⚡️🇪🇺 #ЕС запретил оказание услуг бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуг налогового консалтинга, или услуг бизнес или управленческого консалтинга, или услуг по связям с общественностью 🇷🇺 Российской Федерации и российским юридическим лицам ⛔️

Новой статьей 5n Совет регламентом 2022/879 от 3 июня 2022 года внёс изменения в регламент No 833/2014 в отношении ограничительных мер в связи с действиями России дестабилизирующими ситуацию на Украине «запретил оказание услуг бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуг налогового консалтинга, или услуг бизнес или управленческого консалтинга, или услуг по связям с общественностью:
(a) правительству России;
(b) юридическим лицам, предприятиям или организациям учрежденным в России.»

✅⚠️ При этом запрет не применяется к оказанию услуг необходимых для прекращения до 5 июля 2022 года договоров, которые подпали под запрет, и были заключены до 4 июня 2022 года, или дополнений к таким договорам, требующихся для их исполнения.

🇦🇪 #ОАЭ Полиция Дубая арестовала и планирует экстрадировать британца, Санжея Ша, разыскиваемого в Дании по делу налогового мошенничества (“cum-ex trading”) на сумму 1,7 млрд. долл. США. Арест трейдера произошел после того, как в марте было подписано соглашение, разрешающее экстрадицию между ОАЭ и Данией.

Министр экономики Швейцарии заявил, что санкции Запада против России не достигли цели. Ги Пармелен пояснил, что на вопрос об эффективности санкций "ответить трудно".

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», - говорит один из них и добавляет, что все крупные игроки работали с этим сервисом.

Сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации помимо Dow Jones также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance), отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. При этом Refinitiv еще 16 марта объявила, что прекратит предоставлять все продукты и услуги российским клиентам

Чёрная полоса олигархов и санкции

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.

По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.

#compliancepractice #sanction

Российским банкам под санкциями могут дать возможность избавиться от «замороженных» активов и не рассчитываться с кредиторами из «недружественных» стран, выяснил РБК.

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, которые позволят участникам рынка проводить реорганизацию по особой схеме и создавать юрлица для передачи им «токсичных» активов и обязательств. В итоге погашение долгов перед клиентами-нерезидентами недружественных стран будет исполняться за счет «замороженных» средств или не проводиться вообще.

Представители сектора профессиональных услуг Республики Кипр ждут официального разъяснения министерства финансов о том, распространяется ли исключение на оказание услуг кипрским дочерним фирмам, которыми владеют российские компании. https://evropakipr.com/biznes/shestoy-paket-sankciy-dlya-sfery-professionalnyh-uslug-zaprety-i-isklyucheniya

❗️Биткоин - это товар!

Сенаторы Кирстен Гиллибранд и Синтия Ламмис представили во вторник первый крупный двухпартийный закон, направленный на «укрощение» крипторынка «Дикого Запада», который классифицирует цифровые активы как товары, такие как пшеница или нефть, и дает Комиссии по торговле товарными фьючерсами возможность регулировать зарождающуюся отрасль.
@ibd100

Федеральный суд Швейцарии приостановил сотрудничество с Россией по налоговому разбирательству, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высшей судебной инстанции. 

Решение о прекращении поддержки соответствует мерам, принятым правительством Швейцарии и Федеральным департаментом юстиции и полиции, чтобы «приостановить до дальнейшего уведомления процедуры взаимной помощи по уголовному правосудию с Россией», говорится в нем.

Речь идет о разбирательстве, которое длится с 2018 года, когда Россия запросила информацию о нескольких счетах в швейцарских банках для своего расследования. Швейцарские налоговые органы в 2019 году удовлетворили запрос, однако значащиеся в деле физлица и компании подали иск с требованием его отклонить, сообщили в Федеральном суде.

Других подробностей дела нет, но это важно, потому что решение по нему покажет, как швейцарские суды будут интерпретировать «отход страны от строгого нейтралитета и принятие более жесткой позиции в отношении России», отмечает Bloomberg.

