💵 Актуальные доходности в белых треугольниках

Мы много рассказывали вам про белые треугольники, затрагивая рабочие стратегии, риски, лайфхаки и точки для роста и масштабирования. А сейчас давайте посчитаем деньги, на которые арбитражники могут рассчитывать, погружаясь в арбитраж без карт.

Мы разделим направление белых треугольников на 2 части: арбитраж с использованием закрытых платформ и без использования, чтобы показать разницу между ними.

Все расчёты будут сделаны на основе нашего опыта и наших наработок, у нас есть очень большой опыт работы по каждому из 2 видов арбитража в направлении белых треугольников.

1️⃣ Белые треугольники через закрытые платформы

Вся наша команда сейчас сфокусирована на развитии белых треугольников через закрытые платформы, потому что этот вид арбитража мы можем развивать из месяца к месяцу и он приносит нам наибольшую доходность.

Доходность этой стратегии будет зависеть от объёма (1), курса (2) и среднего чека (3), которые предлагает закрытая платформа.

Один хороший сотрудник нашей команды за 8 часов на наших закрытых платформах готов выполнять 100 заявок со спредом 2% и средним чеком 15 000₽ (актуальные значения на начало февраля).

Вот сколько заработает этот сотрудник:

• Общий оборот: 1 500 000₽;
• Доходность: 30 000₽;
• Расходы: оплата сотрудника, потенциальные скамы и ошибки;

Расходы на дистанции, как правило, не составляют более 30% от выручки, то есть чистая прибыль команды с этого сотрудника будет равна как минимум 21 000₽.

Также важно понимать, что все значения могут отличаться от объёма трафика, рабочего спреда и скилла сотрудника. Худшие сотрудники могут приносить менее 20 000₽ за смену, а лучшие — более 40 000₽, в среднем — около 25 000₽.

2️⃣ Белые треугольники на централизованных биржах

Эту стратегию мы не используем сейчас в работе, так как она менее доходная, но у нас есть опыт и практика работы по ней.

Более низкая доходность связана с тем, что для работы по ней достаточно обычных биржевых аккаунтов, которые может зарегистрировать каждый, соответственно, большая конкуренция и меньшая доходность.

Для высоких заработков по этой стратегии (чтобы делать выгодный и быстрый закуп) необходим мерчант на Bybit или Telegram Wallet, альтернативой может быть аккаунт с хорошей статистикой на Garantex.

Если ничего из перечисленного выше у вас нет, придётся вставать на закуп на бирже HTX, но ликвидности будет гораздо меньше и заработок, соответственно, тоже будет ниже. Разница между заработком с наличием сильных инструментов на закуп достигает более чем 5 раз.

Так, например, за 8 часов работы с мерчантом на Bybit или TG Wallet можно зарабатывать от 25 000 - 30 000₽ за 8 часов работы, прокручивая от 30 000 USDT. В то время, как на HTX заработок будет составлять до 5 000 - 7 000₽ за тоже время.

///
💬 Cтоит ли заработок с белых треугольников тех рисков, которые есть в этом арбитражном направлении?

@mediap2p

⚠️ Как не сесть в тюрьму за P2P арбитраж и процессинг?

— Как белые арбитражники могут попасть за решётку?
— Как правильно общаться с провоохранителями?
— Легален ли процессинг?
— Обязательные меры предосторожности арбитражников и трейдеров
— Что делать при статусе подозреваемого или обвиняемого?
— Кейсы и практика осуждения арбитражников в суде

https://youtu.be/PoWYAsCVhlU

Приятного просмотра! 👍

⚠️ Скам и заморозки от банка Душанбе Сити

Примерно полгода назад в рынке появилось направление трансграничных переводов (переводы с РФ карт на карты СНГ банков). Одним из первых банков, который использовался под такой формат работы, стал Душанбе Сити.

Душанбе Сити — банк Таджикистана, который позволяет принимать рублёвые переводы с РФ карт.

Главной причиной популярности банка Душанбе Сити стало дистанционное открытие карт, которое позволяло арбитражникам без каких-либо ограничений масштабироваться.

