На большинстве рынков обнал контролируют национальные диаспоры, говорят собеседники The Bell, занятые в этом бизнесе.

Как устроен обнальный рынок Москвы, читайте в тексте The Bell: https://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-ustroen-rynok-obnala-v-moskve/?utm_source=tg&utm_medium=social

🇭🇺 #Венгрия «Эхо» офшоров https://evropakipr.com/novosti/delo-o-hishchenii-92-mln-iz-vengrii-na-kipr-ekstradirovan-42-letniy-muzhchina

🇷🇴 #Румыния Депутат Парламента Республики Молдова от фракции ACUM Platforma DA Юрие Реницэ направил официальный запрос властям Румынии с просьбой ускорить процедуру получения гражданами правобережья Прута румынского гражданства. https://nokta.md/doc-renitse-poprosil-buharest-uskorit-protsess-vosstanovleniya-rumynskogo-grazhdanstva/

🇲🇹 #Мальта руководитель программы гражданство за инвестиции сообщил, что Henley & Partners как концессионер получила 36,8 миллионов евро с 2014 года за то, чтобы ни один неправомочный заявитель не попал в программу ⚠️
🔴 Однако сам регулятор выявил уже 14 случаев для прямого отказа в принятии документов, и в 120 случаях проводил мероприятия по расследованию. ⚡️ Было отказано каждому из 3 заявителей по программе ⚡️
🇷🇺 Борис Минц был назван среди лиц, который получил гражданство Мальты, но которому после этого были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. https://timesofmalta.com/articles/view/henley-and-partners-earned-36m-from-passport-scheme-since-2014.766347

🇪🇺 🇨🇭 🇳🇴 🇮🇸 🇱🇮 #Шенген новые правила выдачи виз со 2 февраля https://www.pnp.ru/politics/vizy-v-strany-shengena-budut-oformlyat-po-novomu.html

🇺🇳 #ООН создаёт спецгруппу по возврату активов ⚠️ Обычно этими вопросами занимается Управление ООН по наркотикам и преступлениям #UNODC https://news.un.org/ru/story/2020/01/1371452

🌐 #ОЭСР объявила об общей поддержке нового похода на цифровые гиганты по принципу «плати Налоги, где зарабатываешь!» https://www.oecd.org/newsroom/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm

⚡️ 🇲🇹 #Мальта Лидер оппозиции отказался консультироваться с правительством по программе гражданства за инвестиции 🔴 Адриан Делиа требует немедленного закрытия мальтийской программы гражданство за инвестиции ⚠️
https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-31/local-news/Time-to-ban-it-Delia-refuses-to-be-consulted-on-IIP-scheme-regulator-6736219120

⚡️ 🇨🇾 #Кипр Генеральный аудитор выяснил, что Саудиты, на самолете которых президент Анастасиадес летал в ООН на генеральную ассамблею, ⚠️ не выполнили требований программы гражданство за инвестиции, но получили всей семьей вместе с партнерами кипрские паспорта https://cyprus-mail.com/2020/01/31/citizenship-should-not-have-been-granted-to-owner-of-saudi-jet-used-by-president

🇬🇧 London Good Bye 🇪🇺

🇧🇾 #Беларусь не попала в список запрещённых Трампом стран 🔴 попала только 🇰🇬 #Киргизия https://www.rbc.ru/politics/01/02/2020/5e34920e9a794708fb271e6c

⚡️🇵🇹 #Португалия #ВНЖ может потерять клиентов 6 февраля 2020 года ✅ пройдёт голосование за отмену Специального режима 10-летнего освобождения от налогообложения доходов от Иностранных источников non-habitual residents (проживающих 6 месяцев в календарном году в Португалии). В основном его использовали британские и французские состоятельные лица. Кроме того, в ближайшее время из программы «золотой визы» будут исключены объекты жилой недвижимости в Лиссабоне и Порту. ✅ ВНЖ не является гарантией получения гражданства Португалии ⚠️

НЕОДНОЗНАЧНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ

США является одним из наиболее значительных и влиятельных рынков в мире. Однако информация о миллионах американских компаний остается, в основном, непрозрачной.

Общественная организация OpenCorporates подготовила специальный отчет, который анализирует доступность данных о компаниях в США и факторы, оказывающие влияние на это.

