​​Вдове бывшего председателя правления БТА-банка Ержана Татишева Анар Айтжановой принадлежит квартира за $39 млн в элитном комплексе в Лондоне и несколько компаний в Европе.

Анар Айтжанова стала одной из первых владелиц апартаментов в самом дорогом многоквартирном доме в мире — One Hyde Park в Лондоне. Две квартиры в том же комплексе принадлежат Кайрату Боранбаеву, еще одна — дочери Владимира Кима Камилле.

Квартиру за £25 млн (около $39 млн) на втором этаже в башне «А» Айтжанова приобрела в августе 2012 года. В то время в четырех зданиях считанные квартиры имели живых владельцев — как правило, их приобретали анонимные покупатели через офшорные фирмы. Например, полугодом ранее в той же башне две квартиры (каждая занимает целый этаж) купили структуры украинского олигарха и миллиардера Рината Ахметова.

Кайрата Боранбаева и Камиллу Ким можно назвать соседями Анар Айтжановой только с некоторой натяжкой — квартиры Боранбаева находятся в башне «С», а дочь Владимира Кима владеет недвижимостью в башне «B».

В 2016 году Анар Айтжанова заложила свою квартиру в британском филиале банка EFG — это международная группа банков с центральным офисом в швейцарском Цюрихе и специализирующаяся на работе с так называемыми high-net-worth individual (HNWI) — то есть клиентами, чьи свободные средства превышают $1 млн. Такие банки предоставляют услуги управления капиталом, активами и инвестициями и часто критикуются за помощь в уходе от налогов.

Супруг Айтжановой, бывший председателя правления банка Туран Алем Ержан Татишев погиб на охоте, и вдова унаследовала около 20% акций будущего БТА-Банка. Как показало расследование Offshore Leaks, акции банка были записаны на компанию в Австрии, которая официально занималась прокатом автомобилей.

В 2007 собственник этой структуры сменился — через цепочку офшорных компаний и номинальных менеджеров фактическим владельцем стал Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова, которого казахстанское следствие и считает заказчиком убийства Татишева. То есть Анар Айтжанова передала акции БТА-Банка родственнику Аблязова, возможного заказчика убийства своего мужа.

Позже, уже после национализации БТА и попыток Казахстана добиться экстрадиции его фактических владельцев, Сырым Шалабаев получил политическое убежище в Литве.

На Анар Айтжанову до сих пор зарегистрировано несколько компаний в Австрии. В частности, ей принадлежит доля в небольшом банке European American Investment Bank Aktiengesellschaft (EURAM Bank)— он ведет деятельность в Австрии, Великобритании и США.

Еще одна компания Айтжановой в сфере недвижимости зарегистрирована на острове Майорка (Испания).

Но чаще Анар Айтжанова становится героиней светской хроники — например, она принимала участие в Le Cercle SGC Dinner частного клуба ценителей самых дорогих вин. Издание StyleCaster в 2013 году сообщало, что вдова банкира почти никогда не пропускает шоу Christian Dior и является частой покупательницей предметов высокой моды. Настолько частой, что она регулярно появляется на недели высокой моды в Париже, куда приглашают только избранных клиентов. @off_shores

​​Депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» Елдос Жунусов оказался в числе собственников квартиры в элитном районе чешских Карловых Вар. Вместе с ним совладельцами (см. прикреплённый скрин) записаны еще несколько его родственников: отец, ректор «Центрально-Казахстанской Академии» Бахтыбай Жунусов, брат Жандос Жолжаксынов, два года назад защитивший диссертацию в Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК, в состав диссертационного совета которой входит его отец, Жунусовы Тогжан и Тлеужан, и Бейсембаева Алтынай, которая, судя по документам из чешского реестра, прописана в карагандинском особняке семьи Жунусовых.

Апартаменты Жунусовых находятся в доме по адресу Tržiště 29 – это центральный променад Карловых Вар. Квартиры тут небольшие. Какая именно принадлежит депутатской семье понять невозможно из-за специфики реестра недвижимости Чехии. Известно, лишь что ее площадь не превышает 50 м². Прямо сейчас на сервисе Booking можно забронировать апартаменты чуть меньшей площади за $140 в сутки. Вероятно, квартиру Жунусовы приобретали не столько в качестве инвестиционного проекта, сколько для получения чешского резидентства, то есть вида на жительство. Очень полезная опция для карагандинского борца с коррупцией Елдоса Жунусова.

Впрочем, судя по скандалу, в центре которого оказался его отец Бахтыбай, такие траты (ориентировочно недвижимость можно оценить в $200-$300 тыс.) семья вполне может себе позволить. В 2017 году несколько республиканских СМИ опубликовали материалы об уголовном деле, связанным с ограблением особняка Бахтыбая Жунусова. Воришки тогда вынесли из коттеджа заслуженного преподавателя около $1,2 млн наличностью и различными драгоценностями. В ответ на эти публикации Жунусов подал в суд на журналиста Tengrinews Николая Кравеца. По мнению истца, корреспондент не должен был публиковать данные о сумме похищенного у Жунусова, а также запрашивать у прокуратуры данные о зарубежных активах, счетах и интересоваться возможной проверкой потерпевшего антикоррупционным ведомством. В конечном счете Кравец, уже уволенный из редакции Tengrinews, признал свою вину и процесс закончился примирением сторон. @off_shores

Подготовили текст для чтения на длинных выходных про самого секретного номинала из списка казахстанского Forbes — «гражданку Нидерландов Анну Березину». Именно так она фигурирует в большинстве публикаций наших СМИ, когда речь идет о тех или иных зарубежных активах, связанных с отечественными олигархами.

