​​Сакен Естай в центральном аппарате партии Nur Otan занимает, на первый взгляд, довольно незначительные должности инспектора службы партийного контроля и проектного менеджера. Но зато очень важные — он борется с коррупцией. Ездит по регионам, проводит встречи с гражданами, участвует в заседаниях по разбору личных дел партийцев. Не исключено, что он участвовал и в принятии решения об удалении из партии скандального мажилисмена Нуржана Альтаева и депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни, обвинённого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Сакена Естая сложно назвать публичным человеком. Даже на российском сайте знакомств он указал родным городом Екатеринбург, видимо в целях конспирации. До прихода на партийную работу некоторое время Сакен Естаевич Естай работал в юриспруденции. Одно время исполнял обязанности начальника отдела правового обеспечения и закупок филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы». Судя по сайту столичной палаты юридических консультантов, консультации в сфере государственных закупок основной юридический профиль Сакена Естая. Сейчас в графе его юрстатуса имеется пометка «приостановленный». Временный запрет на работу наложен до мая следующего года. В качестве причины для такого решения указано заявление члена палаты юрконсультов. Возможно его самого, а возможно одного из его коллег.

Сакен Естай мог бы быть близким родственником экс-генеральному директору ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» Серику Естаю и его родному брату, акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву. Но подтверждение таких родственных связей мы не нашли.

Пожалуй, одна из самых ярких должностей Сакена Естая — заместителя, а после ареста шефа, исполняющего обязанности президента МЦПС «Хоргос». Его патрона Василия Ни силовики задержали в сентябре 2016 года при прилучены взятки в $1 млн. В СИЗО Ни провел чуть больше полугода, после чего уголовное дело  было закрыто. Прокурор учел раскаяние обвиняемого и его положительные характеристики. В должности главы самого коррупционного таможенного перехода Казахстана Сакен Естай проработал недолго, через месяц его сменил Кахарман Джазин.

А еще у Сакена Естая есть персональный выход к морю – квартира в жилом комплексе Sunny Day 6 в селе Тынково, расположенного неподалеку от болгарского курорта Солнечный берег. Купил он ее в ноябре 2015 года, как раз когда работал в МЦПС «Хоргос». Этот комплекс не относится к категории элитных. Но все необходимые атрибуты для хорошего отдыха там есть – закрытая и охраняемая территории, пять открытых бассейнов, спортивные площадки. Стоимость студии 25 кв.м начинается от €8 тыс. Есть апартаменты и за €50-60 тыс. По сравнению с другими героями наших публикаций — это сущие копейки, но даже их лучше указывать в декларациях госслужащим, чтобы после публикации в будущем таких отчетов (ждем со следующего года) не было каких-либо кривотолков.@off_shores

Дети Кайрата Мами, действующего главы конституционного совета, а в прошлом генпрокурора и сенатора, уже давно живут в Великобритании и даже получили вид на жительство в этой стране. Его сын Мирас делает вполне неплохую карьеру в крупной инвесткомпании.

Квартиру Мирас выбрал в фешенебельном районе Лондона. Ее адрес он указывает в официальных документах, но по факту апартаменты стоимостью более £3 млн оформлены на другого человека – алматинку Айгуль Саймасаеву, проживающую в скромном частном доме в микрорайоне Мамыр-4.

На самом деле Саймасаева деловой партнер целого пула известных в Казахстане людей – семьи Владимира Школьника, Сауата Мынбаева и отставного полицейского генерала Василия Симачева.

Их объединяет не только высокопоставленный статус, но и общий бизнес на недвижимости в Казахстане и за рубежом.

@offshoress

«Радио Свобода» опубликовало обширное исследование, посвященное недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева на Западе. Текст написали американские авторы с явным прицелом на англоязычную аудиторию, перевод на русский опубликовало казахстанское подразделение RFE/RL — радио «Азаттык».

По подсчетам журналистов «Свободы», члены семьи Назарбаевых потратили на квартиры, особняки и виллы не менее $785 млн в шести странах. Но для постоянных читателей «Выхода к морю» в этом расследовании нет почти ничего нового — более того, некоторые истории «Свобода» явно писала, перепроверяя данные «Выхода к морю».

Вот некоторые из них:

— Особняк в Чехии неподалеку от Карловых Вар впервые был упомянут именно в расследовании «Выхода к морю». Это поместье долго было домом отдыха чешской полиции. Редакция «Свободы» находится в Чехии, поэтому журналисты смогли сами съездить на место: там они увидели, что поместье выглядит заброшенным.

— Теннисный корт в той же Чехии тоже впервые был назван как собственность семьи первого президента «Выходом к морю». При этом в исследовании «Свободы» по какой-то причине решили не упоминать аналогичные владения в латвийской Юрмале.

— Описывая отели «Ахлан» и «Мигнон» в Карловых Варах, журналисты по какой-то причине не включили в список роскошную квартиру в Праге, записанную на ту же цепочку компаний.

— Рассказывая про особняк Кайрата Боранбаева к юго-западу от Лондона, журналисты «Свободы» даже перечисляют тех же соседей-знаменитостей, что и «Выход к морю» — бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, певца Элтона Джона, российских олигархов Бориса Березовского и Петра Авена.