Как говориться в исследовании, доступ к данным о компаниях варьируется в зависимости от каждого штата, однако средняя оценка корпоративной прозрачности в США находиться на невысоком уровне (31 балл из 100), особенно по сравнению с Европой (41,5), Великобританией (90) и Российской Федерацией (40).

Наиболее доступна информация о компаниях в штатах Вашингтон (80), Айова (75), Колорадо (70) и Техас (70).

В то же время наиболее секретными юрисдикциями США являются штаты Миннесота (10), Делавэр (15), а также Мэриленд, Иллинойс, Мичиган, Северная Дакота и Южная Каролина (все по 20). Штат Иллинойс, например, вообще не размещает никакой информации о компаниях в открытом доступе и активно препятствует получению такой информации.

С полным анализом корпоративной прозрачности США можно ознакомиться в отчете «US Company Data: State of the Nation 2020».

Источник

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Шотландия проведёт референдум о независимости 🇪🇺 Чтобы вернуться в #ЕС https://www.bbc.com/russian/news-51339865

С китайским Новым годом 🐀

⚡️🇲🇹 #Мальта на этой неделе правительство будет обсуждать с торговой палатой принципиальные аспекты изменения #IPP национальной программы гражданство за инвестиции, которую принципиально требует закрыть оппозиция и европарламентарии.

🌐 Председатель торговой палаты Мальты считает, что для реабилитации программы на международном уровне требуется приглашение серьезных иностранных специалистов (похоже, что не по рекомендации единственного концессионера Henley & Partners, решение по которому будет также принято правительством в ближайшее время, поскольку фирма не обеспечивает должного уровня контроля заявителей, подозрительные лица заворачиваются самим регулятором).

По-сути, складывается ситуация при которой получение гражданства за инвестиции на Мальте и Кипре выходят за пределы года или даже полутора на Кипре, и даже более на Мальте, с учетом фактически технического моратория на выдачу гражданства Кипра в 2020 году, из-за полной проверки подавляющего большинства заявителей с 2013 по 2018 годы, и исчерпания квоты на 2020 год. Хотя технически, допускается подача заявлений на более поздние сроки.

«Хорошая новость в данном вопросе, который шокировал весь Кипр, заключается в том, что в ходе дополнительной проверки всех инвесторов, получивших кипрское гражданство, не было выявлено нарушений, на основании которых их следовало бы лишить гражданства». https://evropakipr.com/biznes/lishit-inostrannyh-investorov-kiprskih-pasportov-okazalos-neprosto

🇨🇾 #Кипр внесёт изменения в закон, чтобы лишать инвесторов гражданства ✅ Проверка продолжается

Процесс лишения кипрского гражданства у 26 человек, которые больше не считаются гражданами Республики Кипр, на практике может оказаться еще более сложным. Несмотря на то, что решение Совета министров было принято в начале ноября, никаких действий еще не было предпринято, и никаких разбирательств возбуждено не было. Самая важная проблема, согласно информации Ф., является юридической, поскольку статьи соответствующего закона на основании отзыва паспорта не охватывают случаи натурализации инвестора.
 
Как представляется, этот пробел обнаруживается в Законе о регистре народонаселения 2002 года (141 (I) / 2002) и, в частности, в разделе 113, который предусматривает лишение гражданства.
 
В рассматриваемой статье говорится, что «гражданин Республики, являющийся гражданином по регистрации или являющийся натурализованным лицом, перестает быть гражданином ...». Совет министров может по постановлению лишить любого гражданина Республики, являющегося натурализованным гражданином, в силу его положений. Статья 111 или лицо, зарегистрированное согласно положениям части (2) статьи 110, лицо, если он убежден, что такой гражданин:
а) делами или словами он проявил нечестность или злобу в республике;
(b) в любой войне, осуществляемой Республикой, незаконно участвующей в операции или связанной с врагом, или участвующей или участвующей в любой операции, которая была проведена, насколько ему известно, для оказания помощи противнику в этой войне;
(c) в течение десяти (10) лет после его регистрации или натурализации он был осужден в любой стране лишения свободы за особо тяжкое преступление или преступление, связанное с моральным непристойным поведением, при условии, что данное осуждение является преступлением, которое также является преступлением в Республике. который особенно отвратителен или имеет моральную непристойность и который несет тюремный срок ".
 
