#Амнистия ⚠️ Смотрим, и делаем выводы https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/7462966/ о рисках преследования по составу Отмывание / легализация денежных средств полученных преступным путём ничего не было сказано 🔴
⚠️🇬🇧 Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны
https://www.rbc.ru/politics/21/05/2018/5b021a619a794768bf354229
https://www.rbc.ru/politics/21/05/2018/5b021a619a794768bf354229
⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #Кипр ⚠️ ТОЛЬКО 700 паспортов за инвестиции 🔴 https://evropakipr.com/biznes/700-v-god-i-tochka-pravitelstvo-kipra-ogranichilo-kolichestvo-pasportov-dlya-inostrannyh
Европа Кипр
700 в год — и точка! Правительство Кипра ограничило количество паспортов для иностранных инвесторов
И переименовало схему :)
🔴 🇪🇺 #ЕС исключил 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис, а также 🇧🇸 Содружество Багамских островов из своего чёрного списка https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-set-to-remove-bahamas-st-kitts-from-tax-haven-blacklist-idUSKCN1IJ0XK
🔴 В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа Павлом Ивлевым по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей (он руководил офшорной и налоговой практикой)
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/05/23/770476-sud-eks-yuristom?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=770476-sud-eks-yuristom
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/05/23/770476-sud-eks-yuristom?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=770476-sud-eks-yuristom
www.vedomosti.ru
В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей
Хамовнический суд Москвы 24 мая приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Павла Ивлева, экс-юриста ЮКОСа и одного из фигурантов «большого» дела ЮКОСа. «Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд для…
🇮🇱 #Израиль примет Абрамовича 🔴 Таки-да https://www.kommersant.ru/doc/3637649
Forwarded from RTVI
RTVI выяснил, что слухи о получении Абрамовичем израильского гражданства несколько преувеличены. В министерстве репатриации Израиля про планы миллиардера ни сном, ни духом
https://rtvi.com/news/v-ministerstve-repatriatsii-izrailya-ne-znayut-o-namerenii-romana-abramovicha-poluchit-izrailskoe-gr/?utm_source=telegram
https://rtvi.com/news/v-ministerstve-repatriatsii-izrailya-ne-znayut-o-namerenii-romana-abramovicha-poluchit-izrailskoe-gr/?utm_source=telegram
🇪🇪 #Эстония отчиталась о российских отбытых средствах https://thebell.io/rossijskie-milliardy-v-estonii-otvet-aleksa-feka-grefu-i-rokovaya-oshibka-amazon/
The Bell
Российские миллиарды в Эстонии, ответ Алекса Фэка Грефу и роковая ошибка Amazon
Через Эстонию в 2010-е было отмыто $13 млрд российских денег, объявила финансовая разведка страны. В схемах было задействовано местное отделение датского Danske Bank, а участниками были компании, связанные с Игорем Путиным. Подробности — в утренней рассылке…
🇮🇱 #Израиль Почему #Абрамович рассматривает возможность репатриации https://www.forbes.ru/milliardery/362073-evakuaciya-milliardera-pochemu-abramovich-zainteresovalsya-grazhdanstvom-izrailya
Forbes.ru
Эвакуация миллиардера: почему Абрамович заинтересовался гражданством Израиля
Неудачи в Швейцарии и Великобритании не сломили дух миллиардера: теперь он намеревается стать гражданином Израиля. Проблем возникнуть не должно
🇬🇧 #Великобритания позволяла отмывать денежные средства через недвижимость https://inosmi.ru/social/20180526/242323031.html
ИноСМИ.Ru
Как Соединенное Королевство позволяет России прятать ее грязные деньги
Впустив в Великобританию огромное количество российских денег, члены парламента внезапно испытали глубокое беспокойство в связи с тем, что Владимир Путин — посредством своего влияния на сверхбогатых россиян — сможет оказывать воздействие на институты Королевства.…
⚡️⚡️⚡️ 🇪🇺 #ЕС Совет 25 мая принял правила обязывающие налоговых советников, бухгалтеров и юристов сообщать о реализованных их клиентами трансграничных схемах, которые они рекомендовали ⚠️ Таким образом, такая информация станет доступна всем национальным налоговым органам государств-членов ЕС через единую централизованную базу 🔴
⚡️ Государства-члены ЕС обязаны ввести в своё национальное Законодательство соотвествующие правила, включая штрафы за нераскрытие, до 31 декабря 2019 года. Все будут обязаны начать применение правил с 1 июля 2020 года ⚠️
🍀 Адвокатская тайна - исключение 🍀 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/corporate-tax-avoidance-transparency-rules-adopted-for-tax-intermediaries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate+tax+avoidance%3a+Transparency+rules+adopted+for+tax+intermediaries
⚡️ Государства-члены ЕС обязаны ввести в своё национальное Законодательство соотвествующие правила, включая штрафы за нераскрытие, до 31 декабря 2019 года. Все будут обязаны начать применение правил с 1 июля 2020 года ⚠️
🍀 Адвокатская тайна - исключение 🍀 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/corporate-tax-avoidance-transparency-rules-adopted-for-tax-intermediaries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate+tax+avoidance%3a+Transparency+rules+adopted+for+tax+intermediaries
www.consilium.europa.eu
Corporate tax avoidance: Transparency rules adopted for tax intermediaries - Consilium
The Council adopted a directive aimed at boosting transparency with regard to tax intermediaries that design and promote tax planning schemes.
