🇨🇭 #Швейцария CS начал уже топить UBS 📉

Картинка дня 🏦

ОАЭ планирует открыть первую в мире свободную зону для компаний из криптовалютного сектора, пишет Arabian Business. Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, член Верховного совета ОАЭ и правитель эмирата Рас-Аль-Хаймы, издал соответствующий закон.

Детали. Согласно инициативе, свободная зона под названием Digital Assets Oasis откроется во втором квартале 2023 года. На этой территории к цифровым валютам и компаниям будут применяться индивидуальный налоговый и законодательный режимы, способствующие инновациям.

«Мы сосредоточены на продвижении предпринимательства в эмиратах, в том числе и в секторе цифровых и виртуальных активов. Новая свободная зона будет поощрять молодые таланты из цифрового мира к реализации собственных идей, а также привлекать криптокомпании со всего мира», – сказал Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими. По его мнению, этот проект станет ключевым двигателем экономического роста для Рас-Аль-Хаймы и региона в целом.

@forbesglobalrus

Bloomberg: крах Credit Suisse, похоже, перекинется на политическую арену Швейцарии. Около 200 протестующих, скандируя «революция» и «ешьте богатых», забросали яйцами здание штаб-квартиры банка на Парадеплац, в центре финансового района Цюриха.

🇬🇧 #Великобритания

Вебинар «Открытие бизнеса в Великобритании: советы налогового консультанта» (бесплатный)
Когда: сегодня 21 марта, 18.00 (UK) (будет запись)
Регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/591399821787

На онлайн-семинаре со специалистом в области международного налогового планирования Дмитрием Заполем обсудим вопросы ведения бизнеса в Великобритании и разберемся, как не разориться на налогах, если вы планируете запустить собственный проект.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие практические вопросы, возникающие при структурировании бизнеса в Великобритании:
1. Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
2. Разбор типовых видов деятельности, включая продажу товаров и услуг, продажу и эксплуатация недвижимого имущества, холдинговая деятельность.
3. Типичные риски, возникающие у переезжающих в Британию основателей иностранных бизнесов.

Запрет 🚫 OFSI 🇬🇧 на предоставления трастовых услуг в Британии и на заморских и зависимых территорий Британии.

С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).

Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788.

Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для тех, кто провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.

Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.


#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI

Приглашаем вас на круглый стол "ChatGPT4: Мощный инструмент для юристов и консультантов", который состоится 24 марта в 12.00 по Мск
⚡️Разберемся вместе во всех возможностях и преимуществах использования ChatGPT4 в вашей работе и маркетинге

💥Не упустите возможность присоединиться к экспертам, которые уже глубоко погрузились в тему и успешно использовали ChatGPT4 для оптимизации своих задач, таких как анализ и перевод текстов, систематизация информации, планирование и конечно же подготовка презентаций

❗️На мероприятии вы узнаете о том, как ChatGPT4 используется в различных продуктах Академии БЕПС, включая специализированные курсы
❗️Мы поделимся с вами примерами полезного использования инструментов и обсудим, как они могут существенно облегчить вашу работу, как это уже случилось с нами

✅Мы рады будем ответить на ваши предварительные вопросы! Регистрируйтесь по ссылке ниже и задавайте свои вопросы

📌Ждем вас на нашем круглом столе 24 марта в 12.00 по Мск и гарантируем увлекательное и познавательное обсуждение!

🔉 До встречи на обсуждении!

P.S. написано ChatGPT4

📌 Ссылка на регистрацию https://beps.academy/ChatGPT4_lesson%20?gcpc=63c38

«Разрешено все, что не запрещено» // 🇪🇺 ЕС внес ясность в части криптовалюты

🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:

Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.

Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.

#вопросответ

Анонс

Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
 
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
 
Темы обсуждения:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ.
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
 
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
 
Продолжительность: 60 мин.
 
Регистрация на мероприятие по ссылке.

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions

"Крестовый поход на 🇷🇺 трасты" // Новый 🇬🇧 секторальный запрет

Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.

21 марта 🇬🇧 Великобритания выстрелила себе в ногу – ввела запрет оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам. У всех 1729 лиц из 🇷🇺 "российского" списка в обосновании санкций появилась фраза про запрет на получение соответствующих услуг.

Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.

В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.

Запрет вступил в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.

#комплаенс #траст #санкции

🇻🇺 #Вануату прекратило прием россиян для участия в программе гражданство за инвестиции

Ожидается официальное объявление в ближайшее время

«Запахло жаренным» // 🇨🇭 Швейцарские банки проверяются на содействие в обходе 🇺🇸 санкций

Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.

Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.

По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.

#комплаенс #ответственность

DoJ рассылает повестки сотрудникам банков по делу о помощи об уклонении от санкций

По сообщениям Reuters, которое ссылается на Bloomberg, швейцарские банки Credit Suisse AG и UBS AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DoJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.

DoJ также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США.

‼️ результатом всего этого станет не столько привлечение кого-то к ответственности, сколько еще большее усложнение комплаенса для всех, кто локализован в РФ, либо имеет активы и другие связи.

#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation

Новое правительство Израиля может сократить программы репатриации евреев из России, пишут «Детали» со ссылкой на источники в министерстве алии и интеграции. 
 
