Лидеры 27 стран ЕС одобрили использование как ангигенных экспресс-тестов, так и ПЦР-тестов на коронавирус и договорились о взаимном признании результатов. Это облегчит перемещение граждан внутри Евросоюза и позволит смягчит последствия пандемии.

Обмениваться данными по COVID-19 будут через специальную цифровую платформу, которая будет включать в себя единый список экспресс-тестов на коронавирус и стандарты для их использования. Перечень быстрых антигенных тестов должен быть гибким. Эффективность тестов зависит от мутаций инфекции.

Существующие в России нормативно-правовые акты не разрешают использование быстрых тестов вне клинических или лабораторных условий. Известно, что в стране в ближайшее время могут появиться новые тест-системы на коронавирус, которые будут определять мутации. Тестирование в метро, аэропортах, торговых центрах или просто на улице по-прежнему запрещено. Упрощение правил проведения тестирования позволило бы быстро выявлять инфицированных и замедлить распространение ковида.

🇷🇺 #Россия #ЦБ и #Минюст пытаются навязать иностранным участникам судебных разбирательств в России открытие счетов в российских банках под предлогом противодействия отмыванию денежных средств

Интересно, что по «Молдавской схеме» работали именно по решениям молдавских госсудов, а не российских.

Получается, что российские ответчики и российские могут получить новую возможность неисполнения решений российских госсудов со ссылкой на подозрение в отмывании денежных средств.

@OffshoreChannel

⚡️🇷🇺 #Россия с 1 февраля появится 10 межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам-физлицам ⚠️ НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

10 межрегиональная инспекция ФНС России - это тот самый спецназ по усилению налогового контроля и администрирования UHNWI.

Крупнейшими будут признаваться физлица с доходом от 500 млн рублей (предварительно).

@OffshoreChannel

⚠️ Уважаемый агрегатор @banksta (Виталик) обязательно ссылайтесь на наш канал ‼️ Хватит переть нагло 🚫

🇦🇲 #Армения 🇰🇿 #Казахстан соглашение о налоговом резидентстве

19 января 2021 года парламент Армении одобрил закон о ратификации соглашения о налоговом резидентстве с Казахстаном. Соглашение было подписано 22 августа 2018 года, и предусматривает упрощенную процедуру подтверждения налогового резидентства в соотвествии с соглашением об избежании двойного налогообложения 2006 года.

Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными инструментами, и будет применяться ретроспективно к официальным документам, выпущенным с 1 января 2012 года.

@OffshoreChannel

🇷🇺 #Россия с 27 января снимает ограничения на въезд для граждан и лиц с #ВНЖ 🇫🇮 Финляндии, 🇻🇳 Вьетнама, 🇮🇳 Индии и 🇶🇦 Катара

📋 Текст распоряжения Правительства России https://government.ru/news/41386/

🌐 27–28 января CFOCAFE | FINTAXTOP приглашает на ежегодную конференцию «Private Wealth. Управление частным благосостоянием в современных условиях». Онлайн-участие бесплатное! Регистрация — https://fintax.top/privatewealth-2021
⠀
🏆 Более 18 лидеров отрасли разберут ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате – участвуйте в конференции из любой точки мира! 🌐

VTimes узнали, как ФНС собирается работать с богатыми людьми. Для них будет создана специальная инспекция: ее клиентами станут люди, чьи доходы превышают 500 млн руб. в год. Опрошенные бизнесмены и менеджеры крупных компаний увидели в этой идее риски: ведь деньги любят тишину.

https://www.vtimes.io/2021/01/27/fns-sozdaet-vip-inspektsiyu-dlya-bogatih-a2762

Отмывание 🇷🇺 "российских денег" в 🇬🇧 Британии

Грэм Биггар, глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), предупредил британский парламент о тревожной тенденции: до половины всех "грязных" российских денег отмывается именно через Великобританию. Предполагается, что деятельность NECC может привести к ужесточению британского законодательства об AML.

