Forwarded from Frank Media
На этой неделе представители Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США посетят головной офис Raiffeisen Bank International (RBI) в Вене и Министерство финансов Австрии, выяснило издание “Die Presse”. По информации австрийского СМИ, речь будет идти не столько о “спорном российском бизнесе”, сколько о связи с Россией сербского банка RBI.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇬🇧 #Великобритания прощается с режимом non-dom с апреля 2025 года ⚠️
Страшные слухи подтвердились, в погоне за «справедливым» налогообложением доходов состоятельных налогоплательщиков Великобритания отменяет режим недомицилированного налогоплательщика. Он позволял состоятельным лицам, которые не рассматривали страну как постоянное место жительства уплачивать налог на доходы только полученные или переведенные в страну.
Официальное сообщение https://www.gov.uk/government/publications/spring-budget-2024-non-uk-domiciled-individuals-policy-summary/spring-budget-2024-non-uk-domiciled-individuals-policy-summary
Министр финансов Джереми Хант принял такое решение в среду. Забавно, что раньше консервативная партия активно защищала этот режим, но в 2022 году СМИ узнали, что жена премьера Сунака (он был в это время министром финансов) его использует, что заставило ее от такого режима отказаться публично.
Для принятия такого непопулярного решения Хант был вынужден покинуть консервативную партию, полностью отстранившись от премьера Сунака, заявив, что бюджет получит 2,7 миллиарда фунта-стерлинга (3,4 миллиарда долларов) в год, отменив режим введенный в 1799 году для защиты от налогов иностранной собственности в границах Британской империи.
Страшные слухи подтвердились, в погоне за «справедливым» налогообложением доходов состоятельных налогоплательщиков Великобритания отменяет режим недомицилированного налогоплательщика. Он позволял состоятельным лицам, которые не рассматривали страну как постоянное место жительства уплачивать налог на доходы только полученные или переведенные в страну.
Официальное сообщение https://www.gov.uk/government/publications/spring-budget-2024-non-uk-domiciled-individuals-policy-summary/spring-budget-2024-non-uk-domiciled-individuals-policy-summary
Министр финансов Джереми Хант принял такое решение в среду. Забавно, что раньше консервативная партия активно защищала этот режим, но в 2022 году СМИ узнали, что жена премьера Сунака (он был в это время министром финансов) его использует, что заставило ее от такого режима отказаться публично.
Для принятия такого непопулярного решения Хант был вынужден покинуть консервативную партию, полностью отстранившись от премьера Сунака, заявив, что бюджет получит 2,7 миллиарда фунта-стерлинга (3,4 миллиарда долларов) в год, отменив режим введенный в 1799 году для защиты от налогов иностранной собственности в границах Британской империи.
GOV.UK
Spring Budget 2024: Non-UK domiciled individuals policy summary
The government wants the UK to have a fair and internationally competitive tax system, focused on attracting talented individuals and investment that contribute to the growth of the economy. The Government has also consistently maintained that those with…
Forwarded from Compliance practice
Tri-Seal Compliance Note 🗒️ для не Американских компаний
Новый документ трех ведомств США 🇺🇸 от 6 марта 2024 года посвящен применимости санкций США и законов об экспортном контроле к физическим и юридическим лицам.
расположенные за границей, а также механизмы правоприменения, доступные в США и ответственность лиц, не являющихся гражданами США, за нарушения таких законов, в том числе уголовные
обвинение.
Кроме того, в нем представлен обзор вопросов соблюдения требований для стран за пределами США.
компаний и меры по соблюдению требований, которые помогут снизить риски.
#compliancepractice #sanction #reports #SDN #комплаенс
Новый документ трех ведомств США 🇺🇸 от 6 марта 2024 года посвящен применимости санкций США и законов об экспортном контроле к физическим и юридическим лицам.
расположенные за границей, а также механизмы правоприменения, доступные в США и ответственность лиц, не являющихся гражданами США, за нарушения таких законов, в том числе уголовные
обвинение.
