🇭🇺 #Венгрия для «золотых ВНЖ» на 10 лет одобрен фонд ГРАНИТ 💎
Для получения ВНЖ достаточно инвестировать €250 000 в фонд недвижимости ГРАНИТ. Плюс расходы на оформление.
Для подробной информации @zakharovlaw
Россияне и белорусы смогут получить ВНЖ при соблюдении ряда условий 🚸
✅ Gránit Asset Management, работающая уже шестнадцать лет, управляет активами на сумму более EUR 2,6 млрд, из которых около EUR 1 млрд вложены в фонды недвижимости, что делает компанию признанным экспертом в этой области.
Под надзором Национального банка Венгрии, Gránit Asset Management предлагает широкий спектр продуктов — от традиционных инвестиционных фондов до институциональных портфелей и инновационных устойчивых инвестиционных решений. Клиентская база компании включает около 50 000 держателей инвестиционных паев, почти 500 клиентов премиального управления капиталом и множество институциональных партнёров.
Для получения ВНЖ достаточно инвестировать €250 000 в фонд недвижимости ГРАНИТ. Плюс расходы на оформление.
Для подробной информации @zakharovlaw
Россияне и белорусы смогут получить ВНЖ при соблюдении ряда условий 🚸
✅ Gránit Asset Management, работающая уже шестнадцать лет, управляет активами на сумму более EUR 2,6 млрд, из которых около EUR 1 млрд вложены в фонды недвижимости, что делает компанию признанным экспертом в этой области.
Под надзором Национального банка Венгрии, Gránit Asset Management предлагает широкий спектр продуктов — от традиционных инвестиционных фондов до институциональных портфелей и инновационных устойчивых инвестиционных решений. Клиентская база компании включает около 50 000 держателей инвестиционных паев, почти 500 клиентов премиального управления капиталом и множество институциональных партнёров.
Forwarded from РБК Крипто
Виталик Бутерин назвал политические мемкоины «идеальным средством для взяток»
Основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что «политические» мемкоины подходят в качестве инструмента для неограниченных взяток, в том числе со стороны иностранных государств. Бутерин написал, что не рекомендует политикам идти по этому пути.
«Риск политических монет исходит из того факта, что они являются идеальным средством взяточничества. Если политики выпускают монету, вам даже не нужно отправлять «им» монеты, чтобы дать им деньги. Вместо этого вы просто покупаете и держите монету, и это пассивно увеличивает стоимость их владений», — написал Бутерин в X.
Он обратил внимание на то, что хранение такой монеты является «линейной комбинацией пожертвования эмитенту и азартной игры». То есть можно делать первое, но если возникает спор, то утверждать, что делается второе, без необходимости представлять дополнительные доказательства.
🍀 Подробнее на сайте — Мнения о мемкоинах разделились. Кто за и кто против
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
Основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что «политические» мемкоины подходят в качестве инструмента для неограниченных взяток, в том числе со стороны иностранных государств. Бутерин написал, что не рекомендует политикам идти по этому пути.
«Риск политических монет исходит из того факта, что они являются идеальным средством взяточничества. Если политики выпускают монету, вам даже не нужно отправлять «им» монеты, чтобы дать им деньги. Вместо этого вы просто покупаете и держите монету, и это пассивно увеличивает стоимость их владений», — написал Бутерин в X.
Он обратил внимание на то, что хранение такой монеты является «линейной комбинацией пожертвования эмитенту и азартной игры». То есть можно делать первое, но если возникает спор, то утверждать, что делается второе, без необходимости представлять дополнительные доказательства.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇺🇸 #США выходят из соглашения #ОЭСР по глобальному минимальному налогу
МЕМОРАНДУМ ДЛЯ МИНИСТРА ФИНАНСОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ТЕМА: Глобальное налоговое соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Глобальное налоговое соглашение)
Глобальное налоговое соглашение ОЭСР, поддержанное предыдущей администрацией, не только допускает экстерриториальную юрисдикцию над американскими доходами, но и ограничивает способность нашей страны проводить налоговую политику, которая служит интересам американского бизнеса и работников. Из-за Глобальной налоговой сделки и других дискриминационных иностранных налоговых практик американские компании могут столкнуться с ответными международными налоговыми режимами, если Соединенные Штаты не будут соблюдать цели иностранной налоговой политики. Этот меморандум возвращает суверенитет и экономическую конкурентоспособность нашей страны, разъясняя, что Глобальная налоговая сделка не имеет силы или последствий в Соединенных Штатах.
Статья 1. Применимость Глобальной налоговой сделки. Министр финансов и Постоянный представитель Соединенных Штатов при ОЭСР уведомляют ОЭСР о том, что любые обязательства, принятые предыдущей администрацией от имени Соединенных Штатов в отношении Глобальной налоговой сделки, не имеют силы или эффекта в Соединенных Штатах, если Конгресс не примет акт, принимающий соответствующие положения Глобальной налоговой сделки. Министр финансов и Торговый представитель Соединенных Штатов предпринимают все необходимые дополнительные шаги в рамках своих полномочий для иного внедрения выводов настоящего меморандума.