— Также «Выход к морю» писал о квартире в Нью-Йорке и кондоминиуме в Майами, принадлежащих брату первого президент Болату Назарбаеву (но упустили вторую квартиру в том же доме на Манхеттене и апартаменты в Plaza Hotel).

При этом список «Свободы» далеко не полный: журналисты не включили квартиру того же Кайрата Боранбаева в Москве в башне «Федерация» (о нем писало российское издание The Bell), дом в Канаде(эксклюзив «Выхода к морю»).

«Выход к морю» тоже пока не претендует на то, что обладает полной картиной: например, в том же тексте «Свободы» названо гораздо больше объектов недвижимости в Великобритании, чем удалось найти нам. Также мы пока не писали о недвижимости во Франции, Испании и Швейцарии.

Коллеги-расследователи! Спасибо, что читаете, и отдельное спасибо, что перепроверяте нас! Но раз уж пользуетесь нашими публикациями, ставьте, пожалуйста, ссылки.@off_shores

Не будем подводить итоги уходящего года, просто поделимся с вами уже вышедшими текстами. Вдруг вы что-то пропустили.

Пять самых читаемых расследований в нашем канале:

23,1К просмотров. Текст о казахстанцах с двойным гражданством Мальты. Почитайте, это интересно.

21,5К просмотров. Про бизнес семьи бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина на сотни миллионов евро в Болгарии и Латвии.

Бонус: как Аслан Мусин и его сыновья пытались купить гражданство Гватемалы.

20,5К просмотров. Про недвижимость в США родных премьер-министра Аскара Мамина.

20,3К просмотров. Про чешские квартиры Кайрата Боранбаева.

18,8К просмотров. Про дворец Тимура Кулибаева в Чехии.

Выбор редакции:

Про недвижимость казахстанских нуворишей на самом дорогом полуострове Франции

История о том, как дочь Мухтара Джакишева Айгерим нарвалась в Лондоне на мошенника и что из этого вышло.

А его брат Ермек Джакишев, в прошлом офицер финпола, отстроил в Чехии целый казахский поселок, в котором поселились бывшие чиновники и силовики.

Тут начало истории и ее продолжение.

Нашли активы в США бывшего владельца букмекерской конторы «Олимп» Анарбека Жауирова. Их суммарная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.

Еще один любитель жаркого солнца Флориды - брат первого президента Болат Назарбаев.

Как российские спецслужбы, несмотря на провал в Украине, продолжают использовать для прикрытия одни и те же поддельные кыргызские паспорта.

Про то, как Ержан Тунгушбаев, тайно сменил имя, фамилию и гражданство и помогает вести дела в Лондоне другим казахстанцам. Например, зампреду (возможно уже бывшему) столичного филиала партии Nur Otan Бахыту Сапарову

@off_shores

Правительство Мальты опубликовало очередной список новых граждан этой страны. Из 3 тысяч человек получивших мальтийский паспорт в 2019 году (итоги натурализации открыто публикуются только через год), каждый десятый выходец из постсоветского пространства. Подавляющее число из них – россияне.

Из казахстанских граждан «золотой паспорт» Мальты достался сыну заместителя гендиректора государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК» Мынжасара Айсаутова Амир. Айсаутов младший сейчас живет в Украине, где успел поработать на руководящих должностях в холдинге самого богатого украинца Рината Ахметова.

Среди других обладателей «золотых паспортов» бывший вице-президент «Новатэка» Алексей Богданчиков (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова), Раиса Демина, основательница одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний, основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе, замглавврача по медчасти поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ и еще десятки фамилий.

Выбрали из них самые интересные

@offshoress

Сегодня наш лонгрид о том, как выгодный брак с дочерью ближайшего в прошлом соратника Нурсултана Назарбаева может принести миллионы евро.

Из текста вы узнаете: где наследники Владимира Ни производят вино, где отдыхают после трудовых будней сами, а где зарабатывают на отдыхе других.

Как всегда текст доступен по ссылке или в инстантвью.

@off_shores

​​Штаб партии Adal в Лондоне. У жены Серика Султангалиева нашлась квартира в Великобритании

«Самым важным условием хорошего самочувствия граждан является стабильная работа, стабильный доход. Работа — которая кормит меня и мою семью. Это самый важный измеримый критерий работы Президента и Правительства, и акимов всех уровней». Это программная цитата председателя партии Adal Серика Султангалиева размещена на стартовой странице партийного сайта.

На последних парламентских выборах Adal — партия, которая позиционирует себя как правоцентристскую с опорой на средний класс и бизнес — набрала чуть более 3,5%. Возможно потому, что ее лидер сам не работал в частном секторе, предпочитая государственную службу или труд наёмного топ-менеджера в квазигосударственных структурах. За неполные 40 лет Султангалиев прошел путь от архитектора института советского «Казгорстройпроекта» до председателя совета директоров газового монополиста «КазТрансГаз», дочерней структуры государственной компании «КазМунайГаз».

В 2014-2015 годах Султангалиев уже явно готовился к выходу на пенсию: занял пост председателя совета «Казтрансгаза», запустил свой политический проект. В те же годы его жена стала совладелицей британской фирмы, созданной для покупки недвижимости. Роскошная квартира была куплена в это же время.

