Установлено, что мужчина, будучи причастным к каналу контрабанды наркотических средств, получил от неустановленного лица более 9 килограммов гашиша для дальнейшего сбыта на территории Российской Федерации.

Его преступные действия были пресечены сотрудниками МВД России на транспорте.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте 2024 года, обвиняемый незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза культурные ценности (медали, награды, знаки отличия и пр.) на общую сумму около 400 тыс. рублей.

В судебном разбирательстве установлено, что мужчина, находясь в г.о. Химки Московской области, по ранее достигнутой договоренности, подобрал оставленный пакет с наркотическим средством, расфасованным в 25 свертков, которые в дальнейшем намеревался сбыть на территории г. Москвы и Московской области.

Однако вскоре был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной стации Левобережная.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемые, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций, за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам банковские услуги по переводу денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию.

Хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам они осуществляли в нежилых офисных помещениях в Москве.

В результате были осуществлены незаконные банковские операции по счетам юридических лиц на сумму около 19 млн рублей.