Статья 2. Варианты защиты от дискриминационных и экстерриториальных налоговых мер. Министр финансов совместно с торговым представителем США должен расследовать, не соблюдают ли иностранные государства какие-либо налоговые соглашения с США или не ввели ли какие-либо налоговые правила или могут ли они ввести налоговые правила, которые являются экстерриториальными или непропорционально влияют на американские компании, и разработать и представить Президенту через помощника Президента по экономической политике список вариантов защитных мер или других действий, которые Соединенные Штаты должны принять или предпринять в ответ на такое несоблюдение или налоговые правила. Министр финансов должен представить выводы и рекомендации Президенту через помощника Президента по экономической политике в течение 60 дней.
Статья 3. Общие положения. (a) Ничто в настоящем меморандуме не должно толковаться как наносящее ущерб или иным образом влияющее на:
(i) полномочия, предоставленные законом исполнительному департаменту, агентству или его руководителю; или
(ii) функции директора OMB, касающиеся бюджетных, административных или законодательных предложений.
(b) Настоящий меморандум должен быть реализован в соответствии с действующим законодательством и при условии наличия ассигнований.
(c) Настоящий меморандум не предназначен и не создает никаких прав или выгод, материальных или процессуальных, подлежащих принудительному исполнению по закону или по праву справедливости любой стороной против Соединенных Штатов, их департаментов, агентств или организаций, их должностных лиц, сотрудников или агентов или любого другого лица.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/the-organization-for-economic-co-operation-and-development-oecd-global-tax-deal-global-tax-deal/
МЕМОРАНДУМ ДЛЯ МИНИСТРА ФИНАНСОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ США ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ТЕМА: Глобальное налоговое соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Глобальное налоговое соглашение)
Глобальное налоговое соглашение ОЭСР, поддержанное предыдущей администрацией, не только допускает экстерриториальную юрисдикцию над американскими доходами, но и ограничивает способность нашей страны проводить налоговую политику, которая служит интересам американского бизнеса и работников. Из-за Глобальной налоговой сделки и других дискриминационных иностранных налоговых практик американские компании могут столкнуться с ответными международными налоговыми режимами, если Соединенные Штаты не будут соблюдать цели иностранной налоговой политики. Этот меморандум возвращает суверенитет и экономическую конкурентоспособность нашей страны, разъясняя, что Глобальная налоговая сделка не имеет силы или последствий в Соединенных Штатах.
Статья 1. Применимость Глобальной налоговой сделки. Министр финансов и Постоянный представитель Соединенных Штатов при ОЭСР уведомляют ОЭСР о том, что любые обязательства, принятые предыдущей администрацией от имени Соединенных Штатов в отношении Глобальной налоговой сделки, не имеют силы или эффекта в Соединенных Штатах, если Конгресс не примет акт, принимающий соответствующие положения Глобальной налоговой сделки. Министр финансов и Торговый представитель Соединенных Штатов предпринимают все необходимые дополнительные шаги в рамках своих полномочий для иного внедрения выводов настоящего меморандума.
Статья 2. Варианты защиты от дискриминационных и экстерриториальных налоговых мер. Министр финансов совместно с торговым представителем США должен расследовать, не соблюдают ли иностранные государства какие-либо налоговые соглашения с США или не ввели ли какие-либо налоговые правила или могут ли они ввести налоговые правила, которые являются экстерриториальными или непропорционально влияют на американские компании, и разработать и представить Президенту через помощника Президента по экономической политике список вариантов защитных мер или других действий, которые Соединенные Штаты должны принять или предпринять в ответ на такое несоблюдение или налоговые правила. Министр финансов должен представить выводы и рекомендации Президенту через помощника Президента по экономической политике в течение 60 дней.
Статья 3. Общие положения. (a) Ничто в настоящем меморандуме не должно толковаться как наносящее ущерб или иным образом влияющее на:
(i) полномочия, предоставленные законом исполнительному департаменту, агентству или его руководителю; или
(ii) функции директора OMB, касающиеся бюджетных, административных или законодательных предложений.
(b) Настоящий меморандум должен быть реализован в соответствии с действующим законодательством и при условии наличия ассигнований.