Forwarded from Fun&Profit
Россияне на Кипре столкнулись с давлением со стороны банков. Четверо собеседников рассказали f&p, что местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank.
RCB на 46% принадлежит ВТБ, на 49,9% компании Crendaro Investments Limited, которая, в свою очередь, по данным Forbes, принадлежит председателю правления Кирилу Зимарину и банку RCB.
Собеседник f&p, имеющий счет в Bank of Cyprus, говорит, что, во-первых, кипрские банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета – подтверждение источника дохода, например, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес. Свидетельство о собственности на бизнес необходимо сопроводить описанием сути этого бизнеса. Письмо с требованием таких документов есть у f&p. Ранее такого не было, говорит собеседник f&p, банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги.
Во-вторых, по словам собеседника, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности, в RCB, в случае отказа – просто закрывают счет. Эту информацию подтвердили еще два собеседника f&p. Четвертый собеседник сказал, что это так, сопроводив это утверждением «это только начало, россиян по всему миру зажимают».
«В начале мая на Кипр приехала делегация OFAC, собрала в местном ЦБ глав всех банков и потребовала избавиться от русских счетов», рассказывает собеседник f&p, узнавший об этом от участника встречи. Об этом визите знает третий собеседник f&p, живущий на Кипре. По его словам, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не послушают рекомендаций OFAC. Об этой угрозе также слышал и собеседник f&p, узнавший о встрече от ее участника.
В феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через банк ABLV шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей. Доклад спровоцировал бегство вкладчиков: из ABLV вывели €600 млн, из Norvik banka – не менее €43 млн, писал Forbes. ABLV в итоге ликвидировали.
«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать – они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. @funandprofit
RCB на 46% принадлежит ВТБ, на 49,9% компании Crendaro Investments Limited, которая, в свою очередь, по данным Forbes, принадлежит председателю правления Кирилу Зимарину и банку RCB.
Собеседник f&p, имеющий счет в Bank of Cyprus, говорит, что, во-первых, кипрские банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета – подтверждение источника дохода, например, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес. Свидетельство о собственности на бизнес необходимо сопроводить описанием сути этого бизнеса. Письмо с требованием таких документов есть у f&p. Ранее такого не было, говорит собеседник f&p, банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги.
Во-вторых, по словам собеседника, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности, в RCB, в случае отказа – просто закрывают счет. Эту информацию подтвердили еще два собеседника f&p. Четвертый собеседник сказал, что это так, сопроводив это утверждением «это только начало, россиян по всему миру зажимают».
«В начале мая на Кипр приехала делегация OFAC, собрала в местном ЦБ глав всех банков и потребовала избавиться от русских счетов», рассказывает собеседник f&p, узнавший об этом от участника встречи. Об этом визите знает третий собеседник f&p, живущий на Кипре. По его словам, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не послушают рекомендаций OFAC. Об этой угрозе также слышал и собеседник f&p, узнавший о встрече от ее участника.
В феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через банк ABLV шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей. Доклад спровоцировал бегство вкладчиков: из ABLV вывели €600 млн, из Norvik banka – не менее €43 млн, писал Forbes. ABLV в итоге ликвидировали.
«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать – они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. @funandprofit
🇨🇾 #Кипр 🔴 Изменения в программу 🇪🇺 Гражданство за инвестиции 🏧
21 мая 2018 года совмин Кипра внёс ряд изменений в программу кипрское гражданство за инвестиции.