Что нам удалось выяснить:
• Кто такая Анна Березина и кто привел ее в этот бизнес
• Разобрали ее карьерный рост от простого менеджера фирмы прокладки до ключевого акционера одной из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана
• Рассказываем о ее родителях и об их связях с Владимиром Кимом и Эдурадом Огаем
• Наконец, впервые показываем ее настоящие фотографии
• Делимся предположениями зачем она это делает и в чьих интересах

Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью.

@off_shores

​​Бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин все же обзавелся вторым паспортом. Мы уже писали про его курьезную попытку получить паспорт Гватемалы в обход закона, которая чуть не закончилась уголовным делом. Но от желания обрести свой собственный выход к морю бывший чиновник не отказался.

Власти Черногории опубликовали данные об иностранцах, получивших черногорские паспорта в 2020-2021 годах, в том числе по программе инвестиционного гражданства. Среди них уроженцы России, Беларуси, Украины, Туркмении, Китая, Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Ливана, Анголы, Сирии и других стран.

Если не считать нескольких россиян, указавших местом своего рождения КазССР, то Аслан Мусин единственный казахстанец с синим паспортом, получивший гражданство Черногории в эти годы. Отказался ли он при этом от казахстанского, не сообщается.

Двойное гражданство в Черногории, как и в Казахстане, запрещено, но с оговорками. Иностранцам, участвующим в инвестиционной программе, разрешается оставить свой родной паспорт, но такой заявитель обязан оплатить разовый невозвратный взнос €100 тыс. и инвестировать в недвижимость от €250 тыс. до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения.

Согласно условиям программы гражданства за инвестиции, заявители не должны иметь судимостей и нарушений уголовного и международного права, обладать хорошей репутацией, крепким здоровьем и предоставить средства из легального источника. 

Вероятно, таким источником мог стать проект жилой застройки в столице Болгарии Софии, о котором мы подробно писали ранее. Там же мы рассказывали и о том, как семья Мусина получила болгарские паспорта. 

На всякий случай напоминаем, что согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores

​​Сын бывшего министра энергетики Казахстана и главы БТА Банка Мухтара Аблязова Мадияр снова оказался в списке лиц, законность получения которыми инвестиционных виз Великобритании ставится под сомнение. В своем докладе «Красная ковровая дорожка для грязных денег» британская НПО Spotlight on Corruption, которая специализируется на исследованиях в области коррупционных преступлений, приводит Мадияра Аблязова в качестве примера, чья инвестиционная виза может вызывать вопросы у властей.

Наряду с младшим Аблязовым также упоминается Иззат Джавадова, двоюродная сестра азербайджанского президента Ильхама Алиева. В начале июля Иззат вместе с мужем Сулейманом Джавадовым, сыном бывшего заместителя министра энергетики Азербайджана, согласились передать властям £4 млн в обмен на урегулирование расследования о происхождении их богатства. По заявлению Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), это первый случай взыскания подобного «штрафа» в связи с делом об отмывании денег азербайджанской элитой.

В том же докладе говорится и о соотечественнице Джавадовой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой. В 2018 году она первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения —ее попросили объяснить, на какие деньги она купила два объекта недвижимости.

Власти заинтересовались доходами Хаджиевой в рамках борьбы с «грязными деньгами», которую часто называют «законами МакМафии». Хаджиева привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Она потратила $20,9 млн в разных странах Европы, в том числе в престижном лондонском универмаге Harrods, не имея при этом соответствующих таким тратам источников дохода. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 000 в год. В списке фигурирует и бывший полковник армии Бангладеша Мохаммед Шахид Уддин Хан, получивший «золотую» визу Великобритании в 2009 году, а позже обвиненный в финансировании терроризма, торговле оружием и отмывании денег.

Мадьяр Аблязов получил инвестиционную визу в 2008 году, когда еще был студентом. Для этого Мухтар Аблязов перевел на счет сына в швейцарском банке £1 млн. В 2013 году Мадияр получил вид на жительство в Великобритании. В докладе отмечается, что его отец обвинен на родине в хищении $7 млрд из БТА банка и заочно приговорен судом к тюремному заключению.

В общей сложности, по данным Spotlight on Corruption, с 2008 года 278 казахстанцев получили «золотые визы» Великобритании. Это ставит Казахстан на шестую строчку в списке стран, чьи выходцы смогли получить подобные документы. Стоимость одной такой визы начинается от £2 млн. Часть этих денег нужно вложить в британскую экономику, но, как оказалось, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Автор доклада указывают на то, что зачастую британские фирмы, в которые вкладывают деньги такие инвесторы, принадлежат им самим или близким к ним людям.

Период с 2008 по 2015 году уже получил в британской прессе наименование «времени слепой веры», то есть времени, когда визы раздавали, не очень интересуясь источниками происхождения капитала инвесторов. Теперь британское правительство намерено провести проверку обстоятельств выдачи всех таких виз.@off_shores

​​Президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев стали жертвами взломов израильской компании NSO Group. Поскольку эта компания подчеркивает, что работает только по заказу официальных органов, очевидно, что слежку за первыми лицами страны организовали спецслужбы.

Другие жертвы NSO Group из Казахстана менее влиятельны: правозащитница Бахытжан Торегожина, журналисты Серикжан Маулетбай и Бигельды Габдуллин. Два номера в «казахстанском» списке принадлежат французам, предположительно связанным с Мухтаром Аблязовым.

Консорциум журналистов (в него входят крупнейшие мировые издания) опубликовал расследование, посвященное деятельности NSO Group. Та продавала правительствам разных стран услугу взлома смартфонов.

