Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило новое публичное руководство, чтобы перекрыть для России возможность обходить санкции.

«В этом документе четко указано, что у России не должно быть лазеек для уклонения от беспрецедентных санкций США, введенных на этой неделе для того, чтобы заблокировать военную казну России — Центральный банк, Фонд национального благосостояния и министерство финансов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине США указали, что в последние дни Россия приняла меры, которые позволяют ей «использовать экспортеров в качестве своих агентов с целью помочь ей собрать ресурсы для поддержки валюты и финансирования ее приоритетов». «Такие действия от имени ЦБ запрещены (в рамках американских санкций)», — отметили там.

🇫🇷 #Франция Глава французского Минфина Брюно Ле Мэр сообщил об аресте таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей компании, основным акционером которой, по данным ведомства, является предположительно Игорь Сечин.

РИА Новости

Выдача кипрских провиз для граждан РФ приостановлена. Это не означает, что россияне лишены возможности прилететь на остров. Что для этого нужно? https://evropakipr.com/pravila/kak-priletet-iz-rossii-na-kipr

Власти Монако «в связи с банковскими учреждениями» проводят «проверки» после публикации Европейским Союзом списка российских деятелей, в отношении которых введены санкции в виде замораживания их активов, сообщило княжество в среду в AFP.

#compliancepractice #sanctions

⚡️🇬🇧 Великобритания официально ввела персональные санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

⚡️🇺🇸 США ввели персональные санкции против 🇷🇺 сыновей Чемезова, дочери Дугина, Дмитрия Пескова, семьи Пригожина, семьи Бориса Ротенберга, Игоря Шувалова и его семьи, Алишера Усманова, Николая Токарева и его семьи.

✈️ Санкции также введены против авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

Список получился довольно объёмным, поэтому рекомендуем детально изучить его самостоятельно.

Генлицензия имени Усманова // Металлоинвест не под 🇺🇸 санкциями

Включение Алишера Усманова в SDN сопровождается общей лицензий № 15. На нашей памяти это первая именная генеральная лицензия OFAC. Такого не было ни при включении 🇮🇱 израильского миллиардера Дана Гертлера, ни в случае кого-то из братьев 🇷🇺 Ротенбергов.

Суть лицензии заключается в неприменении правила 50%+ к компаниям Алишера Бурхановича. Все компании, в которых Усманову принадлежит 50% и более – не подпадают под запреты и ограничения, кодифицированные в Регламенте № 587. Их активы не блокируются, списания со счетов таких компаний не запрещены.

Причина данного шага следующая: 🇺🇸 Минфин США очень сильно обжёгся при включении в санкционный список Олега Дерипаски и не хотел повторения ситуации с EN+ и ОК "Русал" или конфуза с Группой ГАЗ, когда почти за 4 года санкции так и не вступили в силу из-за постоянных продлений генлицензий.

#санкции #комплаенс

🇬🇧 #Великобритания Правительство Великобритании вводит «Реестр зарубежных организаций» для борьбы с иностранными преступниками, использующими британскую собственность для отмывания денег.

Новый реестр потребует от анонимных иностранных владельцев британской собственности раскрыть свою настоящую личность, чтобы преступники не могли прятаться за секретными цепочками подставных компаний, устанавливая глобальный стандарт прозрачности.

Эта мера является частью стратегии правительства по борьбе с экономическими преступлениями, обеспечивая при этом, чтобы законные предприятия продолжали рассматривать Великобританию как отличное место для инвестиций.

https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-transparency-and-enforcement-bill-2022-overarching-documents/factsheet-the-register-of-overseas-entities-web-accessible

Подготовлено Дмитрием Заполем, www.ifsconsultants.com , Великобритания

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.

⚡️🇻🇺 #Вануату приостановлен безвизовый режим в 🇪🇺 #ЕС

В недавнем письме в адрес 🇲🇪 Черногории от Еврокомиссии такой риск для страны обозначен. Принятие таких быстрых мер стало следствием новой политики санкционной нетерпимости после трагических событий на Украине.