Кроме того, в нем представлен обзор вопросов соблюдения требований для стран за пределами США.
компаний и меры по соблюдению требований, которые помогут снизить риски.
#compliancepractice #sanction #reports #SDN #комплаенс
Forwarded from Bloomberg
Предложения, которые, как ожидается, будут обнародованы в четверг в послании о положении в стране и в течение следующей недели, включают увеличение минимального корпоративного налога с 15% до 21%, а также 25%-ый минимальный налог для миллиардеров. 2024[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Intax Insider (Alexander Kovtonyuk)
🇺🇸 ОКРУЖНОЙ СУД АЛАБАМЫ ПРИЗНАЛ ТРЕБОВАНИЕ О РАСКРЫТИИ БЕНЕФИЦИАРОВ КОМПАНИЙ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ
В ноябре 2022 года Национальная ассоциация малого бизнеса США подала иск, призванный заблокировать требование о регистрации бенефициаров для десятков миллионов малых предприятий (Закон действует с начала текущего года и нацелен на предотвращение преступных злоупотреблений со стороны анонимных подставных компаний).
Группа лоббистов заявляла, что правило о декларировании бенефициаров нарушает Конституцию, неоправданно обременительно для малых фирм, нарушает защиту конфиденциальности и свободы слова, а также ущемляет полномочия штатов по управлению бизнесом.
Несколько дней назад окружной судья США Лайлс С. Берк (окружной суд Алабамы) постановил, что Закон о корпоративной прозрачности, является неконституционным на том основании, что Конгресс превысил свои полномочия при принятии закона — и поэтому вытекающие из него требования незаконны.
Good try 🙂
В ноябре 2022 года Национальная ассоциация малого бизнеса США подала иск, призванный заблокировать требование о регистрации бенефициаров для десятков миллионов малых предприятий (Закон действует с начала текущего года и нацелен на предотвращение преступных злоупотреблений со стороны анонимных подставных компаний).
Группа лоббистов заявляла, что правило о декларировании бенефициаров нарушает Конституцию, неоправданно обременительно для малых фирм, нарушает защиту конфиденциальности и свободы слова, а также ущемляет полномочия штатов по управлению бизнесом.
Несколько дней назад окружной судья США Лайлс С. Берк (окружной суд Алабамы) постановил, что Закон о корпоративной прозрачности, является неконституционным на том основании, что Конгресс превысил свои полномочия при принятии закона — и поэтому вытекающие из него требования незаконны.
Good try 🙂
Forwarded from Угрюмочная 🇮🇹 // Гера Угрюмова
⚡Мы выиграли суд в Италии :)
Если помните банк MPS (старейший банк мира) прям на банкоматах писал что не обслуживает граждан России и Беларуси "в соответствии с санкциями"
Так вот. За пару дней до того как мне прислали эту фотографию в Искру обратился гражданин России, проживающий в Италии уже три года
Ему закрыли счёт без объяснения причин
Как и всегда мы попросили его сделать запрос своих персональных данных согласно GDPR (иногда там написана причина блокировки, но не в этот раз)
В общем, благодаря фотографии и адвокату – удалось доказать что блокировка была вызвана исключительно гражданством
А это:
А) Никаким образом не аргументируется санкциями
Б) Незаконно, тк это был единственный базовый итальянский счёт
В) Ну, соответственно, является дискриминационной мерой
Как итог суд присудил пострадавшему компенсацию в размере 7500 евро (ну и оплата работы юриста, судебные расходы, разумеется)
Не бойтесь говорить о своих правах и спокойной вам ночи :)
Если помните банк MPS (старейший банк мира) прям на банкоматах писал что не обслуживает граждан России и Беларуси "в соответствии с санкциями"
Так вот. За пару дней до того как мне прислали эту фотографию в Искру обратился гражданин России, проживающий в Италии уже три года
Ему закрыли счёт без объяснения причин
Как и всегда мы попросили его сделать запрос своих персональных данных согласно GDPR (иногда там написана причина блокировки, но не в этот раз)
В общем, благодаря фотографии и адвокату – удалось доказать что блокировка была вызвана исключительно гражданством
А это:
А) Никаким образом не аргументируется санкциями
Б) Незаконно, тк это был единственный базовый итальянский счёт
В) Ну, соответственно, является дискриминационной мерой
Как итог суд присудил пострадавшему компенсацию в размере 7500 евро (ну и оплата работы юриста, судебные расходы, разумеется)
Не бойтесь говорить о своих правах и спокойной вам ночи :)
Forwarded from Bloomberg
Утверждение закона, которое, как ожидается, произойдет в течение нескольких недель, предоставит властям дополнительные инструменты для минимизации инакомыслия в городе после введения Пекином закона о национальной безопасности в 2020 году. 2024[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Для работающих в Дубае иностранных банков вводится налог в размере 20%, закон об этом издал наследный правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум.