Номинально услугу предоставляли для «борьбы с терроризмом», но, как выяснили журналисты, часть жертв не имеет никакого отношения ни к террористам, ни даже к организованной преступности. Заказчиками часто выступали авторитарные правительства.

В списке тех, чьи смартфоны взломали, есть политики, журналисты и правозащитники. При этом Касым-Жомарт Токаев не единственный лидер, попавший в число объектов слежки — взламывали и телефон президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно, по заказу спецслужб Марокко.

Консорциум журналистов пока не раскрывает полный список жертв, но известно, что Астана была для NSO Group крупным заказчиком — в списке из 50 тысяч номеров более двух тысяч принадлежат гражданам Казахстана.

Авторы подчеркивают, что хаккеры следили не только за гражданскими активистами: в основном речь идет о бизнесменах и политиках. В масштабах страны это значит, что вероятность попадания в этот список очень высока.

Взломав смартфон, они получают полный контроль над устройством: это не только все хранящиеся там данные, но и включение камеры и микрофона.

Как защититься? Увы, никак. NSO Group в дополнение к традиционным способам взлома (такому, как фишинг, то есть отправка вредоносной ссылки) использовала так называемые «уязвимости нулевого дня» — то есть дыры в системах, о которых не знал и сам разработчик.

Самая серьезная уязвимость, о которой стало известно — это взлом айфонов через iMessage. Она работает так, что пользователь полностью беззащитен: приходит невидимое сообщение, и все, айфон скомпрометирован.

Вероятно, исследователи раскрыли далеко не все способы взлома: например, не очень понятно, как взламывались устройства на базе Android.

К сожалению, даже если вы совсем избавитесь от смартфона, это не поможет — NSO Group устанавливала слежку за близкими родственниками и коллегами объекта, интересующего заказчика.

Как снизить риски? По-старинке. Не доверять критическую информацию устройству, подключенному к интернету. Не хранить то, что может вас скомпрометировать. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала программу, которая ищет следы взлома, характерные для хакеров из NSO Group. Правда, воспользоваться ею сходу сможет далеко не каждый, для этого требуются навыки системного администратора (или придется немного почитать и погуглить).
Можно ли в ситуации, когда спецслужбы следят за президентом своей страны, доверять приложению правозащитной организации (и советом анонимного телеграм-канала)? Тут уже решать вам. @off_shores

Булат Утемуратов, Кенес Ракишев, Мухтар Аблязов, окружение Тимура Кулибаева, в том числе его племянник Алибек Кулибаев — в числе тех, за кем могли следить с помощью израильской компании NSO Group.

Расследователи из OCCRP дополнили первоначальный список жертв массовой слежки за элитой Казахстана. Мы уже писали,что прослушке телефонов подверглись президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

И сейчас это далеко не полный список: расследователям пока удалось узнать имена владельцев только 92 номеров из 2000.
Очевидным было обнаружение в этом списке Мухтара Аблязова. Банкира, обвиняемого в хищении $10 млрд из БТА-банка, прослушивали во Франции, где он живет последние годы: в списке NSA Group значатся два его телефона.

В том же списке оказался его преемник в БТА-банке, миллиардер Кенес Ракишев.
Очень пристально спецслужбы следили и за Булатом Утемуратовым. Два его телефона ставили на прослушку в период между 2017 и 2019 годами. Заказ также касался практически всего окружения бывшего главы АП: двоих сыновей, жены, близких родственников, личных помощников и других сотрудников.
Телефонов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева в списке для слежки найти не удалось, зато там есть его племянник Алибек Кулибаев и двое помощников бизнесмена.

Среди других потенциальных жертв OCCRP называет Абая Саркулова, его прослушивали с весны 2018 года. В то время Саркулов был председателем правления «Фонда Даму», откуда перешел на пост главы «Банка развития Казахстана».

С осени 2018 спецслужбы заказали слежку за Ахметжаном Есимовым — тогда он возглавлял фонд Самрук Казына, и в марте этого года ушел в отставку после того, как разместил деньги фонда в банке своего бывшего зятя Галимжана Есенова.

«Эти десятки телефонных номеров говорят о том, что весь режим Назарбаева, сверху донизу, пронизан слежкой — скорее всего, со стороны его собственных служб безопасности», — говорится в тексте OCCRP.

Расследователи отмечают, что в списке слежки относительно мало журналистов и правозащитников — по сравнению с другими странами.

Наблюдение велось за людьми, лояльными власти: за бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками, бизнесменами, и в том числе за сотрудниками спецслужб. Их лояльность обеспечивалась в том числе и такой слежкой, заключают расследователи.@off_shores

Клан братьев Ирменовых из Западно-Казахстанской области известен почти каждому жителю Уральска. Пока двое из них строили карьеру на государственной службе – Камидолла по линии Минздрава, а Бейбит в силовых структурах – Роберт решил стать бизнесменом. Его строительная компания считается одной из крупнейших в городе. Она активно участвует в государственных жилищных программах, на которые в регионе выделяются миллиарды тенге. Причем официально компания является всего лишь подрядной структурой, которая исполняет контракты на строительство оформленные на ИП супруги Роберта Жанар. Вроде ничего криминального. Но вот что интересно, как только братья-госслужащие попали в опалу (Камидолла и Бейбит почти одновременно лишились своих должностей из-за крупных скандалов, один вылетел из департамента здравоохранения ЗКО, второй из регионального Антикора), Роберт решил подстраховаться и закупился надвижимостью в Чехии, и сразу на миллионы долларов. Обычная практика в стране, где сегодняшний бизнесмен завтра может легко оказаться уголовным преступником. Поэтому вывод денег за границу — единственный вариант для них хоть как-то защитить свои активы.