@forbesglobalrus

📦 Повышены пороги переводов за рубеж для физических лиц

С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.

Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

⚡️🇱🇺 #Люксембург заморозил почти 4,3 миллиарда евро сотен подсанкционных россиян

Итак, о «шедевральной» по своему качеству банковской системе Израиля.

На одном израильском сайте вышла статья, в которой рассказано о переводах репатриантами из РФ в местные банки своих кровных. В общей сложности наши соотечественники планируют перевести в Израиль 10 млрд шекелей ($3 млрд).

Ну что ж. Не отговорю, так предупрежу.

Израильские банки — самая большая загадка, с которой я когда-либо сталкивался. На минуточку, я сам когда-то в молодости работал в этой системе.
Это такие замечательные организации, в которых люди будто однажды решили, что они априори никому ничего не должны. Дозвониться, достучаться до них практически нереально.

▪️Если вы посылаете им факсы — да-да, израильтяне до сих пор очень активно используют эти странные машины, о которых у нас уже многие успели забыть – вы столкнётесь со стеной непонимания. Окей, документ отправили, звоните подтвердить... В ответ: "Мы ничего не получали". Вы посылаете факс снова. Изобретаете, находите эту древнюю машину, это порождение эпохи динозавров, отправляете что требовалось... Что происходит дальше? Ваш факс снова не видят в упор. Так может продолжаться неделю или даже две.
Вы отправляете в банк подкованного товарища. Там в груде бумаг вдруг обнаруживаются ваши факсы, на что работники искренне удивляются — боже, какая неожиданность. Да, ура, нашлось-нашлось. А нельзя ли послать свеженький, потому что прошлый ну как-то устарел. Вы шлёте свеженький, и дальше... как повезет.

▪️С мейлами история похожая. Если вы письмо отправили, далеко не факт, что в банке его кто-либо получил.

▪️Дозвониться до израильских банкиров практически невозможно. Если они вдруг взяли трубку – это великое счастье и знак большого почтения. Вероятно, вы успели принести этому банку немало пользы.

▪️Заказ кредитной карты. Совершенно потрясающая история. Я лично пробовал, но занятие не для слабонервных. Вы приезжаете в банк, высиживаете очередь, наконец, подходите к надувшему щёки от ощущения собственной важности сотруднику, подписываетесь под кучей всяких бланков. Всё замечательно, грандиозно, всё закончилось.
Нет, наивный чукотский юноша. Вы даже не представляете, как далеки от истины.
Вам говорят: "Приезжайте в банк через день, два или пять, и получите свою заветную карточку".
Вы приезжаете, спрашиваете – где?
Вам отвечают: "Что"?
Вы объясняете: "Ну, карточка".
И слышите: "Вы знаете, но никакого заказа не было".

Вы шокированы, но понимаете, что правда на вашей стороне и идёте объясняться. Однако объясняться не с кем, никто не может вас принять. Все сотрудники израильского банка всегда чем-то очень заняты. В итоге проще оказывается заказать карточку снова. Если вам везёт и вы наткнулись на нормального человека, заветная карточка таки станет вашей.

▪️Сделать appointment. Тоже занятие не для слабонервных. Записываться необходимо сильно заранее, как на приём к зубному врачу. Вообще, принимая вас в банке, вам оказывают огромную честь. Ибо, посудите сами, – вас много, а банкир один. Так что, если вас кто-то примет и поможет, хочется поздравить — вам повезло наткнуться на очень приличного человека.

▪️Призвать к ответственности, получить плюшки за то, что что-то было не выполнено? Забудьте. Вам просто ответят – ну... забыла. Не смогла. Подумаешь, прошел месяц. Эка невидаль.

Сложно подобрать слова, которые передали бы в полной мере весь колорит израильского банка. При этом, каждый раз, при попытке объяснить знакомым, мол, ну как же так, получаешь в ответ: "Ну это же Израиль, чего ты хочешь?".