Мера применяется ко всем работающим в Дубае иностранным банкам, за исключением учреждений, имеющих лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).
💵 Согласно новому закону, иностранные банки будут облагаться налогом в размере 20% от годового налогооблагаемого дохода. Если банки будут платить корпоративный налог в соответствии с законом, то его сумму вычтут из общей налоговой задолженности.
🔜 В феврале «Ведомости» писали, что банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.
Три бизнесмена с офисами в ОАЭ тогда отмечали, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях.
@vedomosti
Мера применяется ко всем работающим в Дубае иностранным банкам, за исключением учреждений, имеющих лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).
Три бизнесмена с офисами в ОАЭ тогда отмечали, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from RTVI
В Ирландии предлагают изменить в Конституции устаревшие статьи о семье и роли в ней женщин. Формулировки хотят сделать более инклюзивными
8 марта в Ирландии проведут два референдума. Избирателям предстоит проголосовать за исключение из Конституции статей, которые содержат устаревшие формулировки, основанные на гендерных стереотипах.
Одна из них — статья 41.2. В ней говорится:
«Государство признает, что своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо. Таким образом, государство должно стремиться к тому, чтобы матери не были вынуждены в силу экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому».
Правительство Ирландии считает, что эта формулировка устарела.
💬 «Место женщины там, где она хочет: на работе, в образовании или дома», — сказал министр по вопросам равноправия Родерик О’Горман, пишет The Guardian.
Второй референдум посвятят обсуждению понятия семьи. Его предлагают расширить, а также обозначить, что семья может быть основана не только на браке, но и на другой форме длительных отношений. В пример премьер-министр Ирландии Лео Варадкар привел семьи с единственным родителем, бабушкой и дедушкой или опекунами
⭕ Подпишись на RTVI
8 марта в Ирландии проведут два референдума. Избирателям предстоит проголосовать за исключение из Конституции статей, которые содержат устаревшие формулировки, основанные на гендерных стереотипах.
Одна из них — статья 41.2. В ней говорится:
«Государство признает, что своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо. Таким образом, государство должно стремиться к тому, чтобы матери не были вынуждены в силу экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому».
Правительство Ирландии считает, что эта формулировка устарела.
Второй референдум посвятят обсуждению понятия семьи. Его предлагают расширить, а также обозначить, что семья может быть основана не только на браке, но и на другой форме длительных отношений. В пример премьер-министр Ирландии Лео Варадкар привел семьи с единственным родителем, бабушкой и дедушкой или опекунами
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇺🇸 #США в иммиграционных судах более 3 миллионов дел по защите от депортации ⚠️
Ближайшие даты для рассмотрения 2029-2030 годы.
