🤓Будьте бдительны и участвуйте только в официальных паспортных программах и ПМЖ. Кейс Румыния 🇷🇴.

Румынская прокуратура недавно разоблачила подпольную сеть, занимавшуюся изготовлением поддельных документов для предоставления гражданства гражданам России, Украины и Молдовы. ❗️В результате этой операции до 10 000 паспортов могут быть признаны недействительными, а их обладатели рискуют столкнуться с уголовным преследованием или, по крайней мере, оказаться в европейских черных списках.

Гражданам, которые могут быть затронуты этой ситуацией, рекомендуется обратиться в соответствующие консульские или миграционные службы для уточнения статуса своих документов и получения дальнейших инструкций.

🤓❗️Эксперты Main Partner Trust рекомендуют перед работой с миграционными юристами проверять наличие реального офиса в стране подачи документов и лицензии от местного регулятора.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/dozens-of-raids-conducted-in-fake-id-network-case/

🇷🇺 Взыскание налоговых долгов без суда

🤓Министерство финансов России разработало законопроект, предусматривающий внесудебное взыскание налоговой задолженности с граждан. Целью инициативы является снижение нагрузки на суды и унификация процедур взыскания.

Согласно предложению, налоговые органы смогут 😳списывать задолженности напрямую со счетов граждан без обращения в суд. Согласно инициаторам законопроекта, предложенный процесс должен ускорить процесс взыскания и сократить связанные с ним издержки.

Однако эксперты выражают обеспокоенность возможными рисками для граждан. 😵‍💫Существует вероятность технических ошибок и сбоев, которые могут привести к ошибочному списанию средств. В таких случаях граждане могут столкнуться с трудностями в доказывании своей добросовестности и восстановлении неправомерно списанных сумм.

👩‍⚖️Для защиты прав налогоплательщиков предусмотрена возможность подачи возражений. Если гражданин не согласен с начисленной суммой, он может подать жалобу в течение 30 дней с момента уведомления. В этом случае взыскание будет осуществляться в судебном порядке, а спорная сумма исключается из сальдо единого налогового счета до решения суда.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.rbc.ru/economics/25/06/2024/667a92e99a794708f79fea1f?utm_source=chatgpt.com

⚡️⚡️⚡️Парламент ЕС исключил Вануату из списка стран с безвизовым въездом в страны шенген.

Согласно Регламенту ЕС 2018/1806, страны третьего мира классифицируются в зависимости от необходимости виз. Изначально граждане Вануату были освобождены от визовых требований для краткосрочных поездок в ЕС в рамках соглашения, подписанного в 2015 году. Это освобождение было направлено на укрепление экономических и культурных связей. Однако запуск программы получения гражданства за инвестиции (CIP) в Вануату вызвал серьезные опасения ЕС в сфере безопасности. Программа позволяла иностранным инвесторам получать гражданство Вануату с минимальными проверками, что предоставляло им безвизовый доступ в ЕС и подрывало безопасность границ ЕС.

Основные проблемы с программой:

✔️💯Низкий процент отказов: Отсутствие строгой проверки заявителей.
✔️🏝️Нет требования физического присутствия: Гражданство можно получить без посещения страны.
✔️📂Недостаточная проверка: Быстрая обработка заявок (3 месяца) исключает глубокие проверки.
✔️🤖Недостаток обмена информацией: Нет систематической проверки данных с другими странами.
✔️🤦‍♀️Международные риски: Некоторые обладатели гражданства числятся в базах данных Интерпола.
✔️Этические вопросы: Визовая политика Вануату в отношении России в контексте конфликта в Украине подрывает усилия ЕС.

🧐Не секрет, что у каждого «паспорта» в текущее время есть своя репутация. Эксперты Main Partner Trust рекомендуют задуматься перед получением второго- третьего гражданства..а не вызовет ли новое гражданство еще больше вопросов..

@mainpartnertrust

Источник: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2024-0015_EN.html

🇬🇧🇨🇾Визовый и миграционный режим для граждан Великобритании на Кипре после Brexit
 
Мы решили еще раз напомнить гражданам Великобритании про визовый и миграционный режим после выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Напомним, что Великобритания по итогам ❌референдума решила выйти из ЕС еще в 2016, но окончательно выход произошел после 2020 года.