Резиденция The Knightsbridge Apartments находится в лондонском районе Найтсбридж. Это самый центр Лондона, в непосредственной близости от Гайд-парка и Букингемского дворца. Мы уже рассказывали о нем: неподалеку находится квартира сына Кайрата Мами.

11-этажный комплекс на 200 фешенебельных квартир достроили в 2006 году. К услугам жильцов — подземная парковка, фитнес-центр и бассейн. Квартира на восьмом этаже формально принадлежит компании Almerek Limited, зарегистрированной в декабре 2014 года.

У компании Almerek Limited три совладельца: Замира Иманбекова, жена Серика Султангалиева, их дочь Айгерим Султангалиева и, судя по всему, ее муж Абай Жанабаев. Этот мужчина 43 лет почти не упоминается в открытых источниках: в 2008 году его представляли как «коммерческого директора Торгового дома «Казмунайгаз» (Trade House Kazmunaigaz UK Ltd). В официальных документах фирмы на сайте британских компаний такого человека больше нет.

Замира Иманбекова — не только супруга Серика Султангалиева, но и сестра жены Мурата Кудышева, бывшего зампреда правления государственного «Банка развития Казахстана».

Квартиру семья Султангалиева купила в марте 2015 года. Сумма сделки не раскрывалась, но на балансе фирмы числится имущество на £5,2 млн. Сейчас эта квартира стоит дороже, за пять лет цены выросли примерно на 20% — то есть справедливо предположить, что сейчас за нее можно выручить не менее £6 млн. Это в 10 раз больше, чем партия Adal потратила на предвыборную кампанию на выборах в мажилис в этом году.

Прямо сейчас в резиденции The Knightsbridge Apartments за такую сумму продается квартира площадью 170 м² на «садовом» этаже, то есть на первом с выходом во внутренний двор: две спальни, большая общая комната, кухня и две ванные комнаты.@off_shores

Дарить своим детям дорогие подарки – обычное дело в среде состоятельных родителей. Миллиардеры одаривают отпрысков ювелирными украшениями, яхтами, роскошными особняками, долями в бизнесе и даже целыми островами. Правда бывают и исключения. Например, Роман Абрамович для своей средней дочери Софии закатил панк-вечеринку с выступлением британских Scouting for Girls и McBusted. Довольно скромный презент – как правило люди его круга более практичные.  

В 2008 году российский предприниматель Сергей Веремеенко подарил 50% акций Центркомбанка старшей дочери Маргарите, правда 2016 году ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Бизнесмен и президент Formula 1 Бернард Экклстоун в 2011 году подарил двум своим дочерям по особняку в Лондоне общей стоимостью в £100 млн. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил для дочери Екатерины греческий остров Скорпиос. СМИ в 2013 году оценили сделку в $100 млн.

Разумеется, казахстанские миллиардеры не отстают от своих зарубежных коллег. Сегодня мы расскажем о том, как средняя дочь Владимира Кима, одного из самых приближенных к семье первого президента Казахстана бизнесмена, в 18 лет стала обладательницей сразу трех квартир в Лондоне стоимостью $60 млн.

Одна из этих квартир находится в «самом дорогом доме мира».

По ссылке: подробности, фотографии, схемы, документы

@offshoress

​​Загранбюро партии Nur Otan. Отдел «Караганда»

Если бы в Казахстане составили рейтинг областных центров, из которых хочется уехать, то Караганда вырвалась бы в лидеры. Тут суровый климат, высокий уровень преступности и плохая экология. Неудивительно, что в исследовании «Центра стратегических инициатив» Карагандинская область признана самой несчастной в стране.

Желание уехать отсюда хотя бы на время вполне объяснимо. Особенно туда, где чистый воздух, мягкое солнце и теплое море. Для большинства карагандинцев этот набор благ остается пределом мечтаний.

За всех карагандинцев вызвались отдохнуть местные депутаты.

Несколько лет назад на болгарском побережье высадился целый десант карагандинских народных избранников. Некоторые из них скупили квартиры в одном жилом комплексе, так что даже на отдыхе они могут проводить пленарные заседания и решать важные для города и области вопросы.

Жилой комплекс «Олимп» расположен всего в пяти минутах ходьбы от центрального городского пляжа Святого Власа, одного из главных морских курортов Болгарии. Неподалеку находятся пристань для яхт, спа и казино «Паша». ЖК состоит из двух семиэтажных зданий (болгары называют их «блок
ами»). Здесь есть большой общий бассейн, ресторан и подземный паркинг. Стоимость апартаментов в «Олимпе» начинается от €52 тыс. за студию, а за квартиру с тремя спальнями просят до €122 тыс. Всего же в двух зданиях расположены около двухсот квартир. В 2014 году, в год сдачи комплекса в эксплуатацию, как минимум три из них купили карагандинские депутаты или их родственники.

Нуротановец Арыстан Магзумов, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите Карагандинского областного маслихата, стал собственником апартаментов на 5 этаже первого блока в мае 2014 года. Вместе с ним в квартиру «прописались» его супруга Динара с дочерью Аидой и сыном Дамирали.

