Forwarded from Alireza.S (4lireza)
ویدیو کامل پرزنتیشن مدیرعامل CipherTrace در ارتباط با نحوه کار این سیستم و چگونگی پیادهسازی قوانینی همچون FATF و FinCEN و... و جزئیات فنی و همچنین جدول اطلاعات هویتی که بسته به مقدار دلاری تراکنش از نظر FATF و FinCEN ضروری است:
https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/2d28cd4e52705736a71a025e5ca33718.bin
منبع ویدیو
@cryptobyalireza
https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/2d28cd4e52705736a71a025e5ca33718.bin
منبع ویدیو
@cryptobyalireza
Forwarded from Alireza.S (4lireza)
آنچه از این ویدیو من برداشت کردم اینه که حساسیت FATF در مارکت رمزارزها فعلا روی تراکنشهای بالای ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو و حساسیت FinCEN (شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری آمریکا) برای تراکنشهای داخل آمریکا (مبدا و مقصد تراکنش در آمریکا باشد) بالای ۳۰۰۰ دلار و برای تراکنشهای فرامرزی (یک طرف مبدا یا مقصد آمریکا باشد.) بهشون پیشنهاد شده است که به ۲۵۰ دلار کاهش یابد.
این موارد به این معنی نیست که تراکنشهای خارج از آمریکا یا کمتر از مبالغ اعلام شده رصد نخواهد شد. مثلا ممکنه تراکنشی با قوانین FATF انطباق داشته باشه اما از نظر قوانین یک کشور خاص مثل آمریکا مشکلدار تشخیص داده بشه. مثلا رگولاتور مالی سنگاپور (MAS) در شرایطی نسبت تراکنشهای کمتر از ۱۵۰۰ دلار هم حساسیت دارد در حالی که از نظر FATF شاید بیاهمیت باشد.
سیستمهای سایفرتریس این قابلیت را دارند که در صورت نیاز تراکنشهای رمزارزها را با قوانین کشورهای مختلف در زمینه VASP همچون FinMA سوئیس، JFSA ژاپن، FinTRAC کانادا و... انطباقسنجی کند. دولتها، سازمانهای مالی و... با توجه به نیازشون قوانینشون رو در همکاری با CipherTrace تعریف میکنند و ازش خروجی میگیرند.
این صحبتها با فرض صحت (محتوای این ویدئو الزاما ممکنه با واقعیت تطابق نداشته باشه.) مربوط به مبادلات و تراکنشهای بین VASPهاست. ریسکها و خطرات مربوط به Stablecoinهایی مثل USDT و USDC و... که امکان فریز کردن در کیف پول کاربر را دارند موضوع دیگری است.
⚠️ این مطلب برداشت شخصی است، شما خودتون در صورت نیاز تحقیق و بررسی کنید و دیدگاه من رو ملاک تصمیمگیری قرار ندهید.
@cryptobyalireza
این موارد به این معنی نیست که تراکنشهای خارج از آمریکا یا کمتر از مبالغ اعلام شده رصد نخواهد شد. مثلا ممکنه تراکنشی با قوانین FATF انطباق داشته باشه اما از نظر قوانین یک کشور خاص مثل آمریکا مشکلدار تشخیص داده بشه. مثلا رگولاتور مالی سنگاپور (MAS) در شرایطی نسبت تراکنشهای کمتر از ۱۵۰۰ دلار هم حساسیت دارد در حالی که از نظر FATF شاید بیاهمیت باشد.
سیستمهای سایفرتریس این قابلیت را دارند که در صورت نیاز تراکنشهای رمزارزها را با قوانین کشورهای مختلف در زمینه VASP همچون FinMA سوئیس، JFSA ژاپن، FinTRAC کانادا و... انطباقسنجی کند. دولتها، سازمانهای مالی و... با توجه به نیازشون قوانینشون رو در همکاری با CipherTrace تعریف میکنند و ازش خروجی میگیرند.
این صحبتها با فرض صحت (محتوای این ویدئو الزاما ممکنه با واقعیت تطابق نداشته باشه.) مربوط به مبادلات و تراکنشهای بین VASPهاست. ریسکها و خطرات مربوط به Stablecoinهایی مثل USDT و USDC و... که امکان فریز کردن در کیف پول کاربر را دارند موضوع دیگری است.
⚠️ این مطلب برداشت شخصی است، شما خودتون در صورت نیاز تحقیق و بررسی کنید و دیدگاه من رو ملاک تصمیمگیری قرار ندهید.
