В одной из предыдущих публикаций мы писали про члена совета директоров «Алма ТВ» Ержана Тунгушбаева, который получил второе гражданство и сменил имя и фамилию на Эрджан Алдар. В Казахстане эти факты он публично не афиширует и в документах местной компании фигурирует под своими прежними данными.

На всякий случай напоминаем нашим читателям, что второе гражданство в республике запрещено и преследуется по закону.

Сегодня мы рассказываем, как устроен британский бизнес Ержана и кто числится в его партнерах.

Спойлер: в наши сети попался довольно видный функционер «Нур Отана»

@off_shores

Несмотря на провал в Украине, российские спецслужбы продолжают использовать поддельные паспорта Кыргызстана в своих зарубежных операциях. Причем не особо это скрывая.

В апреле прошлого года Служба безопасности Украины задержала двух мужчин по подозрению в покушении на украинского офицера военной разведки. Одному из них, Алексею Ломако, оторвало кисти рук при закладке бомбы под автомобиль намеченной жертвы. У задержанных были изъяты заграничные паспорта Кыргызстана на имя уже упомянутого Ломако и Руслана Кирика. Вскоре выяснилось, что на самом деле оба являются российскими гражданами – бывшим сотрудником ФСКН Алексеем Комаричевым (Ломако) и бывшим сотрудником личной охраны главы Ингушетии Тимуром Дзортовым (Кирик). Фальшивые кыргызстанские паспорта они использовали для оперативного прикрытия.

В апреле это года Дзортов и Комаричев были приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы.
Казалось бы, что история с поддельной личностью «кыргызстанца» Ломако на этом закончилась. Но нет.

Мы нашли следы Алексея Ломако в Великобритании. Причем «наследил» он уже после того, как первый хозяин этого аватара получил срок в Украине.

Рассказываем, как связаны поддельные паспорта Кыргызстана, разведка России и британский миллиардер Ричард Брэнсон

@off_shores

​​Дом партнера Булата Утемуратова на берегах Потомака

Продолжаем изучать население округа Mc Lean под Вашингтоном, одного из самых престижных и дорогих районов для жизни поблизости от столицы США. В прошлый раз мы рассказывали про местную недвижимость сестры Мухтара Аблязова Гаухар Кусаиновой стоимостью почти в $6 млн. Несколько лет подряд БТА банк, принадлежащий в настоящее время Кенесу Ракишеву, пытается вернуть оба дома Кусаиновой в свою собственность на том основании, что приобретались они на средства похищенные в банке.

Как это часто бывает, казахстанские нувориши предпочитают селиться за рубежом недалеко друг от друга, формирую тем самым своеобразное казахстанское комьюнити.

Например, в Чехии мы обнаружили целую деревню, населенную казахстанскими силовиками, чиновниками и бизнесменами. Если бы там существовал институт акимом, то им мог бы стать брат Мухтара Джакишиева, бывший офицер финпола Ермек Джакишев.

Более состоятельные казахстанцы предпочитает селиться на южном побережье Франции. Это уже высшая лига. Про компактное поселение наших соотечественников на «полуострове миллиардеров» можно почитать тут.

Разумеется, «маленький Казахстан» появился и на побережье реки Потомак. Всего в нескольких минутах ходьбы от одного из особняков Гаухар Кусаиновой поселилась семья партнера и доверенного лица Булата Утемуратова, учредителя Verny Investments Holding (материнской компании АО «Верный Капитал») и члена правления ForteBank’а Тимура Исатаева.

Дом площадью 650 кв.м. по адресу 8100 Spring Hill Farm Dr в округе Mc Lean Тимур и Жанна Исатаевы приобрели в 2015 году за $3 млн. В особняке 5 спален, 8 ванных комнат, две гостиные, столовая, кабинет, библиотека. В подвале расположены кинотеатр, зона отдыха, игровая зона для детей и различные технические помещения. В пристройке к зданию расположен гараж на 4 автомобиля. В стоимость сделки вошел и довольно большой участок в 35 соток с ландшафтным дизайном и различными постройками для отдыха.@off_shores

Продолжаем рассказывать, как состоятельные выходцы из Центральной Азии, как правило так или иначе связанные с правящей верхушкой стран региона, пристраивают свои накопления за рубежом. Про старшую дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару известно довольно много. Активы во Франции, Швейцарии, Великобритании, ОАЭ, Росси и т.д. Часть из них заморожена и находится в процессе возврата в бюджет Узбекистана. Сама Гугуша отбывает 13-летиний срок по обвинению в создании ОПГ в одной из колоний этой страны.