В августе в том же здании, но этажом ниже, собственницей апартаментов стала карагандинка Роза Кенжина 1952 года рождения, вероятно, супруга Болата Кенжина, бывшего (5 и 6 созывы) депутата карагандинского городского маслихата, куривавшего там строительство и ЖКХ. Болат Кенжина, как и Мазгумов, член партии Nur Otan.

В том же августе 2014 года квартиру на первом этаже «блока 2» купил их однопартиец Андрей Лепекоршев, депутат 2,3,4 и 5 созывов гормаслихата Караганды. В числе собственников квартиры числятся его супруга Татьяна и дочь Екатерина. В ноябре того же года Лепекоршев добровольно сдал свой депутатский мандат «в связи со сменой места жительства».

Через несколько месяцев в «блоке 1» на первом этаже квартиру купил депутат 5 и 6 созывов маслихата Караганды, член Nur Otan Наталья Мальчушкина. В городском парламенте она входила в комиссию по вопросам предпринимательской деятельности и инвестиционного климата. В новый состав маслихата она не прошла.

В июле 2015 года в состав «болгарского маслихата» добавился еще один народный избранник — член политсовета карагандинского областного филиала Nur Otan Георгий Прокоп. По какой-то причине вместе с супругой Людмилой они выбрали другой жилой комплекс, но неподалеку «Олимпа» – всего в пяти минутах езды от основной базы карагандинских депутатов. В ЖК «Каскадас» они выкупили квартиру на 6 этаже в «блоке 9». Георгий Прокоп свою депутатскую деятельность вполне успешно совмещает с работой в Ассамблее народа Казахстана.@off_shores

В прошлом году правительство Казахстана потратило $5,9 млрд на борьбу с последствиями пандемии. На первый взгляд огромная сумма. Но все познается в сравнении. Например, на спасение Казкоммерцбанка государство потратило на треть больше – $9 млрд, но это ему все равно не помогло и вскоре банк прекратил свое существование.

Причина, по которой Казком оказался в этой ситуации заключалась в огромной нагрузке на баланс безнадежных кредитов. Эти долги копились в банке годами, а значительная их часть приходилась на займы, выданные различным офшорным компаниям, которые и не думали их возвращать. Это не считая NPL, который достался Казкому в результате слияния с БТА беглого банкира Мухтара Аблязова.

В 2017 году в результате масштабной утечки документов из юридической конторы с Бермудских островов выяснилось, что существенная часть этих заемщиков, через запутанную цепочку посреднических структур, так или иначе были связаны с холдингом Meridian Capital с регистрацией на тех же Бермудах. Среди его акционеров оказались руководивший на тот момент национальной компанией «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, председатель правления АО «Казкоммерцбанк» Нина Жусупова, а также совладелец и глава совета директоров того же банка Нуржан Субханбердин.

Каких-либо юридических последствий для фигурантов этой схемы не последовало, а сгоревшие вместе с Казкомом государственные миллиарды никто и не думает возвращать, хотя очевидно, что безнадежные кредиты выдавались так называемым «связанным сторонам», то есть структурам, связанным с акционерами банка. На что тратили заработанные таким образом средства бенефициары Meridian Capital? Они покупали недвижимость за рубежом.

Сегодня мы расскажем и покажем огромное поместье Нуржана Субханбердина на южном побережье Франции, расположившееся между Ниццей и Монако. Виллы, бассейны с морской водой и даже собственный искусственный остров.

Как всегда все подробности и пруфы по ссылке или в инстантвью

@offshoress

Кайрат Боранбаев, бывший учитель физкультуры, а теперь успешный казахстанский бизнесмен, через брак своей дочери породнившийся с семьей Нурсултана Назарбаева, коллекционирует не только различные бизнесы, но и элитную недвижимость.

Интересы Боранбаева довольно широки: от организации платных парковок в Алматы и фастфуда до гостиничного бизнеса, ритейла и нефтехимии.

Его основные бизнес-активы сконцентрированы в Казахстане и России. Кстати, именно Карагандинский фармацевтический комплекс, которым Боранбаев владеет вместе с российским миллиардером Виктором Харитоновым, получил эксклюзивное право на производство вакцины «Спутника V». На производство препарата из бюджета Казахстана Минздрав выделил компаньонам 15 млрд тенге.

Заработанные в Казахстане деньги Боранбаев тратит на покупку элитной недвижимости по всему миру. Мы подробно рассказывали про его объекты в Канаде, России, Латвии, Чехии и Великобритании. Но именно под крылом британской кроны находится его самое ценноем недвижимое имущество, из того, что нам удалось обнаружить.

Разумеется, Кайрат Боранбаев не смог обойти стороной самый дорогой район Лондона. В элитном комплексе The Knightsbridge Apartments он приобрел сразу три квартиры, а его соседями по дому стали дочери Владимира Ни и Владимира Кима, семья главы партии Adal Серика Султангалиева и десяток других выходцев из СНГ, среди которых есть и такие интересные персонажи, как представители одесской мафии.

