🇧🇬 #Болгария Минюст получил 3738 дел с расхождениями в документах для получения гражданства по корням

В 2023 году в Минюст поступило 3738 дел о несоответствиях в документах, необходимых для получения болгарского гражданства, сообщил глава политического кабинета министра юстиции Борислав Ганчев в ходе первого заседания специальной парламентской комиссии ad hoc для расследования деятельности некоего Глеба Мишина, который подозревается, как сообщается, в организации получения россиянами болгарского гражданства посредством мошеннических действий.

По словам Ганчева, с начала срока полномочий Атанаса Славова на посту министра юстиции Минюст направил восемь предупреждений в общей сложности по 78 делам претендентов в отношении расхождений по их документам. В документах более 100 человек выявлены неточности, добавил Ганчев.

Специальная комиссия по расследованию деятельности Глеба Мишина была создана 14 февраля. Комиссия будет работать три месяца и подготовит отчет по итогам своей деятельности.

@residenteu

⚠️ Израиль обяжет новых репатриантов и вернувшихся израильтян предоставлять налоговую отчетность.

Минфин Израиля продвигает законопроект об отмене «закона Мильчена», который предоставлял репатриантам и возвращающимся израильтянам освобождение от налоговой отчетности вне Израиля в течении 10 лет.

Также новый закон предоставит налоговым инспекторам право запрашивать декларации от иностранных компаний, принадлежащих новым репатриантам.

По словам минфина Израиля, OECD угрожает включить Израиль в список стран с «непрозрачным налоговым режимом» если «закон Мильчена» не будет отменен.
________________
🎙Будь в курсе событий Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.iss.one/voiceofisrael

🇺🇸 #США обвинили главу российского банка и двух резидентов США в обходе санкций

🇧🇬 #Болгария парламент принял поправки об обязательном владении языком при восстановлении по корням

Парламент Болгарии 154 голосами «за» при 22 «воздержавшихся» поддержал в первом чтении поправки предложенные Советом министров об обязательном владении государственным языком в качестве условия для приобретения болгарского гражданства по происхождению, или по родителям. Исключение осталось для усыновленных болгарами детей.

@residenteu

🇷🇺 #Россия Минфин предлагает установить обязанность уполномоченных органов сообщать в налоговый орган по месту жительства гражданина сведения о фактах первичной выдачи (замены) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Получение сведений о загранпаспортах необходимо для автоматического определения налогового и валютного резидентства физических лиц.

🏦Наличные деньги, возможно, пока еще остаются королем, но после того как в прошлом году более $1 трлн. перетекло в фонды денежного рынка на фоне роста краткосрочных ставок, инвесторы пытаются понять, куда им двигаться дальше.

▪️BofA прогнозирует приток $500 млрд. в высококлассные корпоративные долговые обязательства.
▪️Barclays ожидает, что в рисковые активы перейдет до $600 млрд., причем инвесторы, скорее всего, отдадут предпочтение кредитам, а не акциям. 2024[BBG]

🌐 #FAFT не включит 🇷🇺 Россию в существующие списки

Об этом сделано официальное заявление.

🌐 #FATF исключил из-под усиленного мониторинга («серый список») 🇧🇧 #Барбадос, 🇬🇮 #Гибралтар, 🇦🇪 #ОАЭ и 🇺🇬 #Уганда

Верховный суд Италии вынес решение № 994 от 10 января 2024 года по делу о выплаченном вознаграждении, когда имело место досрочное прерывание трудовых отношений между работником и итальянской компанией, которая переехала в Турцию, а затем в ОАЭ, где работник являлся налоговым резидентом на момент получения сумм.

Налоговое управление Италии отказало в возмещении налога у источника, взимаемого итальянским работодателем с этого вознаграждения, поскольку налогоплательщик не:

• Доказал, что полученные суммы действительно подлежат налогообложению в стране происхождения; или

• Предоставил налоговый сертификат, соответствующий СИДН, подтверждающий, что он является налоговым резидентом и, следовательно, имеет там налоговое обязательство (´liable to tax’)

Верховный суд Италии отклонил иски итальянских налоговых органов, аргументируя это следующим:

❇️ Физическому лицу не обязательно подлежать налогообложению (´subject to tax’), чтобы претендовать на налоговое резидентство в соответствии с СИДН (в данном случае, между Италией и #ОАЭ). Действительно, статус налогового резидента для целей СИДН достигается лицом, проживающим в ОАЭ, несмотря на то, что ОАЭ фактически не взимают подоходный налог с доходов от трудоустройства. Данный вывод полностью соответствует предыдущей судебной практике.

