Швейцарский банк UBS, в обмен на 1,45 млрд $, достиг соглашения с США о прекращении рассмотрения гражданских исков о мошенничестве, связанном с продажей токсичных субстандартных финансовых продуктов, вызвавших финансовый кризис 2008 года, сообщает La Tribune.

Вниманию авторов, пишущих про санкции

🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.

Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту [email protected] либо сразу через платформу самостоятельно.

В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.

#Russia 🇷🇺

Минфин информационным письмом частично приостановил частичное приостановление СИДН: освобождать/применять пониженные ставки к процентам в адрес недружественных стран по-прежнему можно, если проценты причитаются экспортно-кредитным агентствам и организациям, осуществляющим банковскую деятельность. И анонсировал соответствующие поправки в НК РФ в осенней сессии.

#CIT #PIT #DTT #tax_competition

💵 40-летний гражданин Республики Кипр выпрыгнул во время ареста с балкона второго этажа, получил травмы и прятался в канализации. https://evropakipr.com/biznes/po-obvineniyu-v-otmyvanii-deneg-v-singapure-arestovany-10-chelovek-u-dvuh-iz-nih-kiprskie

Суд в Лондоне признал законным решение об аресте яхты M/Y Phi, который обжаловал Сергей Науменко

Высокий суд Лондона рассмотрел 21 июля 2023 г. дело об аресте яхты, принадлежащей российскому гражданину.

Лондон задержал яхту Сергея Науменко в марте 2022 года; экс-министр транспорта назвал бизнесмена «олигархом» и «другом Путина». Россиянин, которого нет в санкционных списках, эти заявления отверг.

Истцы «Дальстон Проджект Лимитед», Сергей Науменко и «Призм Мэритайм Лимитед» подали иск против Министерства транспорта Великобритании.

Истцы заявили, что арест является незаконным, так как российский гражданин Науменко не входит в санкционные списки и никогда не занимался политикой, и что задержание яхты является диспропорциональным вмешательством в права частной собственности.

Судья определил, что Правила (Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 SI 2019/855) не ограничиваются возможностью ареста активов, принадлежащим лицам, находящимся под санкциями. Кроме того, судовладельцы были неправы в своем утверждении, что целью полномочий по задержанию было либо поддержка плана по предотвращению захода российских судов в порты Великобритании и/или цели, связанные с созданием препятствий российской морской торговле и перевозке товаров и персонала. Судья определил, что цели санкций очень широкие и они служат тому, чтобы оказать максимально возможное давление на Россию самыми разнообразными способами.

Судья пояснил, что санкции в отношении российского олигарха могут оказать широкое и глубокое влияние на силы, связанные с Россией, и ослабить молчаливую поддержку режима. Также судья пояснил, что Министерство транспорта Великобритании не обязано демонстрировать, что решение об аресте может действительно решить внешнеполитические задачи Великобритании, достаточно лишь показать рациональную связь между санкционной мерой и целью.

Рассуждая о балансе общественных интересов и интересов, прав частной собственности конкретного лица, судья пояснил, что с одной стороны на весах «широкая геополитическая нестабильность», а с другой – жалоба истца о том, что он не может использовать роскошную суперяхту, от ареста которой Науменко финансово не пострадал. Кроме того, судья подчеркнул, что суд должен проявлять уважение к исполнительной власти особенно на арене внешней политики.

Таким образом, исходя из этого решения суда Лондона, арестовано может быть любое имущество, если оно прямо или косвенно принадлежит богатому (влиятельному, по мнению английских властей) российскому гражданину, и если этот арест может обеспечить достижение внешнеполитических целей Великобритании, установленных в правилах о санкциях.

Источник: Дело [2023] EWHC 1885 (Admin), Case No: CO/1160/2023

За неполный 2023 год россияне получили в Казахстане почти 110 тысяч ИИН, это больше половины (61,8%) от всех выданных номеров. В 2021 году россияне получили 14,8 тысячи ИИН (8,6% от всех выданных номеров). ИИН нужен для получения банковских услуг в республике. @bankrollo

Федеральный судья штата Делавэр отклонил обвинения в налоговом правонарушении против Хантера Байдена, однако, сыну президента США эти же обвинения вскоре предъявят либо в Калифорнии, либо в Вашингтоне.

