Forwarded from Кролик с Неглинной
Китайские компании рассматривают смену первичного листинга с США на Гонконг. Все больше технологических компаний КНР ищут способы вернуть средства из американской юрисдикции на фоне растущих рисков потери инвесторов с Уолл-стрит, сообщает Bloomberg.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.
Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. По его данным, одной из этих кредитных организаций был Тинькофф Банк.
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.
Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. По его данным, одной из этих кредитных организаций был Тинькофф Банк.
РБК
Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков
Австрийская RBI прекратила отношения с рядом банков-респондентов из России. В банковской группе не назвали эти кредитные организации, но заверили, что решение не затрагивает ее российскую «дочку» — Райффайзенбанк
🇨🇾 #Кипр полиция передала генпрокурору 2 дела «золотых паспортов» для принятия решения
Одно из дел относится к расследованию Аль-Джазиры. Решение об уголовном преследовании примет генеральный прокурор.
Полиция также расследует ещё 100 дел по натурализации за инвестиции, многие из которых уже практически на стадии завершения.
Одно из дел относится к расследованию Аль-Джазиры. Решение об уголовном преследовании примет генеральный прокурор.
Полиция также расследует ещё 100 дел по натурализации за инвестиции, многие из которых уже практически на стадии завершения.
Cyprus Mail
Police hand over two cases involving ‘golden passports’ to AG | Cyprus Mail
The police have handed over to the attorney-general two cases involving the now-defunct ‘golden passports’ scheme – one of them relating to the reveals made by the al Jazeera network. Speaking to the Cyprus News Agency on Thursday, police spokesman Christos…
Forwarded from Taxadvisor - все о налогах. От алертов до подкастов
🔍 Статус ФПД необходимо подтверждать вовремя и документально. Общество взяло займ у иностранного банка и осуществляло выплаты по соответствующему договору.
Обществом для подтверждения освобождения выплат от налогообложения на территории РФ представило выписку из территориального реестра юридических лиц, подписанную Судом по торговым делам г. Вена, которая подтверждает факт постоянного местонахождения филиала банка на территории Австрии.
В ходе проверки налоговая установила, что головная организация зарегистрирована в Лихтенштейне, а заимодавец по сути является австрийским филиалом лихтенштейнского банка. Инспекция указала, что местом постоянного резиденства банка является Княжество Лихтенштейн. В связи с тем, что СИДН между РФ и Княжеством Лихтенштейн не подписано и не ратифицировано, освобождение от налогообложения выплат не может быть применено.
Суд, оставляя в силе решение Инспекции, не принял во внимание документы, которые представило Общество, и указал, что получение Обществом документов компетентного органа, подтверждающих местонахождения иностранного юридического лица,
предоставляет налоговому агенту право на возврат доначисленных (уплаченных, удержанных) налогов в порядке, предусмотренном ст. 78, 312 НК РФ, но не является основанием для признания решения инспекции недействительным.
Обществом для подтверждения освобождения выплат от налогообложения на территории РФ представило выписку из территориального реестра юридических лиц, подписанную Судом по торговым делам г. Вена, которая подтверждает факт постоянного местонахождения филиала банка на территории Австрии.
В ходе проверки налоговая установила, что головная организация зарегистрирована в Лихтенштейне, а заимодавец по сути является австрийским филиалом лихтенштейнского банка. Инспекция указала, что местом постоянного резиденства банка является Княжество Лихтенштейн. В связи с тем, что СИДН между РФ и Княжеством Лихтенштейн не подписано и не ратифицировано, освобождение от налогообложения выплат не может быть применено.
Суд, оставляя в силе решение Инспекции, не принял во внимание документы, которые представило Общество, и указал, что получение Обществом документов компетентного органа, подтверждающих местонахождения иностранного юридического лица,
предоставляет налоговому агенту право на возврат доначисленных (уплаченных, удержанных) налогов в порядке, предусмотренном ст. 78, 312 НК РФ, но не является основанием для признания решения инспекции недействительным.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇵🇹 #Португалия новые правила для восстановления гражданства сефардов вступят в силу уже с сентября
Только с 10 по 27 апреля еврейская община Лиссабона получила более 10 000 запросов на выдачу сертификата о признании сефардов. В марте выдачу таких сертификатов прекратила еврейская община Порту.
С сентября в правилах для восстановления гражданства Португалии потомков сефардов начнёт действовать требование о наличии «тесной связи» заявителя с Португалией для обоснования права.
