ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Руководство для учреждений, оказывающих финансовые услуги
Russian 2007
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство финансов США
Вашингтон, округ Колумбия
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_rus_prevention_guide.pdf
🔴 Вдруг не читали
Руководство для учреждений, оказывающих финансовые услуги
Russian 2007
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство финансов США
Вашингтон, округ Колумбия
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_rus_prevention_guide.pdf
🔴 Вдруг не читали
🌐 Отчет ОЭСР об имплементации автоматического обмена за 2019 год: https://www.oecd.org/tax/transparency/aeoi-implementation-report-2019.pdf Обратите внимание, приводится информация именно в какое количество стран информация каждым участником автообмена была отправлена, а не получена! Интересно: около 550 национальных исключений из-под автоматического обмена были отменены!
Forwarded from Банкста
В русскоязычном сегменте даркнета работают около 70 сервисов по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно сливают конфиденциальную информацию о счетах клиентов, сообщает dataleak.
Вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 000 за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.
Стоимость вербовки колеблется от 7000 до 100 000 рублей и зависит от сложности задачи. @banksta
Вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 000 за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.
Стоимость вербовки колеблется от 7000 до 100 000 рублей и зависит от сложности задачи. @banksta
🇷🇺 #Россия ФНС получила информацию из 70 стран https://www.rbc.ru/economics/17/12/2019/5df8e4a49a794799074837e6 🔴 Кстати, если со счета убирать Деньги на конец отчетного периода, то прийдет отчёт «О» на счету 😎
РБК
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Федеральная налоговая служба получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, включая популярные офшоры
🇨🇭 #Швейцария Пределы швейцарской банковской тайны по национальному и международному праву. 1984 год. ⚠️
✅ Очень рекомендую Всем интересующимся темой банковской тайны 🌐
The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International Law by Maurice Albert https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bjil
✅ Очень рекомендую Всем интересующимся темой банковской тайны 🌐
The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International Law by Maurice Albert https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bjil
⚡️🇲🇹 #Мальта Паспортная программа будет серьезно пересмотрена в соотвествии с пожеланиями 🇪🇺 Еврокомиссии и Европарламента (как это прогнозировал Александр Захаров на BFM.ru) Ожидается, что новые участники программы будут вынуждены продемонстрировать свою тесную связь с Мальтой, а не только формально получить 12-месячное резидентство. Кроме того, будут серьезно ужесточены требования по проверке происхождения капитала, и не только. https://www.maltatoday.com.mt/news/national/99301/chris_fearne_committed_to_scrap_current_scheme_to_sell_maltese_passports
Комментарий А.Захарова https://www.bfm.ru/news/430898
Комментарий А.Захарова https://www.bfm.ru/news/430898
MaltaToday.com.mt
Chris Fearne committed to replace current scheme to sell Maltese passports
Labour leadership contender says new scheme should replace IIP in full agreement with European Commission
Forwarded from Forbes Russia
Один из двух претендентов на кресло премьер-министра Мальты пообещал, что в случае победы пересмотрит схему предоставления гражданства за инвестиции. Идею мальтийских «золотых паспортов» неоднократно критиковал Евросоюз
🇲🇩 #Молдова продлила мораторий на гражданство за инвестиции https://ru.publika.md/v-moldove-prodlili-moratoriy-na-vydachu-grazhdanstva-za-investicii_2192008.html
PUBLIKA
В Молдове продлили мораторий на выдачу гражданства за инвестиции
Правительство на два месяца продлило мораторий на выдачу гражданства за инвестиции. Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый объяснил это тем, что с июля, когда была приостановлена программа, никто так и не провёл её оценку.