Коллеги, с согласия BGP Litigation мы даём ссылку на вебинар "Как взыскать убытки с Euroclear в суде?", записанный 3 августа

#НРД #Euroclear

Оба родом из Китая. https://evropakipr.com/biznes/mvd-kipra-u-dvuh-arestovannyh-v-singapure-mogut-otozvat-zolotye-pasporta

Россияне потеряли больше полумиллиарда рублей (5,5 миллиона евро) из-за отказов в выдаче шенгенских виз в 2022 году, сообщил портал SchengenVisaInfo. Согласно исследованию, Россия оказалась на втором месте среди стран, жители которых чаще всего обращались за визами в Европейский союз — всего эксперты насчитали 687 тысяч заявлений. В тройку лидеров также вошли Турция (778 тысяч заявок) и Индия (672 тысячи). Причем уровень отказов в шенгенских визах для россиян оказался самым низким в этой тройке — десять процентов. Гражданам Турции и Индии не дали визы в 15 и 18 процентах случаев соответственно. Портал уточнил, что большинство заявителей из третьих стран, в том числе из России, оплачивают визовый сбор в размере 80 евро (около 8,2 тысячи рублей по курсу на 18 августа). В случае отказа в выдаче визы эта сумма не возвращается. Таким образом, только за подачу заявлений на шенген россияне потратили 55 миллионов евро, турки — 62,2 миллиона, а индийцы — 53,7 миллиона. Специалисты посчитали, что разрешение на въезд не получили 68,7 тысячи россиян, а совокупные потери туристов, которым не выдали шенген, составили около 5,5 миллиона евро (более 557 миллионов рублей).

🇬🇧🇷🇺 Великобритания попросила Россию отменить приостановку статей конвенции о налогообложении. Просьба прозвучала после того, как РФ остановила действие налоговый статьей соглашений с 38 недружественными странами.

На сайте правительства Великобритании говорится, что документ не предполагает одностороннего действия и остается в силе, поэтому британская сторона продолжает соблюдать его условия. На Даунинг-стрит обдумывают дальнейшие шаги в связи с решением российского руководства.

@kommersant

🇹🇼 #Тайвань предоставил Виталику Бутерину «золотую карту»

Данный документ предоставляет право проживания на острове более 180 дней в календарном году.

🇲🇪 #Черногория ранее предоставила ему свое гражданство .

После переезда с родителями из Коломны 🇷🇺 он получил гражданство Канады 🇨🇦

#Россия Генеральная прокуратура подала иск в Свердловский районный суд города Красноярска к миллиардеру Андрею Мельниченко, обратили внимание «Ведомости». В качестве истца в базе суда указан заместитель генпрокурора РФ (фамилия не уточняется).

Ответчиками по делу помимо бизнесмена также являются «Кузбассэнерго», входящее в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК). Сибирская генерирующая компания будет привлечена к разбирательствам в качестве третьего лица, следует из материалов суда.

Иск зарегистрирован 17 августа, дело принято к производству. Его будет рассматривать судья Наталья Елисеева. Предварительное заседание назначено на 7 сентября.

Статья Financial Times.

Банкстер Олег Тиньков про большую EBITDу угольного магната и банкстера Андрея Мельниченко. Возможно, большая EBITDA привлекла внимание властей. https://t.iss.one/banksta/40765

Для обслуживания богатых россиян банки ОАЭ создают отдельные подразделения, пишет Wall Street Journal. По данным издания, Emirates NDB «переманил» банкиров из российских финансовых институтов для создания департамента, который будет заниматься «управлением деньгами богатых россиян». Другой крупный банк ОАЭ, First Abu Dhabi Bank, также планирует открыть отделение, «ориентированное на состоятельных россиян». При этом власти страны заявили WSJ, что банки ОАЭ не сотрудничают с подсанкционными лицами и соблюдают все санкции против России. @bankrollo

#Израиль 🇮🇱 #Соглашения

Израильская налоговая служба («ITA») опубликовала новый регламент №01/2023 (взамен старого №23/2001) для израильских налогоплательщиков, желающих использовать процедуру взаимного согласования в соответствии с соглашениями Израиля об избежании двойного налогообложения.

- Запрос на инициирование процедуры взаимного согласования должен быть подан в ITA в течение 3 лет с даты, когда налогоплательщик был впервые уведомлен о действии, которое привело к начислению налога не в соответствии с налоговым соглашением;

- Если ITA решила инициировать процедуру взаимного согласия, она может потребовать от заявителя предоставления гарантий по его налоговым платежам;

- ITA может согласиться инициировать процедуру взаимного согласования также в случае возникновения разногласий в отношении применимости положений о борьбе с уклонением от уплаты налогов (GAAR, в налоговом соглашении или во внутреннем законодательстве);

- ITA не будет рассматривать разногласия по расчету уплаченного иностранного налога в рамках согласительной процедуры, поскольку такой зачет регулируется внутренним законодательством.

Другие детали – тут (оригинал на иврите)

Российский миллиардер Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года. Через 12 дней там оказался и его давний партнер Евгений Швидлер.

Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.

Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел

📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)