Только с 10 по 27 апреля еврейская община Лиссабона получила более 10 000 запросов на выдачу сертификата о признании сефардов. В марте выдачу таких сертификатов прекратила еврейская община Порту.
С сентября в правилах для восстановления гражданства Португалии потомков сефардов начнёт действовать требование о наличии «тесной связи» заявителя с Португалией для обоснования права.
Folha de S.Paulo
Descendentes de judeus sefarditas correm por nacionalidade em Portugal antes de nova regra
Mudança, acelerada por operação envolvendo russo Roman Abramovich, passa a valer em setembro
🇺🇸 #США #OFAC запретил трастовые, консалтинговые услуги лицам в России с 7 июня ⚠️
8 мая управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определение, которым распространило запрет установленный статьей 1(а)(ii) исполнительного указа 14071 от 6 апреля 2022 года на оказание следующей категории услуг: бухгалтерские услуги, учреждение трастов и организаций, управленческий консалтинг ⛔️ лицам находящимся на территории Российской Федерации ⚠️
Определение исключает из-под запрета:
(1) любые услуги организации, расположенной в Российской Федерации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицом США (a US Person);
(2) любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом (a Russian Person).
8 мая управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определение, которым распространило запрет установленный статьей 1(а)(ii) исполнительного указа 14071 от 6 апреля 2022 года на оказание следующей категории услуг: бухгалтерские услуги, учреждение трастов и организаций, управленческий консалтинг ⛔️ лицам находящимся на территории Российской Федерации ⚠️
Определение исключает из-под запрета:
(1) любые услуги организации, расположенной в Российской Федерации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицом США (a US Person);
(2) любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом (a Russian Person).
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from Инвестиции БЕЗ дураков (Isaak Bekker)
Как Сталинград повлиял на фондовый рынок США?
Оказывается, что это не праздный вопрос. Но начнём издалека: индекс Dow вырос на 10% в первый день торгов после того, как Гитлер вторгся в Польшу в 1939 году. Сюрприз! Когда произошло нападение на Перл-Харбор, американские акции упали всего на 2,9%, но индекс восстановил эти потери за один месяц.
С 1939 года до окончания войны в конце 1945 года Доу-Джонс вырос на 50%, более чем на 7% в год.
Здесь нужно обязательно отметить, что только после победы советских войск в Сталинградской битве, американский рынок окончательно определился в своём восходящем тренде и сделал большой рывок вверх, пробив даже довоенный уровень индекса Dow (см. График).
Вот так, друзья! И об этом нужно помнить всем инвесторам в мире!
Всех с праздником Победы!)
@ibd100
Оказывается, что это не праздный вопрос. Но начнём издалека: индекс Dow вырос на 10% в первый день торгов после того, как Гитлер вторгся в Польшу в 1939 году. Сюрприз! Когда произошло нападение на Перл-Харбор, американские акции упали всего на 2,9%, но индекс восстановил эти потери за один месяц.
С 1939 года до окончания войны в конце 1945 года Доу-Джонс вырос на 50%, более чем на 7% в год.
Здесь нужно обязательно отметить, что только после победы советских войск в Сталинградской битве, американский рынок окончательно определился в своём восходящем тренде и сделал большой рывок вверх, пробив даже довоенный уровень индекса Dow (см. График).
Вот так, друзья! И об этом нужно помнить всем инвесторам в мире!
Всех с праздником Победы!)
@ibd100
Forwarded from Кролик с Неглинной
Власти Казахстана предпринимают меры по предотвращению вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличной иностранной валюты. Сейчас можно вывозить из страны не более $10 тыс. и 100 граммов золота.
🇲🇹 #Мальта стало известно имя россиянки, которая может быть лишена гражданства Мальты
Официально Мальта не приводит информацию, является ли именно это лицо тем лицом, в отношении которого начат процесс отзыва гражданства.
Также власти не указывают на каких основаниях это лицо было натурализовано как гражданин Мальты.
Известно, что отзыв производится на основании помещения в санкционный список управление по контролю за иностранными активами (OFAC) 🇺🇸 #США
Официально Мальта не приводит информацию, является ли именно это лицо тем лицом, в отношении которого начат процесс отзыва гражданства.
Также власти не указывают на каких основаниях это лицо было натурализовано как гражданин Мальты.
