Новый подход в Политике корпоративного правоприменения при наказание за нарушения FCPA

Минюст США вносит поправки в свою Политику корпоративного правоприменения, предлагая компаниям больше стимулов для самостоятельного раскрытия информации о неправомерных действиях, даже если их дела связаны с отягчающими обстоятельствами, которые могут побудить эти компании хранить молчание.

Компании, оказавшиеся в таком затруднительном положении, все еще могут добиться отказа (declinations) в судебном преследовании от Министерства юстиции, если они

1) немедленно сообщат о неправомерном поведении;

2) уже есть эффективная программа соблюдения требований; и

3) предоставляет «экстраординарный» уровень сотрудничества и восстановления.

В этом случае криминальное подразделения Минюста будет рекомендовать снижения нижнего порога санкций на 50%.

Приводится кейсы Glencore и Bank of Nova Scotia, которые не сразу стали участвовать в расследовании поэтому снижения штрафа были несущественными.

#compliancepractice #DoJ #anticorruption #FCPA

В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

Время чтения: 2 минуты

Уголовная полиция | 19 января 2023

🇨🇾 #Кипр 18 января лишил гражданства за инвестиции 9 человек ⚠️ В ближайшее время их имена станут обнародоваными

В Еврокомиссии спросили, запрещено ли консультировать российские организации и правительство по вопросам соблюдения санкций. В ответе говорится, что обязанности по соблюдению санкций Евросоюза (ЕС) возложены исключительно на европейские, а не на российские компании.

Специалисты из европейских стран могут вести консультации зарубежных “дочек” российских фирм, но с условием, что эти услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

Источник: КоммерсантЪ

Швейцария находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов для восстановления Украины, но не может «просто забрать деньги», которые ей не принадлежат, заявил в интервью Tages-Anzeiger министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

По действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно, указал он. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — сказал Кассис. А для того, чтобы изменить законодательство, нужно провести референдум.

Кассис отметил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и равноценно свободе слова. «Теоретически можно отказаться и от того, и от другого, но нужно подумать, как это сделать», — сказал он.

Минюст США предъявил российскому бизнесмену Владиславу Осипову и британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под санкций яхты Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть факт владение яхтой бизнесменом, говорится в заявлении Минюста США.

🧧 恭喜发财! 🧧

🇷🇺 #Россия внесён законопроект «О деофшоризации» в принудительном порядке

Предлагается согласно законопроекту № 281874-8 перерегистрировать активы расположенные в России с офшорных структур на российские лица в течение полугода ⚠️

В противном случае последует их конфискация в пользу казны Российской Федерации.

Текст законопроекта РФ «О деофшоризации»

Министр финансов США Джанет Йеллен не считает выпуск монеты в $1 трлн реальным способом избежать дефолта.

Как пишет WSJ, идея выпуска Минфином одной единственной монеты невиданно огромного номинал получила популярность после доклада Йеллен о том, что объем госдолга США вырос до определенного законом максимума. Для повышения потолка госдолга нужно согласие конгресса, но с ним могут возникнуть проблемы, поскольку палату представителей контролируют представители Республиканской партии. Выпуск такой монеты и передача ее ФРC означала бы уплату части долга и возможность делать новые займы без повышения потолка.

Йеллен же, которая раньше возглавляла ФРС и общается с ее нынешнем руководителем, считает, что ведомство ее просто не примет.

🇻🇺 #Вануату с марта готовится принимать заявителей по новым правилам гражданства за инвестиции согласованным с 🇪🇺 Еврокомиссией

🛂 Будет также проводиться обязательная замена паспортов на биометрические ⚠️

@citizenshipadvisory

🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый

25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.

Гражданка 🇷🇺 России и 🇩🇪 Германии Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.

18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:

✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не ответила на вопросы суда на заседании 25 октября 2022: как и каким образом нарушаются её права
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её

Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.

#СудЕС #ограничительныемеры

В 1696 году в Англии был введен налог на окна. Налог взимался не с каждого окна — хозяева домов, имевших от 10 до 14 окон, должны были уплачивать одну сумму, от 15 до 19 окон – другую и т.д. Изначально налог на окна был введен, чтобы пополнить королевскую казну Вильяма III.

С 1747 по 1808 годы налог поднимался шесть раз. Его было довольно легко собирать – ведь все окна были видны с улицы. Применение налога на окна привело к тому, что в английских городах стали строить здания с меньшим количеством окон, а то и вовсе без них. Плохо налог сказался и на производстве стекла.
Английские медики того времени жаловались, что из-за злосчастного налога в стране стали строить многоквартирные дома без окон. В таких квартирах царили мрак и сырость – именно оттуда распространялись разного рода эпидемии.

В 1851 году налог на окна все-таки был отменен — его заменил домовой налог. Помимо Англии, налог на окна долгое время существовал во Франции и Шотландии.

#DIFC_Court #digital

Суд DIFC объявил о запуске первого в мире Международного суда по цифровой экономике - Digital Economy Court.

В свод Правил судов DIFC была добавлена «Part 58» Digital Economy Court.

Отдел DEC был впервые создан в 2021 году для надзора за сложными национальными и транснациональными спорами, связанными с текущими и новыми технологиями в различных областях, начиная от больших данных, блокчейна, ИИ, финтеха и облачных сервисов, до споров, также связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 3D-печатью и робототехникой.