🙋‍♀️Что это означает на практике?
Граждане Великобритании в настоящий момент рассматриваются ЕС как граждане «третьих стран», отсюда требования по более забюрократизированному процессу получения европейских документов (видов на жительство).
 
🪪🇪🇺Требования для поездок и визы на Кипр

- 🏝️Краткосрочные поездки: граждане Великобритании не нуждаются в визе для пребывания на Кипре до 90 дней в течение 180 дней.

- 🏝️🦀Долгосрочные поездки: Для пребывания более 90 дней требуется виза или вид на жительство.
Подать заявление на визу можно через VFS Global в Великобритании, так как Высшая комиссия Кипра больше не принимает заявления напрямую.
 
🤔📑Процесс подачи заявления на визу
1️⃣Посетите сайт VFS Global: Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями.
2️⃣Выберите тип визы: Определите подходящий тип визы и скачайте форму.
3️⃣Заполните заявление: Заполните форму и распечатайте.
4️⃣Запишитесь на прием: Назначьте встречу в центре подачи заявлений VFS.
5️⃣Сдайте биометрические данные: На приеме сдайте отпечатки пальцев и фотографию.
6️⃣Оплатите сборы: Стоимость зависит от типа визы.
7️⃣Срок обработки: Подавайте заявление за 2 месяца до поездки.
 
🏝️🏠👨‍👩‍👧‍👧Разрешения на постоянное проживание для граждан Великобритании.
Граждане Великобритании могут проживать на Кипре после Brexit, если оформят вид на жительство. Вы можете оформить как временный (ВНЖ), так и постоянный (ПМЖ) виды на жительство:
 
Наиболее популярные ВНЖ:
1. 🎟️Pink Slip (visa visitor):
   - Предоставляет временное проживание сроком на один год.
   - Требуется ежегодное продление.
   - Процесс рассмотрения на практике занимает от 6 до 9 месяцев, а иногда заявитель не успевает получить карту, а ему уже нужно подавать на продление 🤡
2.  💼Рабочий ВНЖ для высококвалифицированных специалистов:
   - Предоставляет временное проживание сроком до 3х лет с возможным продлением ВНЖ.
   - Быстрые сроки получения- около 1 месяца.
   - Обладатели данного ВНЖ могут получить паспорт Кипра через 3 или 4 года (если соответствуют определенным критериям).
 
🏠🛥️ПМЖ за инвестиции:
Основные критерии.
     - Покупка недвижимости (коммерческой или жилой), инвестиции в фонд или создание компании на Кипре.
     - Стоимость инвестиций не должна быть менее 300 000 евро.
     - Годовой доход заявителя  должен составлять не менее 50 000 евро на основного заявителя.
     - Предоставляет право на постоянное проживание и не обязывает жить в стране. Для сохранения ПМЖ необходимо прилетать на Кипр хотя бы на 1 день каждые 2 года.
 
🤓В нашей статье мы не смогли описать все ньюансы визовых миграционных вопросов граждан Великобритании. Если у Вас возникли вопросы или необходима дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к нашим экспертам.

@mainpartnertrust

📣📣📣 Blue Card ЕС: последние новости с Кипра

Начнем с нормативной базы и факта того, что Blue Card 🇪🇺уже несколько лет активно используетс в ЕС.

Директива (ЕС) 2021/1883 и соответствующие поправки в Законодательство об Иммиграции (по состоянию на август 2024 года) устанавливают условия въезда и пребывания граждан третьих стран, ищущих работу высокой квалификации в рамках системы «Голубая карта ЕС».

✈️🌍Мобильность внутри ЕС:

1️⃣ Краткосрочная мобильность:
    ✔️Право въезда и пребывания в других государствах-членах сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода без дополнительных формальностей для деловых целей.

2️⃣ Долгосрочная мобильность:
✔️После 12 месяцев проживания в стране, обладатели «Голубой карты ЕС» и их члены семьи могут переехать в другое государство-ЕС для высококвалифицированной занятости.

