Согласно закону утилитарные цифровые права могут использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.
В законе о ПОД/ФТ предусмотрено, что операция по передаче утилитарных цифровых прав, и (или) ЦФА, и (или) гибридных цифровых прав подлежит обязательному контролю в случае, если указанные цифровые права используются в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.
Банк России вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, или у оператора информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего ЦФА.
В Законе "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" предусмотрено, что обеспечение возможности совершения финансовых сделок по приобретению ценных бумаг получателем финансовых услуг допускается только при наличии положительного результата тестирования, за исключением определенных случаев.
#закон #ЦФА #цифровыеправа #ВЭД #платежи #оператор #банк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
March 13
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
March 31
Об этом Biang.ru сообщили китайские предприниматели, которые работают с Россией. У источников Biang.ru банковские счета находятся в провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. Речь идёт о таких банках, как Bank of China и ICBC (Промышленно-коммерческий банк Китая).
Другой источник рассказал Biang.ru, что компания выясняла причины блокировки банковских переводов из России с банковским регуляртором – Народным банком Китая. И самого факта, что в отношении банка затеяли проверку, оказалось достаточно, чтобы операции по переводу разблокировали.
Подробнее...
#Китай #банк #платежи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
March 31
Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года.
В этот перечень вошли банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также Центробанк.
В одной из предыдущих редакцией генлицензии пояснялось, что термин "относящийся к энергоносителям" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть.
Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана.
#США #санкции #разрешения #банк #расчеты #энергетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
May 2
#проекты #ЕАЭС #ЕЭК #ТНВЭД #классификация #пошлина #Правительство #запреты #ограничения #экспорт #рис #таможня #банк #обмен #декларация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 8
С 13 по 15 июня в Италии состоится саммит, где лидеры G7 обсудят угрозу, исходящую от растущей китайско-российской торговли, и предложат меры по противодействию.
В рамках саммита G7, планируется адресовать жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, призывая их прекратить содействие России в обходе западных санкций.
#G7 #санкции #Китай #банк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 12
Российским учВЭДам не стоит слишком надеяться на BRICS Bridge
Намного более перспективная история – это создание банков-шлюзов.
Создание банков-корреспондентов и банков получателей не связанных с системой взаиморасчетов в долларах и евро – перспективный вариант проведения международных платежей из России в условиях санкций. Об этом на профильном вебинаре заявил генеральный директор компании Novelco Григорий Григорьев.
По словам эксперта, подобная практика уже известна миру. В качестве примера он привел Kunlyn Bank, который был создан в 2006 году китайскими государственными структурами для расчетов с иранскими контрагентами, находящимися под санкциями, прежде всего из-за закупок нефти.
Подробнее...
#ВЭД #платежи #санкции #банк #импорт #экспорт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
July 5
#Беларусь #экспорт #банк #ответственность #страхование
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
July 19
#проекты #Правительство #оборот #алкоголь #ФТС #таможня #реестр #банк #гарантии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
July 27
В новых регламентах имеются существенные отличия от ныне действующих.
#ФТС #таможня #регламент #консультирование #реестр #тампред #банк #гарантии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
July 29