⭕️ Штаты с наибольшим числом дел ожидающих рассмотрения:
1 Florida: 454,434
2 Texas: 426,901
3 California: 327,743
4 New York: 322,021
5 Illinois: 192,044
6 New Jersey: 176,104
7 Massachusetts: 144,721
8 North Carolina: 119,025
9 Georgia: 117,861
10 Tennessee: 111,894
✅ Штаты с наименьшим количеством дел:
1 New Mexico: 173
2 Hawaii: 741
3 Nevada: 16,179
4 Michigan: 20,825
5 Arizona: 23,132
6 Oregon: 27,428
7 Minnesota: 35,443
8 Utah: 35,756
9 Nebraska: 37,190
10 Missouri: 37,735
Ближайшие даты для рассмотрения 2029-2030 годы.
⭕️ Штаты с наибольшим числом дел ожидающих рассмотрения:
1 Florida: 454,434
2 Texas: 426,901
3 California: 327,743
4 New York: 322,021
5 Illinois: 192,044
6 New Jersey: 176,104
7 Massachusetts: 144,721
8 North Carolina: 119,025
9 Georgia: 117,861
10 Tennessee: 111,894
✅ Штаты с наименьшим количеством дел:
1 New Mexico: 173
2 Hawaii: 741
3 Nevada: 16,179
4 Michigan: 20,825
5 Arizona: 23,132
6 Oregon: 27,428
7 Minnesota: 35,443
8 Utah: 35,756
9 Nebraska: 37,190
10 Missouri: 37,735
US News & World Report
States With the Most Immigration Court Cases
There are more than 3 million pending cases across the country, and nearly a third are in Florida and Texas, according to a Syracuse University research institute.
Forwarded from РБК
В Португалии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, которые покажут, сумела ли правящая Социалистическая партия (PS) вернуть доверие общества после очередного громкого коррупционного скандала. Тем временем в стране набирают популярность ультраправые – их партия Chega появилась на политическом ландшафте Португалии в 2019 году.
Как и другие европейские ультраправые партии, Chega выступает за жесткую миграционную политику. Португалию многие специалисты в этой области называют «последней дверью в Европу» из-за мягкого миграционного законодательства — за последние пять лет число проживающих там иностранцев выросло вдвое. Среди провокационных инициатив Chega — введение смертной казни, а также химической кастрации для насильников-рецидивистов.
Долгое время Португалия, которая отпразднует в апреле пятидесятилетие со дня падения диктатуры, держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений. Хороший результат Chega на досрочных выборах 10 марта ознаменует конец «португальского исключения», отмечает The Guardian.
Разбираемся, могут ли правые силы добиться успеха в Португалии и продолжить общеевропейский тренд.
🐚 Читать РБК в Telegram
Как и другие европейские ультраправые партии, Chega выступает за жесткую миграционную политику. Португалию многие специалисты в этой области называют «последней дверью в Европу» из-за мягкого миграционного законодательства — за последние пять лет число проживающих там иностранцев выросло вдвое. Среди провокационных инициатив Chega — введение смертной казни, а также химической кастрации для насильников-рецидивистов.
Долгое время Португалия, которая отпразднует в апреле пятидесятилетие со дня падения диктатуры, держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений. Хороший результат Chega на досрочных выборах 10 марта ознаменует конец «португальского исключения», отмечает The Guardian.
Разбираемся, могут ли правые силы добиться успеха в Португалии и продолжить общеевропейский тренд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
«Он улетел, но обещал вернуться» // Когда ⚖️ Верховный суд 🇳🇴 не указ
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
Forwarded from Bloomberg
🇺🇸🏦🇦🇹🇷🇺Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank International введением санкций за ведение бизнеса в России - СМИ.