(c) Настоящий меморандум не предназначен и не создает никаких прав или выгод, материальных или процессуальных, подлежащих принудительному исполнению по закону или по праву справедливости любой стороной против Соединенных Штатов, их департаментов, агентств или организаций, их должностных лиц, сотрудников или агентов или любого другого лица.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/the-organization-for-economic-co-operation-and-development-oecd-global-tax-deal-global-tax-deal/
The White House
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Tax Deal (Global Tax Deal) – The White House
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE TREASURY THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE UNITED STATES TO THE ORGANIZATION
Forwarded from Frank Media
Согласно данным Европейской счетной палаты (ECA), в ЕС менее 20% банковских переводов в евро обрабатываются мгновенно. Причем одной из ключевых причин является большое число отклоненных банками операций, ошибочно идентифицированных как связанных с лицами из санкционных списков ЕС, говорится в докладе "Цифровые платежи в ЕС" ECA.
Мгновенные платежи — это переводы, которые зачисляются на счет получателя в течение 10 секунд. В рамках стратегии Европейской комиссии предполагалось, что они станут стандартом для всех финансовых операций еще к концу 2021 года. Однако к четвертому кварталу 2023 года мгновенными были лишь 16,8% банковских переводов в евро, выполняемых в рамках SEPA (Единая зона платежей в евро).
Среди других факторов, тормозящих внедрение мгновенных платежей, ECA называет:
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц предлагает объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы обойти законодательство ЕС о пограничном контроле, пишет Bild.
По данным издания, среди предложений Мерца:
🔹введение постоянного контроля на границах Германии;
🔹отказ во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране;
🔹размещение тех, кто должен покинуть Германию, в депортационных центрах до момента их выдворения («Людям, которые по закону обязаны покинуть страну, больше не разрешается находиться на свободе», — говорится в документе);
🔹ужесточение ограничений против потенциально опасных людей и тех, кто уже совершил преступление.
По данным издания, среди предложений Мерца:
🔹введение постоянного контроля на границах Германии;
🔹отказ во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране;
🔹размещение тех, кто должен покинуть Германию, в депортационных центрах до момента их выдворения («Людям, которые по закону обязаны покинуть страну, больше не разрешается находиться на свободе», — говорится в документе);
🔹ужесточение ограничений против потенциально опасных людей и тех, кто уже совершил преступление.
Forwarded from US TAX CIS
Новый законопроект: налог по месту проживания для граждан США за границей
/ New Tax Bill: Residency-Based Taxation for Americans Abroad
For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇
18 декабря 2024 года член Палаты представителей, республиканец Дарин ЛаХуд представил законопроект под названием «Акт о налогообложении на основе места жительства для американцев за границей». Его цель — заменить текущую систему налогообложения граждан США на основе гражданства на более справедливую, основанную на месте проживания.
✦ Почему этот законопроект важен?
США — одна из немногих стран, где граждане обязаны платить налоги на общемировые доходы, независимо от места проживания. Новый законопроект направлен на устранение двойного налогообложения, упрощение требований к отчетности и облегчение жизни миллионов американцев, постоянно живущих за границей.
Однако, принятие законопроекта пока не гарантировано. В 2025 году Конгрессу предстоит рассмотреть множество инициатив, и небольшое республиканское большинство добавляет неопределенности.
✦ Что изменится, если законопроект примут?
• Статус налогового нерезидента
Граждане США за границей смогут официально отказаться от статуса налогового резидента без утраты гражданства. Для этого потребуется:
- Подтвердить выполнение налоговых обязательств за последние 5 лет.
- Уплатить налог при «выезде» (подробнее ниже).
- Проживать за пределами США не менее 3 лет после выбора статуса.
После выбора такого статуса налоги будут взиматься только с доходов, связанных с США, например: доходы от американской недвижимости, бизнеса или работы в стране.
• Доступ к налоговым соглашениям
Граждане с новым статусом смогут в полной мере пользоваться налоговыми соглашениями между США и их страной проживания, что раньше было ограничено из-за так называемой «saving clause».
• Освобождение от лишней отчетности
С новым статусом граждане больше не обязаны подавать:
- Form 8938 (иностранные активы),
- Form 5471 (иностранные корпорации),
- FBAR (отчёт по зарубежным банковским счетам).
• Сертификат нерезидента для FATCA
Граждане смогут оформить сертификат, подтверждающий, что они больше не являются «специальными налогоплательщиками США». Это снимет давление FATCA и облегчит взаимодействие с зарубежными банками.
✦ Налог при выезде: как это работает?
Для перехода в новый статус граждане должны будут уплатить налог на прирост капитала. Считается, как если бы они продали все свои активы по рыночной стоимости за день до смены статуса.
Исключения:
- Пенсионные планы (HSA, 529),
- Недвижимость в США,
- Иностранная недвижимость, использовавшаяся как основное место жительства (2 из последних 5 лет).
Кто освобождается от налога?
- Граждане с капиталом ниже $13,99 млн (2025 год).
- Те, кто проживал за границей 3 из последних 5 лет и выполнил местные налоговые обязательства.
- Лица, не проживавшие в США после 25 лет или с 2010 года (дата принятия FATCA).