@cryptobyalireza
ظاهرا صرافی بایننس برای کسایی که از آیپی هلند استفاده میکنن احراز هویت گذاشته .
به نظرم سخت نگیرید . یه روز صبر کنید و بعدش با آیپی جدید وارد صرافی بشید احتمالا مشکل حل میشه.
اگر مشکل حل نشد با پشتیبانی صحبت کنید و بگید که از قوانین اطلاع نداشتید . بهتون اجازه برداشت میدن .
به نظرم قوانین بایننس داره سختگیرانه تر میشه و شاید بشه صرافی متمرکز جایگزین رو براش Kucoin دونست . هرچند اون هم ممکنه سختگیری کنه و یا اینکه هک بشه .ترجیحا سعی کنید از صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنید . صرافی dydx امکان معاملات لوریج دار رو هم به صورت غیرمتمرکز میده و عالیه
اگر مشکل حل نشد با پشتیبانی صحبت کنید و بگید که از قوانین اطلاع نداشتید . بهتون اجازه برداشت میدن .
به نظرم قوانین بایننس داره سختگیرانه تر میشه و شاید بشه صرافی متمرکز جایگزین رو براش Kucoin دونست . هرچند اون هم ممکنه سختگیری کنه و یا اینکه هک بشه .ترجیحا سعی کنید از صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنید . صرافی dydx امکان معاملات لوریج دار رو هم به صورت غیرمتمرکز میده و عالیه
Forwarded from Alireza.S (4lireza)
شواهد حاکی از اینه که از شب گذشته امکان برداشت تعداد محدودی از کاربران ایرانی که عموما از IP هلند استفاده میکردند در صرافی بایننس مسدود شده. جزئیات این موضوع هنوز مشخص نیست اما اولین بار هم نیست پس خونسرد باشید. متاسفانه بعضی هم در فضای مجازی با ادعای انجام احراز هویت اکانت بایننس یا رفع مسدودی و یا با راهنمایی غلط در حال سوء استفاده از فضای پیش آمده هستند. به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نکنید.
از آنجایی که احساس کردم در این رابطه و موضوعی مثل سایفرتریس نگران هستید، امشب ساعت ۹:۳۰ در همین کانال به صورت زنده چند دقیقهای باهاتون صحبت خواهم کرد و سعی میکنم آخرین تجربیات و مطالعاتم رو در این رابطه به اشتراک بگذارم. نگران نباشید، آرامش داشته باشید و هیچوقت در مارکت کریپتو از منطق دور نشید و با عجله و هیجان تصمیمی نگیرید یا کاری انجام ندین.
@cryptobyalireza
از آنجایی که احساس کردم در این رابطه و موضوعی مثل سایفرتریس نگران هستید، امشب ساعت ۹:۳۰ در همین کانال به صورت زنده چند دقیقهای باهاتون صحبت خواهم کرد و سعی میکنم آخرین تجربیات و مطالعاتم رو در این رابطه به اشتراک بگذارم. نگران نباشید، آرامش داشته باشید و هیچوقت در مارکت کریپتو از منطق دور نشید و با عجله و هیجان تصمیمی نگیرید یا کاری انجام ندین.
@cryptobyalireza
با این موضوع اشنایی دارید که چه طوری قیمت توکن ها در صرافی های غیرمتمرکز تعیین میشه ؟
Anonymous Poll
22%
اره میدونم
78%
نه آشنایی ندارم
Forwarded from OpenOcean Announcements
Twitter
KUCOIN
📢 World Premiere Listing $OOE @OpenOceanGlobal gets listed on #KuCoin! 🔹Pair: OOE/USDT 🔹Supported network: ERC20, BEP20 🔹Deposit: 11:00 on July 12, 2021 (UTC) 🔹Trading: 13:00 on July 12, 2021 (UTC) 🔹Withdrawal: 10:00 on July 13, 2021 (UTC) ➡️kucoin.com/news/en…
این پلتفرم از شبکه پالیگان پشتیبانی میکنه و هنوز توکن نداده و احتمال ایردراپ بالایی داره
https://app.slingshot.finance/trade/m/MATIC/USDC
https://app.slingshot.finance/trade/m/MATIC/USDC
app.slingshot.finance
Slingshot - the Web3 way to swap crypto
The Web3 way to buy, sell, and swap over 40k cryptocurrencies at the best prices, with 0% swap fees.