🛃Отсутствует 111А
 
Спорный вопрос связан с тем фактом, что положения законодательства о лишении гражданства охватывают статьи 111 и статью 110, а случаи паспортов для инвестиций охватываются статьей 111A соответствующего законодательства.
Статья 111А (2) предусматривает, что Совет министров может разрешить отчуждение иностранных бизнесменов и инвесторов без соблюдения каких-либо требований законодательства. Для таких случаев и для случаев почетной натурализации Совет министров издает Регламент, определяющий условия, на которых разрешается натурализация.
Следовательно, юридический вопрос заключается в том, что статья 111А не включена в статью 113, которая предусматривает лишение кипрского гражданства. В информации говорится, что министры внутренних дел и юстиции вскоре встретятся с генеральным прокурором, чтобы принять соответствующие решения. Скорее всего, будет принято решение о внесении поправок в соответствующее законодательство для охвата случаев натурализации инвестиций, с тем чтобы 26 человек, по решению Совета министров, могли инициировать процедуру отзыва.

✅Других случаев (пока) не выявлено
 
Из хороших новостей о проблеме, которая беспокоит Кипр, является то, что из дополнительных проверок, которые были проведены до сих пор, не было обнаружено никаких других случаев натурализованных кипрских инвесторов, совершивших преступления, достаточные для лишения их кипрского гражданства. Конечно, контроль не был завершен во всех случаях, и данные могут измениться. В то же время следует напомнить, что после проверки тех, кто приобрел кипрское гражданство посредством инвестиций, будут проверены те, кто получил постоянный вид на жительство на Кипре в рамках соответствующей инвестиционной программы.

⚠️Из информации, собранной Ф., следует, что в 2019 году гражданство Кипра было предоставлено 579 людям, причем подавляющее большинство утверждений касалось заявлений, поданных до 15 мая, когда вступили в силу новые более строгие критерии. Следует напомнить, что в республике введено максимальное количество натурализаций в год - 700.

До сегодняшнего дня поступило более 700 заявок, и есть уверенность, что по крайней мере к 2020 году любые новые заявки не будут рассматриваться. Если, конечно, многие из существующих приложений будут отклонены, что, по-видимому, имеет место, потому что критерии стали более строгими. В целом, однако, интерес к кипрской инвестиционной программе в настоящее время в значительной степени уменьшился, и предприниматели, занимающиеся освоением земель, обращают свое внимание на покупателей внутри страны.

‼️Вмешательства ЕС пока нет
 
На европейском уровне создание общего набора мер контроля для стран, предлагающих такие инвестиционные программы, кажется отложенным.
Комиссия создала в начале 2019 года комитет, состоящий из экспертов в области натурализации, для изучения рисков инвестирования в программы натурализации, для разработки мер безопасности, включая процедуры управления рисками, которые учитывают отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. , Отмечается, что все государства-члены Европейского Союза приняли участие в заседаниях Комиссии, и Кипр проявил особый интерес, поскольку его представители присутствовали на всех заседаниях. По словам пресс-секретаря журнала «Инсайдер» (январский выпуск), на заседаниях присутствовали представители различных правительственных органов и эксперты с различным опытом работы по этой теме и повестке дня.
 
Комиссия запланировала четыре заседания на 2019 год - в апреле, июле, октябре и декабре. Тем не менее, присутствующие не смогли достичь общей линии в правилах, которые будут установлены.
 
На последнем заседании группа обсудила то, что было записано в 2019 году, и определила повестку дня для последующих заседаний, поскольку представители государств-членов выразили желание продолжить переговоры комитета и работать над этим вопросом. Так же как и Комиссия, которая подчеркнула, что продолжит оказывать поддержку группе экспертов до тех пор, пока не найдет общий набор мер контроля, которые каждая страна должна применять. Следующая встреча еще не запланирована, и в 2019 году она осталась без специального комитета, который достиг общей линии.

(Это Гугл-перевод с греческого)

https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/868087/kollisan-oi-anakliseis-diabatirion-keno-ston-nomo148

🇺🇾 #Уругвай хочет конкурировать с Кипром в Латинской Америке за Налоговых резидентов (срок пребывания 90 дней в году) при инвестировании от 500 тысяч долларов. Похоже, зять Рыболовлева всерьёз поработал. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-30/want-to-move-to-south-america-uruguay-may-have-a-deal-for-you

Самым популярным вариантом для переезда стали США, их выбрали 14% из числа тех, кто согласен уехать из России. Следующими идут Испания и Германия — по 8%. Однако большинство опрошенных предпочитают в обозримом будущем жить в России