Более ли менее приличный сервис бывает лишь в русскоязычных организациях, где не все сотрудники еще забыли, как оно бывает, когда все хорошо работают. Но и они со временем заражаются этим опасным израильским вирусом и начинают отвечать в духе Карлсона: спокойствие и только спокойствие...😉

При этом израильтяне очень любят и свою страну, и сервис. Ничего улучшать не собираются, ведь это же родное. И не дай бог какой-нибудь аутсайдер что-то скажет. Мне, впрочем, можно. Но и то – изредка. По субботам 😃

Одним словом, не питайте иллюзий, друзья. Если что, я вас предупредил.

#путевыезаметки

@bitkogan

​​Самыми дорогими городами для проживания экспатов стали Гонконг, Нью-Йорк и Женева. Москва за год опустилась на одну строчку рейтинга. Стоимость жизни в российской столице выросла на 17%, но из-за слабости рубля покупательная способность иностранцев не пострадала

💵 #миллиардеры 🌍 мира

Михаил Фридман консультируется с украинскими властями о том, как получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков. По его словам, такой сценарий возможен и для других российских бизнесменов украинского происхождения, например Виктора Вексельберга.

Розыск активов российских чиновников в Лондоне (это те патриоты, которые растят своих детей в Лондоне, а в Москве несут ахинею)

Как пишет Bloomberg,

Группа фирм лондонского Сити, специализирующихся на отслеживании активов, выявила сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, которые могут быть добавлены в международные санкционные списки, чтобы помочь Украине в борьбе с режимом Владимира Путина.

Лондонские фирмы нацелены на высокопоставленных, но малоизвестных чиновников и российских военных, у которых есть имущество и другие активы на миллионы фунтов стерлингов в таких местах, как Лондон или юг Франции. Другие международные связи, в том числе с детьми в зарубежных школах-интернатах, также включены в проверку.

#compliancepractice #sanction

"Атон" предупредил своих клиентов о рисках блокировки долларов и евро.

"В текущей ситуации возрастают риски хранения западной валюты на российских счетах. Если будут введены дополнительные санкции на банковскую систему, то может произойти частичная или полная блокировка долларов, евро и других европейских валют", сказано в разосланном клиентам письме.

Компания утверждает, что наиболее безопасно сейчас хранить деньги в рублях или в альтернативных валютах, например, в юанях:

"Риски, связанные с блокировкой валюты, в случае введения новых санкций могут усилиться.
1. В текущей ситуации наиболее безопасной валютой для российского резидента являются рубли. Американские и европейские санкции не смогут ограничить возможность распоряжаться ими.
2. В качестве альтернативы для хранения денежных средств можно использовать валюты дружественных стран, в частности юани. Мы работаем над расширением списка альтернативных валют, которые будут доступны клиентам АТОН.
3. Покупка активов также избавит от риска блокировки западной валюты на счете. Чтобы узнать об актуальных инвестиционных идеях, свяжитесь с вашим финансовым консультантом.
Мы призываем вас учитывать риск хранения валюты на российских счетах при аллокации своих активов".

⚡️🇷🇺 💵доллар на Мосбирже опустился ниже 57 руб., 💶евро – ниже 60 руб.
‼️Обе валюты обновили минимумы с 25 мая

Официальный курс валют от ЦБ на выходные и вторник 14 июня:

🇺🇸 доллар – 57,78 руб. (-0,61 руб.)
🇪🇺 евро – 60,97 руб. (-1,12 руб.)
🇨🇳 юань – 8,90 руб. (-0,18 руб.)

Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман не вел переговоров о получении гражданства Украины и переводе активов в страну, заявил РБК представитель группы. О таких переговорах накануне, 9 июня, рассказал в интервью украинскому Forbes глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков

🇲🇪⚡Черногория заморозила 44 объекта недвижимости, принадлежащих 34 гражданам России, против которых были введены санкции Евросоюза.

Черногория-Новости

⚡️🇹🇷 #Турция закроет для проживания иностранцев 1200 районов

В связи с исчерпанием квот многие востребованные районы будут закрыты для проживания иностранцев. А в ряде районов квоты будут уменьшены.

Оформление гражданства за инвестиции обычно занимает 4-6 месяцев.