💼🙅‍♀️Временная безработица:

Владельцы «Голубой карты ЕС» сохраняют свои разрешения на проживание, если они прекратили работать:
     ✔️Если карта действует менее 2 лет: допустимый период безработицы не превышает 3 месяцев.
     ✔️Если карта действует 2 года или более: допустимый период безработицы не превышает 6 месяцев.

🏠Доступ к статусу долгосрочного резидента:
✔️Владельцы «Голубой карты ЕС» могут суммировать периоды проживания в разных государствах-ЕС для выполнения требований по продолжительности проживания, необходимых для получения статуса долгосрочного резидента.

🤓Эксперты Main Partner Trust отмечают, что Кипр в настоящий момент активно работает над внедрением «Голубой карты ЕС». Для этого необходимо разработать необходимые заявления для подачи документов, установить/определить государственные сборы за подачу и обработку документов и обновить/адаптировать электронную систему миграции. Команда Main Partner Trust очень внимательно следит за процессом, консультируясь по стадиям внедрения с соответствующим Министерством на Кипре, и намерена подать заявления на получение «Голубой карты ЕС» в первых рядах. Если Вы заинтересованы получением «Голубой карты ЕС», отправьте сообщение нашим экспертам, и они внесут Вас в лист ожидания.

@mainpartnertrust

🇨🇾⚡️⚡️⚡️Аннулирование «золотых» паспортов Кипра: списки и причины ⚡️⚡️⚡️
 
Процедуры аннулирования проблемных «золотых» паспортов, выданных в рамках Инвестиционной программы Кипра, продолжаются. Совет министров продолжает лишать гражданства инвесторов, в отношении которых выявлены нарушения.
 
🇷🇺🇨🇳Издание Politis опубликовало список из 77 иностранных инвесторов, чьи «золотые» паспорта были отозваны. Среди них — российские мультимиллионеры и Джо Лоу, разыскиваемый за крупнейшее в мире финансовое мошенничество. В скобках указано количество паспортов, выданных членам их семей, которые также аннулированы.
 
Список также включает имена посредников, юридических и аудиторских фирм, которые способствовали выдаче этих паспортов.
 
🧐Разберем причины аннулирования паспортов:
 
      1️⃣Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация.
Примеры: женщина, натурализованная как супруга инвестора в 2012 году, но на момент подачи заявления находилась в разводе с 2010 года. Другие примеры включают занижение размера инвестиций и возврата части средств заявителям.
      2️⃣Судимость
Некоторые инвесторы оказались причастны к серьезным преступлениям, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Пример:Джо Лоу получил паспорт в 2015 году через посредничество архиепископа Хризостомоса II, несмотря на международный розыск за мошенничество на $4,5 млрд.
      3️⃣❗️Невыполнение условий натурализации (!важное условие, которое нужно соблюдать)
Некоторые инвесторы не завершили строительство недвижимости, которая являлась частью инвестиции, либо продали недвижимость после получения гражданства.
 
👩‍⚖️Процесс аннулирования.
 
Процедура требует уведомления заинтересованного лица и предоставления ему права на защиту. Решения принимаются на основании рекомендаций независимой Комиссии по вопросам лишения гражданства.
 
 
🤫🤐Секретный список в парламенте.
 
Министр внутренних дел Константинос Иоанну предоставил парламенту список юридических компаний, участвовавших в выдаче проблемных паспортов. Однако отказался передать имена инвесторов, ссылаясь на защиту персональных данных и сохранение конфиденциальности текущих расследований.

@mainpartnertrust
 
🪪Со списками можно ознакомиться по ссылке: https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

Доброе утро! По итогам вебинара у нас готово второе видео. Направляем вам 
ссылку на запись видео, которое рассказывает о том, как правильно гражданину Великобритании получить миграционный статус на Кипре.

@mainpartnertrust

🇷🇺 Закон о налогообложении криптовалюты подписан Президентом

✍️ Президент РФ подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также доходов от ее реализации.

Подробнее в нашем предыдущем посте.