По информации источников, ведомство предупредило австрийский RBI, что он может быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ. 2024[BBG]
По информации источников, ведомство предупредило австрийский RBI, что он может быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ. 2024[BBG]
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇲🇹 #Мальта начала отзыв гражданства у бывшего офицера разведки 🇮🇱 Израиля после его попадания под санкции 🇺🇸 #США
Официально об этом объявил министр внутренних дел Мальты https://www.independent.com.mt/articles/2024-03-06/local-news/Government-starts-process-to-deprive-man-of-Maltese-citizenship-after-he-appears-on-US-sanction-list-6736259177
США ввели санкции в отношении Таля Дилиана, полковника запаса АМАН (военная разведка), его жены Сары Хемо и принадлежащей им компании Intellexa, специализирующейся на шпионских компьютерных программах. Санкции введены из-за того, что компания продавала шпионское приложение Predator, которое использовалось против высокопоставленных чиновников правительства США.
О мальтийской перспективе для таких иностранцев стало известно еще летом 2023 года https://europeanconservative.com/articles/news/spyware-could-end-maltas-golden-passports/
По закону «О гражданстве» Мальты министр может лишить гражданства полученного по специальным программам индивидуальных инвесторов («золотой паспорт») в течение 10 лет с момента его получения, в случае если такой натурализованный за инвестиции гражданин вовлечен в действия «противные интересам публичной политики, или публичной безопасности».
Ранее отзывы гражданства осуществлял 🇨🇾 #Кипр, а в 2018 году у 18 своих натурализованных граждан «золотые паспорта» отозвала 🇱🇨 #Сент_Люсия
Кстати, 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис не отзывает гражданство у таких натурализованных за инвестиции граждан, когда они становятся проблемными, а попросту не выдает новые документы при истечении срока действия ранее выданных.
Официально об этом объявил министр внутренних дел Мальты https://www.independent.com.mt/articles/2024-03-06/local-news/Government-starts-process-to-deprive-man-of-Maltese-citizenship-after-he-appears-on-US-sanction-list-6736259177
США ввели санкции в отношении Таля Дилиана, полковника запаса АМАН (военная разведка), его жены Сары Хемо и принадлежащей им компании Intellexa, специализирующейся на шпионских компьютерных программах. Санкции введены из-за того, что компания продавала шпионское приложение Predator, которое использовалось против высокопоставленных чиновников правительства США.
О мальтийской перспективе для таких иностранцев стало известно еще летом 2023 года https://europeanconservative.com/articles/news/spyware-could-end-maltas-golden-passports/
По закону «О гражданстве» Мальты министр может лишить гражданства полученного по специальным программам индивидуальных инвесторов («золотой паспорт») в течение 10 лет с момента его получения, в случае если такой натурализованный за инвестиции гражданин вовлечен в действия «противные интересам публичной политики, или публичной безопасности».
Ранее отзывы гражданства осуществлял 🇨🇾 #Кипр, а в 2018 году у 18 своих натурализованных граждан «золотые паспорта» отозвала 🇱🇨 #Сент_Люсия
Кстати, 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис не отзывает гражданство у таких натурализованных за инвестиции граждан, когда они становятся проблемными, а попросту не выдает новые документы при истечении срока действия ранее выданных.
The Malta Independent
Government starts process to deprive man of Maltese citizenship after he appears on US sanction list
The Maltese government has initiated the process of the deprivation of the Maltese citizenship of a person who appeared on a US sanctions list on Tuesday. Ex-Israeli intelligence officer and
⚡️🇨🇾 #Кипр заморозил процесс рассмотрения заявлений с просьбой о предоставлении гражданства по натурализации
Европа Кипр
На Кипре заморожен процесс рассмотрения заявлений на получение гражданства. Из-за введения требования о знании греческого языка
А также кипрской истории и культуры
Forwarded from РБК
Минфин США не выступал с угрозой санкций в адрес австрийской группы Raiffeisen Bank International, контролирующей российский Райффайзенбанк, заявил РБК представитель RBI. Изздание EUObserver писало, что США «пригрозили» RBI санкциями «за ведение бизнеса в России».
«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными. Сообщения СМИ о том, что Казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций в отношении RBI, также являются ложными. Скорее, Казначейство США ясно дало понять в общем заявлении, что финансовые учреждения, которые нарушают или обходят российские санкции, могут быть исключены из финансовой системы США.
