Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр +3 инвестора лишены гражданства за инвестиции
С ними вместе лишены гражданства Кипра их супруги, дети и иные зависимые лица.
Имена не разглашаются, но переданы в ЕС.
С ними вместе лишены гражданства Кипра их супруги, дети и иные зависимые лица.
Имена не разглашаются, но переданы в ЕС.
Европа Кипр
Власти Кипра лишили «золотых паспортов» еще трех миллионеров, их жен и детей
Так решило правительство
Forwarded from Travelgram | Путешествия
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇲🇪Россияне «атакуют» Черногорию
Из-за притока россиян в страну, который превысил норму, власти решили ужесточить многие правила и отменить безвизовое пребывание в стране.
В связи с этим в подразделении МВД Черногории, выдающем ВНЖ иностранцам, образовались огромные очереди — занимать место люди начинают еще ночью.
Из-за притока россиян в страну, который превысил норму, власти решили ужесточить многие правила и отменить безвизовое пребывание в стране.
В связи с этим в подразделении МВД Черногории, выдающем ВНЖ иностранцам, образовались огромные очереди — занимать место люди начинают еще ночью.
Также под санкции попали члены его семьи, и компании группы.
Кипрская компания группы является крупнейших корпоративным провайдером номинальных услуг, и регистратором офшорных компаний. Известен тем, что перевести кипрскую компанию под его управлением к другому провайдеру было почти невозможно.
Также являлся лицензированным консультантом государственной программы гражданство за инвестиции.
Ранее Христодулус Василиадес являлся почетным консулом 🇧🇿 Белиза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЕЖ
⚡️Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине — Die Welt со ссылкой на документ ЕК.
Forwarded from Compliance practice
Подробности введения санкций в отношении известных кипрских консультантов
Правительство Великобритании США в среду ввели санкции в отношении двух кипрских «финансовых посредников» за «сознательную помощь» российским олигархам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов в сложных финансовых сетях.
Деметрис Иоаннидес и Христодулос Вассилиадес в заявлении регуляторов обвиняются в поддержке российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Они оба пострадали от замораживания активов, запрета на поездки и санкций со стороны правительства Великобритании.
«Василиадес, кипрский юрист, находится в центре паутины трастов и офшорных компаний, связывающих Усманова и Sutton Place Estate», — говорится в заявлении OFSI.
Вассилиадес также является директором Sberbank Investments Limited, кипрской дочерней компании, на 100% принадлежащей ПАО «Сбербанк».
Также в британские санкции попал ряд членов правления Сбербанка.
Иоаннидис является управляющим директором кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus HC Limited, который также попал под санкции.
Его обвиняют в том, что он «действовал от имени или по указанию лица, которое участвует или участвовало в получении выгоды или поддержке правительства России, а именно Романа Аркадьевича Абрамовича».
#sanctions #compliancepractice #OFAC #OFSI
Правительство Великобритании США в среду ввели санкции в отношении двух кипрских «финансовых посредников» за «сознательную помощь» российским олигархам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов в сложных финансовых сетях.
Деметрис Иоаннидес и Христодулос Вассилиадес в заявлении регуляторов обвиняются в поддержке российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Они оба пострадали от замораживания активов, запрета на поездки и санкций со стороны правительства Великобритании.
«Василиадес, кипрский юрист, находится в центре паутины трастов и офшорных компаний, связывающих Усманова и Sutton Place Estate», — говорится в заявлении OFSI.
Вассилиадес также является директором Sberbank Investments Limited, кипрской дочерней компании, на 100% принадлежащей ПАО «Сбербанк».
Также в британские санкции попал ряд членов правления Сбербанка.
Иоаннидис является управляющим директором кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus HC Limited, который также попал под санкции.
Его обвиняют в том, что он «действовал от имени или по указанию лица, которое участвует или участвовало в получении выгоды или поддержке правительства России, а именно Романа Аркадьевича Абрамовича».
#sanctions #compliancepractice #OFAC #OFSI
Cyprus Mail
UK imposes sanctions on Cypriot ‘financial fixers’ for Russian oligarchs (Updated)
The UK government on Wednesday imposed sanctions on two Cypriot “financial fixers” for “knowingly assisting” sanctioned Russian oligarchs to hide their assets in complex financial networks. A damning statement named Demetris Ioannides and Christodoulos Vassiliades…
Forwarded from РБК
Минфин предложил дать российским экспортерам возможность получать авансовые платежи от иностранных контрагентов наличными и разрешить зачислять ввезенные в страну наличные средства на счета не только в рублях, но и в иностранной валюте.
РБК
Минфин предложил разрешить экспортерам получать авансы наличными
Сейчас российские экспортеры могут рассчитывать на наличные только по факту поставки товаров за рубеж. Минфин по предложению Центробанка хочет распространить эту возможность и на авансовые платежи за
Президент Кипра поручил провести незамедлительную проверку граждан Кипра попавших под последние санкции США и Великобритании за обход санкций.
Нельзя исключать, что по результатам расследований такие лица, имеющие множественное гражданство, могут быть лишены гражданства за инвестиции Кипра.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Yahoo News
Cyprus probes citizens named over Russian sanctions evasion
NICOSIA, Cyprus (AP) — Cyprus' government said Thursday it's looking into how a number of Cypriot nationals were included in a new round of U.S. and U.K. sanctions targeting the financial networks of Russian oligarchs Alisher Usmanov and Roman Abramovich…
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
❗Российские клиенты второго по размеру банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начали получать письма, в которых банк предупреждает: в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет. Forbes ознакомился с содержанием письма, о его получении рассказали два клиента банка.
В письме клиентам банк указывает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.
ENBD уточняет, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.
ENBD, как европейские и швейцарские банки, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязаны выполнить требование депозитария, объясняет банкир, знакомый с ситуацией. Он отмечает, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что и другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт.
«Это ровно, то о чем мы говорили нашим доверителям еще несколько месяцев назад — налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США, поскольку именно Америка является законодателем санкционной моды и даже ОАЭ вынуждено встраиваться, хоть пока и ограниченно в этот патерн. Формально же эта мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении ряда российский банков и брокеров, а так же НРД», — говорит в свою очередь специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.
По ее словам, российские клиенты банка теперь будут обязаны зачислить свои активы на сегрегированный счет, вывод средств с которого будет запрещен для россиян. Эту меру Emirates NBD вводит для того, чтобы «санкционно не инфицироваться». «Думаю, что скоро мы увидим продолжение санкционных эмиратских чудес», — резюмирует юрист.
@forbesglobalrus
В письме клиентам банк указывает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.
ENBD уточняет, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.
ENBD, как европейские и швейцарские банки, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязаны выполнить требование депозитария, объясняет банкир, знакомый с ситуацией. Он отмечает, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что и другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт.
«Это ровно, то о чем мы говорили нашим доверителям еще несколько месяцев назад — налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США, поскольку именно Америка является законодателем санкционной моды и даже ОАЭ вынуждено встраиваться, хоть пока и ограниченно в этот патерн. Формально же эта мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении ряда российский банков и брокеров, а так же НРД», — говорит в свою очередь специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.
По ее словам, российские клиенты банка теперь будут обязаны зачислить свои активы на сегрегированный счет, вывод средств с которого будет запрещен для россиян. Эту меру Emirates NBD вводит для того, чтобы «санкционно не инфицироваться». «Думаю, что скоро мы увидим продолжение санкционных эмиратских чудес», — резюмирует юрист.
@forbesglobalrus
Forwarded from EvropaKipr
В «черные списки» попали 23 гражданина Республики Кипр и 18 кипрских фирм. Они обвинены в том, что помогали скрывать активы олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову. https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-banki-zamorozili-scheta-lic-i-kompaniy-upomyanutyh-v-novyh-sankcionnyh-spiskah
Европа Кипр
Кипрские банки заморозили счета лиц и компаний, упомянутых в новых санкционных списках Великобритании и США
Президент Никос Христодулидис созвал экстренное совещание
Forwarded from Compliance practice
4 спец экономические зоны будут открыты в Саудовской Аравии 🇸🇦
Принц Мухаммед Бин Салман объявил об открытии 4 экономических зон (free zones).
Объявляется, что следующие преимущества ожидают инвесторов:
✅ конкурентоспособные ставки корпоративного налога;
✅ освобождение от таможенных пошлин на импорт,
✅ 100% иностранное владение компаниями; и
✅гибкость для привлечения и найма лучших специалистов по всему миру.
Бахрейн 🇧🇭 и Саудовская Аравия 🇸🇦 копируют опыт Дубая и это отличает законодательства стран Персидского залива - в них больше правового плюрализма и функционирования нескольких юрисдикций в одном правовом поле.
