С этого года все компании США, имеющие иностранных акционеров-владельцев до 30 июня должны сдать форму BE-12

Foreign Direct Investment in the United States- BE-12

Учет и анализ ведет Бюро экономического анализа.

С 1 января 2023 г. ведётся реестр иностранных бенефициаров США 🇺🇸. В свое время эти изменения в законодательстве были порождены инициативой G-20 beneficiary ownership transparency, призывающие стран-членов вести учет владельцев компаний UBO и США 🇺🇸 одна из последних стран, которая это имплементировала.

#compliancepractice #AML #FinCen #комплаенс #UBO

🇨🇳 Статус и ответственность законного представителя китайской компании

Законный представитель– ответственное лицо, которое в соответствии с нормами закона или устава юридического лица участвует в гражданской деятельности от имени юридического лица (ст. 61 Гражданского кодекса КНР). Законный представитель является единственным лицом, которое вправе без доверенности действовать от имени компании (заключать от имени компании договоры и представлять компанию в государственных органах).

Продолжение:
https://cnlegal.ru/china_incorporation/legal_representative_liability_2023/

На Северном Кипре задержали россиянина Станислава Митрушина, которого разыскивает Интерпол, сообщают CyprusMail и Sigmalive. Задержание произошло в деревне Трикомо на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Россиянин приехал туда впервые в 2015 году, в 2018-м уехал и снова вернулся по поддельному албанскому паспорту в том же году. С того момента он пребывал в ТРСК, получил там вид на жительство и купил недвижимость.

Российское МВД в 2018 году объявило в международный розыск банкира Станислава Митрушина — сына владельца банка «Советский» и бывшего председателя совета директоров кредитной организации. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

На Бали с визой

«Безвизовый режим оказался неэффективным», – констатировал министр туризма Индонезии Сандьяга Уно. Попасть на знаменитый курортный остров Бали можно будет только с визой

Банкам будет проще отказать бизнесу в открытии счета

Для отказа корпоративному клиенту в обслуживании достаточно «обоснованных подозрений» банка в возможном нарушении антиотмывочного закона, доказывать наличие цели легализации преступных доходов необязательно. К такому заключению пришел Верховный суд РФ, изучив дело Промсвязьбанка и ООО «Единение авторских исследований+». Для опровержения подозрений у предприятия можно запросить практически любые дополнительные документы — исчерпывающего их перечня нет.

Юристы говорят, что теперь банкам будет проще отказывать клиентам в открытии счетов и вкладов, а оспорить такие отказы в суде бизнесу будет очень нелегко.

@kommersant

Совет ЕС 🇪🇺 официально утвердил 11 пакет санкций

На сайте Комиссии опубликован пресс-релиз по разным мерам.

1) Торговые меры:

1) введение нового механизма против обхода санкций

2) расширение запрета транзита товаров через РФ 🇷🇺

3) блокирующие санкции в отношении 87 юр лиц, которые поставляют товары двойного назначения (это лица из Узбекистана 🇺🇿, Китая 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Сирии 🇸🇾 и Армении 🇦🇲).

4) Ограничение на экспорт еще 15 технологических единиц, найденных на поле боя в Украине, или оборудования, необходимого для их производства.

5) Ужесточение ограничений на импорт товаров из железа и стали путем требования к импортерам подпадающих под санкции товаров из железа и стали, которые были обработаны в третьей стране, доказать, что используемые ресурсы не поступают из России.

6) Расширение запрета не ввоз в РФ люксовых авто

7) Усовершенствование механизма поименованных промышленных товаров в запрещенных списках

2) Транспортные меры:

✅ Полный запрет грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами перевозить грузы в ЕС.

✅ Запрет на доступ в порты ЕС для судов, осуществляющих перевалку с судна на судно, подозреваемых в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового предела Коалиции G7 (oil cap).

✅ Запрет заходить в порты ЕС для судов, если судно не уведомляет компетентный орган не менее чем за 48 часов до пересадки с судна на судно, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена или в пределах 12 морских миль от исходной линии этого Побережье государства-члена.

✅ Запрет на доступ в порты ЕС для судов, которые манипулируют своей системой навигационного слежения или отключают ее при транспортировке российской нефти, на которую распространяется запрет на импорт нефти или ограничение цен G7.

3) Меры в энергетическом секторе:

📌 Прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу.

📌 Введение строгих отступлений от существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить техническое обслуживание трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию.

📌 Продление исключений по предельным ценам на сахалинскую нефть для Японии (до 31 марта 2024 г.).

4) Дополнительные санкции:

В отношении 100 лиц вводится блокирующие санкции

5) Дополнительные меры:

❗️Пересмотр критерия включения в список лиц/организаций, занимающихся обходом санкций ЕС, в том числе тех, которые существенно срывают санкции ЕС.