Детали. Собеседники «Деталей» сообщают, что руководство министерства в целом рассматривает сокращение работы с русскоязычным контингентом. Они отмечают, что информации о том, будет ли продлена программа экстренной репатриации, все еще нет. 

Согласно этой программе, люди из Украины или России могут въехать в Израиль в ускоренном режиме, а на консульскую проверку своего права получить статус репатрианта записаться уже в стране. Также в рамках этой программы человек, который прибыл по туристической визе, получает от государства медицинский страховой полис, сим-карту для мобильного телефона на полгода и другие преимущества. 
 
Действие программы экстренной репатриации истекает в конце марта, и неясно, будет ли она продлена, отмечают источники «Деталей». В случае отмены этой программы, в Израиль смогут въехать только те, кто пройдет консульские проверки заранее в стране исхода.  
 
Контекст. За 12 месяцев, прошедших с 24 февраля 2022 года, в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 —репатрианты, остальные — туристы. Эти данные в марте опубликовало МВД Израиля.  
 
Из-за наплыва кандидатов очередь на консульскую проверку растянулась на срок до 9-12 месяцев. Чтобы снизить нагрузку на консульства, правительство Израиля в прошлом году было вынуждено разрешить экстренную репатриацию для граждан России, Украины и Белоруссии — стран, откуда прибывает наибольшее количество иммигрантов.

@forbesglobalrus

🇬🇧 ⏯️ Онлайн-семинар с Дмитрием Заполем, специалистом в области международного налогового планирования, партнером компании IFS Consultants рассматривает следующее: https://youtu.be/Ec0xa1-t474

- Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
- Разбор типовых видов деятельности, включая продажу товаров и услуг, продажу и эксплуатация недвижимого имущества, холдинговая деятельность.
- Типичные риски, возникающие у переезжающих в Британию основателей иностранных бизнесов.

https://ifsconsultants.com

0:00:00 Вступление, знакомство
0:02:30 Чем обычно занимаются переезжающие в Великобританию и какой бизнес они создают?
0:04:40 Какие существуют формы ведения бизнеса?
0:07:50 Как создается каждая из этих структур?
0:12:32 Какая налоговая нагрузка у каждой из перечисленных структур?
0:23:00 Как осуществлять финансирование?
0:29:45 Типовые сценарии ведения бизнеса?
0:23:00 Может ли компания покинуть Великобританию?
0:42:19 Риски, существующие для лиц, создающих новые бизнесы в Великобритании?

Вопросы/ответы

0:45:20 Облагаются ли налогами доходы компании от деятельности за пределами территории Великобритании?
0:45:31 Если в компании один участник и он же директор, может ли он не получать ЗП и не платить налоги?
0:46:06 Есть какие-либо льготы для технологических компаний и стартапов?
0:46:37 По какому документу директор финансирует компанию?
0:46:56 Может ли ИП страховать свою ответственность?
0:47:33 Насколько принципиально иметь юр. адрес и чем он отличается от операционного?
0:48:06 Если я зарегистрировала ИП или компанию в стране ЕС, должна ли я в Великобритании платить налоги?
0:48:57 Есть ли какие-то подводные камни при регистрации "спящей" компании с товарным знаком?
0:49:29 Если доход ИП (sofware development) превышает £80 000, обязан ли он платить НДС?
0:50:35 Может ли ИП продавать вещи, или нужна регистрация как компания?
0:51:24 Лучше ли купить недвижимость для сдачи в аренду на компанию или на на частное лицо?
0:53:29 Существует ли налог на наследство у детей, если компания владеет некоммерческой недвижимостью и принадлежит родителю?
0:54:30 Блогер получает доход из разных стран, где платить налог?
0:55:08 Насколько ниже налог на дивиденды, чем на з/п?
0:55:53 Где можно ознакомиться с нормативно-правовой базой, касающейся налогообложения?
0:56:30 Выбор организационно-правовой формы при оказании медийных услуг?
0:57:07 Где следить за обновлениями по вопросам налогообложения?
0:57:49 Кто рассчитывает налоги при куплк-продажи ценных бумаг физ лицом?
0:58:27 Есть ли в UK понятие дробление бизнеса и ответственность за это?
0:58:53 На старте своего бизнеса в UK выгоднее сначала начать с ИП и потом по мере увеличения доходов перейти на компанию, или лучше сразу начинать с компании?

🇰🇬 #Киргизия замечена в предоставлении гражданства гражданам России

Большинство законов о гражданстве предусматривают процедуру натурализации в порядке восстановления гражданства.

Могут ли у новых граждан Киргизии возникать связанные с анти-российскими санкциями риски?

Полагаем, что такие риски возможны, особенно в связи с желанием поучаствовать в программах гражданства за инвестиции в странах, где уже для россиян доступ закрыт. Поскольку при проверке будет сразу понятно, когда такое лицо приобрело гражданство, на каком основании. А также при банковской проверке.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает аннулирование приобретенного гражданства в том случае, если для его получения использовались ложные сведения или документы. Авторы инициативы указывают, что основанием для лишения статуса гражданина России может стать, например, фиктивный брак