⚠️ Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле информирует, что в ближайшее время запланировано открытие в Стамбуле информационно-консультационного центра "Консул Прайм".

🔹В задачи информационно-консультационного центра входит создание максимально комфортных условий для заявителей, желающих получить консульские услуги в Генеральном консульстве России в Стамбуле (оформление загранпаспортов, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и различных справок, приобретение российского гражданства, нотариальное удостоверение документов).

🔹Сотрудниками информационно-консультационного центра также будет оказываться содействие в предоставлении информации о порядке и сроках оформления, перечне документов, необходимых для получения консульских услуг.

🔹Услуги информационно-консультационным центром будут предоставляться на платной основе (консульские сборы за предоставление услуг непосредственно Генеральным консульством должны оплачиваться дополнительно, их оплата может быть осуществлена также в информационно-консультационном центре).

❗️Возможность обращения непосредственно в Генеральное консульство у заявителей сохраняется.

https://t.iss.one/istanbulmid/1424

⚡ Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании специальных бюро, которые возьмут на себя часть функций консульств РФ за рубежом, в том числе в рамках выдачи паспортов.

https://tass.ru/obschestvo/16393085

Прозрачность в деле отмывания денег уступила конфиденциальности по решению суда

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег обязывала компании публиковать в открытом доступе данные о бенефициарах. Разумеется, это вызвало массовые недовольства среди получателей выгоды и владельцев компаний.

Сегодня, 22 ноября, Суд Евросоюза признал такую директиву незаконной. Она напрямую нарушает одно из основных человеческих прав: на…

#Люксембург #Мир #Общество

🇩🇪 Судьба наличных 💶 денег в Германии – министры спорят по поводу потолка оплаты

В то время как большинство 🇪🇺 государств-членов ЕС (🇫🇷 Франция, 🇮🇹 Италия, 🇳🇱 Нидерланды) пришли к согласию относительно установления лимита в 💶 10 тысяч на операции с наличными, в политических кругах Германии такое единство не наблюдается.

Министр внутренних дел Германии, Ненси Фейзер, предлагает значительно снизить лимит и установить сумму меньше, чем 10 тысяч, поскольку это позволить сократить эпизоды отмывания денег преступниками. Однако министр финансов, Кристиан Линднер, в принципе выступает против ограничений на оплату наличными.

Даже если Германия не согласится с предложением ЕС, ограничение все еще может быть введено квалифицированным большинством государств-членов.

Напомним, что в июле прошлого года Европейская Комиссия предложила установить лимит на операции с наличными. Основной причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также улучшение регулирования криптовалют. Кроме того, ограничение также оправдано тем фактом, что преступникам будет труднее осуществлять незаконные операции, поскольку электронные транзакции отследить легче, чем платежи наличными.

#AML

⚡🇨🇭 Швейцария присоединяется к восьмому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС

23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении ⚓🛳️ Российского морского регистра судоходства.

Отметим, что имплементация Швейцарией санкций ЕС не абсолютна. К примеру, Швейцария так и не присоединилась к запрету на оказание российским лицам юридических услуг, что было одной из самых сильных новелл восьмого пакета санкций ЕС.

#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры

Пост дополняется.

Для KPMG в странах Персидского залива настали сложные времена

Как передаёт Financial Times, KPMG не удалось получить новые аудиторские контракты в Абу-Даби после того, как регулирующие органы исключили фирму «большой четверки» из списка бухгалтеров, уполномоченных подписывать финансовые отчеты компаний.

Неделю назад тоже самое сделал регулирующий орган в Дубае.

В прошлом месяце с поста исполнительного директора компании ушёл Nadder Haffar, которого обвиняли в непотизме, в слабом управлении и других злоупотреблениях.

#compliancepractice #ethics #anticorruption #good_governance

🇨🇾 #Кипр новые требования для подтверждения условий для ВНЖ

Со вчерашнего дня на Кипре - новые требования по списку предоставляемых документов и подтверждению наличия средств для видов на жительство без права на работу (Visitor's permit / Pink-Slip).

Дополнительно к ранее подаваемым документам, теперь при первоначальной подаче необходимо предоставлять:
- справку об отсутствии судимости из страны происхождения или постоянного проживания;
- результаты анализа крови и флюорографии.