На ее фоне младшая сестра Лола, на первый взгляд, образец скромности. Официально ее карьера связана только с общественной и педагогической деятельностью. Но этот образ не помешал ей с супругом Тимуром Тилляевым заработать на серых схемах импорта товаров в Узбекистан десятки миллионов долларов.

Начнем понемногу рассказывать о том, на что тратят полученные таким образом деньги супруги Каримовы-Тилляловы.

В первой части нашего расследования – активы младшей дочери бывшего президента Узбекистана в Чехии.

Квартира, особняк, бензоколонка и узбекская махаля в Карловых Варах

@off_shores

Сгоревшая у берегов Италии яхта Lady MM принадлежала семье Асаубаевых, бывших совладельцев ТОО «Altyn Group Kazakhstan». Затонувшее судно названо в честь супруги главы семейства Каната Асаубаева, Маруси Мараловны, которая скончалась в августе 2015 года. В январе того же года в ДТП погиб ее сын - Бауржан Асаубаев. Он, как и Маруся Асаубаева и остальные члены семьи, являлся совладельцем Altyn Group Kazakhstan.

Сгоревшее судно типа ISA 470 сошло со стапелей итальянской верфи Isa Yachts в 2003 году. Ее дизайн разрабатывала StudioQ Вальтера Франкини. До своей гибели, яхта успела сменить нескольких владельцев и названий. Первым были американский финансист Сэнфорд Вейл. Затем судно поменяло еще нескольких владельцев и в конечном счёте перешло, ориентировочно в 2010 году, в распоряжение семьи Асаубаевых под названием «360°». По сути это имя сохранилось и до аварии (оно хорошо читается на корме), изменение имени на Lady MM было внесено только в морские регистры. Порт приписки яхты – Джорджтаун, столица Каймановых островов, одного из британских офшоров.

Какую сумму заплатили Асаубаевы за собственную яхту сказать достаточно трудно. Регистры Кайманов не являются публичными, что делает морской флаг этого государства довольно привлекательным для тех, кто хочет сохранить свою приватность. Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колеблется в коридоре €9,5 млн - €15 млн. Но эти деньги довольно легко «отбить» – цена недельной аренды таких судов составляет примерно €200 тыс. А судя по тому, что агентства по туристическому фрахту яхт предлагали Lady MM для морских прогулок, Асаубаевы этой опцией пользовались, чтобы судно не простаивало просто так.

Асаубаевы считаются в Казахстане довольно влиятельной семьей. Специализируются на горнорудном секторе не только на территории республики, но и в соседнем Кыргызстане, а также в Румынии и Южной Африке. По итогам 2012 года Forbes Kazakhstan оценивал их состояние в $280 млн. Проблемы у семьи начались после сделки по продаже ей своих активов в Казахстане и Кыргызстане российской компании «Полюс золото» Сулеймана Керимова. После закрытия сделки выяснилось, что Асаубаевы завысили для россиян показатели проданных им активов в несколько раз. На первом этапе разбирательства власти Казахстана поддержали семью и даже возбудили уголовные дела против менеджмента «Полюс золота». Но в итоге через суды в Лондоне Керимов заставил Асаубаевых выкупить активы обратно. При этом если первоначальная сумма сделки в 2009 году составляла примерно $450 млн, то через три года в ходе судебных разбирательств сумма к возврату выросла до $730 млн. Конфликт Асаубаевых с Керимовым нанес довольно ощутимый удар по инвестиционной привлекательности Казахстана, что в свою очередь отразилось на и на их семейном бизнесе и патронаже со стороны государства.