По ссылке рассказываем про то, как Роберт Ирменов, брат скандального депутата областного маслихата от партии Nur Otan Камидоллы Ирменова, стал владельцем многоквартирного дома в чешской столице @off_shoress

​​Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, могли быть замешаны в отмывании как минимум $280 млн. Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег.

В исследовании анализируются подозрительные сделки за 2015 – 2020 годы в трех странах: США, Канаде и Соединенном Королевстве. Ключевые выводы отчета:

• Как минимум за последние пять лет более $2,3 млрд было отмыто через недвижимость в США, и еще миллионы через другие альтернативные активы: предметы искусства, ювелирные изделия и яхты;

• Более 50% зарегистрированных случаев только в США связаны с политически значимыми лицами;

• Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям стали неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, но США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований закона о противодействии отмыванию денег к профессионалам в сфере недвижимости;

• Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

• Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться методом номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

В США казахстанцы заняли 12-ю строчку среди выходцев из стран, чьи высокопоставленные резиденты подозреваются в отмывании денег. В докладе приводятся сделки, связанные со скандалом в котором оказался замешан бывший деловой партнёр и советник Дональда Трампа Феликс Саттер и $35 млн, которые, вероятно, были похищены из БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Два года назад нынешнее руководство БТА, который контролируется Кенесом Ракишевым, подало в суд Нью-Йорка на Саттера и бывшего руководителя Trump Organization Дэниэля Ридлоффа, обвинив их в помощи Аблязову и Храпунову в отмывании $440 млн. В общей сложности Саттер подозревался в получении за похожие услуги от клиентов из разных стран около $100 млн.

Имя Мухтара Аблязова фигурирует и в британский части исследования Global Financial Integrity, наряду с бывшим зятем Нурсултана Назарбаева Рахатом Алиевым и старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой, вместе с их внушительным портфелем недвижимости в Лондоне и его предместьях.@off_shores

Фактчек: мы вынуждены извиниться перед Елдосом Жунусовым и его семьей. 16 июня мы написали, что депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» и пятеро членов его семьи владеют квартирой в чешских Карловых Варах. Это так — квартира принадлежит им. Мы также оценили ее площадь в 50 м², что оказалось ошибкой.

Выяснилось, что в этом доме (у него есть собственное имя — «У трех ягнят») много странных квартир, в которых почти невозможно жить — например, площадью 13 м² с туалетом в соседнем помещении. Квартира Жунусовых тоже очень скромная: 25 м².

Ошибку мы допустили потому, так как не могли поверить, что столь уважаемый член карагандинского маслихата поместит себя и свою семью в подобную тесноту. Ведь 25 м² на шестерых — это всего по четыре квадратных метра на человека! Даже для работников вахтовым методом, согласно Трудовому кодекса Казахстана, положено по 6 м².

Но ознакомившись с документами мэрии Карловых Вар, чиновники как раз пытались продать упомянутые микро-квартиры по 13 и 16 м², мы убедились, что это правда — 25 «квадратов» на шестерых.

Разумеется, на самом деле такая квартира приобреталась не для проживания. Наиболее вероятно, местные юристы рассказали Жунусовым, что с собственным жильем им проще будет получить вид на жительство, а впоследствии — и гражданство Чехии.

P.S. Также просим наших коллег, без ссылки скопировавших у нас информацию о квартире Жунусовых, поправить свою статью. Спасибо!@off_shores

​​Коллекционер паспортов и хозяин прачечной. Кто такой  казахстанец Игорь Бидило

Власти Черногории начали проверку объектов недвижимости, на основании инвестиций в которые их владельцы получили так называемые «золотые паспорта». Один из таких объектов — отель Breza в небольшом городке Колашин на севере Черногории.

Собственник этого объекта — казахстанец Игорь Бидило, несколько лет назад получивший почетное гражданство Черногории. Паспорта Казахстана и Черногории не единственные в «портфеле» Бидило. По документам он еще и россиянин, а также имеет вид на жительство в Эстонии. В России Братья Игорь и Евгений получили свой основной капитал, работая с семьей первого президента Башкирии Муртазы Рахимова и подконтрольной ей нефтяной промышленностью республики.

Сначала это был бизнес, основанный на переработке сырья на мощностях тогда еще государственной «Башнефти» по «давальческим» схемам: они позволяли платить минимальные налоги. Затем компании Бидило занялись нефтетрейдингом. Их никому неизвестный офшор с Британских Виргинских островов Somitekno Ltd (засветился в «Панамгейте») получил контракты на $6 млрд от «Башнефти» на поставку сырья и дизтоплива за рубеж, обойдя тот же Glencore – одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров. Перевалка нефтепродуктов осуществлялась через компании Бидило в Эстонии. В прошлом году Somitekno Ltd оказалась в центре расследования об отмывании денег через эстонские, германские и финские структуры. По данным Deutsche Bank, только за один год через эту фирму, которую проверяющие органы обозначают как «пустышку», было прокачано свыше €1 млрд, происхождение которых в компании не смогли объяснить.

Источник происхождения капиталов Бидило вызвал подозрение не только в странах северной Европы. В 2019 году власти Италии по той же причине наложили арест на принадлежащие фирмам Игоря Бидило объекты недвижимости на центральной площади Сиены, пентхаус в Риме и бывший монастырь во Флоренции. Стоимость арестованного имущества оценивается в €14 млн. Сам Бидило и еще около двух десятков человек, включая его партнеров, судью счетной палаты Тосканы и полицейского, находятся под следствием по подозрению в отмывании денег, коррупции, налоговых и корпоративных преступлениях. Среди них оказался и депутат итальянского парламента от скандального право-популистского «Движения пяти звезд» Сальваторе Кайата, финансирование предвыборной кампании которого приписывается «казаху» Бидило.