Да и карты практически не умирали, а даже когда наступала блокировка личного кабинета, вывод средств делали в крипте дистанционно и без каких-либо походов в банк.

📉 Но такому привлекательному варианту работы не было суждено жить долго на текущем рынке

Помимо арбитражников, банком начали пользоваться и мошенники, которые заливали на карты грязные деньги, а потом без каких-либо проблем их обналичивали. С учётом того, что открытие было дистанционным, мошенникам не составляло труда открывать эти карты.

И вот в начале декабря использовать Душанбе Сити для арбитража стало нереально: резко все карты этого банка были заблокированы, а деньги на картах заморожены.

На данный момент у многих арбитражников зависли деньги на картах Душанбе Сити, никто не знает, как их вывести, возможно, единственным вариантов вывода является посещение офиса банка в Таджикистане, но такой формат мало кому подходит.

👀 У нашей команды, помимо заморозки денежных средств, с одной из карт был списан баланс на сумму ~1 770 000₽

Деньги были выведены на неопознанные реквизиты, когда личный кабинет был уже заблокирован, поэтому подобный вывод не мог сделать мошенник или кто-то из членов нашей команды.

В итоге у нас пропало 1 770 000₽ и ещё около 1 000 000₽ заморожено на картах. Что делать в текущей ситуации, мы пока что не знаем.

///
💬 Вы использовали Душанбе Сити в работе? Получилось ли у вас решить проблему с застрявшими деньгами?

@mediap2p

☄️ BestСhange заблокирован Роскомнадзором

Вчера домен самого популярного мониторинга обменников bestchange.ru был заблокирован РКН на территории РФ.

На данный момент нет информации о причинах блокировки, но BestChange сообщили о работающем зеркале основного домена и совместно с юристами они уже занимаются вопросом разблокировки основного домена.

Блокировка основного домена может сказаться на обменниках, размещённых на мониторинге, и краткосрочно увеличить ликвидность обычных арбитражников на P2P, но глобально ситуацию это никак поменять не должно.

@mediap2p

📊 Отчёт: белые треугольники, январь 2025

Январь в белых треугольниках для нашей команды прошёл лучше декабря, но не так хорошо, как мы планировали. Всё дело в том, что в конце января просел трафик на выплаты. В феврале мы восстановили объём трафика и ждём новый рекордный месяц.

Напомним, что на данный момент у нас работает 10 полноценных отделов в белых треугольниках, а в планах до конца февраля открыть еще 2 новых.

Пока мы можем расти из месяца к месяцу, мы масштабируем количество наших отделов, из-за чего растут ключевые статистические показатели.

Сравнение статистики за декабрь и январь:

⬆️Спред (декабрь) 2.1% → спред (январь) 2.15%;
⬆️Кол-во сделок (декабрь) 25 000 → кол-во сделок (январь) 60 000;
⬆️Общий объём в январе вырос на 15% относительно декабря.

Результаты по белым треугольникам за декабрь.

Количество сделок выросло более чем в 2 раза, но при этом объём вырос лишь на 15%, связано это с уменьшением среднего чека.

Мы подстроились под рынок и начали работать с более мелкими чеками, чтобы не уменьшать общий объём. Несмотря на общую просадку рынка в конце января, мы не просели, а только выросли.

Да, работать с маленькими чеками не так выгодно, потому что проще обработать 1 заявку на 100 000₽ со спредом 1.5% и заработать 1500₽, чем обработать заявку на 5 000₽ со спредом 4%, заработав всего 200₽.

Как итог, за январь мы проделали в 2.5 раза больше работы, а выросли всего на ~15% по выручке. В любом случае сохранять результат на текущем рынке — это уже хорошо, мы же смогли его ещё и увеличить.

❓ Что будет с белым треугольниками дальше?

Про белые треугольники мы вам начали активно рассказывать ещё в сентябре 2024 года. Тогда это направление было, пусть и не полностью, сравнимо со временем международного арбитража: минимальные расходы, большие доходности, лёгкий доступ на закрытые платформы.

Сейчас конкуренция в белых треугольниках, несмотря на все сложности (мошенники, необходимость в закрытых платформах и т.д.), с каждым днём только растёт. Крупные команды масштабируются, новые создаются и в рынке уже трафика меньше, чем мощностей, готовых их обрабатывать.

Пока что заходить и масштабироваться ещё не поздно, но лучше не затягивать, потому что с каждым месяцем вход в этот рынок становится всё более сложным.

@mediap2p

☄️ Чёрный треугольник в белых треугольниках

Занимаясь белыми треугольниками (арбитраж без карт, подробнее здесь), нужно помнить, что всегда можно открыть сделку с мошенником и тем самым попасть уже не в белый, а в чёрный треугольник (сделка с мошенником, когда на карту арбитражника попадают деньги жертвы мошенника), подставив получателя и потенциально организовав себе ряд проблем.

В белом треугольнике, как и в классическом арбитраже, нужно обязательно уделять много внимания защите от чёрных треугольников. В случае чёрного треугольника в классике правоохранительные органы приходят к владельцу карты, а в белых треугольниках — к владельцу аккаунта на бирже.

Итог в любом случае один: взаимодействие с правоохранительными органами, которое может потратить много вашего времени и средств. Нам уже известны кейсы, когда к белым треугольщикам приходила полиция по вопросам чёрных треугольников, так что это не шутки.

❓ Как защититься от чёрных треугольников?

Для защиты рекомендуем запрашивать у контрагентов дополнительную верификацию или подтверждение перевода в более сложном формате, например:

1) Фото карты на фоне сделки;
2) Видеоподтверждение перевода, где видно, что отправитель и человек в сделке являются одним лицом;
3) Комментарий с номером ордера на бирже.

Помимо этого, тщательно анализируйте отзывы контрагента и его статистику, плюс не вступайте в сделки с новыми аккаунтами или аккаунтами, которые только начали нарабатывать статистику.

Если вы работаете тейкером и заходите в сделку к белому треугольщику, самостоятельно выставляйте условия отправителю. Кроме того, вы можете запросить любые дополнительные доказательства. Если контрагент откажется их предоставлять, вы отказывайте в проведении сделки.

👀 Недавний кейс чёрного треугольника в белых треугольниках

Арбитражник продал крипту тейкером, после чего получил письмо от Т-Банка, в котором сказано, что отправитель подал жалобу и деньги надо вернуть, в ином случае арбитражник гарантированно получит 161-ФЗ на все банки, УКБО на Т-Банк с вызовом в Москву, а также потенциальные проблемы с правоохранительными органами.

Как арбитражнику быть в данной ситуации, не ясно:

• Контрагент решить проблему не может, так как он белый треугольщик;
• Контрагент белого треугольщика — мошенник, который, разумеется, ничего не вернёт.

Поэтому сейчас у арбитражника стоит нелёгкий выбор: 1) лишиться всех банков у дропа и доставить проблемы дропу или 2) вернуть деньги с собственного кармана.

@mediap2p

🌐 Питупи Ивент 3, делаем?

В мае и сентябре 2024 года мы провели два оффлайн-ивента на 350 и 550 человек. Как это было смотрите тут.

В этот раз хотим провести закрытое оффлайн-мероприятие для лидеров и уверенных игроков рынка — всего 100 человек.

Будем обсуждать реалии рынка, обмениваться опытом и искать взаимовыгодное сотрудничество. В программе нетворкинг, закрытая тусовка, еда, напитки, кальяны и прочие развлечения.

Дата: вторая половина апреля, город Москва.
💲 Цена: от $300.

Для участия необходимо пройти отбор — https://forms.gle/ut5K1KpuNkGRvFHt5.

⚠️ Проблемы арбитражного рынка (Ч.2)

В первой части серии постов про проблемы арбитражных направлений текущего рынка мы рассказали о белых треугольниках и фермах карт, а в этой, второй, части мы поделимся проблемами в направлении Cash-in и сушки карт под классику и процессинг.