Сейчас Асаубаевы контролируют несколько компаний зарегистрированных в Британии. Канат, Санджар и Айдар входят в совет директоров Altyn PLC. Там же работает и бывший министр энергетики РК Владимир Школьник. В Казахстане компания занимается разработкой золотоносного месторождения «Секисовское». Еще одна их британская компания Max Petroleum PLC находится в стадии ликвидации.@off_shores

Семья Асаубаевых после неудачной прогулки на своей яхте Lady MM, которая закончилась пожаром и затоплением последней у берегов Сардинии, вероятнее всего, разъедется по своим зарубежным резиденциям. Рассказываем, где они могут скоротать время в ожидании новых приключений.

В Лондоне за Санжаром Асаубаевым, самым младшим из братьев, числится квартира в жилом комплексе Richbourne Court. Здание находится в непосредственной близости от Гайд-Парка и музея Мадам Тюссо. Хотя до работы довольно далековато – почти 40 минут пешком до адреса, по которому зарегистрирован головной офис Altyn PLC (28 Eccleston Square).

Апартаменты у Санжара небольшие – гостиная, одна ванная комната, спальня и столовая с кухней. В настоящее время стоимость этого жилья оценивается в £2,2 млн. Это одна из самых дорогих квартир со схожими параметрами в Лондоне. В 2002 году, когда Асаубаевыми приобреталась данная недвижимость, они заплатили за нее в три раза меньше – £725 тыс.

Еще один объект надвижимости находится по другую сторону Ла-Манша, в Париже. Дом, в котором владеют квартирой на паритетных началах Санжар Асаубаев и его отец Канат Асаубаев также построен в престижном районе столицы Франции, по адресу ул. Буасьер 24. Всего в десяти минутах ходьбы от дома, в котором «прописались» Асаубаевы расположена площадь Трокадеро откуда открывается, пожалуй, самый знаменитый и захватывающий вид на Эйфелеву башню и Марсово поле. На улице Буасьер в разное время жили известные писатели и поэты, а буквально через дом доживал свой век основатель известного французского автомобильного бренда Этторе Бугатти.

Эту недвижимость Асаубаевы приобрели через фирму SCI 24-26 Rue Boissiere в мае 2008 года. Тогда в качестве ее управляющих партнеров зарегистрировалась вся семья: глава семейства Канат Асаубаев и его супруга Маруся, старший сын Бауржан Асаубаев, средний Айдар и младший Санжар. Вероятно, это делалось в том числе и для того, чтобы облегчить путь к получению вида на жительство во Франции.
Первоначальный капитал фирмы составил €10 тыс. Но через месяц был увеличен до €1,5 млн. На тот момент это соответствовало стоимости квартиры в этом доме площадью не менее 200 кв.м. В 2009 году фирма сменила название на Rasha, а еще через три года ее единственным управляющим партнером стал Санжар Асаубаев. Сейчас он владеет этой недвижимостью вместе с отцом. @off_shores

Что вы знаете о Гватемале? Рискнем предположить, что не так много. Мы и сами про эту центральноамериканскую страну слышали только краем уха. Давайте восполним этот географический пробел вместе.  А поможет нам в этом бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин.

Несколько фактов которые стоит запомнить про Гватемалу. 

Страна не обделена выходом к морю. Благодаря своему положению ее берега омывают сразу два океана — Атлантический и Тихий.

Первым президентом Гватемалы был крестьянин Рафаэль Каррера. Он правил страной два десятка лет, пока не умер.

Гватемала — родина одного из самых долгоиграющих гражданских конфликтов в современной истории. Война различных политических группировок за контроль над страной длилась с 1960 по 1996 год.

Гватемала входит в топ-15 стран по числу умышленных убийств.  

За последние десять лет сразу несколько президентов этого государства оказались на скамье подсудимых по обвинении в коррупции. Против брата и сына действующего президента Джимми Моралеса возбуждены аналогичные уголовные дела.

В 2014 году семья Аслана Мусина попыталась получить гражданство Гватемалы.