Именно на свой казахстанский паспорт, которого по закону у него быть не должно, Игорь Бидило оформлял свои компании в Италии, Эстонии, Кипре и на Британских Виргинских Островах. Делалось это, вероятно, с той целью, чтобы запутать европейские надзорные органы, которые очень скрупулезно последние годы отслеживают денежные потоки, поступающие на территорию Европы из России и от российских граждан. «Токсичные активы» — распространенный маркер для российского капитала.

Справедливости ради стоит отметить, что Казахстан интересен Игорю Бидило не только как страна, торгующая своими паспортами. По данным из открытых источников, в республике ему подконтрольно ТОО «Балкер Тау». Компания ведет разведку и добычу на двух железорудных месторождениях Балбраун и Керегетас в Карагандинской области. @off_shores

Журналисты «Радио Свобода» обнаружили среди жителей элитного поселка, который является частью турецкого курортного комплекса Six Senses Kaplankaya, семью скандального российского депутата Леонида Слуцкого. В настоящее время Слуцкий возглавляет в Госдуме комитет по международным делам, ранее он курировал вопросы евразийской интеграции. Вилла Слуцкого на берегу Эгейского моря, на наш взгляд, вполне может служить примером такой интеграции, ведь поселок и гостиничный комплекс Six Senses – это совместный проект казахстанского олигарха Сержана Жумашова и сына бывшего политика и турецкого дипломата Онура Оймена Бурака. 

Выйти на виллу Слуцкого в Турции помогла случайность, а именно TikTok его несовершеннолетней дочери Лиды (сейчас девочке 11 лет). Журналисты изучили более 2 тыс. записей ее аккаунта и смогли установить точные координаты особняка. Вилла №1101 – это двухэтажное здание площадью 743 кв.м. Площадь участка, включающего бассейн – от 1,5 до 2,5 тыс. кв.м. В доме 7 спален, патио, прачечная и кабинет. В подвале – кладовая, комната для персонала и гараж на два автомобиля. Стоимость такой виллы (в зависимости от размера участка) составляла при продаже от €2,88 до €3,32 млн. Фокус в том, что таких денег (во всяком случае официально) у Слуцкого нет. В прошлом году он заработал всего лишь €65 тыс., а его супруга чуть меньше €3 (трех) тыс.

Это не первый случай, когда депутата от ЛДПР и соратника Владимира Жириновского ловят на активах, стоимость которых в десятки раз превышает официальные годовые доходы его семьи. В 2018 году ФБК Алексея Навального нашел у его жены трехэтажный пентхаус площадью больше 560 кв.м за $5,5 млн. На тот момент это было в 80 раз больше, чем зарплата Слуцкого за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовой доход супруги депутата. Впрочем, эту недвижимость Леонид Слуцкий мог получить в качестве взятки от опального российского девелопера Сергея Полонского, который обвинил парламентария в вымогательстве. Тогда Слуцкий назвал заявление бизнесмена «бредом», а через год у него все же обнаружился пентхаус в том самом ЖК, о котором говорил Полонский.

Не исключено, что виллу в приморском комплексе Сержана Жумашова Леонид Слуцкий тоже мог получить в качестве «благодарности» за различные услуги казахстанскому бизнесмену, который ведет свои дела в Москве. И ведёт довольно успешно. Например, в 2013 году Жумашов прославился тем, что сумел продать структурам инвестфонда Morgan Stanley за $1,2 млрд ТРЦ «Метрополис» (часть проекта «Метрополис» на Лениградском шоссе). На тот момент эта была крупнейшая сделка в РФ в сфере коммерческой недвижимости. Кстати, часть денег ($366 млн в шведских кронах) на строительство этого объекта Жумашов получил в шведском подразделении банка Nordea, используя для этого почтовые отделения своих офшорных фирм. Это позволило казахстанскому олигарху уйти от шведских налогов, но одновременно вызвало крупный скандал в самой Швеции.

Сейчас за Жумашовым сохраняется контроль за второй очередью проекта «Метропоплис» (через ООО «Тенгри девелопмент»). В прошлом году он и еще ряд бизнесменов обратился за помощью к Путину с просьбой о льготах для ТЦ. Месяц спустя после этого обращения часть предложений бизнесменов изложенных в письме была принята Государственной думой. Так что вероятность того, что Леонид Слуцкий является личным лоббистом Жумашова достаточно велика. Тем более в анамнезе у депутата, как мы писали выше, такие эпизоды имеются. @off_shores

Eurasian Resources Group, которая контролируется правительством Казахстана, бизнесменами Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова, может стать фигурантом очередного расследования о даче взятки правительственным чиновникам за рубежом. На этот раз в Гватемале.  Информация о подкупе президента этой страны Алехандро Джамматтеи появилась еще в конце августа. В начале сентября гватемальская прокуратура начала расследование данного инцидента.

По сообщениям местных СМИ, группа российских бизнесменов передала главе государства наличность, завернутую в ковер, чтобы тот ускорил процесс получения концессии на строительство нового терминала в крупнейшем морском порту страны.

Мы подготовили лонгрид c разбором этой истории и пришли к выводу, что конечным бенефициаром этого процесса является полугосударственная «Евразийская группа».

На чем основаны наши выводы.

• Конечным бенефициаром компании, в интересах которой велись переговоры, является ERG

• Как минимум трое из засветившихся в коррупционном скандале персонажей непосредственно связаны со структурами «Евразийской группы»

• Один из них гражданин Казахстана, простой фельдшер скорой помощи, который летает по миру на личном бизнес-джете Александра Машкевича.