Для продления пинк-слипа необходимо показывать (путем предоставления детализированной выписки из Кипрского банка) доход из-за рубежа в размере не менее 24,000 евро в год (2,000 в месяц). При наличии иждивенцев (супруг, ребенок), сумма увеличивается на 20% и 15% соответственно. Будет ли проверяться уплата НДФЛ на этот доход не сообщается. На момент подачи на обновление пинк-слипа на счету должно быть не менее 6,000 евро. При первой подаче можно показать наличие 10,000 евро на счету, при этом если это был взнос наличными - надо также предъявить декларацию о ввозе этой суммы. При этом при расчете суммы вычитаются переводы со счета за границу и третьим лицам.

Есть изменения и в порядке "спонсирования" родственников лицами, уже имеющими ВНЖ на Кипре. Держатели Visitor's permit теперь могут спонсировать только ближайших родственников (жена, дети). Родителей могут спонсировать только владельцы других видов разрешений.

🇬🇪 #Грузинским банкам начали закрывать корсчета европейские банки

В настоящее время поступила информация о закрытии корсчетов Bank of Georgia и TBC в Deutsche Bank.

Будем держать вас в курсе, если ситуация изменится.

⚠️ Дополнение: «Доброе утро,
Deutsche Bank вышел из региона а не из только нашего банка. У нас еще 10 прямых кор-счетов в евро.» Bank of Georgia

Владимир Путин предложил создать международную систему платежей на основе хавалы

Суть хавалы заключается в том, что отправитель отдает деньги брокеру в свой стране, а получатель тут же получает их в другой – через своего посредника. «Брокеры со своей стороны производят взаиморасчеты между собой. Как сказали бы сейчас — по клиринговой схеме», — пояснил Владимир Путин.

На самом деле, есть три системы, основанные на хавале: классическая, гибридная и для отмывания денег. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/TF проанализировал как хавала используются для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.

Братская любовь между Ираном и РФ, уже настораживает. И открыв этот ящик пандоры, ЦБ вместе с Росфинмониторином откровенно потратят все свои усилия на отслеживания этих мутных транзакций.

#compliancepractice #санкции #AML #

🇷🇺 #Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам, опередив 🇮🇳 Индию

Российские активы составили $540 млрд против индийских $532 млрд, пишет издание.

Отмечается, что Россия и Индия соревнуются друг с другом по этому показателю с 2015 года.

Лидирующую позицию по показателю международных резервов уже много лет подряд занимает КНР. На конец сентября китайские активы составили $3,193 трлн. На второй позиции разместилась Япония с показателем $1,238 трлн.

Третье место, как сообщается в материале, занимает Швейцария с активами $892 млрд.

Авиакомпания Air Baltic не посадила на рейс из Берлина в Ригу журналиста и оппозиционного политика Илью Азара. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook*.

"Сослались на текст IATA, который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, а исключение - виза A и C
Все мои объяснения, что вообще-то все равно наоборот, и наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке", пишет Азар.

В этой истории примечательно то, что у Азара была долгосрочная виза D Латвии. До сих пор сообщения о том, что россиян не сажают на рейсы различные авиакомпании касались туристических виз C.

Журналист также опубликовал документ, на основании которого ему отказали в перелете. В нем действительно указано, что гражданам России запрещен въезд и транзит через Латвию, за исключением держателей виз А и С, у которых есть родственники в Евросоюзе. О визах D речь в документе не идет.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

@forbesglobalrus

В 2012 году иностранка получила кипрский паспорт как супруга инвестора, хотя на самом деле была с ним в разводе с 2010 года. В другом случае иностранец получил паспорт, заявив, что у него есть требуемая для ускоренной натурализации сумма. Во время проверки выяснилось, что нужной суммы у него нет.
https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-namereny-otozvat-219-zolotyh-pasportov

Швейцария разрешила хранить в своих банках более 100 000 франков россиянам с гражданством или видом на жительство Великобритании, Андорры и Монако. Это следует из документа, который 23 ноября опубликовал Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии SECO.

Цитата. «До 23 ноября и с начала «спецоперации» на Украине хранить средства на швейцарских счетах можно было только тем гражданам, у которых паспорт или ВНЖ ЕС или Швейцарии», — рассказал Forbes один из российских бизнесменов, у которого есть ВНЖ Великобритании. «До 23 ноября счета в Швейцарии закрывали почти всем, кто не имел ВНЖ ЕС или Швейцарии, причем с любым остатком на счете. Лично мне оставить счет согласились только в одном банке, но и то, потому что у меня есть еще и европейский ВНЖ», — отметил он.

