❗️Россиянин Нурлан Байдильда, на счетах которого Николас Мадуро якобы держит миллионы выведенных из страны долларов, оказался типичным выпускником проекта «Бизнес-молодость». The Bell выяснил, кто он, чем занимается и где мог познакомиться с чиновниками из Венесуэлы.

https://amp.gs/48yZ

🇱🇻 #Латвия планирует снизить наличку с 7200 евро до 3000 евро ⚠️ https://www.delfi.lv/biznes/bnews/nalogoviki-izuchayut-bankovskie-scheta-chastnyh-lic-pod-lupu-popali-300-tysyach-chelovek.d?id=50877969

⚡️ Срочно! Новые расследования OCCRP и "Медузы" об отмывочном конвейере Рубена Варданяна. Очередная утечка банковской информации о деятельности 76 офшорных фирм позволила расследователям идентифицировать очередную схему по отмыванию как минимум $4.5 млрд. Журналисты называют разоблаченную финансовую прачечную "Тройка-Ландромат" по имени инвестиционной группы "Тройка-Диалог", принадлежащей Варданяну. Инвестиционная компания "Тройка Диалог" была приобретена Сбербанком в 2012 году.


Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, Трансперенси Интернешнл - Россия обратится к британскому регулятору Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства проведения сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения соответствующих процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, Трансперенси Интернешнл - Россия направит обращение американскому антиотмывочному регулятору FinCEN с просьбой провести проверку возможного отмывания денежных средств в США через структуры Sberbank CIB (ранее "Тройка Диалог").

⚡️ Похоже, Рубена Варданяна взяли на разработку под санкции США 🇺🇸 https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity

🇷🇺 #Россия ФНС Рапортует о состоявшемся обмене информацией. Информации по качеству информации нет, но сказано, что первичной будет выступать информация полученная именно от российских налогоплательщиков https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c78f4b39a794706e35338f8

По данным опроса The Wealth Report 2019, 39% ультрабогатых жителей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, еще 42% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране, а 31% имеют четкие планы эмигрировать. И здесь нас обгоняет только Латинская Америка с показателем в 65%

https://www.forbes.ru/biznes/373037-tret-ultrabogatyh-rossiyan-zaplanirovali-emigraciyu-kuda-oni-poedut-posle-brexit

🇦🇹 #Австрия https://www.svoboda.org/a/29804849.html

🇳🇱 #Нидерланды https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eshche-odin-evropeyskiy-bank-obvinili-v-otmyvanii-gryaznykh-deneg-iz-rossii-1028009345

🇪🇺 #ЕС расширит свой чёрный список офшоров ⚠️ Похоже, чьи-то законы об экономическом сабстенсе не впечатлили экспертов высокой группы по соблюдению Кодекса ЕС о налогообложении предпринимательской деятельности https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c7ed09d9a79470ae60312f6

🇷🇺 #Россия #AML https://legal.report/praktikujushhih-juristov-objazhut-iniciirovat-blokirovku-schetov-podozritelnyh-klientov/

🇱🇻 #Латвия #ABLV https://www.delfi.lv/biznes/finances/utverzhdena-metodologiya-proverki-kreditorov-ablv-bank.d?id=50886119

🌐 🇷🇺 #Россия ждёт увеличения количества миллионеров https://www.rbc.ru/business/06/03/2019/5c7f84829a7947384635e8ee

⚡️🌐 «Большая четверка» https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/deloitte-kmpg-pwc-ey-die-big-four-e945619/

⚡️🇪🇺 #ЕС опубликовал статистику по предоставлению гражданства государствами-членами ЕС https://www.rbc.ru/politics/08/03/2019/5c8212039a79476cdd8ee5ae

🇺🇸 С 2021 года граждане США должны будут получать электронную визу для въезда в ЕС 🇪🇺 https://cnn.it/2ELShA5

В своей новой монографии Карина Пономарева рассматривает вопросы имплементации мер, направленных на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в Европейском союзе. Впервые на русском языке представлен подробный анализ Директивы Совета ЕС 2016/1164, устанавливающей правила борьбы с практиками уклонения от налогообложения, оказывающими непосредственное воздействие на функционирование внутреннего рынка.

https://shop.infotropic.ru/strategii-borby-s-ukloneniem-ot-nalogooblozheniya-v-yevropeyskom-soyuze/

☢️#крипто #внедрение
Проект Citowise, известный как разработчик криптокошелька, объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет не только легально купить компанию за криптовалюту но получить PSP банковский счет для деятельности.

Для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия.

Чтобы купить компанию и получить счет, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование с помощью криптовалюты и пройти идентификацию согласно требованиям политки KYC (Знай своего клиента). После верификации личности клиента на указанный им адрес будут направлены необходимые документы а также дополнительные документы для заполнения.

Представитель Citowise сообщил, что к концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран.

‼️ США ввели первые санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373209-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiysko-venesuelskogo-banka

🇷🇺 #Россия «снижается» отток средств в «офшоры» https://tass.ru/ekonomika/6205363

❗️ Палата общин вновь проголосовала против варианта сделки по Брэкзиту, который Тереза Мэй согласовала с Евросоюзом