Полиция США арестовала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Премьер-министра и директора портов Карибской территории Олеанвину Мейнард арестовали 28 апреля в аэропорту Майами. Там они должны были встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле были агентами управления по борьбе с наркотиками под прикрытием. Премьер ожидал получить $700 тыс. за помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк.

Шри-Ланка предлагает иностранцам инвестиционную визу на 5 и 10 лет. Таким образом власти страны надеются увеличить приток иностранной валюты. Правительство утвердило две визовые программы. Иностранные инвесторы могут внести на банковский депозит $100 000 и получить разрешение жить и работать в Шри-Ланке в течение 10 лет. Второй вариант — купить недвижимость на $75 000 и получить пятилетнюю визу. 

Шри-Ланка переживает острейший экономический кризис: пандемия ударила по доходам от туризма. Страна остро нуждается в иностранной валюте, не хватает даже на импорт еды и топлива. Коммунальные предприятия отключают электроэнергию в течение дня, а у заправочных станций выстраиваются длинные очереди за бензином и керосином. Чиновники Шри-Ланки договариваются с Международным валютным фондом о финансовой помощи. Тем временем острая нехватка продовольствия, топлива и медикаментов вызвала массовые протесты: тысячи людей разбили лагерь у офиса президента Готабая Раджапакса, требуя его отставки.

В общем, стоит дважды подумать, прежде чем просить их "золотой" паспорт.

@forbesglobalrus

🇲🇪 В новое правительство Черногории не вошел бывший министр финансов, активно продвигавший последние месяцы криптовалюты и блокчейн. Что будет теперь с проектом закона по регулированию криптовалют и будет ли он принят, пока не сообщается.

Черногория-Новости

⚡️ 🇦🇬🇬🇩🇩🇲🇱🇨🇰🇳 Карибская 5-ка продавцов гражданства за инвестиции готовится к срочным переговорам с 🇪🇺 #ЕС

Лидеры карибской индустрии гражданства за инвестиции в срочном порядке призывают к проведению встречи на высоком уровне между премьер-министрами соотвествующих карибских островов и председателем Европейской комиссии не позднее мая, чтобы не допустить выхода из Еврокомиссии предложения по прекращению программ гражданства за инвестиции (должно появиться до 15 июня) без учёта необходимостей карибских стран, бюджет которых состоит от 20 до 50% из доходов от продажи гражданства.

Предложение Европейской комиссии готовится на февральское решение Европейского парламента по прекращению программ гражданства за инвестиции и усложнению программ «золотых виз», которые потребуют реальное проживание с соответствующими налоговыми последствиями.

Ранее о срочной необходимости взаимодействия карибских государств с США и ЕС по этой теме сообщил чиновник МВФ.

🇲🇪🇷🇺 Черногорские банки ввели ограничения для граждан России

Ограничения не касаются граждан РФ с постоянным или временным видом на жительство в Черногории или в одном из государств-членов ЕС.

Граждане России без ВНЖ/ПМЖ Черногории или ЕС, не могут хранить на счетах в одном банке Черногории более чем 100000 евро. Не разрешается получать перевод на счет более чем 100000 евро, независимо от того, поступают ли они из иностранных или черногорских банков.

В случае, если остаток на счетах в одном банке до введения ограничительных мер превысил сумму 100000 евро, такие счета не подлежат ограничениям, ими можно свободно распоряжаться, но не разрешается дополнительно увеличивать остаток.

Черногория-Новости

⚡️🇨🇳 #КНР готовится к потенциальной заморозке своих активов 🇺🇸 #США

Китайские регуляторы встретились с банками для обсуждения способов защиты зарубежных активов от потенциальных американских санкций. По информации источников Financial Times, Пекин опасается введения ограничений, аналогичных тем, что были применены против России, «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

Внутренняя конференция состоялась 22 апреля, в ней приняли участие представители Центрального банка, Министерства финансов КНР, крупных иностранных и китайских банков.

Совещание началось со слов высокопоставленного чиновника Минфина о том, что Пекин встревожен способностью США и их союзников по заморозке долларовых активов ЦБ РФ.

На совещании не упоминались сценарии, при которых против Китая могут ввести санкции. По информации FT, вероятным поводом может послужить вторжение на Тайвань.

Один из источников британской газеты отметил, что «разъединение китайской и западной экономик будет гораздо более серьезным», чем с Россией, так как «экономическое влияние Китая затрагивает все части мира». По словам другого собеседника FT, китайская банковская система не готова к заморозке долларовых активов или к отключению от SWIFT.

Евросоюз, США, Великобритания, Япония и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В результате половина золотовалютных резервов страны оказалась заморожена — это около $300 млрд. От SWIFT были отключены крупные банки.