✦ Что это значит для вас?
Принятие законопроекта станет важным шагом к упрощению жизни американцев за границей: он существенно снизит налоговую нагрузку и сократит требования к отчетности. Однако налог при выезде остается значительным условием, особенно для граждан с крупными активами.
Мы будем следить за развитием законопроекта и держать вас в курсе. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе важнейших налоговых изменений!
#USTaxCIS
/ New Tax Bill: Residency-Based Taxation for Americans Abroad
For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇
18 декабря 2024 года член Палаты представителей, республиканец Дарин ЛаХуд представил законопроект под названием «Акт о налогообложении на основе места жительства для американцев за границей». Его цель — заменить текущую систему налогообложения граждан США на основе гражданства на более справедливую, основанную на месте проживания.
✦ Почему этот законопроект важен?
США — одна из немногих стран, где граждане обязаны платить налоги на общемировые доходы, независимо от места проживания. Новый законопроект направлен на устранение двойного налогообложения, упрощение требований к отчетности и облегчение жизни миллионов американцев, постоянно живущих за границей.
Однако, принятие законопроекта пока не гарантировано. В 2025 году Конгрессу предстоит рассмотреть множество инициатив, и небольшое республиканское большинство добавляет неопределенности.
✦ Что изменится, если законопроект примут?
• Статус налогового нерезидента
Граждане США за границей смогут официально отказаться от статуса налогового резидента без утраты гражданства. Для этого потребуется:
- Подтвердить выполнение налоговых обязательств за последние 5 лет.
- Уплатить налог при «выезде» (подробнее ниже).
- Проживать за пределами США не менее 3 лет после выбора статуса.
После выбора такого статуса налоги будут взиматься только с доходов, связанных с США, например: доходы от американской недвижимости, бизнеса или работы в стране.
• Доступ к налоговым соглашениям
Граждане с новым статусом смогут в полной мере пользоваться налоговыми соглашениями между США и их страной проживания, что раньше было ограничено из-за так называемой «saving clause».
• Освобождение от лишней отчетности
С новым статусом граждане больше не обязаны подавать:
- Form 8938 (иностранные активы),
- Form 5471 (иностранные корпорации),
- FBAR (отчёт по зарубежным банковским счетам).
• Сертификат нерезидента для FATCA
Граждане смогут оформить сертификат, подтверждающий, что они больше не являются «специальными налогоплательщиками США». Это снимет давление FATCA и облегчит взаимодействие с зарубежными банками.
✦ Налог при выезде: как это работает?
Для перехода в новый статус граждане должны будут уплатить налог на прирост капитала. Считается, как если бы они продали все свои активы по рыночной стоимости за день до смены статуса.
Исключения:
- Пенсионные планы (HSA, 529),
- Недвижимость в США,
- Иностранная недвижимость, использовавшаяся как основное место жительства (2 из последних 5 лет).
Кто освобождается от налога?
- Граждане с капиталом ниже $13,99 млн (2025 год).
- Те, кто проживал за границей 3 из последних 5 лет и выполнил местные налоговые обязательства.
- Лица, не проживавшие в США после 25 лет или с 2010 года (дата принятия FATCA).
✦ Что это значит для вас?
Принятие законопроекта станет важным шагом к упрощению жизни американцев за границей: он существенно снизит налоговую нагрузку и сократит требования к отчетности. Однако налог при выезде остается значительным условием, особенно для граждан с крупными активами.
Мы будем следить за развитием законопроекта и держать вас в курсе. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе важнейших налоговых изменений!
#USTaxCIS
Telegraph
New Tax Bill: Residency-Based Taxation for Americans Abroad
December 18, 2024, Representative Darin LaHood, a Republican, introduced a bill titled the "Residence-Based Taxation Act for Americans Abroad." Its goal is to replace the current US citizenship-based taxation system with a fairer, residence-based system.…
Forwarded from Академия БЕПС - Россия
Доброе утро. На лекции тренинга Криптовалюты и крипторегулирование 2025 Дмитрия Кириллова 21 января вкратце затронули дело Торнадо Кеш. Это его краткое изложение. Бесплатный доступ к лекции на ленде тренинга https://beps.academy/kripta2025
⚖️ Ключевые факты и цитаты:
14 мая 2024 года окружной суд Восточного Брабанта (Нидерланды) приговорил одного из разработчиков криптомиксера Tornado Cash к 64 месяцам тюремного заключения за отмывание денег на сумму более 1,2 млрд долларов США.
Суд установил, что обвиняемый вместе с сообщниками создал инструмент Tornado Cash, который "по своей природе и работе предназначен именно для преступников", и продолжал его развивать, несмотря на многочисленные сигналы о том, что он используется для отмывания незаконных средств.
Tornado Cash "комбинирует максимальную анонимность и оптимальные методы сокрытия с одной стороны, и серьезный недостаток функционала для идентификации, контроля или выявления - с другой".