Члены правления RBI встретились в Вене с Анной Моррис, высокопоставленным чиновником Казначейства США. Эта встреча состоялась в рамках визита госпожи Моррис в Европу, в ходе которого она обменялась мнениями по поводу российских санкций с многочисленными финансовыми институтами и властями», — сказал представитель RBI.
Такие переговоры ведутся регулярно с началом военных действий на Украине, уточнил он. Кроме того, по инициативе RBI состоялся «обмен [мнениями] на экспертном уровне с Министерством финансов США в Вашингтоне».
🐚 Читать РБК в Telegram
«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными. Сообщения СМИ о том, что Казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций в отношении RBI, также являются ложными. Скорее, Казначейство США ясно дало понять в общем заявлении, что финансовые учреждения, которые нарушают или обходят российские санкции, могут быть исключены из финансовой системы США.
Члены правления RBI встретились в Вене с Анной Моррис, высокопоставленным чиновником Казначейства США. Эта встреча состоялась в рамках визита госпожи Моррис в Европу, в ходе которого она обменялась мнениями по поводу российских санкций с многочисленными финансовыми институтами и властями», — сказал представитель RBI.
Такие переговоры ведутся регулярно с началом военных действий на Украине, уточнил он. Кроме того, по инициативе RBI состоялся «обмен [мнениями] на экспертном уровне с Министерством финансов США в Вашингтоне».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
🇪🇺 #ЕС не будет запрещать въезд с небиометрическими паспортами во второй половине 2024 года ✅
В случаях, когда путешественник имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется, — заявили в Еврокомиссии.
В случаях, когда путешественник имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется, — заявили в Еврокомиссии.
Известия
Участники въезда: россияне смогут попасть в ЕС без биометрического паспорта
Как новая система EES, которая заработает во второй половине года, изменит жизнь путешественников
Forwarded from РБК
Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах». Законопроект касается не только санкций против России, но любых ограничений, введенных Брюсселем.
Европарламент заявил, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением». Новый закон устанавливает «последовательные определения нарушений», включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод денег лицам, подпадающим под санкции. Преступлением будет считаться и предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций.
Директива гарантирует, что нарушившие санкции лица понесут уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании будут облагаться штрафом.
🐚 Читать РБК в Telegram
Европарламент заявил, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением». Новый закон устанавливает «последовательные определения нарушений», включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод денег лицам, подпадающим под санкции. Преступлением будет считаться и предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций.
Директива гарантирует, что нарушившие санкции лица понесут уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании будут облагаться штрафом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🏦🇸🇻Сальвадор отменил подоходный налог на инвестиции из-за рубежа и денежные переводы, поскольку лидер страны Найиб Букеле стремится привлечь в центральноамериканское государство капитал и богатых иностранцев.
В последние годы некоторые поклонники криптовалют переехали в Сальвадор после того, как Букеле сделал биткоин законным платежным средством. Другие иностранцы переехали в страну после того, как массовые облавы Букеле на подозреваемых в бандитизме привели к резкому снижению уровня преступности. 2024[BBG]
В последние годы некоторые поклонники криптовалют переехали в Сальвадор после того, как Букеле сделал биткоин законным платежным средством. Другие иностранцы переехали в страну после того, как массовые облавы Букеле на подозреваемых в бандитизме привели к резкому снижению уровня преступности. 2024[BBG]
Forwarded from Bloomberg
🇬🇧🇨🇳Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничения числа китайских граждан, которые могут въезжать в страну по официальным делам, связанным с Китаем, из-за опасений, что этой системой злоупотребляют для доставки шпионов в Британию.
Попытка ограничить доступ может усугубить напряженность в отношениях с Пекином. 2024[BBG]
Попытка ограничить доступ может усугубить напряженность в отношениях с Пекином. 2024[BBG]