Расследование гватемальской прокуратуры находится пока на начальной стадии, но обещает много новых интересных подробностей.

Спасибо за наводку на тему Илье Шуманову и его @CorruptionTV

@off_shores

​​В преддверии «Дня пожилого человека» мы решили сделать доброе дело. Давайте вместе поможем Нуралы Бектурганову, бывшему крупному чиновнику и экс-главе государственного Национального научно-технологического центра «Парасат» заработать $4,5 млн. Порадуем, так сказать, старика. Учитывая, что все последние 30 лет независимости наука у нас в стране финансировалась исключительно по остаточному принципу, рискнем предположить, что Нуралы Бектурганову не удалось скопить на своем пенсионном счете достаточной суммы, чтобы встретить достойную старость.

С другой стороны, мы предполагаем, что во время работы в «Парасате» (подразделение государственного Satbayev University), Бектурганов смог совершить какое-то серьезное научное открытие. Ну там не знаем, например, раскрыть секрет «философского камня», превращающего любой метал в золото (кстати, после увольнения в 2013 году он остался там курировать в качестве советника направление «рационального использования природных ресурсов, переработки сырья и продукции»). Иначе как объяснить, что у человека, сидящего на государственной зарплате, и у его близких, не замеченных в ведении серьезного бизнеса, вдруг появились миллионы долларов на покупку недвижимости в США. Скорее всего, злые люди отобрали у Бектурганова «философский камень», но купленную им недвижимость трогать не стали. Итак, наша задача помочь ему ее продать.

В 2013 году, еще занимая должность в «Парасате», Нуралы Бектурганов зарегистрировал в Вирджинии Access Eurasia Group LLC. Эту компанию использовали для оформления на нее особняка по адресу 1227 Somerset Dr Mclean Virginia 22101.

За поместье в пригороде Вашингтона отдали чуть больше $2 млн. Сейчас этот особняк после основательной реконструкции (его старый облик доступен в Google Street View) продается за $2,9 млн.

Что его новый владелец получит за эти деньги? Дом площадью 640 м², 6 спален и 7 ванных комнат, большую гостиную, газовое отопление, центральное кондиционирование, три парковочных места и 0,5 акра земли. Что еще? Например, сестру Мухтара Аблязова Гаухар Кусаинову по соседству. Будет с кем попить чай, погрустить о Родине. До самого сердца американской столицы, Белого дома, всего 15 минут на авто.

Два года назад Нуралы Бектурганов зарегистрировал еще одну фирму со смешным названием BAIBEK LLC. Фирма просуществовала всего несколько месяцев, но через нее успели прогнать еще два объекта. Таунхаус в пригороде Вашингтона по адресу 7226 Magpie Ln, Falls Church площадью 250 м2 за $950 тыс. и ранчо неподалеку от городка Сперривиль, которое сейчас продаётся за $790 тыс. Ранчо, конечно, далековато от столицы, но зато свежий воздух, лошади, а благодаря архитектуре дома его новые владельцы смогут почувствовать себя героями «Унесенных ветром» (не зря Вирджиния считалась ключевым форпостом Конфедератов).

Предложения очень хорошие и вместе стоят всего каких-то $4,5 млн. Уверены, что если брать все объекты одним лотом, то можно рассчитывать на неплохую скидку. Хотя, на наш взгляд, просить скидку у человека в столь почтенном возрасте и с учетом его заслуг перед казахстанской наукой просто неприлично. Быть может, если бы казахстанским чиновникам, курирующим научные разработки, не пришлось продавать свое жилье, пусть даже и в США, пусть даже и за миллионы долларов, которые они никак не могли заработать, то к разработке новой версии eGOV, привлекали бы не какой-то российские СБЕР, а отечественных специалистов.@off_shores

Когда мы писали, что бывшему главе минобра Нуралы Бектурганову будет с кем попить чай вдали от исторической родины, мы имели ввиду не только сестру Мухтара Аблязова. Тут у нас очень хорошая компания подбирается. Мы сейчас о семье бывшего судьи Верховного суда РК Сайлаубека Джакишева. В 2012 году он был осужден на 12 лет за взятку $70 тысяч. Деньги судья передал своей коллеге, чтобы та повлияла на исход дела о споре налоговиков с АО «ФИК Алел», которое вело разработку золотого рудника «Суздаль» в ВКО. Сын Сайлаубека, Адильжан Джакишев, кстати тоже бывший судья, занимал руководящий пост в компании, зарегистрированной в Делавэре (внутреннем офшоре США), которой и принадлежали права на месторождение.

Из положенных 12 лет Джакишев отсидел лишь 4. Остальной срок ему заменили на штраф 500 (пятьсот) тыс. тенге. Далее след бывшего судьи теряется. Но мы его нашли. Как раз в том самом округе McLean – элитном пригороде Вашингтона, где живет Бектурганов. И не только бывшего судью, но и многочисленных членов его клана, чьи вложения в американскую недвижимость оцениваются более чем в $20 млн.

В округе McLean у Джакишевых два объекта. В особняке за $2,4 млн по адресу 1203 Allendale Rd «прописаны» сам Сайлаубек Джакишев и его супруга Бахытжамал Кабыкенова, бывшая глава кафедры Академии госуправления при президенте РК. В октябре прошлого года Бахытжамал продала калифорнийский особняк по 11 Pacific Winds в Newport Coast, в котором они с Сайлаубеком начинали новую американскую жизнь, за $2,6 млн. В том же округе McLean по адресу 6814 Dillon Ave проживает Адильжан Джакишев. Этот трехуровневый особняк 2018 года постройки оценивается в $2 млн и сейчас не продается.