🇷🇺 #Россия взыскание убытков с иностранной компании не обладающей ФПД https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6be90423-5f0f-4e31-9ad9-f3c8340945c7/2b0195c5-e8a8-4958-adcf-3e600c84c318/A60-39931-2019_20191126_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
🇷🇺 #FATF уполномочен заявить ⚡️ https://www.rbc.ru/economics/19/12/2019/5dfa26629a794716d9fbf761 ✅ налоговые риски теперь ОТДЫХАЮТ с учетом возможности взыскания долгов с наследников, а также возможности конфискации имущества друзей и доверенных лиц коррупционеров ⚠️
РБК
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень
🌐 #FATF полный отчёт по оценке 🇷🇺 России https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html ⚠️ Похоже, рано Росфинмониторинг благодарности и медальки раздавал Частным консультантам
⚡️🇷🇺 #Россия Решение суда по «безналоговой ликвидации»
Новая судебная практика о "безналоговой" ликвидации иностранных юрлиц в рамках деофшоризации. ✅ Налоговики выиграли по вопросу отсутствия льготы по компании из БВО для:
- дивидендов, не поименованных в ликвидационном балансе;
- суммы займа (тело и проценты), выданного акционеру, посчитав, что он получил доход в виде материальной выгоды
🌐 Обращает на себя внимание применение судом общей юрисдикции Комментариев ОЭСР
https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuncevskij/cases/docs/content/554d4570-07e2-4294-90a0-3a7a7834cb98
Новая судебная практика о "безналоговой" ликвидации иностранных юрлиц в рамках деофшоризации. ✅ Налоговики выиграли по вопросу отсутствия льготы по компании из БВО для:
- дивидендов, не поименованных в ликвидационном балансе;
- суммы займа (тело и проценты), выданного акционеру, посчитав, что он получил доход в виде материальной выгоды
🌐 Обращает на себя внимание применение судом общей юрисдикции Комментариев ОЭСР
https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuncevskij/cases/docs/content/554d4570-07e2-4294-90a0-3a7a7834cb98
🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Европарламент призвал премьер-министра Муската незамедлительно уйти в отставку https://www.theguardian.com/world/2019/dec/18/eu-parliament-calls-on-malta-pm-joseph-muscat-to-resign-over-daphne-caruana-galizias-case
the Guardian
EU parliament calls on Malta PM to resign now over Caruana Galizia
Resolution questions ‘integrity and credibility’ of murder investigation
🇨🇭 #Швейцария «паушальная» https://nashagazeta.ch/news/economie/fiksirovannoe-nalogooblozhenie-v-shveycarii
nashagazeta.ch
Фиксированное налогообложение в Швейцарии
В Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?
🇦🇿 #Азербайджан получил автоматический обмен со 🇨🇭 Швейцарией https://interfax.az/view/786760?lang=ru
interfax.az
Совет кантонов Швейцарии одобрил автоматический обмен финансовой информацией с Азербайджаном
Совет кантонов Швейцарии утвердил расширение списку государств, с которыми будет действовать договор об автоматическом обмене финансовой информацией.
Ранее такое решение принял Национальный совет Швейцарии, сообщает swissinfo.ch.
«Это означает, что Швейцария…
Ранее такое решение принял Национальный совет Швейцарии, сообщает swissinfo.ch.
«Это означает, что Швейцария…
🇷🇺 #Россия Офшорные налоговые риски несёт та сторона, которая предложила сэкономить на офшоре ⚠️ https://www.kommersant.ru/doc/4199359
Коммерсантъ
«Аквалор» заинтересовал налоговиков
Одна из крупнейших сделок на фармрынке — продажа компанией «Фармамед» российской структуре немецкой Stada бренда «Аквалор» за 5 млрд руб.— может закончиться для покупателя ущербом. Продавец потребовал погасить почти 2 млрд руб., которая ему начислили налоговые…
Forwarded from Forbes Russia
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В этом году участник списка Forbes и один из «отцов» российского фондового рынка Рубен Варданян оказался в центре внимания мировой прессы после публикации скандального расследования OCCRP об офшорной сети «Тройки Диалог», через которую якобы было выведено около $4,8 млрд.
О том, что можно считать грязными деньгами в эпоху тотальной прозрачности, есть ли частная собственность в России и зачем инвестировать в долгосрочные гуманитарные проекты, Рубен Варданян рассказал экономисту Андрею Мовчану в новом выпуске видеопроекта Forbes Capital
Полный выпуск: https://bit.ly/2Se32DA
О том, что можно считать грязными деньгами в эпоху тотальной прозрачности, есть ли частная собственность в России и зачем инвестировать в долгосрочные гуманитарные проекты, Рубен Варданян рассказал экономисту Андрею Мовчану в новом выпуске видеопроекта Forbes Capital
Полный выпуск: https://bit.ly/2Se32DA
⚡️🇱🇺 #Люксембург регулятор отмечает высокие риски отмывания денежных средств в прайвет банкинге ⚠️ https://luxtimes.lu/luxembourg/39375-watchdog-raises-red-flags-over-luxembourg-private-banks 🇷🇺 россиянам приготовиться 🎈
luxtimes.lu
Watchdog raises red flags over Luxembourg private banks
High risk of money laundering in private banks had been on the radar since 2018
🇮🇱 #Израиль принял по репатриации с 2010 года 66800 россиян (1 место), 45670 украинцев (2 место), 38 тысяч французов (3 место), 32 тысячи граждан США (4 место) https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5646298,00.html
Vesty
34.000 человек оставили свои страны ради Израиля в 2019 году
Больше всего репатриантов приехали из России, Украины, Франции, США и Эфиопии
🇭🇺 #Венгрия Венгерские компании получат шанс сэкономить
#бизнес #экономика #налоги #kiva
Налог на малый бизнес (kiva) становится лучшим выбором для венгерских предприятий – с его помощью они смогут сэкономить суммарно 24 млрд форинтов.