Рассказываем, что из этого вышло

@off_shores

Мы подготовили большой текст о том, как устроена зарубежная бизнес-империя семьи бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина.

Родные влиятельного чиновника вложили сотни миллионов евро в активы в Латвии и Болгарии. В основном в недвижимость.

Мы полагаем, что их официальные источники доходов в Казахстане едва ли смогли бы покрыть даже половину этих инвестиций.

Сам Аслан Мусин три года назад стал болгарским бизнесменом, а его жена и дети получили паспорта этой страны.

Читать весь текст тут.

@off_shores

Семья бывшего министра ЧС Казахстана и экс-акима Алматы Виктора Храпунова, а также беглый банкир Мухтар Аблязов стали фигурантами нового расследования международного консорциума журналистов.

Расследование основано на утечке конфиденциальных документов бюро Министерства финансов США по борьбе с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма (FinCEN). Документы, попавшие в руки к журналистам, хранят в себе информацию о более чем $2 трлн, которые FinCEN пометила как «подозрительные», то есть потенциально имеющие отношения к преступным схемам.

Под подозрение американцев попали $89 млн семьи Храпунова-старшего. В период с 2003 по 2017 год банки по всему миру отметили более 200 транзакций, связанных с Храпуновыми, как подозрительные. Например с 2013 по 2015 год компания, контролируемая Ильясом Храпуновым (сыном Виктора Храпунова), отправила $20,5 млн со счетов в JPMorgan Chase и Bank of America, на банковские счета его партнеров в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Храпунов использовал компанию, зарегистрированную в Делавэре (это штат считается внутренним офшором США), для инвестирования в проект кондоминиума в Нью-Йорке. JPMorgan пометил операции компании как, «подозрительные» потому что «истинное владение бизнесом неясно» и «истинный источник средств неизвестен».

Через Tri-County Mall Investors LLC,  Ильяс Храпунов выплатил компании Феликса Сатера Wells Fargo в общей сложности $5,2 млн, в рамках инвестиции в торговый центр в Огайо. В 2012 и 2013 годах Ильяс Храпунов перевел Сатеру еще $335,5 тыс. через American Express. FinCEN счел эти транзакции подозрительными, поскольку Ильяс не мог объяснить «отношения компаний Храпунова с Сатером», который «был обвинен в связях с различными преступными семьями». В интервью BuzzFeed News Сатер подтвердил, что платежи Wells Fargo были сделками с недвижимостью, привязанными к инвестициям в торговый центр Огайо. Он не стал комментировать платежи American Express.

В Минфине США сочли подозрительными сделки и бывшего главы БТА Мухтара Аблязова. Речь идет о периоде с 2008 по 2016 год, а общая сумма «подозрительных» транзакций Аблязова и связанных с ним фирм составляет $666 млн. Часть этих деньги предназначалась для инвестиций в недвижимость Москвы. Юристы Аблязова не стали комментировать результаты этого расследования.

Как заметил телеграм-канал «Диванная правда», также в число подозрительных попали транзакции почти полутора десятка казахстанских банков. Общая сумма этих сделок, внесенных FinCEN в «черные список» превышает $130 млн.@off_shore

У заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара, сына бывшего главы КНБ и экс-командующего республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаева, нашлась собственность в Болгарии. Вместе с братом Арланом, который несколько месяцев назад вошел в совет директоров болгарской «внучки» Казмунайгаза Rompetrol Bulgaria, ему принадлежит таунхаус в комплексе Green Life Beach Resort, расположенном на второй линии от моря, всего в получасе езды от Бургаса – одного из главных черноморских курортов страны.

Еще двумя таунхаусами там же владеют его отец и мать Гульнар Шабдарбаева, а также супруга Арлана — Газиза Шабдарбаева. Все три таунхауса под номером 18 с литерами «А», «В» и «V» приобретались ими в феврале 2017 года. На стадии строительства в середине прошлого десятилетия, такая недвижимость в Green Life Beach Resort стоила от € 169 тыс. до € 219 тыс. Продавалась она в чистовой отделке без мебели и бытовой техники. По минимальной планке три «пустых» таунхауса в закрытом комплексе обошлись Шабдарбаевым в €0,5 млн.