Известно, что отзыв производится на основании помещения в санкционный список управление по контролю за иностранными активами (OFAC) 🇺🇸 #США
Times of Malta
Russian stripped of Maltese citizenship after being named on US sanctions list
Updated at 1.13pm A naturalised Maltese person is to be stripped of their citizenship after the US added her to its sanctions list, saying she has ties to Russian intelligence services. The US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control on Thursday…
🌐 #ОЭСР криптоактивы попадут под налоговый автоматический обмен (CRS) в рамках обязательной отчетности (CARF) ⚠️
22 марта Организация экономического сотрудничества и развития выпустила предложения по усилению правил обмена информацией в рамках CRS и по инициированию создания правила отчетности по крипто-активам (CARF).
12 мая будет завершён приём предложений от заинтересованных сторон по предложениям.
23 мая пройдёт обсуждение в гибридном очно-онлайн формате.
Структура отчетности о крипто-активах (CARF)
ОЭСР теперь хочет нацелиться на криптоактивы, такие как криптовалюты (биткойны и т. д.), и токены на основе криптографии, такие как невзаимозаменяемые токены (NFT), поскольку они могут использоваться для незаконной деятельности или для уклонения от налоговых обязательств.
Предлагаемая структура CARF будет довольно всеобъемлющей — правила, комментарии, договоры и другие технологии обмена информацией.
Поэтому предлагается добавить правила о криптоактивах к существующим проверкам «должной осмотрительности», проводимым финансовыми посредниками в соответствии с существующими правилами борьбы с отмыванием денег.
✅ Будет два исключения:
1️⃣ криптоактивы замкнутого цикла, предназначенные для обмена на товары или услуги в определенных пределах, и
2️⃣ цифровые валюты, выпущенные центральными банками.
Бизнес-структуры, которые предоставляют услуги по обмену или проведению транзакций с крипто-активами для клиентов, брокеров и дилеров, будут подпадать под действие правил AML/KYC, если у них есть связь (nexus) со страной, принимающей эти правила. OffshoreChannel
Такая связь (nexus) включает в себя: ⏺ налоговое резидентство,
⏺ регистрацию,
⏺ организацию,
⏺ управление,
⏺ местонахождение бизнеса или
⏺ филиал в такой стране.
Подотчетные операции включают: (1)
1️⃣ обмен между криптоактивами и фиатными (государственными) валютами,
2️⃣ обмен между различными криптоактивами,
3️⃣ подотчетные розничные платежи,
4️⃣ переводы криптоактивов,
5️⃣ адреса кошельков.
⚠️ Также предлагается ввести идентификацию пользователей крипто-активов, страны их проживания или эффективного управления, контролирующих лиц, если они не относятся к освобождённым лицам, и т. д.
К освобождённым лицам относятся группы, акции которых регулярно торгуются на фондовой бирже, государственные учреждения, международные организации, центральные банки а также строго регулируемые финансовые учреждения.
‼️Предлагаемые поправки к CRS
Предложения направлены на то, чтобы включить цифровые продукты в сферу действия CRS, поскольку они представляют собой надежную альтернативу хранению денег или финансовых активов. Кроме того, будут усилены общие процедуры должной осмотрительности.
Предлагаемые изменения в регулирование криптоактивов включают в себя:
⏺ Внесение поправок в отчетные депозитарные счета для включения электронных денежных продуктов (цифровых представлений фиатной валюты) и цифровых валют центрального банка.
⏺ Производные контракты, ссылающиеся на криптоактивы в финансовых активах, подлежат должной осмотрительности и отчетности финансовых учреждений.
⏺ Инвестиции в криптоактивы инвестиционными фондами и фондами управления активами в отчетности CRS.
⏺ Исключение отчетности о продажах финансовых активов в соответствии с CRS, когда отчетность требуется в соответствии с CARF.
Другие предлагаемые существенные изменения CRS включают в себя:
⏺Отчетность о «контролирующих лицах», позволяющая проводить различие между теми, кто заинтересован в собственности, контроле или в качестве бенефициаров, и теми, кто играет управленческую роль, например. должностные лица высшего руководства, протекторы и трасти. Похоже, что налоговые органы хотят знать, у кого есть доля в капитале, а у кого нет, чтобы они могли «оценить, следует ли отнести налогооблагаемый доход или благосостояние к «контролирующему лицу» (или нет).
Комментарий: не подорвет ли это многовековую концепцию траста?