🇪🇺 Необходимое время проживания для получения гражданства по натурализации 🛂

Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компаний. Они смогут встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий им счет, подаст соответствующее заявление.
#экономика

@vedomosti

Путин подписал закон, который запрещает банкам передавать информацию о клиентах и их операциях «недружественным» странам без разрешения властей. Каждую заявку будет рассматривать уполномоченный орган. Банки год назад предупреждали, что такое регулирование только усложнит им жизнь

⚡️🇻🇬 #Британские_виргинские_острова против введения прямого управления Великобритании

Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.

🇫🇮 #Финляндия инициативная группа пытается инициировать отзыв финского гражданства по натурализации у россиян попавших под санкции

Ранее такое основание начала продвигать 🇱🇻 #Латвия

⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн полностью поддержал санкции против «российских» трастов и аналогичных структур по швейцарской модели

⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.

Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иных вариантов.

Сервис Bankoff, который помогал россиянам обходить блокировку карт Visa, приостановил деятельность. Он стал популярным, после того как международные платежные системы объявили об уходе из России. Bankoff позволял выпустить виртуальную платежную карту, без посещения банка – и пополнять ее при помощи ботов в мессенджерах.

И вот сегодня пользователям сервиса пришла такая рассылка:

«Мы получили письмо от Visa и Stripe (международная система для защищённых интернет-платежей – Forbes) о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что наши карты больше не поддерживаются для офлайн- и онлайн-платежей.

Сейчас мы пытаемся получить доступ к замороженным средствам на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».

@forbesglobalrus

🇹🇷 #Турция Forbes: почему Турция сможет стать новой гаванью для российских олигархов избегающих санкции

🛂 Гражданство за инвестиции в недвижимость и отсутствие поддержки односторонних санкций вне СБ ООН - главная причина ⚠️

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что почти удваивает свой персонал, отвечающий за защиту инвесторов на рынках криптовалют. Штат кибер-команды регулятора будет увеличен до 50 человек, сообщает CNBC.

⚡️🇦🇪 #ОАЭ начала угрожать утечками неправительственная организация из Вашингтона

В коллективном материале журналистов-расследователей продолжена линия на дискредитацию высоких правительственных лиц ОАЭ в связи с их покровительством россиянам и сомнительным представителям европейских государств.

Израиль 🇮🇱 начинает блокировать счета санкционных лиц

Как передаёт Израильское издание ynet - у одного из близких партнёров Абрамовича - Давида Довидовича, который тоже находится под британскими и ЕС санкциями, израильский банк Ха-Поалим заморозил счёт.

Давид Давидович, имеющий израильского гражданство на протяжении последних 31 года, направил официальную жалобу.

#compliancepractice #sanctions

В Великобритании заметили, что «зумеры» получают подозрительно много «золотых виз» и предположили, что это дети олигархов
 
Для того, чтобы претендовать в Великобритании на «визу инвестора» — вид на жительство в обмен на инвестиции, кандидаты должны вложить в британскую экономику минимум $2,5 млн. С 2015 года до сентября 2021, как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Великобритании, 46 таких виз получили люди моложе 21 года. Это натолкнуло британских борцов с коррупцией на подозрения, что таким образом олигархи используют своих детей. Глава МВД Великобритании Прити Пател еще в феврале объявила о закрытии программы «золотых виз» для иммигрантов. Призванная обеспечить приток инвестиций в страну программа пользовалась особенной популярностью среди обладателей российских и китайских паспортов. 

После того, как в 2015 году Британия ужесточила требования к кандидатам на получение «золотых виз», заявок стало меньше, пишет Bloomberg. Одновременно с этим риэлторы заметили приток студентов в дорогих районах Лондона, а визы инвесторов начали получать люди моложе 21 года. Хотя некоторые из обладателей таких виз могут быть молодыми предпринимателями, существует вероятность, что эти визы стали «лазейкой для грязных денег клептократов, дети которых ведут тут роскошную жизнь», говорит британский омбудсмен по борьбе с коррупцией Джон Пенроуз. Он призывает министерство внутренних дел опубликовать полный отчет о получателях виз инвесторов: «Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство», говорит он. МВД страны обещает опубликовать такой отчет «в надлежащее время».

@forbesglobalrus

⚡️🔥🛢🇺🇸#NOPEC #сша #ОПЕК #макро #конкуренция #нефтяныевойны
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC

US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

❗️👉 про NOPEC

Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США

🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС

Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.

🇲🇩 #Молдова #Европарламент проголосовал за предоставление Молдове статуса государства-кандидата в члены 🇪🇺 #ЕС

Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.