❇️ Непредоставление физлицом налогового сертификата, подтверждающего его резидентство в ОАЭ, не исключает льгот по СИДН при наличии альтернативных доказательств. Несмотря на ст. 28.2 СИДН суд указал на применение доктрины приоритета существа над формой.

❇️ Поощрение при добровольном увольнении (incentivo all'esodo), в отличие от выходного пособия (trattamento di Fine rapporto), не начисляется в период трудовых отношений, а носит немедленный расчетный характер, выступая в качестве вознаграждения за досрочное прекращение трудовых отношений. Таким образом, независимо от количественного определения, такое поощрение облагается налогом там, где получатель является резидентом на дату выплаты.

Источник - более подробно: InternationalTaxReview

#international_tax_case

🇦🇲 #Армения способы получения гражданства и #ВНЖ: интервью бывшего руководителя паспортно-визовой службы МВД Мнацакана Бихахчяна

Интервью на канале ютьюб https://youtu.be/Ib2ERwyglBs

Для контактов https://t.iss.one/citizenshipam

Кипрские власти планируют интегрировать искусственный интеллект в работу министерств и ведомств, что должно улучшить качество и скорость услуг, предоставляемых жителям страны.
https://evropakipr.com/novosti/ministr-innovaciy-kipra-nameren-vnedrit-iskusstvennyy-intellekt-v-nashu-zhizn

Мэр Лондона Садик Хан считает, что правительство Великобритании должно конфисковать лондонскую недвижимость, принадлежащую россиянам, обвиненных в коррупции и связях с Кремлем. Суммарная стоимость этих активов — 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,26 млрд), написал он министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, передает LBC.

Мэр указал, что вырученные средства можно направить на финансирование строительства 4 тыс. домов для малообеспеченных слоев населения, в том числе — украинских беженцев.

🇨🇾 #Кипр #ТРСК #СеверныйКипр разыскиваемый гражданин 🇨🇳 #КНР попытался получить гражданство Турецкой Республики Северного Кипра

Гражданин КНР Янси Сиа (известный также как Арман Кайа) разыскиваемый у себя в стране за обман сограждан через финансовую пирамиду решил обосноваться на Северном Кипре. Но на него завели 🚩 в #Interpol #Интерпол

Теперь его собираются передать 🇹🇷 Турции для принятия решения по его будущему.

#ОАЭ FTA сегодня выпустила новое решение No.3, в котором установлены новые сроки регистрации для целей налога на прибыль.

Таким образом, если ранее разъяснялось, что регистрация должна быть сделана до подачи первой декларации по налогу на прибыль (для стандартного календарного финансового года, это означало до 30/09/2025), то теперь для юридических лиц-резидентов ОАЭ, которые инкорпорированы либо другим образом признаны учрежденными до 1 марта 2024 (даты начала применения данного решения FTA No.3), срок регистрации зависит от месяца выпуска лицензии для данного юрлица (вне зависимости от года) - см. таблицу выше (ст.3.1 решения No.3). Например, если лицензия выпущена в январе, следует зарегистрироваться до 31 мая 2024. Если есть несколько лицензий, то следует ориентироваться на дату более ранней лицензии.

Отдельные правила регистрации установлены для:

• юрлиц-резидентов ОАЭ, которые будут зарегистрированы (признаны учрежденными) по состоянию на или после 1 марта 2024 (если в ОАЭ в соответствии с местным законодательством, включая фризоны - 3 месяца с даты регистрации; если в иностранной юрисдикции, и применяется тест «управления и контроля из ОАЭ» - 3 месяца с даты окончания финансового года);

• юрлиц-нерезидентов, у которых есть постоянное представительство или «нексус» в ОАЭ (см. ст.4 решения No.3);

• для физлиц-резидентов ОАЭ (до 31 марта следующего календарного года; если порог в AED 1 млн. от деятельности в ОАЭ, которая подпадает под определение ‘Business or Business Activity’ превышен в течение 2024 г, то до 31 марта 2025);

• для физлиц-нерезидентов ОАЭ (не позднее истечения 3 месяцев после даты, на которую лицо признается подпадающим под обложение налогом на прибыль - превышен порог в AED 1 млн. от соответствующей деятельности).

Также сегодня выпустили новое решение No.10 с обновлениями по административным штрафам (к предыдущему решению No.75 от 2023). В частности, штраф за несвоевременную регистрацию установлен в размере AED 10,000.