❗️Добавление нового критерия листинга, позволяющего определять физических и юридических лиц, работающих в российском ИТ-секторе с лицензией ФСБ или Минпромторга России.

❗️Добавление исключения из-под санкций, разрешающего продажу прав собственности в российском совместном предприятии, находящимся в совместном владении с включенным в перечень лицом.

❗️Добавление исключения из-под санкций, позволяющего распоряжаться определенными видами ценных бумаг, принадлежащих указанным организациям.

❗️Внесение некоторых разъяснений в положение об обмене информацией между компетентными органами и в отношении соблюдения конфиденциальности общения между адвокатами и их клиентами в контексте обязательств по отчетности.

❗️Добавление исключения из-под санкций, позволяющего предоставлять услуги, необходимые для создания брандмауэра.

❗️Добавление исключения из-под санкций для предоставления лоцманских услуг при определенных обстоятельствах.

#compliance #compliancepractice #EU #sanctions #sanction_violation

ЕС 🇪🇺 опубликовал весь «11 пакет» в консолидированном документе

📌 3 Регламента (кроме упомянутого выше):

✅ Council Regulation (EU) 2023/1214 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising ….

✅ Council Regulation (EU) 2023/1215 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity.

📌и 2 Решения

✅ Council Decision (CFSP) 2023/1217 of 23 June 2023 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine


✅ Council Decision (CFSP) 2023/1218 of 23 June 2023 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,sovereigntyandindependenceofUkraine

#compliancepractice #sanctions #EU

‼️ЕС продлил возможность разморозки активов российских инвесторов до конца года

В 11-м пакете санкций власти Европейского союза (ЕС) установили возможность разблокировки активов для Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) и ВТБ до 31 декабря этого года, следует из текста поправок в регламент Совета ЕС, принятого в рамках пакета новых ограничительных мер.

В прошлой редакции документа «компетентным органам государств-членов» Евросоюза предоставлялась возможность «при тех условиях, которые они сочтут приемлемыми», разрешить разблокировку «определенных замороженных средств или экономических ресурсов», принадлежащих НРД при условии, если передача будет завершена до 24 июля 2023 года.

📌Ранее по пункту, который устанавливал 24 июля последней датой для разблокировки активов, разгорелась дискуссия. НРД и ЦБ считали, что пункт касается всех замороженных активов инвесторов, тогда как партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин в комментарии «РБК Инвестициям» говорил, что речь идет только об активах ВТБ.

@fm_invest

Россию не стали включать ни в черный, ни в серый списки главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — FATF. При этом в серый список организации попали Хорватия, Вьетнам и Камерун. Включение в один из этих списков означает, что государства-члены FATF и их финансовые организации должны усиленно проверять операции со странами-фигурантами списков, что осложняет жизнь как бизнесу, так и гражданам.

@forbesglobalrus

‼️Минфин близок к договоренности с ОАЭ по новому соглашению об избежании двойного налогообложения (СИДН), рассказали два источника Forbes, знакомых с процессом переговоров.

В новом соглашении с ОАЭ не будет таких привлекательных налоговых ставок, как в договорах с европейскими странами. На переговорах в Дубае 12 июня стороны согласовали 15%-ную ставку налога на дивиденды, и ставку 10% — на процентные доходы, говорят собеседники Forbes.

Внутрироссийские ставки по этим налогам составляют 15% и 20% соответственно. Для сравнения: стандартные условия СИДН с западными юрисдикциями нередко составляли 5% по дивидендам и 0% — по процентным выплатам и роялти. В то же время России и ОАЭ пока не удалось договориться о ставке по роялти — в России ставка составляет 20%, ОАЭ заинтересованы в нулевой ставке.

💸 Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием денег: инстанция пересмотрела приговор нижестоящего суда в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов.

Мужчина получал в криптовалюте деньги за произведенный им мефедрон, а потом конвертировал в рубли и переводил на счета дочери и подруги. Суд первой инстанции не посчитал перевод биткоинов в рубли легализацией доходов, но с ним не согласилась прокуратура.

В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».

🇪🇺🇷🇺🏦Ряд стран ЕС в частном порядке настаивают на том, чтобы Еврокомиссия (ЕК) подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов РФ, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, а также подорвать веру иностранных государств в безопасности хранящихся в Европе активов - FT. 2023[BBG]

🇨🇾 #Кипр попробует провести ребрендинг международного финансового центра

Вопрос только в том, кому это пригодится…

22 июня 2023 года Верховный Суд США вынес решение по важному аспекту спора между бизнесменом, экс-депутатом Госдумы РФ Ашотом Егиазаряном, который ныне проживает в США, и российским бизнесменом Виталием Смагиным. Этот спор длится многие годы, его рассматривали суды и арбитражи в разных юрисдикциях, теперь вот и высший судебный орган США внёс свою лепту в его разрешение. Ниже очень кратко описание релевантных фактов и содержания решения.

