Forwarded from The Sanctions Times
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания