Forwarded from The Bell
Кому санкции. Как США будут определять близость бизнесменов к Кремлю?
Под новыми санкциями США могут оказаться бизнесмены и компании, которые пользовались щедрой господдержкой, узнал The Bell.
В феврале США могут опубликовать новый черный список. В нем могут оказаться российские бизнесмены, которых американский Минфин сочтет приближенными к российской власти. Но как понять, кто приближен, а кто нет?
• Как выяснил The Bell, одним из критериев может быть факт получения бизнесменом или его компаниями масштабной господдержки – ее размер может начинаться от $300 млн. По крайней мере, именно такой вариант предложил Минфину США один из консультантов, рассказал The Bell источник, знакомый с деталями этого предложения.
• О том, что новые санкции США могут коснуться крупных получателей господдержки из числа коммерческих компаний, слышал и один из российских высокопоставленных чиновников.
• Спасать разные компании российским властям приходилось не раз. Пик обращений за господдержкой пришелся на кризис 2009 года. Тогда средневзвешенный курс доллара составил 31,7 рублей (то есть $300 млн равнялись около 9 млрд рублей).
• В декабре 2008 года правительство опубликовало список системообразующих предприятий, которые могли рассчитывать на господдержку в различной форме. Список был широким – в него вошли 295 компаний.
• За господдержкой обратились не все из них, но очень и очень многие – в том числе компании Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Алексея Мордашева, Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а еще – АвтоВАЗ, «Аэрофлот», «Альфа-групп» и многие-многие другие.
• Если Минфин США послушает своего консультанта, и решит, что все они получали господдержку не просто так, то все они – в зоне риска.
Что еще нового мы узнали про надвигающиеся санкции – читайте по ссылке, и подписывайтесь на The Bell, если еще не успели — наши подписчики получают эксклюзивные материалы первыми
https://thebell.io/komu-sanktsii-kogo-iz-biznesmenov-ssha-mogut-priznat-blizkimi-k-kremlyu/
Под новыми санкциями США могут оказаться бизнесмены и компании, которые пользовались щедрой господдержкой, узнал The Bell.
В феврале США могут опубликовать новый черный список. В нем могут оказаться российские бизнесмены, которых американский Минфин сочтет приближенными к российской власти. Но как понять, кто приближен, а кто нет?
• Как выяснил The Bell, одним из критериев может быть факт получения бизнесменом или его компаниями масштабной господдержки – ее размер может начинаться от $300 млн. По крайней мере, именно такой вариант предложил Минфину США один из консультантов, рассказал The Bell источник, знакомый с деталями этого предложения.
• О том, что новые санкции США могут коснуться крупных получателей господдержки из числа коммерческих компаний, слышал и один из российских высокопоставленных чиновников.
• Спасать разные компании российским властям приходилось не раз. Пик обращений за господдержкой пришелся на кризис 2009 года. Тогда средневзвешенный курс доллара составил 31,7 рублей (то есть $300 млн равнялись около 9 млрд рублей).
• В декабре 2008 года правительство опубликовало список системообразующих предприятий, которые могли рассчитывать на господдержку в различной форме. Список был широким – в него вошли 295 компаний.
• За господдержкой обратились не все из них, но очень и очень многие – в том числе компании Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Алексея Мордашева, Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а еще – АвтоВАЗ, «Аэрофлот», «Альфа-групп» и многие-многие другие.
• Если Минфин США послушает своего консультанта, и решит, что все они получали господдержку не просто так, то все они – в зоне риска.
Что еще нового мы узнали про надвигающиеся санкции – читайте по ссылке, и подписывайтесь на The Bell, если еще не успели — наши подписчики получают эксклюзивные материалы первыми
https://thebell.io/komu-sanktsii-kogo-iz-biznesmenov-ssha-mogut-priznat-blizkimi-k-kremlyu/
The Bell
Кому санкции. Кого из бизнесменов США могут признать близкими к Кремлю
Под новыми санкциями США могут оказаться бизнесмены и компании, которые пользовались щедрой господдержкой, узнал The Bell.
🇪🇺 #ЕС «чёрный» список офшоров https://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5a2961829a79477b7e365ad3
РБК-ТВ
Левченко. Ракурс
Европа против офшоров
🇪🇺 #ЕС объяснения включения в «чёрный» список несотрудничающих юрисдикций https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_en.htm
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
Российская Трансперенси взялась за паспортно-инвестиционные программы стран Евросоюза... https://transparency.org.ru/special/maltese-passports/
🇷🇺 #Россия #Деофшоризация
6 декабря зам. министра финансов РФ Илья Трунин представил в ГосДуме законопроект об очередных деофшоризационных поправках в НК РФ (№ 300200-7), а также (отвечая затем на вопросы депутатов) привел статистику о результатах применения норм о КИК https://www.video-duma.ru/watch/?id=314149 В частности, за период до 1 июля 2017 года всего было подано более 10 тыс. уведомлений об участии в иностранных организациях и порядка 550 уведомлений об учреждении иностранных структур - трастов, фондов и так далее. «В этих уведомлениях содержится информация о 26 тыс. иностранных организаций и о более чем 1 тыс. иностранных структур. На 1 октября бюджет получил от КИКов поступлений от налога на прибыль на сумму 3, 2 млрд рублей, поступлений по налогу на доходы - порядка 2,8 млрд рублей».
В итоге законопроект принят в первом чтении с укороченным сроком представления поправок до 11.12.2017 (включительно). Возможно, на следующей неделе он будет принят окончательно.
6 декабря зам. министра финансов РФ Илья Трунин представил в ГосДуме законопроект об очередных деофшоризационных поправках в НК РФ (№ 300200-7), а также (отвечая затем на вопросы депутатов) привел статистику о результатах применения норм о КИК https://www.video-duma.ru/watch/?id=314149 В частности, за период до 1 июля 2017 года всего было подано более 10 тыс. уведомлений об участии в иностранных организациях и порядка 550 уведомлений об учреждении иностранных структур - трастов, фондов и так далее. «В этих уведомлениях содержится информация о 26 тыс. иностранных организаций и о более чем 1 тыс. иностранных структур. На 1 октября бюджет получил от КИКов поступлений от налога на прибыль на сумму 3, 2 млрд рублей, поступлений по налогу на доходы - порядка 2,8 млрд рублей».
В итоге законопроект принят в первом чтении с укороченным сроком представления поправок до 11.12.2017 (включительно). Возможно, на следующей неделе он будет принят окончательно.
🇬🇧 #Великобритания займётся лондонским сити в связи с отмыванием через него денежных средств https://www.ft.com/content/addd777e-de43-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Financial Times
Plan to crack down on £90bn City money laundering
New economic crime centre part of revamped anti-corruption strategy
🇺🇸 #США v. 🇪🇺 #ЕС и 🌐 #ОЭСР
«Забавные» участники ОЭСР и ЕС «заболевшие» BEPS и другими «справедливыми» идеями налоговой «уравниловки» теперь начали понимать свою ущербность
https://inosmi.ru/politic/20171211/240972089.html
«Забавные» участники ОЭСР и ЕС «заболевшие» BEPS и другими «справедливыми» идеями налоговой «уравниловки» теперь начали понимать свою ущербность
https://inosmi.ru/politic/20171211/240972089.html
ИноСМИ.Ru
Налоговая реформа Трампа угрожает мировой торговле
Одним из важных аспектов налоговой реформы Дональда Трампа стало предоставление значительных преференций американским компаниям — за счет зарубежных конкурентов. Это может серьезно затронуть интересы европейского бизнеса и даже спровоцировать торговую войну…
🇨🇭#Швейцария Почему же ШВЕЙЦАРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА в автоматическом обмене ☕️
https://www.nashagazeta.ch/news/economie/soobshchil-v-nalogovuyu-o-svoey-nedvizhimosti-za-rubezhom-i-plati-eshche-bolshe
https://www.nashagazeta.ch/news/economie/soobshchil-v-nalogovuyu-o-svoey-nedvizhimosti-za-rubezhom-i-plati-eshche-bolshe
www.nashagazeta.ch
Сообщил в налоговую о своей недвижимости за рубежом и плати еще больше?
В преддверии запуска автоматического обмена налоговой информацией резиденты Швейцарии массово сообщают в налоговые органы о своих иностранных активах. В связи с этим Конфедерация продлила срок амнистии до сентября 2018 года.
🇺🇸 #США SEC сказал, когда токены по ICO не подпадают под регулирование в качестве ценных бумаг https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11
www.sec.gov
SEC.gov | Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings
Statement from SEC Chairman Jay Clayton on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings
🇺🇸#США изменяют подход к назначению суммы штрафа за уклонение от налогообложения с использованием офшоров
https://tax-today.com/usa-udesyaterit-nakazanie-za-uklonenie-ot-nalogov-v-offshorah/
https://tax-today.com/usa-udesyaterit-nakazanie-za-uklonenie-ot-nalogov-v-offshorah/
TaxToday
США удесятерит наказание за уклонение от налогов в офшорах
Департамент юстиции США объявил о значительных изменениях в части санкций за совершение налоговых правонарушений с применением офшоров. Представитель Департамента объявил, что часть 2S1.3 Инструкци…
Forwarded from Банкста
На Кипре пару лет назад рухнул мутный банк с ливанскими акционерами Federal Bank of the Middle East (FBME).
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
🇨🇾 #Кипр #FBME #Прохоров
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money
The Daily Beast
The Shady Bank Where This Russian NBA Owner Stashed Money
Russian oligarchs loved the bank known as FBME, which operated out of Cyprus and Tanzania. Then the U.S. Treasury forced it to shut down. A confidential document shows why.
🇨🇭#Швейцария #UBS
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Financial Times
Former Commerzbank chief to replace Jürg Zeltner at UBS
Martin Blessing takes charge of wealth management after heading bank’s Swiss business