🔍 Предыстория:
Tornado Cash - криптомиксер на блокчейне Ethereum, запущенный в августе 2019. Он разрывает связь между адресами отправки и получения криптовалюты, обеспечивая анонимность транзакций.
В июле 2022 года голландские правоохранительные органы начали расследование против Tornado Cash в связи с информацией о его использовании для отмывания средств, похищенных в результате криптовзломов.
3 основных разработчика Tornado Cash были арестованы, включая обвиняемого.
🎯 Значение решения:
Впервые в Нидерландах вынесен приговор разработчику криптомиксера за отмывание денег. Это важный прецедент привлечения к ответственности создателей инструментов, используемых для криминальной деятельности.
Суд четко обозначил, что идеологические мотивы (защита приватности) не освобождают от ответственности за нарушение закона. Решение может оказать влияние на развитие анонимных криптосервисов.
💬 Комментарии:
Защита настаивала, что ответственность лежит на пользователях, злоупотребляющих нейтральным инструментом. Однако суд указал, что Tornado Cash изначально создавался так, чтобы автоматически выполнять сокрытие для анонимных пользователей.
Разработчики сознательно продолжали развивать сервис, усиливающий анонимность, несмотря на явные признаки криминального использования и многомиллионные суммы отмытых средств, проходящие через него. Поэтому к ним применима ответственность за отмывание.
🔗 Ссылки:
Полный текст приговора (на голландском): ECLI:NL:RBOBR:2024:2069
Решение по делу Tornado Cash - значимый прецедент привлечения создателей анонимных криптосервисов к ответственности за содействие преступной деятельности. Как видно, ссылки на идеологию и широкие возможности двойного использования технологии не освобождают от ответственности, если есть веские доказательства осознанного игнорирования криминального применения. Приговор может стать ориентиром для регуляторов и участников крипторынка.
#TornadoCash #криптовалюты #отмываниеденег #даркнет #приватность
⚖️ Ключевые факты и цитаты:
14 мая 2024 года окружной суд Восточного Брабанта (Нидерланды) приговорил одного из разработчиков криптомиксера Tornado Cash к 64 месяцам тюремного заключения за отмывание денег на сумму более 1,2 млрд долларов США.
Суд установил, что обвиняемый вместе с сообщниками создал инструмент Tornado Cash, который "по своей природе и работе предназначен именно для преступников", и продолжал его развивать, несмотря на многочисленные сигналы о том, что он используется для отмывания незаконных средств.
Tornado Cash "комбинирует максимальную анонимность и оптимальные методы сокрытия с одной стороны, и серьезный недостаток функционала для идентификации, контроля или выявления - с другой".
🔍 Предыстория:
Tornado Cash - криптомиксер на блокчейне Ethereum, запущенный в августе 2019. Он разрывает связь между адресами отправки и получения криптовалюты, обеспечивая анонимность транзакций.
В июле 2022 года голландские правоохранительные органы начали расследование против Tornado Cash в связи с информацией о его использовании для отмывания средств, похищенных в результате криптовзломов.
3 основных разработчика Tornado Cash были арестованы, включая обвиняемого.
🎯 Значение решения:
Впервые в Нидерландах вынесен приговор разработчику криптомиксера за отмывание денег. Это важный прецедент привлечения к ответственности создателей инструментов, используемых для криминальной деятельности.
Суд четко обозначил, что идеологические мотивы (защита приватности) не освобождают от ответственности за нарушение закона. Решение может оказать влияние на развитие анонимных криптосервисов.
💬 Комментарии:
Защита настаивала, что ответственность лежит на пользователях, злоупотребляющих нейтральным инструментом. Однако суд указал, что Tornado Cash изначально создавался так, чтобы автоматически выполнять сокрытие для анонимных пользователей.
Разработчики сознательно продолжали развивать сервис, усиливающий анонимность, несмотря на явные признаки криминального использования и многомиллионные суммы отмытых средств, проходящие через него. Поэтому к ним применима ответственность за отмывание.
🔗 Ссылки:
Полный текст приговора (на голландском): ECLI:NL:RBOBR:2024:2069
Решение по делу Tornado Cash - значимый прецедент привлечения создателей анонимных криптосервисов к ответственности за содействие преступной деятельности. Как видно, ссылки на идеологию и широкие возможности двойного использования технологии не освобождают от ответственности, если есть веские доказательства осознанного игнорирования криминального применения. Приговор может стать ориентиром для регуляторов и участников крипторынка.
#TornadoCash #криптовалюты #отмываниеденег #даркнет #приватность
🇪🇺 #ЕС станет проще отслеживать не только нарушение миграционных правил, Но и выявлять реальное налоговое резидентство с 2026 года 🚸
Ни для кого не секрет, что в связи со свободой передвижения в ЕС часто иностранцы из третьих стран, имеющие документы выданные в одних государствах-членах проводят существенное время в других, как правило, высоконалоговых государствах-членах.
