Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров - РИА

На прошлой неделе Великобритания объявила о прекращении обмена налоговой информацией с Россией. В краткосрочной перспективе российские налоговые органы не смогут получать информацию о принадлежащих россиянам банковских счетах, открытых в этой стране.

Однако живущим в Англии гражданам России и российским налоговым резидентам радоваться отсутствию налогового контроля со стороны ФНС едва ли стоит.

Причины и последствия такого шага Великобритании объясняет Донат Подниек, партнер КПМГ

📸: Getty Images

Больше всего компаний, которые контролируются россиянами, среди стран ЕС оказалось в Чехии.

Данные исследования показывают, что более 14 тысяч компаний в Чехии имеют российских собственников. Это примерно 35-40% всех компаний, принадлежащих россиянам в странах Европейского союза. Следом за Чехией по количеству россиян-владельцев компаний идут Великобритания (4840), Латвия (4613) и Германия (4226).

Важно, что в Чехии россияне часто использовались для так называемого номинального владения компанией, когда реальный собственник нигде не регистрируется, что обеспечивает ему анонимность.

Готовность центрально-европейских банков, включая дочки российских госбанков, работать с компаниями, имеющих номинальных директоров и владельцев, открывала значительные возможности для вывода денег из России и даже отмывания преступных доходах в странах ЕС.

⚡️🇹🇭 #Таиланд запрещает платежи посредством криптовалюты ⚠️

«Потопи меня или будь проклят» // 🇺🇸 Каперские грамоты 🏴‍☠️

В свете международных усилий по поиску и аресту активов 🇷🇺 российских олигархов интересное решение предложил 🇺🇸 американский конгрессмен от Техаса Ленс Гуден.

Согласно внесённому им законопроекту, президент США должен восстановить практику выдачи каперских грамот ⛵️ судовладельцам и ЧВК для захвата за пределами границ Соединенных Штатов и их территорий любой 🛥 яхты, 🛩 самолета или другого имущества любого гражданина 🇷🇺 России, который находится в санкционном списке SDN.

Условием выдачи грамоты законопроект предусматривает предоставление желающими стать каперами 🇺🇸 правительству определённого 💰 обеспечения. Размер суммы залога или обеспечения остаётся на усмотрение президента.

Прохождение законопроекта маловероятно, но мы уже представили себе, как бы это могло работать 🚤🏴‍☠️🌴🦑 💰 - получился целый сценарий.

#санкции #комплаенс

🇹🇷 #Турция принимает все больше и больше известных россиян

🇬🇧 Наш английский профессор Вестминстера о безотзывных трастах и сложностях их преодоления для преследования подсанкционных https://t.iss.one/shitandsable/3131

США не ввели санкции против Романа Абрамовича по просьбе Владимира Зеленского, пишет WSJ. Президент Украины попросил Джо Байдена исключить Абрамовича из уже подготовленного санкционного списка, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией.

🇷🇺 #Россия и 🇨🇭 #Швейцария приостановили переговоры по заключению нового соглашения об избежании двойного налогообложения ⚠️

Мировые банки, включая Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Societe Generale сталкиваются с давлением, вынуждающим их продолжать осуществлять в России функции кастодиального депозитария, поскольку их клиенты, в том числе и биржевые фонды, опасаются утратить свои позиции на рынке инвестиций, сообщает Reuters.

⚡️🇱🇻 #Латвия прекратит #ВНЖ для граждан России ⚠️

Для отзыва ВНЖ судебный процесс, как для отзыва гражданства, не требуется.

Вместо «вакцинных туров» туроператоры начинают организовывать туры за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard. На рынке уже появились первые предложения по таким турам в Узбекистан, сообщает АТОР.

❗️Великобритания ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Под санкции также попали Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк.

Всего 59 физических лиц и организаций из России и шесть — из Беларуси.