Интересно, что в прошлом году Вестминстерский комитет по разведке и безопасности выпустил доклад, в котором подробно описано значение Великобритании для отмывания денег, поступающих от российских организованных преступных групп и олигархов. В докладе указывается: "приток российских денег привел к росту отрасли посредников – британских юристов, бухгалтеров и риэлторов – все они сыграли свою роль".

Это не первая нападка на "грязные" деньги из России в 2021 году. 23 января было опубликовано расследование The Economist о тесных коррупционных связях между🇨🇭швейцарскими и российскими властями по делу Магнитского.

#AML

⚡️🇷🇺 #Россия #ФНС получила полный доступ к банковской тайне, включая и физлиц ‼️

Законопроект прошел сегодня третье чтение. Изменения в части обязанностей банков вступят в силу спустя месяц после официального опубликования.

В статью 86 части первой НК вносят новый пункт, в котором прописывается обязанность кредитных организаций выдавать налоговым органам:

▫️ копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
▫️ доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
▫️ документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент-банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета);
▫️ карточки с образцами подписей и оттиска печати;
▫️ информацию о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента.

⚠️ Такую информацию банки обязаны будут предоставить не только по клиентам организациям и ИП, но и по обычным гражданам, открывшим у них счета. Правда, по физлицам, не являющимся ИП, получить её налоговикам будет сложнее.

Запрашивать информацию налоговики имеют право только в случае проведения налоговых проверок, истребования у налогоплательщика документов в соответствии со статьей 93.1 НК, вынесения решения о взыскании налога и приостановке операций по счету.

☑️ При этом для получения сведений о клиентах физлицах, не являющихся ИП, запрос в банк должен быть согласован с руководителем вышестоящего налогового органа (т.е. регионального УФНС) или руководителя (зам.руководителя) ФНС.

Готовятся санкции 🇬🇧 Великобритании против Абрамовича и Усманова

Сегодня утром появились сообщения, что члены британского Парламента потребовали от правительства заморозить активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Это действительно так, однако о деталях говорить пока не приходится. Правительство отказалось обсуждать будущие санкции на данном этапе.

Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки британского министерства иностранных дел, сообщила: «Мы постоянно держим в поле зрения вопрос о дальнейших санкциях, однако на данном этапе было бы нецелесообразно комментировать возможные включения в санкционные списки, поскольку это может снизить их эффективность». При этом вчера министр заявила, что страна была потрясена задержанием Навального.

#санкции

⭕️🇪🇺 #ЕС #Европарламент принял решение с предложением изменить систему формирования списка «налоговых гаваней» (несотрудничающих юрисдикций)

После ознакомления с рядом материалов в СМИ и Телеграм-каналов мы приняли решение подготовить свой краткий и понятный обзор.

Европарламент принял решение с предложением изменений системы формирования списка налоговых гаваней ЕС (список несотрудничающих юрисдикций), которая в настоящий момент является «беспорядочной и неэффективной»

Европарламент считает, что список не позволяет отлавливать злостных нарушителей, и поэтому:

▫️ должны быть расширены критерии для оценки справедливости налоговой системы претендента
▫️ юрисдикции не должны исключаться из списка сразу же после принятия ими символических поправок
▫️ политика 0% налоговой ставки должна автоматически приводить ко включению в список
▫️к концу 2021 года список должен быть формализован в виде юридически обязательного акта

Принятию решения предшествовали дебаты с участием председателя Совета и Еврокомиссии (желающие могут ознакомиться по ссылке).

⚠️ Под огонь критики попали 🇧🇸 #Багамы, 🇧🇲 #Бермуды, 🇬🇬 #Гернси и 🇰🇾 #Каймановы_острова

@OffshoreChannels

🇷🇺 #Россия с понедельника состоятельными налогоплательщиками считаются только с доходом 500 млн рублей

Межрегиональная ИФНС России #10 начинает администрировать состоятельных россиян с доходами от 500 миллионов рублей.