Как обычно все подробности и пруфы по ссылке или в инстантвью

@offshoress

​​Еще один опальный казахстанский генерал осел в Вене

В феврале 2014 года сотрудники Комитета национальной безопасности во дворе элитного столичного жилого комплекса High Vill, буквально напротив Ак Орды, провели спецоперацию по задержанию очередного коррупционера. Целью силовиков стал заместитель министра обороны РК Багдат Майкеев, куривавший государственные закупки ведомства. По иронии судьбы, двумя месяцами ранее, Майкеев получил в той самой Ак Орде из рук Нурсултана Назарбаева орден Данк II степени «за укрепление национальной безопасности».

В автомобиле задержанного оперативники обнаружили два кейса с наличностью почти на $2 млн. Как потом выяснилось в ходе судебного разбирательства, деньги генерал получил от нескольких фирм за положительное решение по тендеру о поставках в войска современных систем связи на 1 млрд тенге ($6,5 млн по курсу 2013 года). Майкеев заявил, что деньги ему подбросили.

Через несколько месяцев суд вынес приговор. Багдату Майкееву дали 6 лет колонии, троим взяткодателям — по 10 лет. Позже к ним прибавился еще один предприниматель, которого задержали при попытке перехода российско-казахстанской границы. Но за решеткой Багдат Майкеев пробыл недолго. Через год его отпустили по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания. В казахстанской пенитенциарной практике случай довольно редкий,  почти уникальный, как и сама карьера Майкеева.

Майкеев никогда не был кадровым военным. Он пришел в вооруженные силы из МВД. СМИ предполагали, что его продвижению по карьерной лестнице способствовал занявший тогда пост главы Минобороны «штатский» Адильбек Джаксыбеков (сейчас возглавляет совет директоров АО «КазТрансГаз»). Вероятно, именно его влияние помогло Майкееву избежать более сурового приговора и получить срок меньший, чем у его партнеров-коммерсантов. Казалось, что после освобождения след генерал потерялся. Но мы его нашли — и не где-нибудь, а в обители опальных высокопоставленных казахстанских силовиков, в австрийской столице.

Именно в Вене живет бывший глава КНБ Альнур Мусаев. Там же закончил свой путь бывший хирург, супруг Дариги Назарбаевый, дослужившийся до заместителя председателя КНБ Рахат Алиев. Дом, в котором поселилась семья Майкеева, расположен всего в получасе ходьбы от судебной тюрьмы Йозефштадт, где покончил с собой Алиев.

Адрес Parkring 12A — интересное место. Самый дорогой район Вены. Часть здания выходит окнами на главный городской парк. В шаговой доступности знаменитая Венская опера и зимняя резиденция Габсбургов. К услугам жильцов предлагается инфраструктура пятизвездочного отеля Marriott, который расположился в этом же здании — рестораны, бассейн, спортивный зал и т.д. Тут же находится и консульский отдел посольства США в Австрии.

Официальная выписка не раскрывает номер квартиры собственника жилья, так что узнать точную стоимость  недвижимости семьи Багдата Майкеева довольно затруднительно. Прямо сейчас тут предлагаются к продаже пять квартир площадью от 65 м² до 126,5 м² и стоимостью от €850 тыс. до €2,1 млн. Учитывая, что генерал перебрался в эту страну вместе с дочерью Алиной и супругой Турар (на нее и была оформлена квартира в 2012 году), можно предположить, что он выбирал апартаменты попросторнее, как минимум с двумя спальнями, а это уже не менее €1,5млн.

Несмотря на то, что генерал с близкими переехал в Европу шесть лет назад, связь с родиной они не теряют. За Турар Майкеевой все еще числится ТОО «Цесна Б», которому принадлежат несколько кафе в Алматы. Дочь Алина, запускавшая в Казахстане вместе с бывшим зятем депутата Гульжан Карагусовой Бейбитом Алибековым франшизу французского глянцевого журнала L’Officiel, владеет ТОО «NG Fashion Group», которому, судя по адресу, принадлежит один или несколько бутиков в алматинском Esentai Mall. Два года назад легальным бизнесом решил заняться и глава семейства, зарегистрировав в Алматы ИП «Майкеев Багдат Абдыкадырович» со специализациями «выращивание семечковых и косточковых плодов» и «разведение скота».@off_shores

Департамент полиции ВКО сообщил, что с начала года они смогли обнаружить 28 человек с двойным гражданством. Один из них получив паспорт РФ и не отказавшись от гражданства Казахстана продолжал работать в госкомпании на руководящей должности. О ком именно идет речь, не сообщается. По данным полиции, все они были лишены голубого паспорта и оштрафованы на суммы от 265 до 530 тысяч тенге.

Подобные сообщения в последнее время появляются с завидной регулярностью, особенно после нескольких заявлений президента Токаева о недопустимости дублирующих гражданств у казахстанцев.

Вот несколько заголовков из СМИ за последний месяц:
— Казахстанских госслужащих уволили с занимаемых должностей из-за двойного гражданства
— Жителей Атырау выдворили из страны за двойное гражданство
— 79 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области

Как правило, личности двойных граждан полицейские не раскрывают, да и большинство из тех, кого удалось взять с поличным, вряд ли представляют какой-то общественный интерес. Мы решили напомнить о тех, кто такой интерес представляет, то есть о людях, встроенных в казахстанскую элиту и о чьем двойном гражданстве мы уже писали в нашем канале. 