Вместе с тем, если ОАЭ 🇦🇪 (да и Гонконг 🇭🇰) под давлением ФАТФ и ОЭСР в той или иной мере вводят корпоративные налоги, то стоит ожидать, что в скором времени безналоговые гавани вообще ‘уйдут’ и надо будет создавать что-то новое в качестве привлечения инвесторов.
#compliancepractice #комплаенс #ME_law
Принц Мухаммед Бин Салман объявил об открытии 4 экономических зон (free zones).
Объявляется, что следующие преимущества ожидают инвесторов:
✅ конкурентоспособные ставки корпоративного налога;
✅ освобождение от таможенных пошлин на импорт,
✅ 100% иностранное владение компаниями; и
✅гибкость для привлечения и найма лучших специалистов по всему миру.
Бахрейн 🇧🇭 и Саудовская Аравия 🇸🇦 копируют опыт Дубая и это отличает законодательства стран Персидского залива - в них больше правового плюрализма и функционирования нескольких юрисдикций в одном правовом поле.
Вместе с тем, если ОАЭ 🇦🇪 (да и Гонконг 🇭🇰) под давлением ФАТФ и ОЭСР в той или иной мере вводят корпоративные налоги, то стоит ожидать, что в скором времени безналоговые гавани вообще ‘уйдут’ и надо будет создавать что-то новое в качестве привлечения инвесторов.
#compliancepractice #комплаенс #ME_law
Arab News
Four new special economic zones to be established in Saudi Arabia
RIYADH: Four special economic zones are to be established in Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman announced on Thursday. The aim of the new zones, which will be located in Riyadh, Jazan, Ras Al-Khair and King Abdullah Economic City, is to open up…
🇨🇾 #Кипр Bank of Cyprus закрывает счета россиянам
После получения уведомления у клиента есть 2 месяца до закрытия. По данным Mainpartnertrust счета закрывают при: налоговом резидентстве РФ, наличии дохода от санкционного бизнеса в РФ, ВНЖ Кипра с типом F или визитер.
Просим оставлять комментарии по ситуации⚠️
После получения уведомления у клиента есть 2 месяца до закрытия. По данным Mainpartnertrust счета закрывают при: налоговом резидентстве РФ, наличии дохода от санкционного бизнеса в РФ, ВНЖ Кипра с типом F или визитер.
Просим оставлять комментарии по ситуации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Бродячий налоговик
Налоги с крипты - мой комментарий для РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6434167d9a79474d300d8d51
РБК Крипто
«В России нет культуры уплаты». Кто платит налоги с дохода от криптовалют
Эксперты рассказали, как устроен процесс налогообложения дохода от криптоактивов в России и почему иногда подача налоговой декларации вызывает больше вопросов, чем ее отсутствие
Forwarded from РБК
Конкретной даты возобновления воздушного сообщения России и Грузии пока нет, заявил РБК глава грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. «Ждем от правительства России указа о возобновлении воздушного сообщения. Грузия не приостанавливала воздушного сообщения и не может самостоятельно его восстановить», — сказал он.
🇨🇭 #Швейцария неправильно отжимает российских состоятельных лиц, считает G7
G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что она прикладывает недостаточно усилий для борьбы с российскими олигархами, уклоняющимися от санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо, подписанное послами G7 в Берне от имени группы и послом ЕС.
В письме говорится, что швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» используются россиянами для сокрытия миллиардов в офшорах. ✅ Берн не смог заморозить активы лиц с двойным гражданством, резидентов и тех, кто имеет связи со швейцарскими юридическими лицами.
Швейцария заморозила российские активы на сумму $7,5 млрд.
G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что она прикладывает недостаточно усилий для борьбы с российскими олигархами, уклоняющимися от санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо, подписанное послами G7 в Берне от имени группы и послом ЕС.
В письме говорится, что швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» используются россиянами для сокрытия миллиардов в офшорах. ✅ Берн не смог заморозить активы лиц с двойным гражданством, резидентов и тех, кто имеет связи со швейцарскими юридическими лицами.
Швейцария заморозила российские активы на сумму $7,5 млрд.
