Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах». Законопроект касается не только санкций против России, но любых ограничений, введенных Брюсселем.

Европарламент заявил, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением». Новый закон устанавливает «последовательные определения нарушений», включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод денег лицам, подпадающим под санкции. Преступлением будет считаться и предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций.

Директива гарантирует, что нарушившие санкции лица понесут уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании будут облагаться штрафом.

🐚 Читать РБК в Telegram

🇪🇺 Европарламент большинством голосов принял резолюцию об углублении отношений ЕС-Армения, в которой среди прочего предлагается рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата на вступление в Евросоюз и призывается начать диалог по визовой либерализации.

t.iss.one/economyofarmenia

#ЕС В дополнение к недавнему обновлению списка не сотрудничающих юрисдикций для налоговых целей, согласно программе Группы кодекса по налогообложению предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group, COCG) от февраля 2024 г., работа над списком, включая определенные критерии оценки, будет продолжена, среди прочего, будет включать следующие шаги:

🟠На заседании COCG 22 ноября 2023 года рассмотрено предложение по мониторингу реализации защитных мер в налоговой сфере. Работа будет продолжена на этой основе. Предполагается оценка эффективности применения странами-членами ЕС защитных мер в налоговой сфере в отношении юрисдикций в «черном списке» в соответствии с утвержденным Руководством от 2019 г (см. Annex 4);

🟠Рассматривается включение нового критерия 1.4 в отношении бенефициарной собственности в качестве четвертого критерия по налоговой прозрачности (возможно, будут использоваться списки AML / Глобального Форума по налоговой прозрачности);

🟠Подготовка к будущему мониторингу соблюдения критериев 1.1 и 1.2 после ожидаемых изменений в процессе экспертной оценки обмена информацией (автоматически AEOI и по запросу EOIR) Глобальным форумом с 2025 года;

🟠Подготовка к оценке во втором полугодии 2024 г. в рамках критерия 3.2 по страновой отчетности (CbCR) соответствующих юрисдикций, присоединившихся к BEPS Inclusive Framework после 31 декабря 2017 года;

🟠Возможная проверка трастов и подобных структур в юрисдикциях с низкой или 0-й ставкой налога на прибыль в тесном сотрудничестве с Форумом по вредоносным налоговым практикам (FHTP);

🟠Проверка трех новых юрисдикций вне ЕС: Бруней-Даруссалам 🇧🇳, Кувейт 🇰🇼 и Новая Зеландия 🇳🇿;

🟠Оценка соотвествия правилам GloBE Inclusive Framework BEPS ОЭСР, после внедрения второго компонента (Pillar2), для целей критерия 2.2 по справедливому налогообложению.

🏦🇫🇷Банк Франции задействовал специальный резервный фонд для покрытия убытков в размере 12,44 млрд евро (13,5 млрд долларов) в 2023 году после того, как стремительное повышение процентных ставок ЕЦБ привело к росту стоимости обслуживания депозитов.

Виллеруа обещает, что Банку Франции не понадобится помощь налогоплательщиков. Будущие убытки могут быть покрыты за счет около 18 миллиардов евро, имеющихся в другом резервном фонде, и потенциальной продажи активов. 2024[BBG]

✅🇷🇺 #Москва Российский форум частного капитала 2024

Приглашаем Вас принять участие в XIII Российском форуме частного капитала, посвященном инвестициям и обслуживанию крупных частных клиентов. Форум пройдёт 4-5 апреля 2024 и станет отличной возможностью для общения профессионалов отрасли.

https://www.russianprivatewealth.com/rpw24/

ПРОМОКОД для регистрации: OFCHAT24

Среди тем форума:

▫️ Очевидные и невероятные ограничения ВЭД в России и зарубежом
▫️ Налоговые и валютные изменения и тренды для российских инвесторов - по инвестициям и активам за рубежом в 2024 году
▫️ Возможности обслуживания российских клиентов в иностранных банках в текущей налоговой ситуации в мире
▫️ Compliance-менеджмент и защита цифрового профиля в Интернете и международных базах данных
▫️ Обзор ситуации с программами гражданств за инвестиции
▫️ Новая программа долгосрочного ВНЖ Венгрии
▫️ Перспективы повышения прогрессивной шкалы: что учесть и как подготовиться
▫️ Валютный контроль и временные контрсанкционные меры РФ: что нужно знать владельцам капитала и практикам
▫️ Налоговая реформа в ОАЭ- как это повлияет на привлекательность региона

До встречи на форуме!

🌴 Правительство включило Маврикий в перечень участников российских валютных торгов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в перечень стран, чьи банки и брокеры допущены к торгам на российском валютном рынке, была добавлена Республика Маврикий.

В прошлом году кабинет министров утвердил список из более 30 «дружественных» и «нейтральных» стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

В Китае начата операция по поимке бежавших коррупционеров и борьбе с трансграничной коррупцией

Китай начал антикоррупционную операцию под кодовым названием "Небесная сеть 2024", направленную на поимку бежавших за границу коррупционеров, возвращение их незаконно нажитого имущества и борьбу с трансграничной коррупцией.

План операции выглядит следующим образом:

Государственный надзорный комитет КНР возглавит целенаправленную кампанию по борьбе с должностными преступлениями, поимке бежавших за границу коррупционеров и возвращению их незаконно нажитого имущества.

Министерство общественной безопасности КНР запустит кампанию "Охота на лис", направленную на возвращение лиц, совершивших экономические преступления и бежавших за границу.

Народный банк Китая совместно с Министерством общественной безопасности КНР займется проблемой тайного вывода незаконно нажитого имущества за рубеж.

Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР совместно проведут кампанию по возвращению незаконно нажитого имущества, проходящего по делам, подозреваемые или обвиняемые по которым находятся в бегах или умерли.

Организационный отдел ЦК КПК совместно с другими ведомствами развернет борьбу с нарушениями при выдаче и хранении соответствующих документов.

🇨🇳 Китайская Угроза

США и Турция договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами, сообщает Hürriyet.

Стороны согласовали «схему соблюдения санкций», передает издание. Механизм предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с российским бизнесом, и запросят информацию по этому поводу. Если Анкара проведет расследование и сообщит о результатах, в случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК