⚡️⚖️ 🇬🇧 #Великобритания 31 июля магистратский суд Вестминстера планирует решить вопрос об экстрадиции Олега Тинькова в США 🇺🇸 по делу о налоговом мошенничестве ⚠️ 🇨🇾 #Кипр в этой связи может также отозвать гражданство за инвестиции

🇷🇺 #Россия пока не планирует участвовать в деле в связи с предъявленным США уголовным обвинением к российскому гражданину, являвшемуся гражданином США на момент совершения преступления.

https://tass.ru/proisshestviya/8935869

⚡️🇷🇺 #Россия #КИК за 5 миллионов рублей в год 🏦 на этой неделе должен появиться официальный законопроект о возможности для российских налоговых резидентов - физлиц уплачивать ежегодный паушальный налог в размере 5 миллионов рублей для снятия требований российского бюджета к контролируемым иностранным компаниям (организациям и некорпоративным структурам).

🏝 Использование данного режима имеет смысл, когда прибыль КИК составляет более 38 миллионов рублей в год. Таким образом, чем выше прибыль КИК или группы КИК, тем ниже эффективная налоговая нагрузка.

Российский режим уплаты паушального налога может стать интересным не только российским гражданам, но и иностранцам, которые доверятся Российской налоговой администрации, и станут российскими налоговыми резидентами.

9️⃣0️⃣ Стоит ожидать, что уже ближе к зиме режим добровольного признания себя налоговым резидентом в течение 90 дней предложат использовать с 2021 года и далее.

🛂 Также если режим уплаты паушального налога станет широко востребованным российскими заинтересованными лицами, то в критерии определения налогового резидентства добавят и критерий Центра жизненных интересов, - считает партнер Paragon Advice Group, кандидат юридических наук Александр Захаров @zakharovlaw

@OffshoreChannel

☣️🇱🇻 #Латвия #ВНЖ #ПМЖ 23 июля 2020 года президент Латвии обьявил изменения закона касающиеся владельцев ВНЖ и ПМЖ в Латвии

⚠️ Изменения устанавливают, что при рассмотрении вопроса о предоставлении, регистрации или аннулировании ПМЖ (разрешения на постоянное проживание) отсутствие в Латвийской Республике в период с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года считается оправданным.

В отношении ВНЖ указано, что период с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года исключается из срока действия решения Управления о выдаче или регистрации вида на жительство.

Управление по делам гражданства и миграции может отозвать ВНЖ (временный вид на жительство) для иностранца или отозвать выданную визу или решение в отношении выдачи визы или ВНЖ, если оно установило или получило информацию от Инспекции здравоохранения, Государственной полиции или муниципальной полиции о том, что иностранец нарушил правила изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина или ограничения на собрание. Оспаривание и обжалование такого решения Управления не останавливают его действие.

🇷🇴 #Румыния воинская обязанность по призыву отменена с 2006 года ⚠️ Но публично обсуждается предложение внести в закон возможность призыва в армию румын проживающих за границей в военное время (решение не принято) ✅ https://www.kp.md/daily/26888.7/3932326/

🇹🇷 #Турция не освобождает от службы в армии по призыву в случае получения гражданства за инвестиции ⚠️ В Турции существует законная система откупа от службы в армии, но нужно суметь попасть в разрешённую квоту.

🇮🇱 #Израиль также не освобождает от службы в армии по призыву в случае восстановления гражданства.

🇪🇪 #Эстония 39-летний Андрей Щемелев, которого Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, объявлен в розыск на общеевропейском уровне. Если еще два года назад принадлежащая женщине фирма GFC (Good Finance Company) заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, по обвинению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.
https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90528513

#Mastercard #FBME #Wirecard https://www.thetimes.co.uk/article/senior-employee-at-mastercard-was-involved-in-money-laundering-n8p0kkpmn

💻Онлайн казино и адалт продолжают свою работу через Wirecard, несмотря на процедуру банкротства.
Из интересного:
1. После ареста Маркуса (ex CEO Wirecard), новым управляющим был назначен Джеймс Фрейс, бывший директор FinCEN, орган потопивший ABLV. 🇺🇸 Это не случайно, ряд крупных мискодеров занервничали, вопрос времени.
2. Из внутренней кухни видно, что 💶из хай риска тоннами уходили на 🏝. Можно предположить, после щедрых % отступных , банк отпускал клиентские платежи в самые отдаленные места, без AML контроля, продолжая зарабатывать.
3. Инвесторы подают иски против банка, фин. регулятор, всячески сливая банк, отрекаясь от связи с его внутренней кухней💳🔞. Постепенно всплывает участие других банкиров, а также представителей карточных ассоциаций.
4. Wireacrd становиться полным отражением кейса с ABLV. «Правила эквайринга» меняются уже сегодня. Скорее всего, будет поставлена точка 🇪🇺 на FX без лицензии, онлайн казино из Кюрасао, агрессивным подпискам 💳 и контрафактной фарме. Это останется в прошлом, как и счет на банановые страны в латвийских банках.

