⚡️🇲🇹 #Мальта прощается с главным сторонником программы гражданства за инвестиции ‼️ ⚠️ Ожидаем полного прекращения программы оппозицией, и пересмотра выданных паспортов состоятельным россиянам и не только ⛔️ Внимание лондонские «мальтийцы» и клиенты известной фирмы с «рейтингом паспортов» 🚯 https://www.rbc.ru/politics/02/12/2019/5de44e779a7947bd5f0ed62b ‼️🇷🇺 Особенно это знаково после этой новости https://www.ng.ru/economics/2019-11-04/100_dinar0411.html

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия задала вопросы 🇨🇾 #Кипр о лишении гражданства 26 лиц также действия предприняты в отношении 🇲🇹 #Мальта https://cyprus-mail.com/2019/12/02/european-commission-wants-answers-over-the-26-high-risk-citizenships/

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия попросила ответить 🇲🇹 #Мальта и 🇨🇾 #Кипр до 6 января 2020 года ‼️ https://www.reuters.com/article/us-malta-bank-of-valletta-eu-passports/eu-pressures-malta-over-bank-of-valletta-golden-passport-clients-idUSKBN1Y61CT

🇷🇺 #Россия Дело ООО «АГРОАСПЕКТ» против МРИ ФНС по КН №3. Тут коктейль из многих составляющих. 🇱🇺 Люксембургские рулинги, трансграничная реструктуризация, гибридные "инструменты", дивиденды-проценты, ФПД и пр.

А40-118135/2019 Решение Судьи АСМ А.Н.Нагорной

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/97387c7a-98a6-4414-a251-d29929f1568a/4db2a37b-5d65-4469-8114-d58b879850f1/A40-118135-2019_20191122_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

🇪🇺 О вопросах Еврокомиссии к Кипру и Мальте по программам гражданства за инвестиции https://www.rbc.ru/society/03/12/2019/5de5f3719a79475930efa643

🇸🇨 #Сейшелы попали в чёрный список офшоров 🇫🇷 #Франция по причине невозможности предоставления необходимой информации 🔴 Вероятно, в ближайшее время Сейшелы усилят требования к информации о своих компаниях ‼️ https://m.seychellesnewsagency.com//articles/12057/France+adds+Seychelles+to+tax-haven+blacklist%3B+high-level+maneuvers+follow+%27hostile%2C+disappointing%27+decision

В США арестован российский бизнесмен, которого обвиняют в попытке купить турбину для бурения в Арктике в обход американских санкций. Ему и другим фигурантам дела, в числе которых есть еще один россиянин, грозит до 20 лет тюрьмы и более $1 млн штрафа

🇨🇾 #Кипр программа гражданства за инвестиции озадачила местных девелоперов 🔴 Они готовятся обходиться без неё ✅ https://www.bfm.ru/news/430892

🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Европейская делегация изучает ситуацию на острове, включая и ситуацию с программой гражданство за инвестиции сообщает BBC https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-europe-50633820 🔴 Европейцы активизировались так впервые ‼️

Подавляющее большинство тех, кто получил постоянный вид на жительство в Республике Кипр, являются гражданами Китая, России, Ливана, Украины и Ирана. https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-proveryat-5500-obladateley-zolotyh-viz

🇷🇺 #Россия Судья попросил иностранные банки отправить деньги ответчика в Сбербанк

«судья Дмитрий Кузнецов, рассматривающий дело о личном банкротстве бизнесмена Николая Кичиджи: сначала он удовлетворил ходатайство финансового управляющего о запросе сведений в ФНС России (в ответ на него были представлены сведения о четырех счетах в банках Швейцарии и Португалии), а затем направил в эти банки запрос о наличии средств и судебное поручение внимание:

⚡Перечислить все имеющиеся на этих счетах средства на счет, открытый финансовым управляющим в Сбербанке!⚠»

https://newprospect.ru/vse-chto-est-shveycarskom-banke-pereslat-schet-sberbanke

🇷🇺 #Россия Российские пенсионеры, которые уезжают жить за рубеж, должны будут для получения российской пенсии предоставлять загранучреждениям МИДа номер своего СНИЛСа:
https://rg.ru/2019/12/04/dlia-polucheniia-rossijskoj-pensii-za-rubezhom-ponadobitsia-snils.html

🇪🇺 #ЕС усилит контроль #AML 🔴 Но пока министры государств-членов ЕС не согласовали создание общеевропейского наднационального органа противодействия отмыванию и финансированию терроризма ⚡️ Похоже, будут пробовать и экспериментировать на Кипре и Мальте https://uk.reuters.com/article/uk-eu-ecofin-moneylaundering/eu-agrees-steps-towards-tighter-money-laundering-supervision-idUKKBN1Y91I9

⚡️🇬🇷 #Греция премьер-министр заявил, что после скандала с кипрской программой Греция не будет запускать собственную программу гражданство за инвестиции https://economytoday.sigmalive.com/financial-times/13845_i-ellada-anavathmizei-shedio-gia-tis-hryses-vizes

🇬🇷 #Греция не будет продавать гражданство https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/388889-premer-grecii-isklyuchil-prodazhu-zolotyh-pasportov-posle

🇰🇿 #Казахстан хочет ввести «золотую визу» для инвесторов https://m.forbes.kz/finances/investment/kazahstan_zazovet_v_nalogovuyu_gavan_v_obmen_na_investitsii_inostrantsam_dadut_5-letnie_vizyi/