Контекст. Получить гражданство в Андорре, Монако и Великобритании россиянину практически невозможно, сказал Forbes партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. «Если мы говорим про получение гражданства в Великобритании, то это задача не одного дня: здесь срок получения гражданства исчисляется годами, как минимум на это потребуется пять-семь лет, — отмечает он. — В Монако интересная ситуация — в стране запрещено получение второго гражданства. Во многих других странах ЕС, получение второго гражданства разрешено».

ВНЖ в Великобритании, по словам Захарова, могут получить только те россияне, которые подавались на него до событий на Украине. «ВНЖ в Монако дают за инвестиции от €500 000, что, по сути, закрывает двери в эту страны для большинства россиян. Похожая ситуация и с Андоррой».

@forbesglobalrus

⚡️🇪🇺 #ЕС Совет единогласно: обход ограничительных мер - преступление ⚠️

Таким образом, обход «односторонних санкций» (ограничительных мер) теперь включён в список преступлений в соответствии с Договором о функционировании ЕС.

Поясняет специалист по праву ЕС Александр Захаров @zakharovlaw «Чтобы мечта стала явью теперь необходимо, чтобы:

1. Совет совместно с Европарламентом приняли акт вторичного права ЕС - директиву

Директива в отличие от регламента (например, установила санкции против России) не является актом прямого действия, а устанавливает цели достижения, а способы достижения оставляет за государствами-членами. Поэтому директиву и называют уникальным инструментом гармонизации законодательства.

2. Каждое государство-член ЕС внесло соответствующие изменения в национальное уголовное право в сроки определенные директивой.

3. Сроки вступления в силу такого национального законодательства будет также предопределять директива, хотя государства-члены и смогут выторговывать себе отсрочки.»

🇷🇺 #Россия перестала делиться данными о странах, с которыми обменивалась налоговой информацией ⚠️

Россия стала единственной страной, которая не сообщила информацию о числе и составе стран, с которыми она вела обмен налоговой и банковской информацией в 2021 г. в рамках Стандарта автоматического обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в ежегодном докладе ОЭСР, опубликованном 9 ноября 2022 г. Россия присоединилась к CRS с 1 января 2018 г. и тогда же начала делиться своей информацией с налоговыми органами в других странах. По данным ОЭСР, в 2018 г. обмен у России был налажен с 50 другими государствами, к 2020 г. их число выросло до 69.

Текст отчета ОЭСР

⚡️🌐 #ОЭСР 28 юрисдикций подписали два новых соглашения по обмену налоговой информацией: (1) в отношении дохода на цифровых платформах, и (2) в отношении офшорных финансовых активов

23 юрисдикции подписали Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с модельными правилами ОЭСР для отчетности цифровых платформ (the multilateral competent authority agreement (MCAA) for the automatic exchange of information under the OECD Model Rules for Reporting by Digital Platforms):

🇦🇷 #Аргентина
🇧🇪 #Бельгия
🇧🇬 #Болгария
🇬🇧 #Великобритания
🇮🇪 #Ирландия
🇮🇸 #Исландия
🇪🇸 #Испания
🇨🇦 #Канада
🇨🇾 #Кипр
🇨🇴 #Колумбия
🇨🇷 #Коста_Рика
🇱🇻 #Латвия
🇱🇺 #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 #Нидерланды
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия
🇸🇰 #Словакия
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇪🇪 #Эстония

🔬16 юрисдикций подписали отдельное Многостороннее соглашение компетентных органов для реализации модельных правил обязательного раскрытия по CRS для схем уклонения и непрозрачных офшорных структур (the Model Mandatory Disclosure Rules on Common Reporting Standard Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (CRS Mandatory Disclosure Rules).

🇧🇪 #Бельгия
🇧🇲 #Бермуды
🇬🇧 #Великобритания
🇬🇬 #Гернси
🇯🇪 #Джерси
🇮🇸 #Исландия
🇪🇸 #Испания
🇰🇾 #Каймановы_острова
🇨🇾 #Кипр
🇨🇴 #Колумбия
🇨🇷 #Коста_Рика
🇮🇲 #Остров_Мэн
🇵🇹 #Португалия
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇿🇦 #ЮАР

Британская 🇬🇧 Палата солиситоров выпустила Регламент по санкционному комплаенсу

На кого направлен Регламент?