На Кипре ликвидируется связанный с ВТБ банк RCB

Европейский центробанк в четверг ввел временную администрацию в кипрском RCB Bank, чтобы «оценить позицию по ликвидности и капиталу и проконтролировать выплату средств вкладчикам». Далее будет реализован «план банка по добровольному прекращению операций». Затем RCB, у которого, по его словам, имеются существенные средства на балансе, станет управляющей компанией.

По данным на конец 2020 г., у RCB (Russian Commercial Bank), популярного среди живущих на Кипре россиян, клиентские средства на счетах составляли €2,8 млрд, из них деньги розничных вкладчиков – €769 млн. Вкладчики полностью получат свои средства либо смогут перевести их в другой банк.

RCB был создан в 1995 г. как дочерний банк ВТБ. Впоследствии ВТБ постепенно сокращал долю, и к началу «спецоперации» на Украине она составляла 46%. 24 февраля RCB сообщил, что эта доля продана «кипрским акционерам банка, представляющим его менеджмент». В результате выросла доля гендиректора RCB Кирилла Зимарина, бывшего сотрудника ВТБ, имеющего кипрское гражданство, пишет Financial Times. Но, как рассказали газете люди, знакомые с ситуацией, RCB не запросил одобрения ЕЦБ на сделку с пакетом ВТБ, регулятор узнал о ней только после ее проведения; это могло бы повлечь штраф до €5 млн.

RCB фигурировал в «Панамском досье»: как стало известно из расследования журналистов в 2016 г., он выдал более $800 млн компании Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов. Она была связана с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом президента Путина. RCB опровергал связи с Ролдугиным. ЕЦБ предписывал банку ужесточить борьбу с отмыванием денег и исполнение санкций, рассказал FT проинформированный об этом человек.

Западные санкции отрезали ВТБ от международной финансовой системы, а ЕС запретил россиянам иметь на депозитах в западных банках более €100 000. В начале марта рухнул Sberbank Europe, австрийская «дочка» Сбербанка, там была введена временная администрация.

🚫 Швейцария заморозит активы россиян, попавших под санкции, но не будет их конфисковывать из-за отсутствия соответствующей законодательной базы, заявил представитель Государственного секретариата по экономике Эрвин Боллинджер.

@kommersant

Мы запустили специальный канал в телеграм — Forbes Global Russians — для тех, кто строит или планирует построить бизнес и жизнь за рубежом.

В канале мы будем писать о самых популярных направлениях для релокации, особенностях ведения бизнеса и жизни в других странах, актуальных изменениях иммиграционной политики в отношении граждан России, а также рассказывать о русском бизнесе за рубежом.

Подписаться на канал: @forbesglobalrus

🇺🇸 Санкции против 🇷🇺 России = форс-мажор по английскому праву

🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.

⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).

Договорное положение о форс-мажоре по 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.

Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.

Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨‍⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.

#санкции

🇧🇬 #Болгария закрыла вопрос с гражданством за инвестиции окончательно

Вышел номер 3 2022 журнала "Налоговед", а в нем и моя статья "Борьба с использованием подставных компаний в ЕС: новые предложения". Этот документ представляет интерес не только для российских граждан и организаций, имеющих экономический интерес в Евросоюзе. Что гораздо более актуально: его изучение может также помочь выработать меры против подобных злоупотреблений в России, в частности при использовании льгот в САР.

Еще одно популярное направление исхода российских олигархов после введения санкций — Израиль

Крупнейшее израильское издание газета «Гаарец» пишет, что после начала «спецоперации» ближневосточное государство переживает ажиотажный спрос на престижную недвижимость со стороны покупателей из России.  

Однако заключать сделки удается далеко не всегда: из-за относительно строгого антиотмывочного законодательства покупка недвижимости становится проблемой. Вносит свою лепту и осторожность местных банкиров, которые не настроены помогать гражданам РФ обходить санкции Евросоюза, США и других стран. 

Сам Израиль пока не присоединился к санкциям, однако на этой недели министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что страна не будет «безопасной гаванью» для ухода от санкций.