Банки «Открытие» и «Траст» потерпели первую серьезную неудачу в зарубежных судах: суд Нью-Йорка отказался рассматривать многомиллиардный иск к бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Достаточного того, что схожие претензии уже предъявлены к нему в России, решил судья.

Речь в претензиях идет об операциях с компаниями-пустышками на сотни миллиардов рублей, но защита Беляева указала суду, что экс-банкира обвиняют в нарушении только российских законов, значимые для дела свидетели и доказательства находятся в России и потребуют перевода на английский. Кроме того, Россия часто отказывает США в запросах на предоставление доказательств.

Мишустин: мы не можем постоянно жить в режиме амнистии капитала, ответственность за уход от налогов должна быть

⚡️ Xiaomi - не часть китайского ВПК. Санкции будут сняты

Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.

Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.

Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.

#санкции #комплаенс

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз для стран союза на ближайшие годы. В целом экономика ЕС должна оправиться от пандемийного кризиса к 2022 году. 🇪🇸 #Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста (5,9%), на втором месте — 🇫🇷 #Франция (5,7%), на третьем — 🇷🇴 #Румыния (5,1%).

⚠️ А вот главным аутсайдером окажется 🇪🇪 #Эстония — там прогнозируется рост в 2,8% при падении в 2,9% в 2020 году.

Владимира Потанина ждет новый виток бракоразводного процесса, который тянется уже почти семь лет.

https://amp.gs/bYKb

Минюст 🇺🇸 США начал расследование в отношении Binance

Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.

Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.

Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.

#AML

⚡️🇨🇾 #Кипр суд начал первое дело против «золотых паспортов» ⚠️

Сегодня в суде Кипра было зарегистрировано первое дело против «золотых паспортов» по заявлению МВД Кипра.

Обвиняемыми по делу являются пять человек (двое мужчин и три женщины) и четыре юридических лица (компании), а также адвокат, предположительно совершивший подделки и другие преступления с целью натурализации иранского беглеца, изменившего свое имя.

Натурализовались также иранские отец и мать.

Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров ранее сообщил, что «массового отзыва гражданств Кипра за инвестиции выданных даже незаконно по причине ошибок со стороны Правительства Кипра не стоит ожидать. Вместе с этим, МВД Кипра активно проработает вместе с Генпрокурором отзыв гражданств в связи с мошенничеством и предоставлением недостоверной или ложной информации».

По вопросам приобретения ВНЖ и гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение еще с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Рейсы будут летать по два-три раза в неделю. Число полетов в Южную Корею, Финляндию и Японию увеличат

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает позволить состоятельным россиянам при жизни создавать личные фонды для управления имуществом. Минимальный взнос при создании организации составит 100 млн рублей

❗️ КОМПЛАЕНС И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КАРИБСКИХ СТРАН. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ❗️
Онлайн-дискуссия

Четверг 20 мая
12:00 Киев, Москва

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
▪️ Что изменилось в процессе получения карибского гражданства в последнее время

▪️ Как работает проверка заявителей и их финансовой истории

▪️ Нюансы, которые следует учитывать при получения гражданства по карибским программам

▪️ Налоговые последствия получения второго паспорта

▪️ Как выбрать программу, подходящую именно вам

🇳🇱 #Нидерланды #Россия Совет Федерации одобрил денонсацию действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов ⚠️ Таким образом, с 1 января 2022 года после уведомления о денонсации заинтересованные стороны не смогут больше расчитывать на сниженные налоги у источника в России.

ЧЕХИЯ ПО-НОВОМУ ПОСМОТРЕЛА НА ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА БЕНЕФИЦИАР

Чешская Республика расширила определение бенефициарного владения, включив в него тех, кто имеет «окончательное влияние» в рамках пакета мер в новом законе о Реестре бенефициарных владельцев, который вступит в силу 1 июня 2021 года.

Закон включает прямые санкции, штрафы в размере до 500 000 чешских крон (24 000 долларов США), невозможность голосовать на общем собрании или запрет на выплату прибыли за нарушение правил внесения бенефициаров в Реестр.

Есть несколько изменений по сравнению с действующим законодательством, которые включают определение самого бенефициарного собственника, которым будет каждое физическое лицо, которое является конечным бенефициаром, или лицо с "окончательным” влиянием - то есть лицо, имеющее возможность оказывать влияющее решение.

Следовательно, это более широкое понятие, чем текущее определение в Законе об AML, которое в некоторых случаях может привести к обязательству регистрировать других лиц в Реестре бенефициарных владельцев.