С 1 декабря такой налоговый режим выбрали уже 5 тыс. компаний, до конца года их число может еще увеличиться. В прошлом году Налоговая служба Венгрии отчиталась о 29 тыс. компаний с таким режимом, а в этом году к 1 декабря число предприятий, выплачивающих налог на малый бизнес, достигло 41,5 тыс, сообщил агентству MTI государственный секретарь министерства финансов Венгрии Норберт Изер.
Благодаря популярности налога на малый бизнес, его ставка с 2020 года будет снижена с 13% до 12%. Со снижением ставки нынешние 41,5 тыс. компаний суммарно выплатят за следующий год по данному налогу на 5 млрд форинтов меньше налогов. Последняя сумма может оказаться и больше с учетом дополнительных 5 тыс. компаний, выбравших этот налог в декабре, а также если другие компании впоследствии перейдут на такое налогообложение.
По мнению министерства финансов, налог на малый бизнес подходит и для многих других компаний – потенциально с помощью "kiva" еще 57 тыс. предприятий малого бизнеса могут сэкономить до 24 млрд форинтов. База налога на малый бизнес складывается из зарплатных платежей и суммы выплаченных дивидендов, и может быть снижена за счет привлечения чистого капитала. С 1 января 2020 года ставка налога составляет 12% от налоговой базы (ранее – 13%). Компании, перешедшие на эту форму налогообложения, освобождаются от уплаты корпоративного налога, налога на социальные отчисления и взносов на профессиональное обучение.
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/csomo-penzt-pocsekolnak-el-a-magyar-cegek.697282.html
#бизнес #экономика #налоги #kiva
Налог на малый бизнес (kiva) становится лучшим выбором для венгерских предприятий – с его помощью они смогут сэкономить суммарно 24 млрд форинтов.
С 1 декабря такой налоговый режим выбрали уже 5 тыс. компаний, до конца года их число может еще увеличиться. В прошлом году Налоговая служба Венгрии отчиталась о 29 тыс. компаний с таким режимом, а в этом году к 1 декабря число предприятий, выплачивающих налог на малый бизнес, достигло 41,5 тыс, сообщил агентству MTI государственный секретарь министерства финансов Венгрии Норберт Изер.
Благодаря популярности налога на малый бизнес, его ставка с 2020 года будет снижена с 13% до 12%. Со снижением ставки нынешние 41,5 тыс. компаний суммарно выплатят за следующий год по данному налогу на 5 млрд форинтов меньше налогов. Последняя сумма может оказаться и больше с учетом дополнительных 5 тыс. компаний, выбравших этот налог в декабре, а также если другие компании впоследствии перейдут на такое налогообложение.
По мнению министерства финансов, налог на малый бизнес подходит и для многих других компаний – потенциально с помощью "kiva" еще 57 тыс. предприятий малого бизнеса могут сэкономить до 24 млрд форинтов. База налога на малый бизнес складывается из зарплатных платежей и суммы выплаченных дивидендов, и может быть снижена за счет привлечения чистого капитала. С 1 января 2020 года ставка налога составляет 12% от налоговой базы (ранее – 13%). Компании, перешедшие на эту форму налогообложения, освобождаются от уплаты корпоративного налога, налога на социальные отчисления и взносов на профессиональное обучение.
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/csomo-penzt-pocsekolnak-el-a-magyar-cegek.697282.html
Napi.hu
Csomó pénzt pocsékolnak el a magyar cégek
A kisvállalati adót (kiva) 57 ezer magyar cégnek jelentene jobb választás a mostaninál, ezzel pedig 24 milliárd forintot spórolhatnának.