Продолжение в следующем посте⬇️
22 марта Организация экономического сотрудничества и развития выпустила предложения по усилению правил обмена информацией в рамках CRS и по инициированию создания правила отчетности по крипто-активам (CARF).
12 мая будет завершён приём предложений от заинтересованных сторон по предложениям.
23 мая пройдёт обсуждение в гибридном очно-онлайн формате.
Структура отчетности о крипто-активах (CARF)
ОЭСР теперь хочет нацелиться на криптоактивы, такие как криптовалюты (биткойны и т. д.), и токены на основе криптографии, такие как невзаимозаменяемые токены (NFT), поскольку они могут использоваться для незаконной деятельности или для уклонения от налоговых обязательств.
Предлагаемая структура CARF будет довольно всеобъемлющей — правила, комментарии, договоры и другие технологии обмена информацией.
Поэтому предлагается добавить правила о криптоактивах к существующим проверкам «должной осмотрительности», проводимым финансовыми посредниками в соответствии с существующими правилами борьбы с отмыванием денег.
✅ Будет два исключения:
1️⃣ криптоактивы замкнутого цикла, предназначенные для обмена на товары или услуги в определенных пределах, и
2️⃣ цифровые валюты, выпущенные центральными банками.
Бизнес-структуры, которые предоставляют услуги по обмену или проведению транзакций с крипто-активами для клиентов, брокеров и дилеров, будут подпадать под действие правил AML/KYC, если у них есть связь (nexus) со страной, принимающей эти правила. OffshoreChannel
Такая связь (nexus) включает в себя: ⏺ налоговое резидентство,
⏺ регистрацию,
⏺ организацию,
⏺ управление,
⏺ местонахождение бизнеса или
⏺ филиал в такой стране.
Подотчетные операции включают: (1)
1️⃣ обмен между криптоактивами и фиатными (государственными) валютами,
2️⃣ обмен между различными криптоактивами,
3️⃣ подотчетные розничные платежи,
4️⃣ переводы криптоактивов,
5️⃣ адреса кошельков.
⚠️ Также предлагается ввести идентификацию пользователей крипто-активов, страны их проживания или эффективного управления, контролирующих лиц, если они не относятся к освобождённым лицам, и т. д.
К освобождённым лицам относятся группы, акции которых регулярно торгуются на фондовой бирже, государственные учреждения, международные организации, центральные банки а также строго регулируемые финансовые учреждения.
‼️Предлагаемые поправки к CRS
Предложения направлены на то, чтобы включить цифровые продукты в сферу действия CRS, поскольку они представляют собой надежную альтернативу хранению денег или финансовых активов. Кроме того, будут усилены общие процедуры должной осмотрительности.
Предлагаемые изменения в регулирование криптоактивов включают в себя:
⏺ Внесение поправок в отчетные депозитарные счета для включения электронных денежных продуктов (цифровых представлений фиатной валюты) и цифровых валют центрального банка.
⏺ Производные контракты, ссылающиеся на криптоактивы в финансовых активах, подлежат должной осмотрительности и отчетности финансовых учреждений.
⏺ Инвестиции в криптоактивы инвестиционными фондами и фондами управления активами в отчетности CRS.
⏺ Исключение отчетности о продажах финансовых активов в соответствии с CRS, когда отчетность требуется в соответствии с CARF.
Другие предлагаемые существенные изменения CRS включают в себя:
⏺Отчетность о «контролирующих лицах», позволяющая проводить различие между теми, кто заинтересован в собственности, контроле или в качестве бенефициаров, и теми, кто играет управленческую роль, например. должностные лица высшего руководства, протекторы и трасти. Похоже, что налоговые органы хотят знать, у кого есть доля в капитале, а у кого нет, чтобы они могли «оценить, следует ли отнести налогооблагаемый доход или благосостояние к «контролирующему лицу» (или нет).
Комментарий: не подорвет ли это многовековую концепцию траста?
Продолжение в следующем посте⬇️
🌐 #ОЭСР криптоактивы попадут под налоговый автоматический обмен (CRS) в рамках обязательной отчетности (CARF) ⚠️
Продолжение поста ⬆️
⏺ Является ли счет совместным, а также количество совместных владельцев, чтобы налоговая администрация могла распределять доходы и остатки между владельцами «в зависимости от обстоятельств».
⏺ Уточнение существующих правил о том, что инвесторы в фонды могут считаться клиентами, ведущими бизнес.