Ержан Тунгушбаев, сын известного казахстанского предпринимателя Алдара Тунгушбаева (скончался в середине апреля), получил гражданство Великобритании и сменил имя, но забыл об этом рассказать властям. В списке аффилированных лиц компании его отца он все ещё гражданин Казахстана.

Сын казахстанского провинциального «медимагната» Мирбулата Кунбаева Айдар получил британский паспорт несколько лет назад. От паспорта Казахстана он не отказался.

В сентябре прошлого года мы рассказывали про неудачную попытку семьи бывшего главы АП Аслана Мусина приобрести по коррупционной схеме гражданство Гватемалы, которая могла закончиться для бывшего высокопоставленного чиновника уголовным делом. Затем мы опубликовали большое расследование о бизнесе Аслана Мусина на сотни миллионов евро в Болгарии и о членах его семьи, получивших гражданство этой страны.

В прошлом году мы подготовили лонгрид о казахстанцах и их семьях, получивших паспорта Мальты. Фигурант нашнго расследования бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, сейчас оказался в центре другого расследования известного казахстанского журналиста Вадима Борейко, который выяснил, что Еренчинов снова вернулся в квазигоссектор, несмотря на мальтийский паспорт.  Мальтийские паспорта получили еще несколько казахстанцев и их семьи: банкир Талгат Куанышев, совладелец крупнейшего розничного банка Kaspi Вячеслав Ким, нефтяник и глава Еврейского конгресса Казахстана Федор Осинин.

Вышеперечисленных людей объединяет не только наличие у них вторых паспортов, но и отсутствие каких-либо правовых последствий. Сложно представить, что кого-то из них публично оштрафуют и лишат казахстанского гражданства. Но мы надеемся, что когда-нибудь законы в Казахстане будут работать одинаково для всех, хотя бы в таких «мелочах», как двойное гражданство.

Однако решение этого вопроса может прийти и с другой стороны: сейчас Кипр перепроверяет всех получателей «золотых паспортов», и уже известно, что как минимум 3,5 тысячи участников этой программы получили документы в обход закона. Среди «инвесторов» в гражданство были и казахстанцы — в расследовании Al Jazeera упоминались только двое, но их может быть значительно больше. То есть сейчас такие «инвесторы» вовсе могут стать апатридами: лишиться и казахстанского, и кипрского паспорта.@оffshores

В Алматы растет число платных парковок. Несколько дней назад заработал еще один платный участок в центре города, а в конце апреля Almaty Parking расширила свою сеть на несколько улиц в нижней части мегаполиса. Всего же в городе действуют более 11 тысяч платных парковочных мест, которые монопольно контролируются компанией Кайрата Боранбаева, родственника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Увеличение числа платных парковок с одновременной отменой льгот по оплате для владельцев электрокаров и сокращение числа резидентских абонементов, выглядит вполне логично. Кайрату Боранбаеву нужны деньги, чтобы содержать свою коллекцию роскошной зарубежной недвижимости.

Сегодня мы расскажем о жемчужине этой коллекции, которую нам удалось обнаружить в Лондоне, в уже известном нашим читателям элитном жилом комплексе One Hyde Park. Этот комплекс наряду с соседним The Knightsbridge Apartments (там у Боранбаева целых три квартиры) по праву можно назвать «маленьким Казахстаном». Соседи владельца алматинских платных парковок тоже известные личности, такие как дочь официально самого богатого казахстанца Владмира Кима Камилла или супруга главы БТА Ержана Татишева, убитого, как считает следствие, по заказу беглого банкира Мухтара Аблязова.

Апартаменты, которые занимают целый этаж, обошлись Боранбаеву минимум в $100 млн.

Все подробности и пруфы про царь-квартиру Кайрата Боранбаева как всегда по ссылке или в инстантвью.

@off_shoress

Болгарский филиал Союза журналистов Казахстана

На постсоветском пространстве сложилось устойчивое мнение, что если у кого-то есть недвижимость за рубежом, то это однозначно либо вор, либо коррупционер, либо кто-то особо приближенный к ним. В подавляющем большинстве случае это действительно так. Но бывают и исключения. Во всяком случае про геров нашей сегодняшней публикации мы так однозначно сказать не сможем – ведь все они журналисты, которые решили организовать для себя персональный выход к морю. Пусть даже и в Болгарии.

Главой местного филиала СЖК можно смело считать главного редактора Zonakz Юрия Мизинова. Несколько лет назад он перебрался в Болгарию, в курортный городок Святой Влас и часто публикует зарисовки из своей новой жизни в Facebook. Мизинов живет в просторном особняке, если судить по спутниковым снимкам Google, в районе честной застройки Инцараки. Здание относительно свежее, на снимках Street View от 2012 года не его месте еще пустырь. От дома Юрия Мизинова до ближайшего пляжа чуть более 10 минут пешком. Стоимость коттеджа можно ценить в €50 тыс. На имя Юрия Мизинова открыто несколько юридических лиц — ООО «ЗОНА KZ 1» в Светом Власе и ИП «ЗОНА KZ 2» в Бургасе. Партнёрами Мизинова по фирмам выступают две казахстанки Марина Грушина и Елена Инжеватова, которая живет в Бургасе.