РБК
FT узнала о недовольстве G7 тем, как Берн борется с олигархами из России
Берн не смог заморозить активы лиц с двойным гражданством, резидентов и тех, кто имеет связи со швейцарскими юридическими лицами, эти «лазейки» подвергают Швейцарию репутационному риску, предупредили
Forwarded from Консульский департамент МИД России
Возвращения упрощенного безвизового режима с ЕС пока не предвидится🗓🇪🇺
#визы #шенген
В ходе беседы директора Консульского департамента А.В.Климова с МИА «Россия сегодня» был поднят вопрос о возможности возврата к упрощенному порядку выдачи россиянам виз в Европу, также как и вероятности того, что выдавать шенгенские визы российским гражданам и вовсе перестанут.
Как известно, инициатива приостановки действия соглашения 2006 года между Россией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз исходила исключительно от стран ЕС. При этом многие из них (Польша, Чехия, Финляндия, страны Балтии и другие) в индивидуальном порядке ввели запреты либо ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.
«Полагаем, что соответствующие вопросы следовало бы адресовать непосредственно дипмиссиям этих государств, а также представительству Евросоюза в Москве. Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем» – заявил А.В.Климов.
#визы #шенген
В ходе беседы директора Консульского департамента А.В.Климова с МИА «Россия сегодня» был поднят вопрос о возможности возврата к упрощенному порядку выдачи россиянам виз в Европу, также как и вероятности того, что выдавать шенгенские визы российским гражданам и вовсе перестанут.
Как известно, инициатива приостановки действия соглашения 2006 года между Россией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз исходила исключительно от стран ЕС. При этом многие из них (Польша, Чехия, Финляндия, страны Балтии и другие) в индивидуальном порядке ввели запреты либо ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.
«Полагаем, что соответствующие вопросы следовало бы адресовать непосредственно дипмиссиям этих государств, а также представительству Евросоюза в Москве. Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем» – заявил А.В.Климов.
Forwarded from Кролик с Неглинной
В Госдуму внесли законопроект о создании международных компаний на территории специальных административных районов в порядке инкорпорации. Законопроект разработан в целях обеспечения возможности перевода в Российскую Федерацию владения активами иностранных компаний.
Forwarded from EvropaKipr
Кто получает такие письма? С какими проблемами сталкиваются владельцы счетов, которые могут быть закрыты? https://evropakipr.com/biznes/bank-cyprus-rassylaet-pisma-o-zakrytii-chasti-schetov-chto-delat
Европа Кипр
Bank of Cyprus рассылает письма о закрытии части счетов. Что делать?
Что не нравится банку?
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🤏 Однако правительство сняло в скорректированном законопроекте требование об обязательном пребывании в течение 183 дней в календарном году, оставив обязанность пребывания в течение 7 дней в календарном году.
Гипотетически у продавцов «золотых виз» есть еще 45 дней (до даты оформления проекта в закон), чтобы найти заинтересованных в будущей визе D2 с неизвестными условиями переходного периода для таких «золотых виз».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
IMI - Investment Migration Insider
Portuguese Govt. Yields on Golden Visa Retroactivity and 183-day Presence in Housing Bill's Final Wording - IMI - Investment Migration…
No retroactivity for post-February 16th applications, 7-days-a-year presence requirement preserved, and cultural investment visas kept.
🪆#Forbes: санкции им к лицу 📈
39 миллиардеров, попавших под санкции западных стран, с марта 2022 года прибавили к состояниям колоссальную сумму — $104 млрд, подсчитал Forbes USA.
🪆 Многие миллиардеры обошли санкции, передав трастовые фонды и офшорные компании, где хранятся их активы, своим супругам и партнерам.
Другие избежали конфискации яхт или самолетов, перегнав их в более дружественные страны, например, Турцию и ОАЭ, которые не вводили санкции против России.
39 миллиардеров, попавших под санкции западных стран, с марта 2022 года прибавили к состояниям колоссальную сумму — $104 млрд, подсчитал Forbes USA.
🪆 Многие миллиардеры обошли санкции, передав трастовые фонды и офшорные компании, где хранятся их активы, своим супругам и партнерам.
Другие избежали конфискации яхт или самолетов, перегнав их в более дружественные страны, например, Турцию и ОАЭ, которые не вводили санкции против России.
Forbes.ru
Не так страшны санкции: как ограничения Запада ударили по российским олигархам
39 миллиардеров, попавших под санкции западных стран, с марта 2022 года прибавили к состояниям колоссальную сумму — $104 млрд, подсчитал Forbes USA. Со дня, предшествующего началу «спецоперации», их совокупное состояние сократилось всего на 13%