Комментарий: Можно ли это использовать для повышения ставки налогообложения?
⚠️ Финансовые учреждения не могут полагаться на самостоятельную сертификацию, если у них есть основания полагать, что они неверны или ненадежны, например, если физическое лицо заявляет, что у него нет места жительства для целей налогообложения, или если оно имеет место жительства или гражданство на основании оплаченных инвестиций или за фиксированную плату, которая не требует существенного физического присутствия.
@OffshoreChannel
Продолжение поста ⬆️
⏺ Является ли счет совместным, а также количество совместных владельцев, чтобы налоговая администрация могла распределять доходы и остатки между владельцами «в зависимости от обстоятельств».
⏺ Уточнение существующих правил о том, что инвесторы в фонды могут считаться клиентами, ведущими бизнес.
Комментарий: Можно ли это использовать для повышения ставки налогообложения?
⚠️ Финансовые учреждения не могут полагаться на самостоятельную сертификацию, если у них есть основания полагать, что они неверны или ненадежны, например, если физическое лицо заявляет, что у него нет места жительства для целей налогообложения, или если оно имеет место жительства или гражданство на основании оплаченных инвестиций или за фиксированную плату, которая не требует существенного физического присутствия.
@OffshoreChannel
🇦🇬🇬🇩🇩🇲🇱🇨🇰🇳 #Карибы на грани закрытия программ гражданства за инвестиции под давлением 🇺🇸 #США и 🇪🇺 #ЕС
Дэвид Джессоп (David Jessop) консультант Карибского Совета в своей колонке сообщил о возможном прекращении общеизвестных программ гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуда, Гренады, Доминики, Сент-Люсии и Сент-Киттс и Невис в ближайшее время в связи с нарастающим давлением со стороны США и ЕС.
⚠️ Карибы будут вынуждены переходить на модель продажи резидентства за инвестиции.
Дэвид Джессоп (David Jessop) консультант Карибского Совета в своей колонке сообщил о возможном прекращении общеизвестных программ гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуда, Гренады, Доминики, Сент-Люсии и Сент-Киттс и Невис в ближайшее время в связи с нарастающим давлением со стороны США и ЕС.
⚠️ Карибы будут вынуждены переходить на модель продажи резидентства за инвестиции.
DominicanToday
Are Caribbean citizenship schemes at an end?
<p>A passport denotes citizenship, belonging, certain rights, and residence for most. For others, especially the world’s wealthy, obtaining a ‘stronger’ additional passport than the one provided by their country of birth has given rise to an international…
Forwarded from Forbes Russia
Акции крупнейшей криптобиржи в США Coinbase обвалились больше чем на 15%. Компания отчиталась о снижении числа активных пользователей и объема торгов
⚡️🇲🇹 #Мальта Зеленский потребовал лишить россиян мальтийских преимуществ для «злоупотреблений»
Он также попросил прекратить все банковские операции с Россией.
Он также попросил прекратить все банковские операции с Россией.
Reuters
Ukraine's Zelenskiy tells Malta to clamp down on Russian dual-nationals
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy urged Malta on Tuesday to stop Russians from abusing passports handed out as part of a lucrative citizenship scheme, and to prevent its ships from transporting Russian oil.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
В Евросоюзе в течение двух недель могут разработать и представить юридическую норму, которая позволит считать обход санкций преступлением и конфисковывать замороженные из-за санкций активы, в том числе россиян, узнал Politico.
Сейчас не во всех странах Евросоюза уклонение от санкций является уголовным преступлением. Как отметили собеседники Politico, инициатива «направлена на гармонизацию правовой неразберихи».
Сейчас не во всех странах Евросоюза уклонение от санкций является уголовным преступлением. Как отметили собеседники Politico, инициатива «направлена на гармонизацию правовой неразберихи».
РБК
Politico узнало о разработке в ЕС возможности конфискации активов россиян
Юридическую норму, которая сделает обход санкций против России уголовным преступлением, могут представить в течение двух недель. Она также позволит конфисковывать замороженные из-за санкций активы россиян и компаний из России
Forwarded from Forbes Russia
Международным трейдерам рекомендовали не ориентироваться на тот курс рубля, который определяется в ходе торгов на Мосбирже.
Ассоциация трейдеров, работающих на развивающихся рынках (ЕМТА) рекомендовала своим участникам с 6 июня использовать курс рубля WM/Refinitiv для расчета отдельных валютных инструментов.