Владелец казахстанского «Forbes» Арманжан Байтасов, который, как считается, входит в ближнее окружение Булата Утемуратова, вместе с братом Ержаном владеют апартаментами в  Majestic Beach Resort на курорте Слънчев бряг. Это гигантский комплекс на первой береговой линии считается элитным. Стоимость апартаментов в среднем тут составляет €100 тыс. 

Президент «Казахстанского пресс-клуба» Асель Караулова и ее супруг, занимающий в этой же организации позицию управляющего директора Ардак Аканов с 2012 года владеют апартаментами в ЖК Imperial Fort Club города Святой Влас. Комплекс находится на второй линии от моря. Ранее мы уже писали про этот комплекс, в контексте покупки в нем квартиры заместителем руководителя аппарата Высшего судебного совета Казахстана Наилем Алмабаевым.

В курортном комплексе Святого Власа Dinevi Resort у самой кромки моря «прописан» известный казахстанский журналист, эксперт по нефтегазовой отрасли и глава польского культурного центра Олег Червинский. Недвижимостью, которая сейчас стоит порядка €40 тыс., он владеет с 2008 года.

Бывший первый замгендиректора подконтрольного городскому акимату телеканала «Алматы» Серик Сарыбаев в 2011 году тоже приобрел недвижимость в Святом Власе, в ЖК Dolce Vita 2, стоимость квартир в котором варьируется от €47 тыс. до €145 тыс. Примерно через год после этой покупки, Сарыбаев вместе с частью казахоязычной редакции вступил в открытый конфликт с пресс-секретарем тогдашнего акима Алматы Ахметжана Есмимова Сергеем Куяновым из-за вмешательства последнего в редакционную политику. Сарыбаев в итоге лишился своей должности.

С 2014 года апартаментами в историческом здании на набережной Варны (Приморский бульвар) владеет Аркадий Воловский возглавлявший на тот момент казахстанский филиал российских «Аргументов и Фактов». В 2016 году Воловский стал фигурантом уголовного дела о даче взятки экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову. Несмотря на то, что деньги передавал именно он, Воловский был признан «потерпевшим», а по статье «дача взятки» осудили другого человека.

Среди жителей черноморского побережья Болгарии мы обнаружили полных тезок заместителя главного редактора «Комсомольской правды в Казахстане» Сергея Малиновского и бывшего главного редактора этого же издания Светланы Мищенко, выпускающего корпоративного журнала торговых-комплексов Mega Антонины Кукаевой, фотографа Валерия Шипулина, автора «КП» Виктора Сапожникова, бывшего заместителя главреда атырауской газеты «Ак Жайык» Михаила Паличева.@off_shores

​​Вдове бывшего председателя правления БТА-банка Ержана Татишева Анар Айтжановой принадлежит квартира за $39 млн в элитном комплексе в Лондоне и несколько компаний в Европе.

Анар Айтжанова стала одной из первых владелиц апартаментов в самом дорогом многоквартирном доме в мире — One Hyde Park в Лондоне. Две квартиры в том же комплексе принадлежат Кайрату Боранбаеву, еще одна — дочери Владимира Кима Камилле.

Квартиру за £25 млн (около $39 млн) на втором этаже в башне «А» Айтжанова приобрела в августе 2012 года. В то время в четырех зданиях считанные квартиры имели живых владельцев — как правило, их приобретали анонимные покупатели через офшорные фирмы. Например, полугодом ранее в той же башне две квартиры (каждая занимает целый этаж) купили структуры украинского олигарха и миллиардера Рината Ахметова.

Кайрата Боранбаева и Камиллу Ким можно назвать соседями Анар Айтжановой только с некоторой натяжкой — квартиры Боранбаева находятся в башне «С», а дочь Владимира Кима владеет недвижимостью в башне «B».

В 2016 году Анар Айтжанова заложила свою квартиру в британском филиале банка EFG — это международная группа банков с центральным офисом в швейцарском Цюрихе и специализирующаяся на работе с так называемыми high-net-worth individual (HNWI) — то есть клиентами, чьи свободные средства превышают $1 млн. Такие банки предоставляют услуги управления капиталом, активами и инвестициями и часто критикуются за помощь в уходе от налогов.

Супруг Айтжановой, бывший председателя правления банка Туран Алем Ержан Татишев погиб на охоте, и вдова унаследовала около 20% акций будущего БТА-Банка. Как показало расследование Offshore Leaks, акции банка были записаны на компанию в Австрии, которая официально занималась прокатом автомобилей.

В 2007 собственник этой структуры сменился — через цепочку офшорных компаний и номинальных менеджеров фактическим владельцем стал Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова, которого казахстанское следствие и считает заказчиком убийства Татишева. То есть Анар Айтжанова передала акции БТА-Банка родственнику Аблязова, возможного заказчика убийства своего мужа.

Позже, уже после национализации БТА и попыток Казахстана добиться экстрадиции его фактических владельцев, Сырым Шалабаев получил политическое убежище в Литве.

На Анар Айтжанову до сих пор зарегистрировано несколько компаний в Австрии. В частности, ей принадлежит доля в небольшом банке European American Investment Bank Aktiengesellschaft (EURAM Bank)— он ведет деятельность в Австрии, Великобритании и США.