С 2026 года это сделать без следов и возникновения соответствующих рисков станет намного сложнее.
Ни для кого не секрет, что в связи со свободой передвижения в ЕС часто иностранцы из третьих стран, имеющие документы выданные в одних государствах-членах проводят существенное время в других, как правило, высоконалоговых государствах-членах.
С 2026 года это сделать без следов и возникновения соответствующих рисков станет намного сложнее.
Telegram
Citizenship Master 🌐
🇪🇺 #ЕС Комиссар Евросоюза Апостолос Цицикостас – о внедрении системы обязательных биометрических цифровых идентификаторов на пограничных пунктах стран-членов ЕС: Уже большинство стран готовы к этому, а к 2026 году будут готовы и остальные страны. И по всему…
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
HKAB_AML_FAQs_20241230.pdf
1.2 MB
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
Forwarded from Frank Media
Народный банк Китая (НБК) сообщил о рекордном объеме вливаний ликвидности в финансовую систему в январе 2025 года за счет проведения операций обратного репо на три и шесть месяцев в 1,7 трлн юаней ($234 млрд), сообщает Bloomberg. Это стало самой крупной по объему операцией с момента пересмотра политического инструментария в октябре.
Агентство отмечает, что ряд аналитиков ожидали, что НБК будет предпринимать соответствующие меры перед наступлением празднования Нового года по лунному календарю — 28 января. При этом в последнее время таких прогнозов становилось все меньше, так как НБК дал понять, что он будет сосредоточен на борьбе с давлением на юань, а также на сдерживании рисков на фоне ажиотажа на покупку облигаций
Ранее НБК снизил процентную ставку по семидневным операциям обратного репо — на 0,2 п.п., до 1,5%.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from EvropaKipr
💵💴💶 Полиция Республики Кипр выявила преступную сеть по отмыванию денег, которую возглавляли два брата родом из Украины, получившие «золотые» паспорта и проживавшие в Лимассоле.
https://evropakipr.com/novosti/na-kipre-konfiskovany-14-kvartir-i-shest-roskoshnyh-avto-takzhe-zamorozheny-24-mln-evro-v
https://evropakipr.com/novosti/na-kipre-konfiskovany-14-kvartir-i-shest-roskoshnyh-avto-takzhe-zamorozheny-24-mln-evro-v
Европа Кипр
На Кипре конфискованы 14 квартир и шесть роскошных авто, а также заморожены 24 млн евро в криптовалюте
В рамках операции YUZUK
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ FTA недавно решила напомнить налогоплательщикам об одном из видов административных штрафов, предусмотренных за нарушение положений ФЗ No.47 от 2022 г. (п.8 решения кабинета Министров No.10 от 2024 г.): ежемесячный штраф в размере 14 процентов годовых от неуплаченной суммы налога на прибыль (начисляется со следующего дня после окончания срока оплаты и начисляется ежемесячно).
Параллельно с этим FTA начала рассылать некоторым компаниям уведомления о корректировках в части определения продолжительности налогового периода (Corporate Tax Period Correction). Как и предполагалось, в основном FTA не согласна с указанной датой начала первого налогового периода и требует перенести ее на определенное количество месяцев исходя из имеющейся у FTA информации.
Зачастую это происходит из-за того, что при регистрации для целей налога на прибыль компании достаточно смело подошли к трактовке положений Решения FTA No.5 от 2023 г. и самой процедуре (по общему правилу, сначала надо было зарегистрироваться, потом отдельно делать согласовывать какие-либо изменения). Таким образом, начало реализовываться предупреждение, которое FTA давало при регистрации: «Регистрация произведена на основании представленных вами сведений и документов. FTA может ее отменить, если у FTA есть разумные основания подозревать, что такая информация является ложной, неточной, устаревшей или неполной или не была предоставлена вами в соответствии с надлежащими условиями». Конечно, каждый случай уникален, и надо рассматривать отдельно. Если есть надлежащие основания для изменения налогового периода, можно еще попытаться в коммуникации с FTA это обосновать.
Вместе с этим, по кейсам, где компании немного поторопились с изменениями до выхода разъяснений CTP003, наверное, наконец, будет также получен ответ от FTA.
Параллельно с этим FTA начала рассылать некоторым компаниям уведомления о корректировках в части определения продолжительности налогового периода (Corporate Tax Period Correction). Как и предполагалось, в основном FTA не согласна с указанной датой начала первого налогового периода и требует перенести ее на определенное количество месяцев исходя из имеющейся у FTA информации.
