⚡️🇬🇷 Греция начались неофициальные заявления частных лиц о сохранении «золотой» визы через недвижимость

Официально не было никаких правительственных заявлений. Законопроект об отмене «золотых» виз через недвижимость пока не публиковался.

Есть ли риски приобрести недвижимость, и не получить греческий #ВНЖ? Разумеется, такой риск присутствует, особенно, когда скорость обработки греческих «золотых» виз может превышать год.

@residenteu

ЕС рассматривает приостановку диалога с Израилем из-за возможных нарушений прав человека

Европейский союз может временно приостановить политический диалог с Израилем на фоне возможных нарушений прав человека в Газе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил об этом в письме к министрам иностранных дел стран ЕС.

Боррель, в частности, выразил «серьезные опасения» по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права и отметил, что они «не были достаточно развеяны со стороны Израиля».

В своем письме Боррель подчеркнул необходимость «принять меры, чтобы выразить озабоченность действиями Израиля в ходе военных операций». Предложение главы дипломатии ЕС о приостановке политического диалога будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. Для принятия решения потребуется одобрение всех 27 стран ЕС, что, по мнению дипломатов, маловероятно.

По данным Управления ООН по правам человека, почти 70% жертв конфликта на Ближнем Востоке верифицированы как женщины и дети. ООН заявляет, что это противоречит гуманитарным принципам, и обвиняет Израиль в «систематических нарушениях» прав человека.

Израиль, в свою очередь, отвергает обвинения и настаивает на том, что его военные операции соответствуют международным принципам «различения целей и пропорциональности». Кроме того, израильские власти добавляют, что при планировании атак всегда проводится оценка рисков для мирного населения.

@BILD_Russian

The Guardian: Верховный суд Великобритании признал финансовой пирамидой действия руководства инвестиционной компании London Capital & Finance (LCF), банкротство которой в 2019 году привело к одному из крупнейших в стране скандалов в сфере розничных инвестиций с убытком более 237 млн фунтов стерлингов.

Британский журнал: «И русские, и украинцы использовали Кипр в качестве банковского убежища: теперь это не так просто».
https://evropakipr.com/istorii/economist-kak-dolgo-kipru-budet-ulybatsya-udacha

Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ

В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.

В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.

Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.

#compliancepractice #banks #sanctions

В UK появилась техническая записка и законопроект о применении нового режима FIG, пока без Exit tax. Подготовили саммари, прилагаю.

Аргентина может заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении наиболее состоятельных граждан и о климате, узнала The Financial Times. По информации газеты, угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность дипломатов по поводу возможного выхода стран из соглашений по вопросам о глобальном потеплении на фоне избрания Трампа. Ранее The Washington Post сообщила, что Аргентина может выйти из Парижского соглашения по климату

🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании, узнал РБК.

Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В черные списки банков уже попал ряд адресов массовой регистрации компаний в Гонконге, а также Турции, есть случаи введения рестрикций по этому принципу в отношении неподсанкционных юрлиц и в России.

Чтобы ограничения были сняты, компании, не находящейся под санкциями, необходимо сменить адрес, но это решение подходит не всем.

Подробнее — в материале РБК.