🇳🇱 #Нидерланды https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eshche-odin-evropeyskiy-bank-obvinili-v-otmyvanii-gryaznykh-deneg-iz-rossii-1028009345
finanz.ru
Еще один европейский банк обвинили в отмывании грязных денег из России | 06.03.19 | finanz.ru
Токсичное облако из России продолжает расползаться по банковской системе Европы. Все большее число банков попадают под подозрения об отмывании ср...
🇪🇺 #ЕС расширит свой чёрный список офшоров ⚠️ Похоже, чьи-то законы об экономическом сабстенсе не впечатлили экспертов высокой группы по соблюдению Кодекса ЕС о налогообложении предпринимательской деятельности https://www.rbc.ru/economics/05/03/2019/5c7ed09d9a79470ae60312f6
РБК
Reuters узнал о планах ЕС расширить черный список офшоров
Власти Евросоюза решили в три раза увеличить черный список офшоров и добавить туда десять государств и территорий, утверждает чиновник ЕС, с которым пообщался Reuters. Среди претендентов — ОАЭ, Оман и
🇷🇺 #Россия #AML https://legal.report/praktikujushhih-juristov-objazhut-iniciirovat-blokirovku-schetov-podozritelnyh-klientov/
legal.report
Практикующих юристов обяжут инициировать блокировку счетов подозрительных клиентов - legal.report
Фото: пресс-служба Госдумы Госдума 5 марта приняла в ключевом втором чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, касающиеся практикующих юристов. Эти изменения включены в принятый год назад в первом чтении правительственный
🇱🇻 #Латвия #ABLV https://www.delfi.lv/biznes/finances/utverzhdena-metodologiya-proverki-kreditorov-ablv-bank.d?id=50886119
DELFI
Утверждена методология проверки кредиторов ABLV Bank
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании утвердила методологию проверки кредиторов ABLV Bank, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.
🌐 🇷🇺 #Россия ждёт увеличения количества миллионеров https://www.rbc.ru/business/06/03/2019/5c7f84829a7947384635e8ee
РБК
Банкиры предсказали рост капиталов мультимиллионеров России в 2019 году
Финансовые консультанты ждут роста благосостояния российских мультимиллионеров — к 2023 году в России будет 1861 человек, чье состояние превышает $30 млн. Почти треть состоятельных россиян консерватив
⚡️🌐 «Большая четверка» https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/deloitte-kmpg-pwc-ey-die-big-four-e945619/
Süddeutsche.de
The Big Four
Corporations and governments around the world are dependent on four major auditing companies – and so far, every attempt to rein in the Big Four's power and influence has failed.
⚡️🇪🇺 #ЕС опубликовал статистику по предоставлению гражданства государствами-членами ЕС https://www.rbc.ru/politics/08/03/2019/5c8212039a79476cdd8ee5ae
РБК
Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев
В 2017 году кипрскими паспортами обзавелись 5517 человек, большинство из них — россияне (более 1,3 тыс. человек), следом идут британцы и украинцы. В начале 2019 года власти Кипра ужесточили предоставл
🇺🇸 С 2021 года граждане США должны будут получать электронную визу для въезда в ЕС 🇪🇺 https://cnn.it/2ELShA5
CNN
US citizens will need to register to visit parts of Europe starting in 2021
US citizens visiting parts of Europe will need authorization from the European Union come 2021.
В своей новой монографии Карина Пономарева рассматривает вопросы имплементации мер, направленных на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в Европейском союзе. Впервые на русском языке представлен подробный анализ Директивы Совета ЕС 2016/1164, устанавливающей правила борьбы с практиками уклонения от налогообложения, оказывающими непосредственное воздействие на функционирование внутреннего рынка.
https://shop.infotropic.ru/strategii-borby-s-ukloneniem-ot-nalogooblozheniya-v-yevropeyskom-soyuze/
https://shop.infotropic.ru/strategii-borby-s-ukloneniem-ot-nalogooblozheniya-v-yevropeyskom-soyuze/
Forwarded from MarketTwits
☢️#крипто #внедрение
Проект Citowise, известный как разработчик криптокошелька, объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет не только легально купить компанию за криптовалюту но получить PSP банковский счет для деятельности.
Для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия.
Чтобы купить компанию и получить счет, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование с помощью криптовалюты и пройти идентификацию согласно требованиям политки KYC (Знай своего клиента). После верификации личности клиента на указанный им адрес будут направлены необходимые документы а также дополнительные документы для заполнения.
Представитель Citowise сообщил, что к концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран.
Проект Citowise, известный как разработчик криптокошелька, объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет не только легально купить компанию за криптовалюту но получить PSP банковский счет для деятельности.