На все компании, регулируемые Палатой юристов (All SRA-regulated firms), а также на солистеров, зарегистрированных в Британии европейских и зарубежных юристов.

Какие основные рекомендации:

✅ проводить оценку всех клиентов (due diligence), учитывая корпоративную структуру и бенефициаров клиентов-юрлиц, а также клиентов самого клиента и третьих лиц, которые предоставляют финансирование.

Подчёркивается, что Due Diligence не защищает от преследования в случае нарушения санкции, но может снизить риски нарушения.

✅ по сути, юрист априори должен разбираться в санкционных хитросплетениях даже если он не консультирует по санкциям

✅ даётся дифференциация между AML и санкционными режимами

- основная разница в том, что санкционный комплаенс должен быть, но его наполнение зависит от компаний в отличие от строгих предписаний по AML.

- В тоже время в санкционном комплаенсе отсутствует риск-аппетит и действует принцип strict liability, то есть ответственность наступает без доказательства виновности.

✅ вводится понятие санкционного комплаенса внутри юридических компаний и юристов - набор комплаенс-мер по оценке санкционности клиентов с обязательными элементами в виде внутренних и внешних аудитов, регулярных тренингов, документальных политик и процедур

✅ порядок действий юристов при попадании клиента в санкции, среди которых, посмотреть наличие общей лицензии, обратиться в OFSI, приостановить оплаченную работу, приостановить все переводы.

✅ также поясняются, что обращение в OFSI относительно санкционного клиента не отменяет и не заменяет принцип конфиденциальности между адвокатом и клиентом. Но здесь важно какой информацией вы хотите поделиться с регулятором. В итоге, все равно отправляют за консультацией в OFSI, либо к другим юристам (‼️)

✅ Составление оценки рисков и на какие риски надо обращать внимание

‼️В итоге, юристы получили революционный документ. Теперь собственно им самим нужен санкционный комплаенс.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #санкции

Власти Норвегии собрались ужесточить налоговое законодательство для богатых норвежцев, уезжающих из страны. После прихода к власти левоцентристов в прошлом году все больше местных миллиардеров задумались о том, чтобы эмигрировать, сообщает Bloomberg

Российский миллиардер Василий Анисимов, владеющий девелоперской компанией Coalco International, сменил гражданство на хорватское и уехал жить в Швейцарию.

Детали. Об этом стало известно из документов, поданных Анисимовым в Британскую регистрационную палату. В Британии зарегистрирована компания Degelov UK, которая принадлежит Анисимову и Якову Клебанову. Заявления о смене гражданства и места жительства Анисимов подал 2 июня и 28 сентября соответственно.

Компания Degelov UK владеет Степногорским горно-химическим комбинатом в Казахстане. Копания Анисимова и Клебванова разрабатывает молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях Казахстана, в том числе, одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское».

Яков Клебанов - сын казахстанского бизнесмена Александра Клебанова, его состояние Forbes Казахстан оценивает в $580 млн. Он занимается 15 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны.

@forbesglobalrus

🇬🇧 #Великобритания Режим рез нон-дом пока не отменяется

Британское правительство продолжает присматриваться к режиму рез нон-дом, но пока речь не идет о его отмене, как свидетельствует протокол парламентских обсуждений, доступный по ссылке:

https://hansard.parliament.uk/commons/2022-11-28/debates/38AC233E-E7E8-4565-A3E7-49B50672F22F/FinanceBill

В поиске по странице введите "non-dom".

Главный пассаж:

UK Government will take a ‘careful and considered approach’ to non-domicile tax status. The Financial Secretary to the UK Treasury, Victoria Atkins, commented on the taxation of UK resident non-domiciled individuals during the closing of a House of Commons debate on the Autumn Finance Bill 2022 on 28 November 2022. In response to the Labour Party’s pledge that, if elected, it would abolish the non-domicile regime, Atkins said: ‘Labour says its plan will save £3 billion but, in the last year, non-doms paid nearly £8 billion in income tax, corporation tax, capital gains tax and national insurance’ which warrants ‘a careful and considered approach’. Additionally, Atkin reported that the Chancellor of the Exchequer, Jeremy Hunt, had told the House of Commons Treasury Committee on 23 November 2022 that ‘we will continue to look at such schemes’.

Опубликовано Дмитрием Заполем, IFS Consultants