P.S. 😂Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнения относительно включения биткоина в золотовалютные резервы России. Он отметил, что, хотя теоретически это возможно, подобное 👴решение может быть принято не ранее чем через 100 лет.

Аксаков также подчеркивал, что у биткоина нет будущего, называя его “пузырем, который рано или поздно лопнет”. 🫧Он советует хранить средства в российских цифровых финансовых активах, обеспеченных рублем и природными ресурсами, считая их более надежными по сравнению с криптовалютами.

Министр финансов Антон Силуанов разделяет эту точку зрения, отмечая, что криптовалюты слишком волатильны для сохранения капитала и непредсказуемы в своих курсах. Однако он признает их потенциал для трансграничных расчетов.

@mainpartnertrust

🇨🇾🪪Программа гражданство Кипра за инвестиции (CIP), которая позволяла получить кипрское гражданство через инвестиции, была приостановлена в ноябре 2020 года 🧐

Однако обязательства для тех, кто получил гражданство по этой программе, остаются актуальными, и не стоит ими пренебрегать. 📋Напоминаем Вам об основных правила, которые необходимо соблюдать.

🫡Обязательства по владению недвижимостью:

Требование к постоянной резиденции:

    ✔️Участники программы обязаны владеть постоянной жилой недвижимостью на Кипре стоимостью не менее 500 000 евро (без учета НДС).
    ✔️Недвижимость должна сохраняться в собственности пожизненно, но может быть заменена на другую с аналогичной стоимостью.
    ✔️Если недвижимость была частью первоначальных инвестиций, она должна оставаться в собственности не менее 3 или 5 лет с момента получения гражданства.

Обязательства по уведомлениям:

1️⃣Уведомление о ходе строительства:
    ✔️Если инвестиции направлены в строящуюся недвижимость, необходимо регулярно информировать Министерство внутренних дел и Министерство финансов о ходе строительства, предоставляя отчеты, фотографии и подтверждающие документы.

2️⃣Документы о завершении строительства:
    ✔️После завершения строительства необходимо представить сертификат о завершении работ, итоговый отчет об инспекции, а также документы о регистрации недвижимости в Земельном реестре на имя заявителя.

3️⃣Подтверждение сохранения инвестиций:
    ✔️Владельцы паспортов CIP обязаны ежегодно предоставлять отчеты о выполнении требований программы, включая подтверждение владения недвижимостью.

4️⃣Уведомление при проживании за границей:
     ✔️Ежегодно необходимо направлять отчет в консульство, а также в министерства внутренних дел и финансов с подтверждением владения недвижимостью и соблюдения инвестиционных требований.
✔️Необходимость уведомить консульство Кипра о намерении сохранить статус гражданство

🧑‍⚖️Штрафы за несоблюдение

Нарушение требований программы может привести к:

     ❌Лишению гражданства;
     ❌Денежным штрафам или иным мерам административной ответственности.

Если Вы хотите получить профессиональную помощь и сделать health test документов на гражданство, обращайтесь к нашим экспертам🤓

Выделим самые распространенные вопросы-ошибки:

❓Сохранили ли Вы объект недвижимости, заявленный при подаче на паспорт?
❓Уведомили ли Вы Министерство о всех этапах строительства объекта недвижимости?
❓Подаете ли Вы ежегодные уведомления, обязательные для владельцев кипрских паспортов?
❓Уведомили ли Вы о смене объекта недвижимости после продажи первоначального объекта?
❓Соблюдены ли условия, предусмотренные паспортной программой, при приобретении второго объекта недвижимости?
❓Сохранили ли Вы документы по приобретению объекта недвижимости, включая банковские выписки и подтверждения об оплате?
❓В случае сдачи недвижимости в аренду или продаже оплатили ли Вы НДС в полном объеме?


P.S. ☝️Каждая компания, которая оказывает Вам поддержку по вопросам соблюдения законодательства CIP, должна иметь лицензию и быть в реестре.