Для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия.
Чтобы купить компанию и получить счет, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование с помощью криптовалюты и пройти идентификацию согласно требованиям политки KYC (Знай своего клиента). После верификации личности клиента на указанный им адрес будут направлены необходимые документы а также дополнительные документы для заполнения.
Представитель Citowise сообщил, что к концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран.
Forwarded from Forbes Russia
‼️ США ввели первые санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373209-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiysko-venesuelskogo-banka
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373209-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiysko-venesuelskogo-banka
Forbes.ru
США ввели санкции против российско-венесуэльского банка
ВТБ и Газпромбанк, которые вместе владеют контрольным пакетом в банке, искали покупателя на свою долю
🇷🇺 #Россия «снижается» отток средств в «офшоры» https://tass.ru/ekonomika/6205363
ТАСС
Путин отметил двукратное снижение объема вывода средств из России в офшоры
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, связанных с уходом от налогов
Forwarded from RTVI
❗️ Палата общин вновь проголосовала против варианта сделки по Брэкзиту, который Тереза Мэй согласовала с Евросоюзом
RTVi
Палата общин проголосовала против нового варианта сделки по Брэкзиту
Депутаты Палаты общин 12 марта отказались поддержать новый вариант сделки по Брэкзиту, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Евросоюзом. Об этом сообщает Би-би-си.
Forwarded from Shumanov
ФБР создает отдельный международный антикоррупционный офис в Майами. Желающим инвестировать в недвижимость Флориды стоит приготовиться к сюрпризам. Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года.
www.fbi.gov
FBI Announces New International Corruption Squad in Miami Field Office — FBI
The FBI announces the creation of the Miami International Corruption Squad, which joins other squads in New York, D.C., and Los Angeles in combating international corruption by addressing foreign bribery, kleptocracy, and international antitrust matters.
🇪🇺 #ЕС новый ☣️ чёрный список офшоров
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2
РБК
ЕС расширил черный список офшоров в три раза
Речь идет о государствах, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень таких юрисдикций вырос с 5 до 15
Официальный чёрный список не сотрудничающих юрисдикций от ЕС 🇪🇺 от 12 марта 2019 года 7441/19
FISC 169 ECOFIN 297
https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
FISC 169 ECOFIN 297
https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
⚡️🇺🇸 #США Закон «О прозрачности для Владимира Путина» https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1404 позволяет лишить гарантий частной собственности не только любого состоятельного гражданина России (подозреваемого в связях с конкретным лицом и внезапно нерыночно обогатившегося), но и ☣️ любого связавшего себя с такими лицами иностранного гражданина 🌐 (комментирует Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group). Кроме того, принятие закона знаменует объявление состояния войны любому капиталу российского происхождения, что нужно учитывать теперь при инвестировании капитала за рубежом. https://youtu.be/wKr_LcdIc14
www.congress.gov
H.R.1404 - 116th Congress (2019-2020): Vladimir Putin Transparency Act
Summary of H.R.1404 - 116th Congress (2019-2020): Vladimir Putin Transparency Act
Forwarded from RTVI
Новый «На троих» с Андреем Мовчаном!
В большом интервью Алексею Пивоварову и Тихону Дзядко известный экономист рассказал, за что на самом деле арестовали Майкла Калви, как Крым повлиял на российскую экономику и при каких обстоятельствах Россия может оказаться в ситуации Венесуэлы.
На сайте вы найдете расшифровку беседы.
Смотрите полное интервью и не забывайте подписываться на отдельный канал «На троих» на ютубе
В большом интервью Алексею Пивоварову и Тихону Дзядко известный экономист рассказал, за что на самом деле арестовали Майкла Калви, как Крым повлиял на российскую экономику и при каких обстоятельствах Россия может оказаться в ситуации Венесуэлы.
На сайте вы найдете расшифровку беседы.
Смотрите полное интервью и не забывайте подписываться на отдельный канал «На троих» на ютубе
YouTube
Андрей Мовчан: Варданян, Калви и правила бизнеса в России
Российский экономист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан дал большое интервью Алексею Пивоварову и Тихону Дзядко в программе «На троих».
Подписывайтесь на канал Movchans:
https://www.youtube.com/c/Movchans…
Подписывайтесь на канал Movchans:
https://www.youtube.com/c/Movchans…
🇷🇺 #Россия Недвижимость пустили под противодействие отмыванию https://www.rbc.ru/business/13/03/2019/5c891f279a7947a89288f963
РБК
Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем
Росфинмониторинг разработал инструкцию для риелторов и нотариусов для распознавания сделок с участием преступных и коррупционных денег. О подозрительных клиентах продавцы недвижимости должны информиро