Литву сотрясает коррупционный скандал. В среду литовские правоохранительные органы сообщили, что в связи с подозрениями в коррупции задержаны восемь судей и пять адвокатов. Сегодня утром были задержаны 26 лиц – восемь судей различных звеньев (...) и пять известных адвокатов", – сообщил журналистам Генпрокурор Эвалдас Пашилис. Он отметил, что подозреваемые занимались "торговлей правосудием" в различных делах. [Delfi.lt]

🇪🇺 Суд ЕС вынес два принципиальных решения
✅ По объединённым делам C 116/16, T Danmark и C 117/16, Y Denmark в отношении отказа в применении освобождений предусмотренных директивой «О материнских и дочерних компаниях» в связи с налоговыми злоупотреблениями https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211047&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1337404
✅ По объединённым делам C 115/16, N Luxembourg 1, C 118/16, X Denmark, C 119/16, C Danmark I, C 299/16, Z Denmark в отношении отказа в применении освобождений предусмотренных директивой «О налогообложении процентов и роялти» по причине налоговых злоупотреблений https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211053&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1337404

🇰🇾 Кайманы издали руководство по экономическому сабстенсу (⚠️ 🇪🇺 ЕС будет его проверять ещё и корректировать) https://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12756528.PDF

⚡️🇨🇾 Кипр покидают российские капиталы

Как сообщает газета Philenews, отток российского капитала из банковской системы продолжается.
С каждым месяцем сумма, которую россияне снимают со своих депозитов, увеличивается. В связи с тем, что российские клиенты закрывают свои банковские счета на Кипре, в течение одного года общая сумма депозитов сократилась на 1.06 млрд. Евро. По сравнению с тем, что было два года назад, спад ещё больше и достиг суммы в 2.44 млрд. Евро.

https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/663164/oi-rosoi-pairnoyn-tis-katatheseis-toys-kai-fevgyn

Лучшее в мире руководство по апостилю:

https://assets.hcch.net/docs/238468a0-a2ae-4679-a9bb-b19d038f2307.pdf
(сайт Гаагской конференции по международному частному праву)

#апостиль #Гаагская_конвенция #справочник #ликбез #чтение_на_выходных

⚠️ Опасный клиент https://www.rbc.ru/society/02/03/2019/5c7ab7ba9a794779adcb2568 ☣️

🇨🇾 Green Monday 🌞

Почему лучше не ездить на Багамские острова⁉️

Госдепартамент США выпустил рекомендации, призвав ограничить поездки на Багамские острова в связи с высоким уровнем преступности, краж, грабежей и сексуального насилия, и нерегулируемым использованием прогулочных судов.
У многих компаний нет сертификатов безопасности для работы на Багамах

📍Второй уровень опасности присвоены Белизу, Германии, Испании и Франции (из-за угрозы терроризма), а также для Сан-Сентинела, Южная Флорида.

❗️Россиянин Нурлан Байдильда, на счетах которого Николас Мадуро якобы держит миллионы выведенных из страны долларов, оказался типичным выпускником проекта «Бизнес-молодость». The Bell выяснил, кто он, чем занимается и где мог познакомиться с чиновниками из Венесуэлы.

https://amp.gs/48yZ

🇱🇻 #Латвия планирует снизить наличку с 7200 евро до 3000 евро ⚠️ https://www.delfi.lv/biznes/bnews/nalogoviki-izuchayut-bankovskie-scheta-chastnyh-lic-pod-lupu-popali-300-tysyach-chelovek.d?id=50877969

⚡️ Срочно! Новые расследования OCCRP и "Медузы" об отмывочном конвейере Рубена Варданяна. Очередная утечка банковской информации о деятельности 76 офшорных фирм позволила расследователям идентифицировать очередную схему по отмыванию как минимум $4.5 млрд. Журналисты называют разоблаченную финансовую прачечную "Тройка-Ландромат" по имени инвестиционной группы "Тройка-Диалог", принадлежащей Варданяну. Инвестиционная компания "Тройка Диалог" была приобретена Сбербанком в 2012 году.


Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, Трансперенси Интернешнл - Россия обратится к британскому регулятору Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства проведения сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения соответствующих процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, Трансперенси Интернешнл - Россия направит обращение американскому антиотмывочному регулятору FinCEN с просьбой провести проверку возможного отмывания денежных средств в США через структуры Sberbank CIB (ранее "Тройка Диалог").

⚡️ Похоже, Рубена Варданяна взяли на разработку под санкции США 🇺🇸 https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity

🇷🇺 #Россия ФНС Рапортует о состоявшемся обмене информацией. Информации по качеству информации нет, но сказано, что первичной будет выступать информация полученная именно от российских налогоплательщиков https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c78f4b39a794706e35338f8

По данным опроса The Wealth Report 2019, 39% ультрабогатых жителей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, еще 42% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране, а 31% имеют четкие планы эмигрировать. И здесь нас обгоняет только Латинская Америка с показателем в 65%

https://www.forbes.ru/biznes/373037-tret-ultrabogatyh-rossiyan-zaplanirovali-emigraciyu-kuda-oni-poedut-posle-brexit

🇦🇹 #Австрия https://www.svoboda.org/a/29804849.html

🇳🇱 #Нидерланды https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eshche-odin-evropeyskiy-bank-obvinili-v-otmyvanii-gryaznykh-deneg-iz-rossii-1028009345

🇪🇺 #ЕС расширит свой чёрный список офшоров ⚠️ Похоже, чьи-то законы об экономическом сабстенсе не впечатлили экспертов высокой группы по соблюдению Кодекса ЕС о налогообложении предпринимательской деятельности https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c7ed09d9a79470ae60312f6

🇷🇺 #Россия #AML https://legal.report/praktikujushhih-juristov-objazhut-iniciirovat-blokirovku-schetov-podozritelnyh-klientov/

🇱🇻 #Латвия #ABLV https://www.delfi.lv/biznes/finances/utverzhdena-metodologiya-proverki-kreditorov-ablv-bank.d?id=50886119

🌐 🇷🇺 #Россия ждёт увеличения количества миллионеров https://www.rbc.ru/business/06/03/2019/5c7f84829a7947384635e8ee