В 2014 году арбитражный суд в Лондоне вынес решение в пользу Виталия Смагина против Ашота Егиазаряна, сумма которого больше $84 млн., связанное с проектом по недвижимости в Москве. Поскольку г-н Егиазарян проживает в Калифорнии с 2010 года, г-н Смагин обратился в Федеральный окружной суд США Центрального округа Калифорнии с иском о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Окружной суд первоначально заморозил активы г-на Егиазаряна в Калифорнии, после чего вынес решение по существу дела против него. Суд также выдал несколько судебных приказов после вынесения решения, которые запрещали г-ну Егиазаряну и лицам, действующим по его поручению, препятствовать получению г-ном Смагиным средств по судебному решению. Во время этого судебного процесса в другом арбитражном процессе, не связанным с г-ном Смагиным, в котором участвовали г-н Егиазарян и российский бизнесмен Сулейман Керимов, было вынесено решение в пользу г-на Егиазаряна на значительную сумму (в 2015 году в рамках процесса по исполнению данного решения было заключено мировое соглашение, по которому г-ну Егиазаряну причиталось $198 млн.). В решении Верховного суда США отмечается, что после этого г-н Егиазарян предпринял ряд действий, направленных на сокрытие своих средств, для того, чтобы избежать заморозки активов по решению федерального окружного суда. В 2020 году г-н Смагин предъявил г-ну Егиазаряну гражданский иск по Закону США о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (Закон RICO), который предоставляет средства правовой защиты любому лицу, чьему бизнесу или имуществу нанесён ущерб нарушением содержательных положений Закона RICO. Г-н Смагин утверждал, что г-н Егиазарян и другие действовали совместно для воспрепятствования получению г-ном Смагиным средств по решению федерального окружного суда в Калифорнии путём мошенничества с использованием электронных средств связи и других преступных действий, входящих в сферу Закона RICO, включая давление на свидетелей и противодействие осуществлению правосудия. Федеральный окружной суд в иске по Закону RICO отказал на том основании, что г-н Смагин якобы не заявил об ущербе, причинённом ему в США (“domestic injury”). Причём российское резидентство г-на Смагина сыграло существенную роль при вынесении данного решения. Апелляционный суд девятого округа США отменил решение окружного суда, указав, в частности, что г-н Смагин на самом деле заявлял об ущербе, причиненном ему в США, поскольку он утверждал, что его усилия по исполнению калифорнийского судебного решения в Калифорнии против резидента Калифорнии были сорваны преступной деятельностью, которая, по большей части, имела место в Калифорнии и которая была организована для воспрепятствования исполнению судебного решения в этом штате. Верховный суд согласился с позицией апелляционного суда.

Главный итог данного судебного решения: иностранцы могут полагаться на Закон RICO для приведения в исполнение в судах США решений международных арбитражей. Поскольку Закон RICO позволяет взыскивать убытки в тройном размере и расходы на юристов, он становится мощным юридическим оружием в процессе исполнения арбитражных решений и взыскания средств по ним. Для того, чтобы предъявлять требования по Закону RICO, заявитель должен продемонстрировать, что ему причинён ущерб в США (“domestic injury”). При этом статус резидента иностранного государства не препятствует демонстрации такого ущерба. Вопрос о том, было ли заявлено в иске причинение ущерба в США, решается с учётом всех обстоятельств дела, а не только на основе формального резидентства.

Лондон хочет ввести дополнительные санкции на доступ бизнеса РФ к услугам британских юристов.

Если кратко, то раньше китайским компаниям для начала деятельности нужно было оформить множество документов в разных госорганах: свидетельство о праве предпринимательской деятельности (основной регистрационный документ), свидетельство о налоговой регистрации, свидетельство о присвоении кода организации. Для ВЭД надо было зарегистрироваться в качестве участника ВЭД, оформить регистрацию в органах инспекции карантина, а также на таможне; для открытия банковского счета - получить разрешение на открытие банковского счета.

Но за последние несколько лет все изменилось: теперь у компании может быть только одно свидетельство о праве предпринимательской деятельности. Поэтому при заключении сделок нет необходимости требовать от китайского поставщика для проверки разрешение на ВЭД ("экспортную лицензию"), подтверждение регистрации в налоговой или разрешение на открытие счета, особенно от недавно созданных компаний.

Минфин представил законопроект, который даст возможность иностранным банкам открывать филиалы в России. Они будут работать преимущественно с юрлицами, операции и сделки с физлицами будут им недоступны. Открыть российские филиалы смогут банки, которые не связаны с «недружественными» странами, и которые будут иметь право на осуществление банковских операций не меньше трех лет