⚠️ Грязный трафик в белых треугольниках

Из-за перенасыщения красного стакана бирж процессерами и мошенниками многие арбитражники начинали работать по сильно завышенным курсам, чтобы мочь удерживаться на рынке.

Сильно повышенные курсы всё равно позволяют находить клиентов, которые заходят в сделки, но на текущем рынке часть от этой массы клиентов будут являться либо процессерами, либо мошенниками.

Тем самым арбитражник, который хочет зарабатывать, вынужден работать по менее выгодным для клиентов курсам. Клиенты всё равно находятся, но часть из них предлагает серый, а чаще чёрный трафик.

Нашей команде уже известны свежие кейсы, когда арбитражники, работающие по такой модели, попадали в чёрные треугольники и для них это заканчивалось как минимум вызовом в правоохранительные органы.

Прямо сейчас красном стакане торгует большое количество мерчантов с аномально высокими курсами (85₽+) при рыночном курсе 79-80 ₽. То есть мерчанты покупают USDT на 5-7% выше рынка. Для чего они это делают?

Очевидно, что они либо сами являются мошенниками, которые обманывают жертв, либо сотрудничают осознанно или неосознанно с мошенниками, которые заливают грязь, что чётко прослеживается в их отзывах.

Вне зависимости от того, осознанно или неосознанно вы арбитражите по описанной выше модели, мы однозначно рекомендуем вам перестать это делать.

Если вы думаете, что арбитраж без карт полностью защитит вас, то это не так: через некоторое время владелец вашего аккаунта будет вызван в полицию или будет задержан как фигурант дела.

@mediap2p

⚡️ Контроль снятия наличных в банкоматах с 1 сентября

Центробанк поручил банкам с 1 сентября проверять законность операций при выдаче наличных в банкомате и опубликовал официальный приказ.

Основные критерии, на которые будут обращать внимание банки:

• Снятие денежных средств в необычном месте или в необычное время (например, в другом городе или ночью);

• Снятие больших сумм или снятие новым методом (например, через QR-код);

• Снятие всей суммы сразу после входящего перевода.

Если банк распознает операцию по снятию наличных подозрительной, будет выставлен лимит 50 000₽ в сутки на снятие наличных через банкоматы.

Данный лимит будет действовать до 48 часов. Для снятия сумм свыше 50 000₽ в стуки необходимо будет обращаться в отделение банка с паспортом.

Эта новость является очередным ограничением, направленным против мошенничества и дроповодства.

@mediap2p