Это не единственная недвижимость Адильжана, который помимо работы в судейском корпусе, успел потрудиться в юрдепартаменте «Народного банка». В 2015 году он оформил на свой траст Adilzhan Dzhakishey As Trustee два объекта: квартиру с тремя спальнями в Верхнем Вест-Сайде по адресу 160 West 62nd Street 45С и помещение в Нижнем Манхеттене по 9N Moore St. За оба объекта Адильжан заплатил чуть больше $5 млн.

Распоряжается этим имуществом не он, а родная сестра его матери Раушан Кабыкенова, она же Раушан Сапар. В квартире она живет вместе с двумя дочерями-близняшками Айшажан и Еркежан, а в Нижний Манхеттен ходит на работу — в купленным Адильжаном помещении находится арт-галерея Sapar Contemporary. Вот тут Сапар на одной из презентаций стоит вместе с Айнур Бектургановой, дочерью Нуралы Бектурганова. То есть про чай это не шутка. В том же 2015 году Раушан Сапар купила на Манхеттене трехуровневую квартиру (Unit M9G) по Charles Street 150 за $9,6 млн. Через два года она продала ее с дисконтом $200 тыс. некоей SC 150 Charles M9G LLC. Не исключено, что эти апартаменты сохранили своего владельца в лице Сапар, но были переоформлены на юридическое лицо чтобы не платить повышенный налог.

Раушан в 2001 году специальным указом президента РФ получила российское гражданство. Этим же указом Путина красный паспорт получил и нынешний глава Национальной федерация фехтования Казахстана Мирбулат Абуов, на тот момент муж Раушан и отец Айшажан и Еркежан, которые в США зарегистрированы под его фамилией. На vc.ru пользователь с ником «Мирбулат Абуов» писал, что он отказался от российского паспорта еще в 2012 году. В отличие от виртуально, у реального Мирбулата Абуова, как и родни судьи Джакишева, тоже есть квартира в Нью-Йорке с видом на Гудзон по адресу 2 River Ter стоимостью $2,5 млн.

Если исключить Мирбулата, давнего партнера Тимура Кулибаева (Абуову когда-то принадлежала треть холдинга «Алмэкс»), то семья судьи-коррупционера Джакишева «прогнала» через недвижимость в США около $22 млн всего за каких-то 5 лет. И это только то, что нам удалось пока найти. Неплохой итог работы на госслужбе.@off_shores

Международный консорциум журналистов ICIJ начал публикацию крупнейшей в истории утечки документов из офшорных юрисдикций Pandora Papers. По всем параметрам, это будет куда более масштабный проект, чем всем известные «Райские» и «Панамские» досье. Исполнительный секретарь международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Дэвид Льюис, занимавший этот пост последние шесть лет, уже написал заявление об отставке.

В сеть Пандоры попались более 330 политиков и государственных чиновников из более чем 90 стран и территорий. Почти 12 млн конфиденциальных файлов показывают, как президенты, премьер-министры, члены королевских семей, выборные должностные лица, а также члены их семей и ближайшие соратники прячут свои активы с помощью офшорных фирм, зарегистрированных в Панаме, на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе и еще многих юрисдикциях, включая некоторые штаты США.

Пока на сайте ICIJ опубликованы данные о 56 политиках, включая президента Украины Владимира Зеленского, семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывшего британского премьера Тони Блэра, премьера Чехии Андрея Бабиша и окружение Владимира Путина.

В масштабной утечке офшорных документов засветились восемь казахстанских политиков и более 300 юридических лиц, связанных с казахстанскими бенефициарами. Данных по ним в открытом доступе пока нет. Однако первый материал казахстанской части расследования уже опубликовал журнал «Власть», партнер глобального проекта журналистов-расследователей.

Речь в тексте идет об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. По данным документов, которые оказались в распоряжении «Власти», Курманбаева получила $30 млн «практически ни за что».

«В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева. Это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, которые сколотили состояния в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана. 30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа», — пишет издание.

Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году. Согласно веб-сайту труппы, «Астана-Балет» был основан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Фонд Назарбаева получил контроль над учрежденной Курманбаевой компанией примерно через год после начала работы работы проекта, а после контроль и вовсе перешел правительству. Курманбаева остается вовлеченной в деятельность театра как арт-менеджер.@off_shores

​​Никому не известный россиянин стал крупным акционером Kcell. Кто он такой?

Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов составила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.

Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.

На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.

Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.

В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания.  Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores

Наш новый лонгрид о том, как семья Анатолия Балушкина, владельца холдинга «Азия-Авто Бипэк-Авто» и бывшего генерального партнёра «АвтоВАЗа» в Казахстане, обустраивает свою жизнь в России.

На родине против Балушкина возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас бизнесмен в бегах. Его автосборочный завод в Усть-Каменогорске закрыт, рабочие уволены. Государство требует от бизнесмена вернуть в казну 174 млрд тенге, которые Балушкин получил в виде различных льгот и преференций для своего бизнеса.

Из текста вы узнаете

•Как Анатолий Балушкин вывел из холдинга в свои российские «дочки» миллиарды рублей.

• Как он переписывает российские активы на подставных людей под видом продажи бизнеса.

•Где осела семья бизнесмена.

•Как его жена стала соседкой Кайрата Боранбаева в самой дорогой высотке России.

•Сколько потратили близкие Балушкина на покупку элитного жилья в соседней стране.

@off_shores

«Русская служба ВВС» связала беглого казахстанского предпринимателя, сооснователя букмекерской конторы «Олимп» Дмитрия Давыдова с политической рекламной кампанией в России на полмиллиарда рублей.