🇷🇺 #ФАТФ FATF усилит контроль за потоками денег из России из-за санкций

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force) обсуждает скоординированный подход к отслеживанию потоков капиталов из России в некоторые страны с целью ограничения ухода от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, этот вопрос обсуждался на пленарном заседании странами-членами FATF на этой неделе, и организация уже занимается его решением. Так, по рекомендации FATF крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи, такие как Upbit, Bithumb и Korbit, закрыли доступ к своим торговым платформам жителям России, сообщает Yonhap. По данным издания, биржи внесли российские IP-адреса в черный список.

Украина также направила письмо Госфинмониторинга с требованием внести Россию в "черный список" ФАТФ.

🇦🇪 #ОАЭ #ФАТФ Наблюдательный совет FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) на пленарном заседании в пятницу проголосовал за включение ОАЭ в "серый список" юрисдикций (в данный список входят такие юрисдикции как Мальта, Каймановы ос-ва, Пакистан, Панама, Турция и др). Это серьёзная мера, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока. Несмотря на отчёт, представленный ОАЭ в прошлом ноябре, а также ряд предпринятых мер, у ФАТФ остаются серьезные претензии, в том числе, из-за риска финансирования запрещенного оружия через ОАЭ. В дополнение к дальнейшему контролю со стороны ФАТФ, это означает, что у нерезидентов могут быть затруднения с использованием эмиратских компаний, а также повышенные транзакционные издержки и проблемы с получением глобального финансирования.

Сингапур 🇸🇬 ввел экономические санкции против России:

▪️ Правительство и Центробанк Сингапура не будут инвестировать в новые ценные бумаги правительства и Центробанка РФ

▪️ Сингапур запретил своим финансовым институтам проводить операции, которые способствовали бы привлечению капитала, в том числе кабмином РФ и Центробанком РФ

▪️ ввел санкции против банков ВТБ, "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ. РФ

▪️ запретил поставку в РФ всех товаров военного назначения, электроники, компьютеров.
#compliancepractice #sanctions

🇷🇺 #Россия амнистирует любые наличные и в любом объёме 🌐⚠️ Источники происхождения не будут приниматься во внимание, а информацию не передадут за границу ⛔️ есть смысл СРОЧНО выходить из крипты в валюту, и даже рубли ✅ пока крипту произвольно не арестовали иностранные продвинутые регуляторы ♻️ По закону нерезиденты также вправе участвовать в амнистии. #крипта #амнистия

‼️ЦБ ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж физлиц-резидентов суммой в $5 тысяч со своих счетов в пользу супругов, близких родственников - «Коммерсант».

⚡️🇺🇸 #США внесён законопроект по лишению безвиза стран продающих гражданство

Одним из государств, которое может от этого пострадать, является 🇲🇹 #Мальта

Карты Visa российских банков будут работать по всему миру без ограничений до 10 марта.

«Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы «Виза» будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г», — говорится в сообщении платежной системы.

В «Альфа-Банке» сообщили, что с 10 марта для российских карт начнут действовать и ограничения, наложенные Mastercard. «До 9 марта включительно карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру, без ограничений», — пояснили в банке.

С 10 марта выпущенные российскими банками карты продолжат работать только на территории России.

🇻🇳 Вьетнамский банковский комплаенс

Государственный банк Вьетнама направил уведомление 🏦 коммерческим банкам страны, в котором потребовал от них предоставлять подробную отчетность по всем операциям, связанным с 🇷🇺 Россией.

Регулятор намерен проверять всю платежную деятельность между вьетнамскими предприятиями и их российскими партнерами, осуществляемую по линии коммерческих банков. Также Госбанк просит вьетнамские коммерческие банки сообщать о всех фактах сотрудничества с российской стороной в качестве уполномоченных агентов, о совместных проектах, о доходах от платежей и денежных переводах между двумя странами.

Напомним, что Вьетнам воздержался при голосовании по резолюции 🇺🇳 ГА ООН «Агрессия против 🇺🇦 Украины».

#комплаенс #географиясанкций