✅1. Количество подаваемых заявлений в год будет ограничено. Начиная с текущего года уполномоченные органы будут принимать не более 700 заявлений в год.
✅2. Будет разработан этический кодекс, устанавливающий правила поведения посредников (консультантов по вопросам иммиграции, девелоперов, агентов недвижимости и т. д.). Цель данного нововведения - предотвратить возможные злоупотребления и агрессивный маркетинг, и таким образом улучшить имидж кипрской программы в глазах мирового сообщества.
✅3. Все заявления будут проходить ещё более тщательные проверки. Для этих целей кипрское правительство наймёт международную фирму, специализирующуюся в сфере проверок (форензик). Расходы на такие проверки будут нести заявители.
✅4. В случае приобретения жилой недвижимости на этапе строительства (в первую очередь земельных участков под строительство), трехлетний период, в течение которого заявитель должен владеть инвестицией, будет считаться ⚠️ с момента выдачи разрешения на планирование (planning permit).
✅5. Недвижимость, которая ранее уже была использована в целях заявления на получение гражданства, может быть использована другим заявителем только ещё один раз. При этом необходимо произвести дополнительное инвестирование в размере не менее 1 миллиона евро.
⭕️Последнее условие является самым спорным и противоречивым и требует дополнительных разъяснений от правительства. В частности, будет ли оно применяться только к жилой недвижимости или к коммерческой тоже? Будут ли данные ограничения распространяться на инвестиции через фонды недвижимости? Как фактически будет применяться данное ограничение в ситуации, когда заявитель купил несколько объектов (портфель жилой недвижимости), из которых только один объект уже ранее использовался для получения гражданства, т.е. ему потребуется внести €1млн сверху в любом случае или пропорционально стоимости такого объекта в портфеле?
21 мая 2018 года совмин Кипра внёс ряд изменений в программу кипрское гражданство за инвестиции.
✅1. Количество подаваемых заявлений в год будет ограничено. Начиная с текущего года уполномоченные органы будут принимать не более 700 заявлений в год.
✅2. Будет разработан этический кодекс, устанавливающий правила поведения посредников (консультантов по вопросам иммиграции, девелоперов, агентов недвижимости и т. д.). Цель данного нововведения - предотвратить возможные злоупотребления и агрессивный маркетинг, и таким образом улучшить имидж кипрской программы в глазах мирового сообщества.
✅3. Все заявления будут проходить ещё более тщательные проверки. Для этих целей кипрское правительство наймёт международную фирму, специализирующуюся в сфере проверок (форензик). Расходы на такие проверки будут нести заявители.
✅4. В случае приобретения жилой недвижимости на этапе строительства (в первую очередь земельных участков под строительство), трехлетний период, в течение которого заявитель должен владеть инвестицией, будет считаться ⚠️ с момента выдачи разрешения на планирование (planning permit).
✅5. Недвижимость, которая ранее уже была использована в целях заявления на получение гражданства, может быть использована другим заявителем только ещё один раз. При этом необходимо произвести дополнительное инвестирование в размере не менее 1 миллиона евро.
⭕️Последнее условие является самым спорным и противоречивым и требует дополнительных разъяснений от правительства. В частности, будет ли оно применяться только к жилой недвижимости или к коммерческой тоже? Будут ли данные ограничения распространяться на инвестиции через фонды недвижимости? Как фактически будет применяться данное ограничение в ситуации, когда заявитель купил несколько объектов (портфель жилой недвижимости), из которых только один объект уже ранее использовался для получения гражданства, т.е. ему потребуется внести €1млн сверху в любом случае или пропорционально стоимости такого объекта в портфеле?
🇪🇺 #ЕС Европейские налоговики обзаведутся новыми информаторами
🔴 Консультанты будут сообщать об агрессивных сделках клиентов
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/29/770998-evropeiskie-nalogoviki?shared_token=8de2ef091b5a3d5764d7990a957831794aa9fc1e&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=770998-evropeiskie-nalogoviki
🔴 Консультанты будут сообщать об агрессивных сделках клиентов
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/29/770998-evropeiskie-nalogoviki?shared_token=8de2ef091b5a3d5764d7990a957831794aa9fc1e&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=770998-evropeiskie-nalogoviki
www.vedomosti.ru
Европейские налоговики обзаведутся новыми информаторами
Консультанты будут сообщать об агрессивных сделках клиентов