ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Руководство для учреждений, оказывающих финансовые услуги
Russian 2007
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство финансов США
Вашингтон, округ Колумбия
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_rus_prevention_guide.pdf
🔴 Вдруг не читали

🌐 Отчет ОЭСР об имплементации автоматического обмена за 2019 год: https://www.oecd.org/tax/transparency/aeoi-implementation-report-2019.pdf Обратите внимание, приводится информация именно в какое количество стран информация каждым участником автообмена была отправлена, а не получена! Интересно: около 550 национальных исключений из-под автоматического обмена были отменены!

В русскоязычном сегменте даркнета работают около 70 сервисов по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно сливают конфиденциальную информацию о счетах клиентов, сообщает dataleak.

Вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 000 за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.
Стоимость вербовки колеблется от 7000 до 100 000 рублей и зависит от сложности задачи. @banksta

🇷🇺 #Россия ФНС получила информацию из 70 стран https://www.rbc.ru/economics/17/12/2019/5df8e4a49a794799074837e6 🔴 Кстати, если со счета убирать Деньги на конец отчетного периода, то прийдет отчёт «О» на счету 😎

🇨🇭 #Швейцария Пределы швейцарской банковской тайны по национальному и международному праву. 1984 год. ⚠️
✅ Очень рекомендую Всем интересующимся темой банковской тайны 🌐
The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International Law by Maurice Albert https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bjil

🇦🇷 #Аргентина ввела 30%-налог на покупку валюты https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/argentina-vvodit-30-procentny-nalog-na-pokupku-valyuty-1028769670

⚡️🇲🇹 #Мальта Паспортная программа будет серьезно пересмотрена в соотвествии с пожеланиями 🇪🇺 Еврокомиссии и Европарламента (как это прогнозировал Александр Захаров на BFM.ru) Ожидается, что новые участники программы будут вынуждены продемонстрировать свою тесную связь с Мальтой, а не только формально получить 12-месячное резидентство. Кроме того, будут серьезно ужесточены требования по проверке происхождения капитала, и не только. https://www.maltatoday.com.mt/news/national/99301/chris_fearne_committed_to_scrap_current_scheme_to_sell_maltese_passports

Комментарий А.Захарова https://www.bfm.ru/news/430898

Один из двух претендентов на кресло премьер-министра Мальты пообещал, что в случае победы пересмотрит схему предоставления гражданства за инвестиции. Идею мальтийских «золотых паспортов» неоднократно критиковал Евросоюз

🇲🇩 #Молдова продлила мораторий на гражданство за инвестиции https://ru.publika.md/v-moldove-prodlili-moratoriy-na-vydachu-grazhdanstva-za-investicii_2192008.html

🇷🇺 #Россия взыскание убытков с иностранной компании не обладающей ФПД https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6be90423-5f0f-4e31-9ad9-f3c8340945c7/2b0195c5-e8a8-4958-adcf-3e600c84c318/A60-39931-2019_20191126_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

🇷🇺 #FATF уполномочен заявить ⚡️ https://www.rbc.ru/economics/19/12/2019/5dfa26629a794716d9fbf761 ✅ налоговые риски теперь ОТДЫХАЮТ с учетом возможности взыскания долгов с наследников, а также возможности конфискации имущества друзей и доверенных лиц коррупционеров ⚠️

🌐 #FATF полный отчёт по оценке 🇷🇺 России https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html ⚠️ Похоже, рано Росфинмониторинг благодарности и медальки раздавал Частным консультантам

⚡️🇷🇺 #Россия Решение суда по «безналоговой ликвидации»
Новая судебная практика о "безналоговой" ликвидации иностранных юрлиц в рамках деофшоризации. ✅ Налоговики выиграли по вопросу отсутствия льготы по компании из БВО для:
- дивидендов, не поименованных в ликвидационном балансе;
- суммы займа (тело и проценты), выданного акционеру, посчитав, что он получил доход в виде материальной выгоды
🌐 Обращает на себя внимание применение судом общей юрисдикции Комментариев ОЭСР
https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuncevskij/cases/docs/content/554d4570-07e2-4294-90a0-3a7a7834cb98

🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Европарламент призвал премьер-министра Муската незамедлительно уйти в отставку https://www.theguardian.com/world/2019/dec/18/eu-parliament-calls-on-malta-pm-joseph-muscat-to-resign-over-daphne-caruana-galizias-case

🇨🇭 #Швейцария «паушальная» https://nashagazeta.ch/news/economie/fiksirovannoe-nalogooblozhenie-v-shveycarii

🇦🇿 #Азербайджан получил автоматический обмен со 🇨🇭 Швейцарией https://interfax.az/view/786760?lang=ru

🇷🇺 #Россия Офшорные налоговые риски несёт та сторона, которая предложила сэкономить на офшоре ⚠️ https://www.kommersant.ru/doc/4199359

В этом году участник списка Forbes и один из «отцов» российского фондового рынка Рубен Варданян оказался в центре внимания мировой прессы после публикации скандального расследования OCCRP об офшорной сети «Тройки Диалог», через которую якобы было выведено около $4,8 млрд.

О том, что можно считать грязными деньгами в эпоху тотальной прозрачности, есть ли частная собственность в России и зачем инвестировать в долгосрочные гуманитарные проекты, Рубен Варданян рассказал экономисту Андрею Мовчану в новом выпуске видеопроекта Forbes Capital

Полный выпуск: https://bit.ly/2Se32DA

⚡️🇱🇺 #Люксембург регулятор отмечает высокие риски отмывания денежных средств в прайвет банкинге ⚠️ https://luxtimes.lu/luxembourg/39375-watchdog-raises-red-flags-over-luxembourg-private-banks 🇷🇺 россиянам приготовиться 🎈

🇮🇱 #Израиль принял по репатриации с 2010 года 66800 россиян (1 место), 45670 украинцев (2 место), 38 тысяч французов (3 место), 32 тысячи граждан США (4 место) https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5646298,00.html

🇭🇺 #Венгрия Венгерские компании получат шанс сэкономить
#бизнес #экономика #налоги #kiva

Налог на малый бизнес (kiva) становится лучшим выбором для венгерских предприятий – с его помощью они смогут сэкономить суммарно 24 млрд форинтов.
С 1 декабря такой налоговый режим выбрали уже 5 тыс. компаний, до конца года их число может еще увеличиться. В прошлом году Налоговая служба Венгрии отчиталась о 29 тыс. компаний с таким режимом, а в этом году к 1 декабря число предприятий, выплачивающих налог на малый бизнес, достигло 41,5 тыс, сообщил агентству MTI государственный секретарь министерства финансов Венгрии Норберт Изер.

Благодаря популярности налога на малый бизнес, его ставка с 2020 года будет снижена с 13% до 12%. Со снижением ставки нынешние 41,5 тыс. компаний суммарно выплатят за следующий год по данному налогу на 5 млрд форинтов меньше налогов. Последняя сумма может оказаться и больше с учетом дополнительных 5 тыс. компаний, выбравших этот налог в декабре, а также если другие компании впоследствии перейдут на такое налогообложение.

По мнению министерства финансов, налог на малый бизнес подходит и для многих других компаний – потенциально с помощью "kiva" еще 57 тыс. предприятий малого бизнеса могут сэкономить до 24 млрд форинтов. База налога на малый бизнес складывается из зарплатных платежей и суммы выплаченных дивидендов, и может быть снижена за счет привлечения чистого капитала. С 1 января 2020 года ставка налога составляет 12% от налоговой базы (ранее – 13%). Компании, перешедшие на эту форму налогообложения, освобождаются от уплаты корпоративного налога, налога на социальные отчисления и взносов на профессиональное обучение.

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/csomo-penzt-pocsekolnak-el-a-magyar-cegek.697282.html