🔴 Cash-in

Cash-in — это одно из направлений арбитража без карт, где арбитражник делает выплаты клиентам через банкомат, внося наличные напрямую на счёт клиента, получая взамен USDT со своей комиссией.

Средний спред по классике: 0.7%. Средний спред в процессинге: 1.2%.

Рабочая стратегия по модели Cash-in выглядит следующим образом: арбитражник продаёт USDT через оффлайн биржу/обменник, получает наличные рубли, которые сразу же вносит через банкомат на счёт клиента с классического арбитража/закрытой платформы или своего постоянного клиента, получая за это USDT. И так круг за кругом.

Основная проблема Cash-in — это ограниченность в банках. На данный момент работать по этой стратегии можно только через Т-Банк. Кроме того, сейчас имеются дополнительные сложности в работе как по классике, так и в процессинге.

В случае с классикой на рынке не всегда есть спред, а также многие клиенты попросту отказываются от подобного метода отправки средств и отменяют сделки. Поэтому работать через биржу не всегда удастся (может не хватать ликвидности и может быть много отмен) и эффективность будет не такой высокой, как через закрытые площадки.

Через закрытые площадки комфорт в работе и спред куда лучше, но трафика в рынке сейчас нет, так как он весь разобран действующими командами. Тем самым подключиться к закрытым площадкам для работы по модели Cash-in крайне сложно.

По итогу, Cash-in может быть очень доходным и малозатратным направлением арбитража, но на текущем рынке, чтобы хорошо зарабатывать с него, нужно либо иметь постоянников или доступы к закрытым площадкам, либо использовать его как дополнительное направление в своей работе.

🔴 Сушка карт

Сушка карт — это классический метод арбитража через карты, при котором карты используются в работе поочерёдно. Вы берёте одну карту, как можно быстрее заливаете на её как можно больший объём, доводите карту до смерти и затем берёте новую карту, с которой делаете то же самое.

Средний спред по классике: 3%. Средний спред в процессинге: 7%.

Главная проблема сушки карт, как в процессинге, так и в классике, заключается в сложности нахождения долгоживущих банков, которые можно будет успеть окупить во время самой сушки.

Все популярные банки, которые идеально подходили под такой формат работы (Альфа, ВТБ, Т-Банк, Райфф и др.), сейчас не окупаются.

Новые банки искать непросто, а также зачастую они локальные, они быстро замечают наплыв арбитражников и закручивают гайки. Сейчас весь рынок работает по сушке либо через собственные секретные фишки по увеличению срока жизни популярных банков, либо через локальные банки, которые пока что не стали популярными у арбитражников.

Если вы возьмёте рандомную карту и просто начнёте заливать туда деньги, вас очень быстро заблокируют, зачастую вывести денежные средства с ЛК быстро не дадут.

Поэтому сейчас успешно работать через сушку карт могут только опытные и прошаренные арбитражники, а всем остальным остаётся только создавать ферму карт, чтобы работать в плюс.

///
Давайте соберем 300🔥 на этом посте и мы выпустим 3 часть, где расскажем о сложностях в сфере работы с постоянными клиентами и создании своего полноценного бизнеса на арбитраже (свой обменник и т.д.). Там мы поделимся нашими трудностями и наблюдениями по рынку.

@mediap2p

☄️ 2.5 млрд₽ заблокировано у Garantex

Биржа Garantex сообщила в своём официальном телеграм-канале, что её кошельки на сумму более 2.5 млрд₽ были заблокированы компанией Tether.

Биржа приостановила оказание всех услуг, включая выводы криптоактивов. Сроки восстановления работы не указываются, но биржа отмечает, что будет бороться с проблемой.

@mediap2p

☄️ Домен биржи Garantex был изъят

После заморозки более 2.5 млрд₽ активов российской биржи Garantex на основном сайте garantex.org появилось уведомление, что домен был изъят спец. службами США и Европы.

Сайт может не грузиться, уведомление с прикреплённого скриншота не видно для абсолютно всех подключений.

Скорее всего, проблема значительно серьёзнее заморозки капитала.

@mediap2p