Нурлан Шабдар, как следует из его официальной биографии на сайте антикоррупционного ведомства, большую часть своей карьеры провел на государственной службе. В основном в силовых ведомствах — сначала просто в полиции, затем на руководящих должностях в финполе Алматинской области и Астаны (и там и там курировал антикоррупционное направление). Непродолжительное время работал советником председателя Верховного суда, затем премьер-министра. Несколько месяцев прослужил в Военной полиции. Чуть больше года проработал на позиции замрука Департамента госдоходов по Жамбылской области, возглавлял департамент Нацбюро по противодействию коррупции Алматы. Из 24 лет в своей карьере ровно половину Нурлан Шабдар потратил на борьбу с коррупционерами.

В частный сектор он уходил дважды — с августа 2010 по сентябрь 2011 года и с мая 2015 по март 2017 года. Оба раза на должности наемного менеджера в ТОО «Холдинговая компания «ALUA». Это семейная компания Шабдарбаевых, где Нурлан, если судить по данным из открытых источников, до сих пор числится одним из учредителей, вместе с братом Арланом и Азаматом Черьяздановым, сыном Салавата Черьязданова, бывшего зампреда правления нацкомпании «КазАгро».

ТОО «Холдинговая компания «ALUA» — это многопрофильный бизнес Шабдарбаевых, интересы которых включают в себя сельское хозяйство (от выращивания малины и строительства теплиц до животноводства и восстановления яблоневых садов), бизнес-центры («Алатау Гранд», «Курмангазы» и карусельный паркинг рядом с ним), алматинский автопарк, медцентр в Нур-Султане и городские электросети Костаная. Если даже информация о доли Нурлана Шабдара в этой компании является устаревшей (но судя по дате обновления налоговых отчислений — это не так), налицо конфликт интересов и любопытный кейс для ведомства, в котором Нурлан Шабдар занимает одну из ключевых должностей.@off_shores

В продолжение к предыдущему посту, где мы рассказываем о найденной нами в Болгарии недвижимости заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара. Он приходится сыном бывшему главе КНБ и экс-командующему республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаеву.

Во-первых, мы хотим извиниться перед нашими читателями за неточность в той публикации — семье Шабдарбаевых в жилом комплексе Green Life Beach Resort принадлежат не три, а два таунхауса. Постараемся впредь не допускать подобных ошибок, это действительно важно. Следовательно, изменилась и предполагаемая минимальная цена, которую они заплатили за болгарское жилье – от €300 тысяч (ранее мы приводили цифру в €0,5 млн).

Почему мы решили вернуться к этой публикации? В одном из телеграм-каналов появился «комментарий» Амангельды Шабдарбаева, где он обвиняет нас во вранье. Сразу оговоримся: мы склонны считать, что это «интервью» — фейк, цель которого увести внимание от действующего чиновника антикоррупционного ведомства Нурлана Шабдара.

В частности, нас обвинили в том, что мы использовали для этой публикации «сомнительные зарубежные СМИ». Это не так. Мы использовали официальный регистр болгарского Министерства юстиции. В галерее приведены скриншоты из этого регистра по каждому герою нашей публикации — в том числе и по Нурлану Шабдару.

В пруфах видно, что недвижимость в собственности Шабдарбаевых находится с 17 февраля 2017 года. И это именно два таунхауса.Продублируем ссылку (https://bulgarianresales.com/859/green-life-beach-resort-beach-residence) на описание этого курортного комплекса. И даем еще одну с хорошей галереей.@off_shores

В конце сентября российская «Новая газета» опубликовала текст о ситуации сложившейся в одном из самых авторитетных изданий для центральноазиатского региона — «Фергане». Проект узбекско-российского журналиста Даниила Кислова почти год находится под серьезным давлением «Роскомнадзора», который блокирует не только основной ресурс, но его многочисленные «зеркала» на территории РФ. Это, в свою очередь, привело к масштабному оттоку рекламодателей и по сути к параличу издания и вынужденному увольнению почти всей редакции. Покинул проект и стратегический инвестор, которому коллектив ранее передал 75% акций издания.