Еще одна компания Айтжановой в сфере недвижимости зарегистрирована на острове Майорка (Испания).

Но чаще Анар Айтжанова становится героиней светской хроники — например, она принимала участие в Le Cercle SGC Dinner частного клуба ценителей самых дорогих вин. Издание StyleCaster в 2013 году сообщало, что вдова банкира почти никогда не пропускает шоу Christian Dior и является частой покупательницей предметов высокой моды. Настолько частой, что она регулярно появляется на недели высокой моды в Париже, куда приглашают только избранных клиентов. @off_shores

​​Депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» Елдос Жунусов оказался в числе собственников квартиры в элитном районе чешских Карловых Вар. Вместе с ним совладельцами (см. прикреплённый скрин) записаны еще несколько его родственников: отец, ректор «Центрально-Казахстанской Академии» Бахтыбай Жунусов, брат Жандос Жолжаксынов, два года назад защитивший диссертацию в Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК, в состав диссертационного совета которой входит его отец, Жунусовы Тогжан и Тлеужан, и Бейсембаева Алтынай, которая, судя по документам из чешского реестра, прописана в карагандинском особняке семьи Жунусовых.

Апартаменты Жунусовых находятся в доме по адресу Tržiště 29 – это центральный променад Карловых Вар. Квартиры тут небольшие. Какая именно принадлежит депутатской семье понять невозможно из-за специфики реестра недвижимости Чехии. Известно, лишь что ее площадь не превышает 50 м². Прямо сейчас на сервисе Booking можно забронировать апартаменты чуть меньшей площади за $140 в сутки. Вероятно, квартиру Жунусовы приобретали не столько в качестве инвестиционного проекта, сколько для получения чешского резидентства, то есть вида на жительство. Очень полезная опция для карагандинского борца с коррупцией Елдоса Жунусова.

Впрочем, судя по скандалу, в центре которого оказался его отец Бахтыбай, такие траты (ориентировочно недвижимость можно оценить в $200-$300 тыс.) семья вполне может себе позволить. В 2017 году несколько республиканских СМИ опубликовали материалы об уголовном деле, связанным с ограблением особняка Бахтыбая Жунусова. Воришки тогда вынесли из коттеджа заслуженного преподавателя около $1,2 млн наличностью и различными драгоценностями. В ответ на эти публикации Жунусов подал в суд на журналиста Tengrinews Николая Кравеца. По мнению истца, корреспондент не должен был публиковать данные о сумме похищенного у Жунусова, а также запрашивать у прокуратуры данные о зарубежных активах, счетах и интересоваться возможной проверкой потерпевшего антикоррупционным ведомством. В конечном счете Кравец, уже уволенный из редакции Tengrinews, признал свою вину и процесс закончился примирением сторон. @off_shores

Подготовили текст для чтения на длинных выходных про самого секретного номинала из списка казахстанского Forbes — «гражданку Нидерландов Анну Березину». Именно так она фигурирует в большинстве публикаций наших СМИ, когда речь идет о тех или иных зарубежных активах, связанных с отечественными олигархами.

Что нам удалось выяснить:
• Кто такая Анна Березина и кто привел ее в этот бизнес
• Разобрали ее карьерный рост от простого менеджера фирмы прокладки до ключевого акционера одной из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана
• Рассказываем о ее родителях и об их связях с Владимиром Кимом и Эдурадом Огаем
• Наконец, впервые показываем ее настоящие фотографии
• Делимся предположениями зачем она это делает и в чьих интересах

Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью.

@off_shores

​​Бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин все же обзавелся вторым паспортом. Мы уже писали про его курьезную попытку получить паспорт Гватемалы в обход закона, которая чуть не закончилась уголовным делом. Но от желания обрести свой собственный выход к морю бывший чиновник не отказался.

Власти Черногории опубликовали данные об иностранцах, получивших черногорские паспорта в 2020-2021 годах, в том числе по программе инвестиционного гражданства. Среди них уроженцы России, Беларуси, Украины, Туркмении, Китая, Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Ливана, Анголы, Сирии и других стран.

Если не считать нескольких россиян, указавших местом своего рождения КазССР, то Аслан Мусин единственный казахстанец с синим паспортом, получивший гражданство Черногории в эти годы. Отказался ли он при этом от казахстанского, не сообщается.

Двойное гражданство в Черногории, как и в Казахстане, запрещено, но с оговорками. Иностранцам, участвующим в инвестиционной программе, разрешается оставить свой родной паспорт, но такой заявитель обязан оплатить разовый невозвратный взнос €100 тыс. и инвестировать в недвижимость от €250 тыс. до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения.

Согласно условиям программы гражданства за инвестиции, заявители не должны иметь судимостей и нарушений уголовного и международного права, обладать хорошей репутацией, крепким здоровьем и предоставить средства из легального источника. 

Вероятно, таким источником мог стать проект жилой застройки в столице Болгарии Софии, о котором мы подробно писали ранее. Там же мы рассказывали и о том, как семья Мусина получила болгарские паспорта. 

На всякий случай напоминаем, что согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores