✴️🇶🇦#крипто #контроль #fatf #катар
FATF призывает ЦБ Катара более агрессивно выявлять и наказывать криптофирмы, нарушающие ограничения, введенные в 2019г

⚠️🇷🇺#fatf #россия
Россия предупредила несколько стран-партнеров, включая Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Турцию и ОАЭ, что ее возможное включение в штрафные списки FATF негативно скажется на торговых связях между ней и этими государствами — BBG

🌎#fatf #event
FATF начинает пленарную неделю (19-23 июня), в рамках которой группа может рассмотреть включение России в свои негативные списки

🌎🇷🇺#fatf #россия
FATF опубликует решение по вопросу внесения России в черный список организации 23 июня — ТАСС

❗️🇷🇺#fatf #россия
Россия не попала в "черный" и "серый" списки FATF

FATF сохраняет приостановку членства РФ на фоне продолжающегося конфликта на Украине - заявление

🌎#fatf
FATF внесла в "серый" список Вьетнам, Камерун и Хорватию

✴️🇬🇧#крипто #британия #регулирование #контроль #fatf
британский крипто-бизнес начнет с сентября соблюдать Travel Rule от FATF

“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

✴️🇬🇧#крипто #британия #регулирование #контроль #fatf
британский крипто-бизнес начинает с 1 сентября соблюдать Travel Rule от FATF

“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

✴️🌎#крипто #контроль #fatf #G20 #макро
G20 обязуется оказывать FATF поддержку по борьбе с отмыванием денег

Участники встречи подтвердили важность того, чтобы страны разрабатывали и внедряли эффективные нормативные и надзорные механизмы для снижения рисков, связанных с виртуальными активами, говорится в заявлении.

G20 внимательно следят за быстрым ростом систем, связанных с криптовалютами и другими криптоактивами, и за сопутствующими рисками — декларация

✴️🇬🇧#крипто #британия #регулирование #контроль #fatf #биржи
биржа Gemini разрешит переводы криптовалюты в Великобритании только компаниям, соблюдающим правило Travel Rule от FATF

*“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

✴️🇷🇺#крипто #регулирование #россия #fatf
FATF может понизить рейтинг России в части следования рекомендациям о регулировании криптовалют, предупредил Росфинмониторинг. Это еще один повод ускорить принятие законодательства в этой сфере, считает ведомство

🇦🇪#оаэ #fatf
FATF исключила ОАЭ из "серого списка"

🇷🇺#fatf #россия
FAFT не включила Россию в "серый список"

✴️🇷🇺#fatf #крипто #россия #регулирование
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют.

Подгруппа FATF ухудшила один из рейтингов России, который отражает противодействие сомнительным операциям с криптовалютами. Это связано с необходимостью регулирования криптобирж и обменников, сказал РБК замглавы Росфинмониторинга

✴️ #биржи #контроль #крипто #fatf
Binance (#BNB) присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF

*“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

🇹🇷#турция #fatf
Турция может быть исключена из "серого списка" финансовой службы FATF уже в июне — BBG

⚠️🇲🇨#fatf #монако
ФАТФ может включить Монако в серый список 28 июня — BBG

🇹🇷🇯🇲#fatf #турция #ямайка
Турция и Ямайка исключены из серого списка FATF

⚠️🇲🇨#fatf #монако
FATF включила Монако в список стран под усиленным мониторингом, членство РФ все еще приостановлено