Имя этого инвестора или группы инвесторов Кислов назвать журналисту «Новой газеты» отказался — или тот просто не стал публиковать эту информацию, отметив лишь, что «речь может идти об одном из крупных казахстанских предпринимателей, имеющих свои интересы на российском и международном рынке».

Судя по всему, за определением «порядочный инвестор» стоит либо Aлижан Ибрагимов, кстати уроженец Ферганской области Узбекистана, либо вся «евразийская тройка», в которую входят помимо уже упомянутого Ибрагимова Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Почему мы так решили? Согласно данным российского ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ИА Фергана.Ру» являются 2 физических лица: Кислов Даниил Анатольевич (25%) и Кузнецова Алина Викторовна (75%). Последняя фигурирует в списках аффилированных лиц различных структур, подконтрольных Ибрагимову, Машкевичу и Шодиеву – в Евразийском Банке, в Евроазиатской энергетической корпорации, в Евразийской производственной компании и т.д. Ее супруг Александр Кузнецов возглавлял общественный фонд Fаламат, который, как и Еврейский Конгресс Казахстана (находится под патронажем Машкевича) зарегистрирован в алматинском здании принадлежащему «евразийцам» (Кунаева, 56).

Судя по всему, инвестор вошел в «Фергану» в 2017 году и неплохо вложился. Уже через год выручка издания выросла почти в 30 раз (с 1,3 млн рублей в 2017 году до 32 млн рублей в 2018 году). По итогам 2019 года этот показатель увеличился еще на 30% — до 43 млн рублей. 2018 год агентство закрыло с прибылью почти в 5 млн рублей, против 1,2 млн рублей убытка годом ранее. В 2019 году журналисты заработали уже меньше — 1,6 млн рублей.

Скорее всего, потеря интереса к изданию у «евразийских» инвесторов связана не со скромными финрезультатами (на фоне денежных вливаний в проект и оборотов ERG — это копейки), а с политической конъюктурой в регионе. Оттепель в Узбекистане, на которую рассчитывали эксперты и бизнес-сообщество после смерти Ислама Каримова, пока не столь очевидна. Транзитный период в Казахстане тоже далек от завершения. В этих условиях издание, которое обладает значительно большей независимостью в выборе тем для публикаций по сравнению с коллегами в РУз и РК и растущей аудиторией, а значит и влиянием, принесет его владельцам больше проблем, чем политических дивидендов. С уходом инвестора и роспуском редакции трафик сайта обвалился с 400 тыс. уникальных пользователей в апреле до 40 тыс. уников в сентябре. Не исключено, что и  давление на «Фергану» со стороны РКН — услуга, о которой попросили Кремль коллеги из Ташкента и Нур-Султана. @off_shores

Владелец группы Fincraft и зять Имангали Тасмагамбетова Кенес Ракишев снова оказался фигурантом расследования российского издания «Проект». Журналисты утверждают, что Ракишев был одним из тех, кто пользовался лоббистскими возможностями семьи Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой. В частности, родные бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого начинал свою политическую карьеру Владимир Путин, пытались замять в медиа конфликт, связанный с перестрелкой у московского ресторана Elements Жанны Ким, тоже уроженки Казахстана. Лоббистские услуги они оказывали не бесплатно, а в обмен на пожертвования в Фонд Анатолия Собчака, руководит которым Людмила Нарусова.

14 декабре 2015 года спор из-за 8 млн рублей владелицы ресторана Ким и дизайнерши Фатимы Мисиковой (ее сотрудники выполняли в Elements ремонтные работы, но женщины не смогли договориться о стоимости этих услуг) закончился перестрелкой. В итоге два человека погибли, еще восемь получили огнестрельные ранения. Силовую поддержку Мисиковой в тот вечер оказывали члены группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), со стороны Ким были сотрудники известного московского адвоката, ветерана ФСБ и МВД Эдуарда Буданцева, а также, как выяснили позже журналисты телеканала «Дождь», люди Кенеса Ракишева.