Например, в некоторых случаях топ-менеджеры материнской компании должны будут зарегистрироваться в Реестре, так как влияют на окончательное решение дочерней компании.

Объем собираемых данных также будет расширен, и, наконец, Реестр бенефициарных собственников станет общедоступным, но пока не ясно в какой мере.

Обязанность определять и регистрировать бенефициарных собственников в соответствии с новым законом может также затронуть участников публичных тендеров, которые в результате отсутствия регистрации не смогут заключить контракт с закупающей организацией и будут исключены из тендера.

Источник

🔴 Прямой эфир КОМПЛАЕНС И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КАРИБСКИХ СТРАН. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=KAHrr2AI1vY

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!

Еврокомиссия оштрафовала банки UBS, UniCredit и Nomura на €371 млн за картельный сговор на первичном и вторичном рынках европейских государственных облигаций. Всего власти ЕС уличили в сговоре семь инвестиционных банков. Помимо уже перечисленных это Bank of America, Natixis, RBS (ныне NatWest) и WestLB (Portigon).

Как заявили в ЕК, в период с 2007 по 2011 год трейдеры этих банков с помощью чатов в терминалах Bloomberg обменивались коммерческой конфиденциальной информацией, обсуждая свои стратегии торгов перед аукционами гособлигаций.

NatWest не оштрафовали, поскольку именно он сообщил ЕК о сговоре. Для Bank of America и Natixis прошли сроки давности наложения штрафов, а Portigon получил нулевой штраф, так как за последний финансовый год у него не было нетто-оборота. Nomura оштрафовали на €129,5 млн, UBS — на €173,4 млн, а UniCredit — на €69,4 млн.

🚀 Момент, которого мы все так долго ждали, настал.

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏾‍🎓Готов новый цикл лекций по международному налогообложению.

✅ Отличие от Лекториума прошлого года в языке - эти лекции будут на английском, плюс спикеры в основном выпускники Лейденской программы LL.M. профессора Ван Раада.

👨🏻‍🏫Он, к слову, и откроет цикл лекций 26 мая презентацией по интерпретации СОИДН.

😇Уровень - не конгрессы ИФА, ориентируем лекторов на то, чтобы они были понятны и экспертам без специальной подготовки.

Решили углубить региональные аспекты и помимо Украины🇺🇦 и Казахстана🇰🇿, отметившихся на прошлогоднем Лекториуме, добавили США🇺🇸, Китай🇨🇳, Италию🇮🇹, может еще что-то добавится, перечень лекций открытый.

⏰Каждую среду, в 18 европейского/19 московско-балтийско-киевского, велком. Полная программа по ссылке

🔥БЕСПЛАТНО!!!🔥

Велком на очередной некоммерческий образовательный движ.

👍🏻За лайки и перепосты ивента на ФБ https://fb.me/e/2imgTi4U3 и шеры в телеграм отдельное спасибо! 🙏🙏🙏

#США #ОЭСР Министерство финансов США предложило ОЭСР и G20, чтобы глобальная минимальная ставка налога на прибыль составила как минимум 15% вместо изначально предложенных 21%. До этого предложения ОЭСР не выходили за рамки 12,5%. Франция считает 15% "хорошим компромиссом", а вот Ирландия не совсем...можно предположить, что Кипр, Лихтенштейн, а также некоторые другие юрисдикции со ставками ниже 12.5% тоже.

🇺🇸 #США после введения FATCA вынудили своих состоятельных граждан отказаться от гражданства. Этого оказалось мало, теперь США предлагают унифицировать корпорационный налог на уровне минимальной ставки в 15%. Об этом, конечно, всегда мечтал 🇪🇺 #ЕС, который непременно эту тему сейчас попытается дожать, но, как известно, государства-члены не давали на это ему таких полномочий. Ожидаем интересного развития.

🌐 Private Wealth.
Как сохранить
и приумножить капитал
🔍 Ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате –
участвуйте в конференции из любой точки мира!
✅ 27-28 мая 2021 года

https://fintax.top/pwfuture

‼️Владимир Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Если Москва направит уведомления о денонсации соглашения до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

Швеция решила ввести новый налог для банков, чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса. Два года назад шведское правительство уже собиралось повысить нагрузку на сектор, но тогда это объясняли увеличением оборонных расходов из-за опасений, связанных с Россией

🇳🇱 #Нидерланды потеряли налоговое соглашение с 🇷🇺 #Россией Обсудили на Телеканале РБК Виктор Калгин (KPMG) и Александр Захаров (Paragon Advice Group)