МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ПРИКРЫТИЕ

В отчете правительственного агентства США (Government Accountability Office) говорится о том, что организованные преступные группы все чаще используют международные торговые операции как средство для скрытых платежей, а также отмывания денег. Наиболее распространенная форма таких платежей – это выставление заниженного или завышенного инвойса.

Начиная с 2013 года, наблюдается заметное снижение объемов изъятых наличных денег, что косвенно свидетельствует об участившемся использовании товарных схем для международных расчетов в незаконных операциях.

Значительные объемы и сложность международных торговых сделок, а также ограниченные ресурсы таможенных органов предоставляют возможность для организации системы нелегальных платежей через торговые схемы. Стандартный банковский контроль также не может выявить эти схемы, которые формально удовлетворяют требованиям комплаенса.

Источник

Реформатор, ставший антигероем: топ-менеджеру Credit Suisse Тиджану Тиаму все-таки пришлось уйти. Вспоминаем историю беспрецедентного скандала.

https://amp.gs/uNr9

🇦🇹 #Австрия с 2021 года снизит первые три ставки НДФЛ с 25, 35 и 42% до 20, 30 и 40% соответственно. В Австрии существует необлагаемый доход в размере 11000 евро. Максимальная ставка в 55% существует для дохода свыше 1 миллиона евро https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Austria

Юмор: «Роботы захватили практически все рабочие места, но нам все ещё не обойтись без Дженкинса, который мухлюет с нашими налогами»

Решение арбитража в многолетнем споре Владимира Чернухина против Олега Дерипаски, вынесенное против последнего на сумму более $95 млн. и касающееся Трёхгорной мануфактуры, устояло в апелляционном суде в Лондоне. Полный текст решения суда на английском здесь . Статья Forbes об этом решении на русском здесь

Гражданам Андорры, Ватикана, Монако и Сан-Марино с 2021 года нужно будет оформлять ETIAS для въезда в Шенген, как и гражданам Молдовы, Украины и других стран, например, Карибских, которые продают гражданство за инвестиции https://www.schengenvisainfo.com/news/citizens-of-four-european-microstates-will-not-enjoy-free-travel-to-eu-as-of-2021/

🇺🇦 #Украина Правила финмониторинга адаптируют к стандартам 🇪🇺 ЕС https://nv.ua/biz/experts/finmonitoring-novyy-zakon-i-novye-pravila-igry-na-rynke-zamestitel-ministra-finansov-50068654.html

🇷🇺 #Россия ожидается дальнейшая либерализация валютного контроля ✅ расширение разрешённых видов операций для зачисления на иностранные банковские счета валютных резидентов вне зависимости от страны нахождения банка https://sozd.duma.gov.ru/bill/891654-7?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obzor_sobytiy_v_sfere_nalogov_i_finansov&utm_term=2020-02-07

🇭🇰 #Гонконг серьезно пострадал как Международный финансовый центр https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-02-09/coronavirus-hong-kong-shows-symptoms-of-a-failed-state

🇰🇳 #SKN Сент-Киттс и Невис представили закон о виртуальных активах Virtual Asset Bill 2020 в 2018 году такой закон был принят на 🇦🇬 Антигуа и Барбуде

🇧🇾 #Беларусь к марту обещает закрыть выезд невыездникам из 🇷🇺 России https://meduza.io/news/2020/02/07/belorussiya-ob-yavila-o-sozdanii-k-1-marta-obschego-s-rossiey-spiska-nevyezdnyh-grazhdan

⚡️🇨🇭#Швейцария Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от ‼️тысячи франков (около $1024 💵) необходимо будет проходить идентификацию https://www.finma.ch/en/news/2020/02/20200207-mm-finiv/

⚡️🇧🇸 #Багамы рассматривают возможность введение корпоративного налога со ставкой 3-5% https://www.tribune242.com/news/2020/feb/07/slow-painful-death-without-corporate-tax/

🇲🇹 #Мальта сотрудника налогового ведомства перевели из департамента по расследованиям в другое подразделение после нахождения офшорной компании его жены в «панамском досье» https://www.maltatoday.com.mt/news/national/99999/transfer_for_tcu_investigator_whose_spouse_had_secret_bvi_company

🇻🇬 #BVI международному налоговому управлению не хватает людей ✅ В год приходит более 600 запросов от государств-партнеров по налоговому обмену 🌐 штат управления составляет 23 человека https://www.internationalinvestment.net/news/4010133/bvi-tax-authority-understaffed-recruitment-failure

🇨🇾 #Кипр гражданство за инвестиции отмечено как преимущество возвращения страны к устойчивому финансовому положению https://www.financialmirror.com/2020/01/18/cyprus-raises-e1-75-bln-to-pay-off-debts/

🇧🇪 #Бельгия принца уличили в пособничестве офшорному налоговому уклонению https://www.brusselstimes.com/belgium/94052/belgian-prince-hit-by-new-probe-into-alleged-tax-evasion-network-henri-de-croy-tax-havens/

Подача налоговой декларации станет обязательной для всех. Налоговые проверки могут проводиться без предупреждения. Неуплата налогов будет считаться уголовным преступлением. https://evropakipr.com/biznes/novyy-paket-zakonoproektov-pokonchit-s-otmyvaniem-deneg-i-neuplatoy-nalogov-na-kipre

🇨🇾 #Кипр министр финансов Константин Петридес (бывший министр внутренних дел) заявил, что правила программы гражданства за инвестиции снова должны быть пересмотрены https://in-cyprus.com/fin-min-prepares-response-to-offset-impact-from-court-ruling-on-crisis-wage-cuts/

⚡️🇨🇾 #Кипр Программа гражданство за инвестиции «заморожена» ‼️ После 31 января 2020 года правительство не может принимать решения о предоставлении гражданства пока не представит в парламент новые правила выдачи паспортов.
🔴 Пока правительство таких планов не представило и некоторые парламентарии уже грозятся подать в суд, если оно выдаст кому-нибудь инвестиционный паспорт. https://cyprus-mail.com/2020/02/10/mps-say-cabinet-no-longer-has-final-say-over-awarding-citizenship/

🇨🇾 #Кипр МВД сделало скупое пространное заявление (⛔️интересно как оно за все правительство это делает), что совет министров «продолжит рассмотрение вопроса об одобрении любых заявок, поданных до 31 января 2020 года, как предусмотрено в соответствующем законодательстве, которое приняла Палата представителей».

‼️Хотя представители «Парламента» указали на необходимость принятия не правил по программе, а именно изменений в закон ⚠️

https://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/66C967A9BEA070E6C225850B003433AF?OpenDocument