По данным «Проекта», Людмила Нарусова пыталась добиться от редакции телеканала исключения упоминаний о Кенесе Ракишеве, на чьи деньги, как считается Ким и открыла свой ресторан, из расследования. Но журналисты сделать это отказались (текст расследования доступен по платной подписке). Представители Ракишева позже заявили, что миллионер не инвестировал средства на открытие Elements и не оказывал какую-либо помощь Жанне Ким. Однако во время конфликта, запись которого Ким вела на диктофон, имя казахстанского бизнесмена упоминалось ей как минимум шесть раз.

Расследование инцидента возле ресторана Жанны Ким в конечном счете вылилось в войну российских силовых ведомств. По обвинению в коррупции и получении взяток от «воров в законе» на скамье подсудимых оказались сотрудники Московского уголовного розыска и Следственного комитета. В МВД и СК прошли чистки, а главному следователю России Александру Бастрыкину пришлось приложить немало усилий, чтобы не лишиться своей должности.

Схожая по названию с рестораном Жанны Ким компания Кенеса Ракешева Net Element уже фигурировала в другом расследовании «Проекта». Партнер Ракишева по этой компании Олег Фирер эмигрировавший в США из Одессы, удивительным образом стал чрезвычайным и полномочным послом Гренады в России. Другим представителем дипмиссии этого островного карибского государства стал Павел Кротов, один из «номиналов» Рамзана Кадырова, который помогает решать Ракишеву вопросы, связанные с его российским бизнесом. Именно люди связанные с руководством Чечни, оказывали поддержку Кенесу Ракишеву по возвращению российских активов БТА Банка, который раньше принадлежал беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Вероятно, за эту помощь Ракишев, чья дружба с Рамзаном Кадровым не является секретом, расплатился долей в нефтяном порте «Витино» в Мурманской области. О какой доле идет речь в тексте расследования не говорится, но, судя по всему, контрольный пакет все же удалось вернуть на баланс БТА. @off_shores

На прошлой неделе стало известно, что бывший глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко получил должность советника председателя правления Евразийского банка развития. В каком-то смысле можно сказать, что бывший глава регулятора возвращается на родину, ведь идея создания наднационального финансового института принадлежала президентам Казахстана и России. Обе страны являются и основными донорами этой организации. 

Последние семь лет Григорий Марченко провел за границей. В основном в Испании. Некоторое время работал в Азербайджане. Сначала как наемный менеджер, а затем как акционер одного из местных банков. Впрочем, вложения в банковский бизнес этой кавказской страны оказались неудачными – банк Марченко лопнул.

Попытка закрепиться на побережье Балтийского моря, тоже сорвалась. В нашем новом небольшом расследовании рассказываем про активы Григория Марченко в Эстонии, а также о том, почему он лишился там вида на жительство.

@offshoress

На днях премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс объявили о начале работы совместного Делового совета при американской Торговой палате. Организация будет способствовать развитию бизнес-сотрудничества между двумя странами, открытию новых производств в нашей стране и улучшению инвестиционного климата. Стандартный набор посылов во время подобных мероприятий.

США действительно является очень важным экономическим партнером Казахстана. За годы независимости, согласно информации, опубликованной на сайте премьер-министра, эта страна вложила в казахстанскую экономику более $53 млрд — примерно 15% от объема всех прямых иностранных инвестиции за этот период. 

Казахстанцы тоже вкладывают деньги в американскую экономику. Правда, чаще предпочитая реальному сектору сектор жилой недвижимости. На наш взгляд, развитию двухсторонних отношений мог бы помочь родной брат Аскара Мамина Марат. Его семья за 20 лет потратила на покупку элитной недвижимости во Флориде в совокупности более $10 млн.

Рассказываем, на чем зарабатывает и на что тратит заработанное родной брат одного из самых влиятельных политиков Казахстана.

@off_shores