⚠️ В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

@OffshoreChannel

Кипрская концепция борьбы с коррупцией будет покоиться на трех столпах. https://evropakipr.com/pravila/na-kipre-obyavleny-mery-protiv-lerneyskoy-gidry-korrupcii

⚡️🇨🇳 #КНР больше не будет признавать 🇬🇧 паспорта британских заморских граждан выданные жителям 🇭🇰 Гонконга

Министерство иностранных дел КНР объявило, что признание британских паспортов жителей Гонконга будет прекращено с 31 января 2021 года.

Заявление стало ответом на решение Лондона предоставлять право проживания гонконгцам с паспортами заморских британских подданных, а также членам их семей с возможностью получения полноценного гражданства Королевства Великобритании и Северной Ирландии через 5 лет.

Получить статус британских заморских подданых вправе 70% от 7,5 миллионного населения Гонконга.

Великобритания ожидает прибытия 154,000 гонконгцев в течение следующего года, и 322,000 - за пять лет, которые ввезут до £2.9 миллиардов ($4 миллиардов) с собой.

@OffshoreChannel

🛂🇨🇾 #Кипр Forbes: как новая гламурная министр юстиции хочет реформировать паспортную программу

Эмили Йолитис (Emily Yiolitis) бывшая юрист известной международной офшорной фирмы Harneys, ставшая новым министром юстиции, собирается серьезно поработать над перспективой новой паспортной программы, хотя и заявляет, что официально никаких планов по перезапуску сейчас нет.

Она убеждена, что гражданство государства-члена ЕС является его исключительной прерогативой, а гражданство ЕС - только дополнением.

Ранее сегодня было объявлено о создании нового антикоррупционного ведомства.

@OffshoreChannel

🇨🇾 #Кипр ЦБ сообщил о продолжающемся уходе российского капитала с депозитов

Центробанк Кипра сообщил об очередном значительном оттоке российских депозитов из кипрских банков.

В 2020 году были сняты с депозитов 688 миллионов евро.

@OffshoreChannel

⚡️🇦🇪 #ОАЭ начнёт Впервые выдавать гражданство за заслуги Иностранцам (‼️включая за инвестиции)

Дубай, ОАЭ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов анонсировало исторические изменения в законе о гражданстве.

Впервые в истории страны законодательство позволит получить национальные паспорта иностранным инвесторам, врачам, ученым, художникам, другим одаренным людям и их семьям.

Как отметил Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, решение предоставить гражданство иностранцам с выдающимися талантами и их семьям направлено на признание этих людей членами эмиратского общества, обеспечение их социальной стабильности и ускорение процесса национального развития.

Премьер-министр ОАЭ подчеркнул, что поправки в закон помогут получить гражданство инвесторам, а также ученым, инженерам, врачам, художникам, писателям и членам их семей. Данное решение привлечет больше талантливых кадров для развития страны, считают в правительстве.

Кабинет министров ОАЭ, правители и исполнительные советы эмиратов будут выдвигать кандидатуры иностранцев, соответствующих критериям, установленным для каждой категории. Закон позволит получателям эмиратских паспортов сохранить свое нынешнее гражданство.

@OffshoreChannel

🇬🇧 🇪🇺 Вопросы НДС между Великобританией и ЕС после Брекзита (шпаргалка на английском) (подготовлено Д.Заполем @Redrickschuhart www.ifsconsultants.com)

Соратники Навального призвали Байдена ввести санкции против российских «олигархов» и людей, преследующих политика. Всего в представленном ими списке значатся 35 россиян, восемь из них, включая миллиардера Романа Абрамовича и главу Минздрава Михаила Мурашко, попали в «приоритетный шорт-лист»

К сожалению, на Кипре нет четко прописанной процедуры предоставления гражданства, как нет и точных сроков. Процесс отдан на откуп бюрократов. Даже на «золотые паспорта» были две очереди. https://evropakipr.com/istorii/pochemu-kiprskiy-pasport-prihoditsya-zhdat-godami

🇪🇸 #Испания выдала 🇷🇺 России обвиняемого в неуплате 3 миллиардов рублей налогов

Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля, которого объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов.

В отношении Кушуля возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - более 3 миллиардах рублей). Россиянина объявили в розыск по каналам Интерпола, а в 2019 году задержали в Испании.

@OffshoreChannel