Исполнение нотариусами требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

МИХАЛЕВИЧ Ж.Л., заместитель начальника управления нотариата и загсов Министерства юстиции Республики Беларусь

Правовую основу деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165‑З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон №165‑З), иные акты законодательства, а также международные договоры Республики Беларусь. Нотариус, являясь для целей Закона №165-З лицом, осуществляющим финансовые операции, обязан осуществлять внутренний контроль – совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

➡️Читайте в №5/2023 журнала «Юстиция Беларуси»

#юстициябеларуси #журналюстициябеларуси #научныйжурнал #правоваяинформация #юридическийжурнал #юрист #юб_Михалевич #нотариат #юридический #журналдляюриста #закон #законодательство #наука #justbel