🛂 Гражданство за инвестиции европейских стран стало дороже, а карибских дешевле на фоне роста евро к доллару США 💵 Доллар упал к евро 💶 до минимума с осени 2018 года из-за рисков COVID. Курс евро к доллару вырос до $1,1755 по состоянию на 16:54 мск. ☣️ Доллар ослаб из-за роста числа новых зараженных коронавирусом в США, а это несет риски для восстановления 🇺🇸 американской экономики.

⚡️🇨🇾 #Кипр новые правила гражданства за инвестиции начнут применяться к заявлениям поданным только после 19 июня 2020 года ✅ заявления поданные с 31 января по 19 июня (подано порядка 200, рассмотрение не начато до определения применимых правил) должны будут рассматриваться по старым правилам (менее строгие).
⛔️ личная информация о заявителях программы и членах их семей не будет публиковаться публично, также как и информация об инвестициях.
‼️ новые правила также включают возможность и правила отзыва гражданства за инвестиции в течение 10 лет с момента выдачи по ограниченному перечню оснований.
✅ также новые правила предусматривают новые объекты инвестирования в различных отраслях, иных чем недвижимость.
🗳 голосования по Новым правилам (два законопроекта) пройдут пятницу 31 июля.
В случае заинтересованности обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

https://cyprus-mail.com/2020/07/27/house-prepares-to-vote-on-tougher-golden-passport-rules/

🇷🇺 #Россия готовится изымать необъяснимые денежные средства россиян для пополнения Пенсионного Фонда ‼️ Порядок и процедура конфискации пока не обсуждается ⚖️ https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01

⚡️☣️🇲🇪 #Черногория объявила статус «эпидемия» COVID-19 🛂 поэтому до конца года не стоит расчитывать на личные поездки для изучения объектов недвижимости по программе гражданства за инвестиции‼️
В любом случае подать документы для участия можно удаленно. Обращайтесь @zakharovlaw

https://ria.ru/20200722/1574685310.html

🌐 «большая четверка»: история и перспективы https://mc.today/blogs/falshivye-otchety-i-skandaly-krupnyh-kompanij-pochemu-bolshoj-chetverke-nedaleko-do-trojki/

🇷🇺 #Россия готовится открыться для 🇦🇪 #ОАЭ и 🇲🇻 #Мальдивы
❗️На втором этапе возобновления международного авиасообщения могут начаться рейсы в Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. По данным собеседника РБК, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.

☣️🇪🇺 государства-члены #ЕС не исключают вариантов до полного закрытия, если ситуация не улучшится ‼️ Риск такого развития нужно закладывать ⚠️ https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/europe-braces-for-second-wave-of-coronavirus

⚡️🇷🇺 #Россия Минюст: конфисковывать необъяснимые средства будут у чиновников ‼️

Пакет антикоррупционных поправок Минюста должен ликвидировать имеющуюся лакуну в борьбе с коррупцией: сейчас по закону нельзя конфисковать вклады и наличные деньги. После принятия новых законов такое изъятие станет возможным, если чиновник не докажет легальность происхождения денег. Однако работать этот механизм будет, только если объем подозрительных средств превышает его общий легальный доход за отчетный период и предшествующие два года. Новые законы будут действовать в отношении всех чиновников, которые должны подавать декларации о доходах.

🇺🇸 #США Гуриев: почему за доллар 💵 вообще не нужно переживать

Экономист Сергей Гуриев в колонке для Forbes объясняет, почему все разговоры о девальвации доллара бессмысленны, а беспокоиться о росте долга США и надежности американской валюты не стоит

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/405959-sudba-dollara-sbudutsya-li-predskazaniya-o-krahe-amerikanskoy-valyuty

🇲🇹 #Мальта и 🇭🇷 #Хорватия готовы к приёму 🇷🇺 российских граждан

Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров. По данным источников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие государства-члены ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.

🏦 Банк Ирландии оштрафован на💰1.6 м фунтов за нарушение правил кибер безопасности . Причиной стала 👨‍💻отправка 106к евро мошеннику , взломавшему почтовый ящик клиента шесть лет назад. Деньги отправили без верификации, смс, звонков клиенту. Берегите почту : ) https://www.lawsociety.ie/gazette/top-stories/central-bank-fines-bank-of-ireland-2370000-for-mifid-breaches/

Если верить сенату США, Аркадий и Борис Ротенберги нашли лазейку в санкциях почти сразу же после их введения.

https://amp.gs/wWJ3

Доклад комитета Сената о том, как семья Ротенбергов использовала рынок предметов искусства и аукционные дома для обхода санкций.

⚡️🇷🇺 #Россия Депутатов проверят на наличие второго гражданства ⚠️ https://www.rbc.ru/society/29/07/2020/5f2185af9a79475b7935ee0a