Зачастую это происходит из-за того, что при регистрации для целей налога на прибыль компании достаточно смело подошли к трактовке положений Решения FTA No.5 от 2023 г. и самой процедуре (по общему правилу, сначала надо было зарегистрироваться, потом отдельно делать согласовывать какие-либо изменения). Таким образом, начало реализовываться предупреждение, которое FTA давало при регистрации: «Регистрация произведена на основании представленных вами сведений и документов. FTA может ее отменить, если у FTA есть разумные основания подозревать, что такая информация является ложной, неточной, устаревшей или неполной или не была предоставлена вами в соответствии с надлежащими условиями». Конечно, каждый случай уникален, и надо рассматривать отдельно. Если есть надлежащие основания для изменения налогового периода, можно еще попытаться в коммуникации с FTA это обосновать.
Вместе с этим, по кейсам, где компании немного поторопились с изменениями до выхода разъяснений CTP003, наверное, наконец, будет также получен ответ от FTA.
Forwarded from Compliance practice
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from BILD на русском
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
Размер повышения еще рассматривается, сообщили источники. Неясно, будет ли повышение ставки налога у источника распространяться на все вклады, которые в настоящее время составляют от 5 до 10%.
Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Bloomberg.com
Turkey Plans to Raise Tax on Lira Deposits to Cut Budget Deficit
Turkey is planning to increase the tax on lira deposits and money market funds in coming days, as it seeks to narrow a budget deficit estimated at around 5% of GDP for last year.
Forwarded from Frank Media
🇦🇷 Верховный суд США санкционировал арест активов Аргентины на сумму более $300 млн
Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Аргентины по делу о взыскании более $300 млн, хранящихся на счете аргентинского Центробанка в Соединенных Штатах, тем самым открыв кредиторам возможность впервые за десятилетие получить доступ к активам этой страны. Как пишет издание Financial Times, решение суда стало ударом для Аргентины, которая пытается избежать выплат по решениям иностранных судов, обязывающим страну возместить убытки бывшим инвесторам.
Средства, подлежащие конфискации, находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Cуд постановил, что Аргентина должна передать эти средства кредиторам, отклонив ее аргумент о том, что они являются активами центрального банка и поэтому обладают иммунитетом от ареста. Иск был подан группой инвестиционных фондов, которые пострадали от дефолта Аргентины по суверенному долгу в 2001 году. Несмотря на три этапа реструктуризации в 2005, 2010 и 2016 годах, ряд кредиторов так и не получил компенсации и выиграл судебные решения на сумму $450 млн.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Аргентины по делу о взыскании более $300 млн, хранящихся на счете аргентинского Центробанка в Соединенных Штатах, тем самым открыв кредиторам возможность впервые за десятилетие получить доступ к активам этой страны. Как пишет издание Financial Times, решение суда стало ударом для Аргентины, которая пытается избежать выплат по решениям иностранных судов, обязывающим страну возместить убытки бывшим инвесторам.
Средства, подлежащие конфискации, находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Cуд постановил, что Аргентина должна передать эти средства кредиторам, отклонив ее аргумент о том, что они являются активами центрального банка и поэтому обладают иммунитетом от ареста. Иск был подан группой инвестиционных фондов, которые пострадали от дефолта Аргентины по суверенному долгу в 2001 году. Несмотря на три этапа реструктуризации в 2005, 2010 и 2016 годах, ряд кредиторов так и не получил компенсации и выиграл судебные решения на сумму $450 млн.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
🇺🇸 Новый министр финансов США приступил к исполнению обязанностей
28 января Скотт Кеннет Гомер Бессент или кратко Скотт Бессент был приведен к присяге судьей ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 Бреттом Кавано.
Он стал 79-м министром 🇺🇸 финансов США.
Ранее Скотт Бессент занимал должность генерального и главного инвестиционного директора Key Square Capital Management, глобального макроинвестиционного хедж-фонда, который сам и основал в 2015. До этого был партнёром в Soros Fund Management. Во время президентской избирательной кампании 2024 был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам.
В качестве приглашенного профессора преподаёт историю экономики в Йельском университете.
Интересно, что его назначение состоялось на 9-й день каденции Трампа, когда прошлый раз Стивен Мнучин был назначен при нём на 24-й день после инаугурации 45-м президентом США. У демократических администраций назначения шли быстрее. Так, у Джо Байдена и на 2-м сроке Барака Обамы министры финансов приносили присягу уже на 6-й день.
Исполнение абсолютного большинства режимов финансово-экономических санкций 🇺🇸 США возложено на Минфин.
#статистика
28 января Скотт Кеннет Гомер Бессент или кратко Скотт Бессент был приведен к присяге судьей ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 Бреттом Кавано.
Он стал 79-м министром 🇺🇸 финансов США.
Ранее Скотт Бессент занимал должность генерального и главного инвестиционного директора Key Square Capital Management, глобального макроинвестиционного хедж-фонда, который сам и основал в 2015. До этого был партнёром в Soros Fund Management. Во время президентской избирательной кампании 2024 был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам.