Рекомендация ЕМТА необязательная. Многое будет зависеть от решения участников ассоциации. «Если крупнейшие члены EMTA, такие как Barclays, Citigroup или Goldman Sachs, примут решение использовать курс WMR для расчета цен, то вероятнее всего все участники рынка перейдут на его использование», — считает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев.
Если отказ от курса Мосбиржи в качестве основного ориентира станет общей практикой, то обновятся типовые условия ЕМТА, которые служат рекомендованной основой для рублевых беспоставочных валютных форвардов, валютных опционов и операций с валютными парами, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин
Подробнее читайте в нашем материале
📸: Владимир Гердо / ТАСС
Ассоциация трейдеров, работающих на развивающихся рынках (ЕМТА) рекомендовала своим участникам с 6 июня использовать курс рубля WM/Refinitiv для расчета отдельных валютных инструментов.
Рекомендация ЕМТА необязательная. Многое будет зависеть от решения участников ассоциации. «Если крупнейшие члены EMTA, такие как Barclays, Citigroup или Goldman Sachs, примут решение использовать курс WMR для расчета цен, то вероятнее всего все участники рынка перейдут на его использование», — считает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев.
Если отказ от курса Мосбиржи в качестве основного ориентира станет общей практикой, то обновятся типовые условия ЕМТА, которые служат рекомендованной основой для рублевых беспоставочных валютных форвардов, валютных опционов и операций с валютными парами, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин
Подробнее читайте в нашем материале
📸: Владимир Гердо / ТАСС
Forwarded from Инвестиции БЕЗ дураков (Isaak Bekker)
#Coinbase Global, Inc. (COIN) падает сегодня на 25%. А глава компании говорит, что «риска банкротства нет» после того, как нормативные документы вызвали тревогу.
@ibd100
@ibd100
Twitter
Financial Times
Coinbase chief says ‘no risk of bankruptcy’ after regulatory filing sparks alarm on.ft.com/3l1rkxK
Forwarded from International Tax News
🇦🇪 #ОАЭ Сегодня депутаты Европарламента направили письмо Мэйрид МакГиннесс, который является Еврокомиссаром по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала, с призывом добавить Объединенные Арабские Эмираты в список юрисдикций, которые не отвечают международным критериям в области AML (Список ЕС по борьбе с отмыванием денег, 'EU AML list') после разоблачений ‘Dubai Uncovered’ и включения ОАЭ в «серый» список ФАТФ.
Forwarded from Санкции. Экспертиза
В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://t.iss.one/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://t.iss.one/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
www.justice.gov
Two European Citizens Charged for Conspiring with a U.S. Citizen to
Two individuals are charged in a superseding indictment, unsealed today in the Southern District of New York, with conspiring to violate U.S. sanctions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK or North Korea) by working with U.S. citizen Virgil…
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Шесть американских сенаторов обратились к администрации Байдена с призывом ввести санкции в отношении российской платежной системы НСПК, а также изучить, не помогает ли китайская платежная система UnionPay России обходить санкции.
«НСПК выпускает карту под брендом "Мир", — пишут сенаторы, — Поскольку карты "Мир" совместимы с другими платежными брендами, это создает угрозу обхода санкций за счет возможных операций с другими платежными системами через механизмы НСПК». Сенаторы отметили, что в настоящий момент карты мир принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, ОЭА, Узбекистане и Вьетнаме. В связи с этим они призывают применить санкции или другие ограничительные меры в отношении НСПК.
Кроме того сенаторы считают, что китайская система UnionPay «выступает как спасательный круг для «Мира», так как ряд российских банков выпускают кобейджинговые карты Мир/UnionPay.
@forbesglobalrus
«НСПК выпускает карту под брендом "Мир", — пишут сенаторы, — Поскольку карты "Мир" совместимы с другими платежными брендами, это создает угрозу обхода санкций за счет возможных операций с другими платежными системами через механизмы НСПК». Сенаторы отметили, что в настоящий момент карты мир принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, ОЭА, Узбекистане и Вьетнаме. В связи с этим они призывают применить санкции или другие ограничительные меры в отношении НСПК.
Кроме того сенаторы считают, что китайская система UnionPay «выступает как спасательный круг для «Мира», так как ряд российских банков выпускают кобейджинговые карты Мир/UnionPay.
@forbesglobalrus