Незадолго до выборов в России была запущена масштабная рекламная кампания «20 идей для развития России». Ее организаторы размещали рекламные посты у топовых блогеров, эстрадных звезд, в авторитетных деловых и  контролируемых Кремлем СМИ. Наблюдатели предполагали, что кампания связана с российскими властями, поскольку настолько большой проект реализовать без одобрения администрации президента невозможно.

По подсчетам экспертов, на рекламную кампанию «20 идей» было потрачено не менее 500 млн рублей (около $7,2 млн), а ее организаторы намерены продолжать размещение статей и постов.

Блогерам предписывалось начинать свои посты со слов «Я лично познакомился/лась с предпринимателем Дмитрием Давыдовым» — именно этому человеку приписывалось авторство «20 идей», в том числе достаточно экзотических, например о «чипировании» всех осужденных. Но на самом деле никто Дмитрия Давыдова не видел, а наблюдатели предположили, что это коллективный псевдоним или же вовсе мистификация.

Но авторы русской службы «Би-би-си» нашли несколько совпадений, косвенно указывающих, что Дмитрием Давыдовым может быть казахстанский предприниматель, совладелец букмекерского бизнеса Olimpbet. В 2020 году власти Казахстана выдвинули против Давыдова и его партнера, Анарбека Жауирова, налоговые претензии на 145 млрд тенге и объявили в розыск.

Автор «20 идей» постоянно ссылается на опыт Сингапура и Дубая, что было бы тривиальным, но не менее часто он приводит в пример Казахстан. Например, он вспоминает про акцию «Требуй чек — выиграй приз», подобные мероприятия по борьбе с теневой экономикой проходили в десятках стран, но в этом контексте ему вспомнился именно Казахстан, а не, допустим, Словакия.

Загадочный автор «20 идей» неплохо разбирается в букмекерском бизнесе и пишет о себе, что имеет юридическое образование — как и казахстанский Давыдов. В частности, он предлагает сделать Сочи мировым центром туризма и игровой индустрии, потеснив Лас-Вегас.

Совладевший «Олимпом» Давыдов часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур — на последние две страны он ссылается в «20 идеях».

«Выход к морю» подробно писал о партнере Дмитрия Давыдова — Анарбеке Жауирове. Ему принадлежит несколько квартир в Нью-Йорке и во Флориде на десятки миллионов долларов. Несмотря на проблемы в Казахстане, он по-прежнему ведет букмекерский бизнес — в России и Южной Африке. Но из-за серьёзных регуляторных ограничений в этих странах, без прежнего успеха.

«Би-би-си» оговаривается, что найденные совпадения лишь косвенные, и Давыдов может и вовсе не иметь никакого отношения к «20 идеям». Его партнер Анарбек Жауиров отказался от комментариев.@off_shores

Как развалился бизнес Гани Абайдильдинова в Чехии

Одна из первых публикаций «Выхода к морю», вышедшая в апреле 2020 года, была посвящена Гани Абайдильдинову — предпринимателю, в начале 2000-х работавшему с Мухтаром Аблязовым, а позже перебравшемуся в Лондон, чтобы представлять в Великобритании интересы казахстанских нефтедобытчиков.

Тогда мы обнаружили, что Гани Абайдильдинову принадлежит частная школа-интернат с углубленным изучением английского языка Carlsbad International School. И только сейчас стало понятно, что наша находка была запоздалой: к тому времени школа доживала свои последние месяцы.

Здание школы и несколько земельных участков вокруг нее принадлежат чешской компании Starodаvnе Tradice s.r.o. Гани Абайдильдинов стал ее владельцем в 2019 году. Фирму он купил с долгом: предыдущие владельцы заняли 100 млн чешских крон (€3,9 млн). После покупки казахстанский предприниматель подтвердил, что его новое предприятие все еще должно 80 млн крон (€3,1 млн), а также то, что долг может быть взыскан принудительно.

Процедура судебного производства против Starodаvnе Tradice s.r.o. началась в 2020 году. В публичном доступе нет документов, объясняющих, почему судебные исполнители занялись компанией. В апреле 2021 года дело дошло до суда, но ни Абайдильдинов, ни его представители на повестки не откликнулись и на заседание не явились.

Общая сумма претензий к компании Абайдильдинова составила более 133 млн крон (€5,3 млн), кроме того, фирма не выплатила налоги на сумму более 150 тысяч крон (€6000).

Компанию признали банкротом и назначили конкурсных управляющих — при том, что по бухгалтерскому балансу имущество компании оценивалось более чем 300 млн крон (€12 млн).

Своим последним распоряжением представитель Абайдильдинова внес изменение в устав таким образом, чтобы директоров компании было двое — один человек из старого руководства, второй из нового.

Но это еще не все беды, постигшие бизнес казахстанца. В январе 2021 года один из сотрудников Carlsbad International School подал в суд с требованием признать банкротом своего бывшего работодателя: ему не заплатили за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года, а потом уволили. К иску присоединились еще около 20 истцов: как физических, так и юридических лиц на общую сумму около 2 млн крон (€77 тысяч). Суд признал банкротом и саму школу.

Сайт школы отключен за неуплату.

Вслед за этим судебные приставы пришли в компанию TC GEJZÍRPARK, s.r.o., которой принадлежит теннисный корт неподалеку от здания школы. Компания формально не связана с Абайдильдиновым, но у здания школы и корта после покупки казахстанским бизнесменом был один управляющий — гражданин Кыргызстана Алишер Касымов.

Вероятно, компания с теннисным кортом тоже скоро будет объявлена банкротом: согласно требованию судебных приставов, TC GEJZÍRPARK просрочило выплаты процентов по четырем кредитам, а долги не выплачиваются с 2018 года.@off_shores