В качестве приглашенного профессора преподаёт историю экономики в Йельском университете.
Интересно, что его назначение состоялось на 9-й день каденции Трампа, когда прошлый раз Стивен Мнучин был назначен при нём на 24-й день после инаугурации 45-м президентом США. У демократических администраций назначения шли быстрее. Так, у Джо Байдена и на 2-м сроке Барака Обамы министры финансов приносили присягу уже на 6-й день.
Исполнение абсолютного большинства режимов финансово-экономических санкций 🇺🇸 США возложено на Минфин.
#статистика
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Китайские туристы отменяют поездки в Таиланд на Лунный Новый после похищения актера Ван Сина.
С 13 по 20 января бронирования со стороны граждан Китая рейсов и туров в Таиланд упали на 15,6%. Сократились также поездки в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Сингапур. В то же время наблюдается рост бронирований в Австралию, ОАЭ и Южную Корею, сообщает CNBC.
Актер Ван Син исчез 3 января, после того как прилетел в Таиланд якобы для участия в киносъемках. В действительности его уже из аэропорта в Бангкоке увезли на фабрику мошенников в Мьянме, где он обнаружил себя в окружении полусотни соотечественников, которых принуждали писать сообщения и звонить по телефону в Китай с мошенническими целями. Там его 7 января и обнаружила тайская полиция, которая активно взялась за поиски, после того, как девушка Ван Сина забила тревогу, а китайские СМИ подняли шум.
Сейчас Таиланд пытается восстановить доверие китайских туристов, публикуя видео с премьер-министром, который уверяет в безопасности поездок. Сам Ван Син сразу после своего освобождения записал видео в полицейском участке Таиланда, где с обритой похитителями головой говорит, что Таиланд безопасная страна, и он обязательно сюда вернется. Однако это, судя по всему, убедило не всех китайцев.
Несмотря на отмены поездок, в некоторых регионах Юго-Восточной Азии ожидается увеличение числа китайских туристов в этот Лунный Новый год по сравнению с 2019 годом. В частности, бронирование авиабилетов в Сингапур увеличилось на 14,2%, а в Малайзию — на 6,2%. В Южной Корее также прогнозируется восстановление числа китайских туристов.
@forbesglobalrus
С 13 по 20 января бронирования со стороны граждан Китая рейсов и туров в Таиланд упали на 15,6%. Сократились также поездки в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Сингапур. В то же время наблюдается рост бронирований в Австралию, ОАЭ и Южную Корею, сообщает CNBC.
Актер Ван Син исчез 3 января, после того как прилетел в Таиланд якобы для участия в киносъемках. В действительности его уже из аэропорта в Бангкоке увезли на фабрику мошенников в Мьянме, где он обнаружил себя в окружении полусотни соотечественников, которых принуждали писать сообщения и звонить по телефону в Китай с мошенническими целями. Там его 7 января и обнаружила тайская полиция, которая активно взялась за поиски, после того, как девушка Ван Сина забила тревогу, а китайские СМИ подняли шум.
Сейчас Таиланд пытается восстановить доверие китайских туристов, публикуя видео с премьер-министром, который уверяет в безопасности поездок. Сам Ван Син сразу после своего освобождения записал видео в полицейском участке Таиланда, где с обритой похитителями головой говорит, что Таиланд безопасная страна, и он обязательно сюда вернется. Однако это, судя по всему, убедило не всех китайцев.
Несмотря на отмены поездок, в некоторых регионах Юго-Восточной Азии ожидается увеличение числа китайских туристов в этот Лунный Новый год по сравнению с 2019 годом. В частности, бронирование авиабилетов в Сингапур увеличилось на 14,2%, а в Малайзию — на 6,2%. В Южной Корее также прогнозируется восстановление числа китайских туристов.
@forbesglobalrus
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля в Германии. Эту инициативу выдвинул оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который лидирует в опросах перед запланированными на 23 февраля досрочными выборами.
Дискуссия об ужесточении миграционной политики в Германии разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге страны. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы страны. Однако Социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, а также Зеленые выступили против это идеи. В этой ситуации ХДС/ХСС пришлось полагаться на поддержку праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ), на сотрудничество с которой установили все остальные политические силы страны.
По итогам голосования, 348 депутатов выступили «за» предложения блока, 345 — «против» и 10 воздержались.
Дискуссия об ужесточении миграционной политики в Германии разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге страны. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы страны. Однако Социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, а также Зеленые выступили против это идеи. В этой ситуации ХДС/ХСС пришлось полагаться на поддержку праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ), на сотрудничество с которой установили все остальные политические силы страны.
По итогам голосования, 348 депутатов выступили «за» предложения блока, 345 — «против» и 10 воздержались.