Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду Києва.

Першу справу №12022000000001100 Офіс генпрокурора та Нацполіції відрили ще у 2022. За нею Кроту 28 червня 2023 про підозру за ч. 4 ст. 190 КК. Ця справа знаходиться у суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 #Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.

Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві та поетапно реалізував злочинний план з незаконного отримання цих коштів. До цього часу Фузіяма вже співпрацював з Кротом з приводу створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. В 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого було ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».

Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 року початку 2022 року. Для цього йому було представлено фіктивний план проєкту. Далі Фузіями з вересня 2020 по квітень 2021 року перераховував йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.

З метою створення хибного уявлення про виконання узгодженого інвестиційного плану, під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, було знайдено земельну ділянку, яка не мала ніякого відношення до проекту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти придбали через підконтрольну їм компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр корпоративні права в ТОВ «Славутич», що орендує ділянку в 5,29 га під водною акваторією у Києві. Однак, жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо Крот не здійснював.Як з’ясувалося другу за №12024000000001040 від 31 травня 2014 року закрили вже 29 листопада. Мотивом було відсутність складу кримінального провадження. Вже у цьому січні через суд адвокати скасували цю постанову слідчого.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Шахрай Олег #Крот, співвласник IT-холдингу Techiia, справа якого пішла до суду, намагається "перебити" інформацію про свою схему с криптоінвестором Фузіямою замовними матеріалами про його нібито розшук, які 15 січня стали розповсюджуватися через ЗМІ та телеграм-канали. Може Фузіяма ще той фрукт, але з вас ніхто відповідальності не знімав.

Олеже, будемо писати про вас ще, слідкуємо за вашою судовою справою.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]