Комментарий коллеги о DIFC Digital Economy Court

https://bsabh.com/knowledge-hub/regulatory-and-legal-updates/dubais-digital-economy-court-how-does-it-work-and-what-cases-will-it-look-after

Анонс DIFC Courts про Digital Economy Court

https://www.difccourts.ae/media-centre/newsroom/worlds-first-international-digital-economy-court-unveils-new-specialised-rules-and-global-judicial-expertise

ссылка на правила суда DIFC, раздел 58 - Digital Economy Court

https://www.difccourts.ae/index.php/tools/pdf/court_rule?path=/rules-decisions/rules/part-58

ТУРЦИЯ ПРИЗНАЛА УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ КРАТКОСРОЧНЫХ ВНЖ

Как пишут турецкие СМИ, миграционное управление страны ужесточило контроль выдачи краткосрочных ВНЖ (в основном, это касается икамет туристик). Заявления на получение вида на жительство, поданные не по назначению, отклоняются.

Иностранец, приехавший в Турцию по таким причинам, как образование, семья, научные исследования, наличие недвижимого имущества в Турции, деловые связи или начало бизнеса, и имеющий соответствующие требования, может подать заявление на соответствующий вид проживания.

Доказательства запрашиваются для каждой поданной заявки, и эти доказательства проверяются. Разрешения выдаются в рамках проведенных проверок.

Если иностранец, впервые приехавший в Турцию и подавший заявление на туристическую резиденцию, не может доказать, что приехал в качестве туриста его заявка отклоняется.

Российские СМИ утверждали, что Турция отклонила все заявления российских граждан на получение краткосрочного вида на жительство. Однако турецкие власти опровергли это утверждение. Официальные лица заявили, что мнение о том, что российским гражданам не был предоставлен вид на жительство, а их запросы на получение вида на жительство были отклонены “без исключения”, не отражает реальность.

По статистике миграционного управления по состоянию на 19 января было выдано 1 миллион 300 тысяч видов на жительство ( 154 тысячи икаметов получили граждане России). Число российских граждан, проживающих в стране с краткосрочным ВНЖ, составляет около 133 тысяч.

Судя по заявлениям миграционных чиновников срок действия туристического икамета не будет превышать 1 года.

🇷🇺🇦🇪«У российских предпринимателей явно завышенные ожидания от релокации в ОАЭ»

Миграция человеческого и финансового капиталов из РФ в ОАЭ в этом году усилилась.
О том, как это глобально может повлиять на экономику обеих стран и будут ли ужесточаться требования ОАЭ к российским бизнесменам, «Ъ» рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев.

Фото: из личного архива

#Ъузнал

Главным налогоплательщиком Британии стал родившийся в Москве и отучившийся в МГУ основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко.

Список составила The Sunday Times. По ее данным, За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день.

У Герко британское гражданство, и, по данным издания, недавно миллиардер отказался от российского. Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные. В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд.

🧑‍⚖️ Диалог между кандидатом на пост окружного судьи США Шарнель Бьелкенгрен и сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди на заседании Судебного комитета Сената

типичный экзамен

Сенатор: Скажите, о чем пятая статья Конституции США?

Бьелкенгрен: Не вспомню.

Сенатор: А что во второй статье?

Бьелкенгрен: Тоже не могу сказать.

Сенатор: Знаете ли Вы, что такое purposivism*?

Бьелкенгрен: За 12 лет работы помощником генерального прокурора и за 9 лет работы судьей я не сталкивалась с именно этим вопросом. Мы являемся высшим судом в штате Вашингтон, поэтому я часто сталкиваюсь с проблемами, с которыми я не знакома, и я тщательно изучаю закон, исследую и применяю закон к представленным мне фактам.

Такое бывает...

*Purposivism (телеологическое толкование) —
подход, в соответствии с которым суды в странах общего права толкуют законодательный акт в контексте его цели.

Анонимный Молотников 🎓

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля и обсудит этот вопрос с представителями власти и бизнеса, заявило министерство. США усиливают борьбу с обходом санкций, считает Reuters

Турция стала чаще отказывать россиянам в туристическом ВНЖ, пишет Deutsche Welle*.

Детали. Официальных ответов DW от миграционных властей Турции не получила, но ссылается на данные специализированных чатов, где собирают данные по отказам.

▪️ Юристы в статье обращают внимание на то, что рост числа отказов может быть связан с тем, что россияне стали гораздо чаще запрашивать ВНЖ, вместе с количеством запросов увеличилось и число отказов.

▪️ Кроме того, Турция закрыла еще некоторое количество районов - турецкие власти перестают выдавать туристический ВНЖ в тех районах, где численность иностранцев превышает 20% от общего числа жителей.

▪️ Турецкие СМИ пишут об ужесточении правил выдачи туристических видов на жительство, усилении контроля и намерении властей отклонять заявки с недостаточными основаниями. При этом миграционные власти ничего не поясняют.

Контекст. С 26 декабря Турция изменила правила получения ВНЖ для граждан Российской Федерации. Суть изменений сводится к необходимости подтвердить свой доход. Так, если подается пенсионер, он должен представить документ, подтверждающий этот факт и размер пенсии. Если работающий удаленно - подтверждение ежемесячного дохода. Эти документы должны быть апостилированы, что и вызывает наибольшие вопросы, так как справки с работы о размере зарплаты апостилированию не подлежат.

*Признана СМИ-иностранным агентом

@forbesglobalrus