@mainpartnertrust

🇨🇾В продолжение темы паспортной программы Кипр за инвестиции и возможные причины аннулирования паспортов, мы записали для Вас короткое видео)

@mainpartnertrust

🇺🇸🇷🇺Новые санкции США за помощь с обходом санкций или миф об анонимности криптовалюты)
 
Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), совместно с международными партнерами провело операцию по пресечению деятельности TGR Group — глобальной сети отмывания денег, которая помогала российской элите обходить санкции.
 
🤷🤷‍♀️Основные участники:
 
      1️⃣TGR Group:
      •    Международная сеть отмывания денег, использующая цифровые активы, такие как стейблкоины (например, Tether), для обхода санкций.
      •     Услуги: отмывание денег, обмен наличных и криптовалюты, использование предоплаченных карт и сокрытие происхождения средств для покупки недвижимости в Великобритании.
      2️⃣Основные фигуранты:
      •     Джордж Росси: Украинский гражданин, контролирующий TGR Group. Управляет рядом компаний, связанных с отмыванием денег.
      •     Елена Чиркинян: Российская гражданка, принимающая ключевые решения в TGR Group. Участвовала в переводах средств из России для поддержания санкционированных организаций.
      •     Андрейс Браденс: Гражданин Латвии, связанный с несколькими компаниями TGR Group, включая Pullman Global Solutions LLC в США.
      3️⃣Другие участники:
      •     Екатерина Жданова: Российская отмывательница денег, использующая криптовалюты для транзакций, связанных с российской элитой.
      •     Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов: Координировали транзакции с использованием наличных и криптовалют от имени Ждановой.
      4️⃣Компании:
      •     TGR Partners: Компания из России, предоставляющая услуги управления активами и обмена криптовалют.
      •     TGR Corporate Concierge LTD: Британская компания, участвующая в операциях по скрытию источников средств.
      •     Pullman Global Solutions LLC: Компания, зарегистрированная в Вайоминге (США), связанная с отмыванием денег.
 
⛔️Последствия санкций- стандартные)
      •     Все активы, связанные с указанными лицами и организациями, замораживаются в США.
      •     Запрещены транзакции, связанные с санкционированными лицами, без специального разрешения OFAC.
      •     Нарушения могут привести к гражданским и уголовным наказаниям.
 
Эта мера подчеркивает приверженность США и их партнеров пресечению любых попыток обхода международных санкций через цифровые активы и другие нелегальные схемы.

@mainpartnertrust
 
Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions

🇨🇾🙋‍♀️Реестр бенефициаров на Кипре: какая информация содержится и кто может получить информацию?

⁉️Реестр конечных бенефициарных владельцев (UBO) на Кипре представляет собой государственную базу данных, в которой содержатся данные о конечных бенефициарах компаний и других юридических лиц, зарегистрированных в стране. Этот реестр создан в рамках соблюдения Кипром 4-й и 5-й Директив ЕС по противодействию отмыванию денег (AMLD) с целью повышения прозрачности и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Реестр UBO ведётся Департаментом регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра.

Основные характеристики реестра бенефициаров на Кипре

1️⃣Кто является UBO?

✔️Конечный бенефициарный владелец (UBO) — это физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует юридическое лицо.
✔️Владение или контроль определяется, как правило, долей в размере 25% или более:
• акций,
• прав голоса,
• других механизмов контроля.

2️⃣Кто обязан подавать информацию в реестр UBO?

✔️Каждое юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре, обязано зарегистрировать данные о своих UBO в реестре. Примеры таких юридических лиц можно найти в полном тексте статьи, опубликованной на нашем сайте)

3️⃣Требования к регистрации

Юридические лица обязаны предоставить следующую информацию о своих UBO:

✔️Полное имя.
✔️Дата рождения.
✔️Гражданство.
✔️Адрес проживания.
✔️Характер и степень бенефициарного владения.

4️⃣⏳Сроки для соблюдения требований

✔️Изначальный крайний срок подачи данных о UBO был установлен на 2021 год, но для обеспечения полного соответствия законодательству были предоставлены продления.
✔️Последнее продление срока для повторной подачи и подтверждения данных истекает 31 декабря 2024 года.
✔️Несоблюдение требований может повлечь штрафы или санкции.

5️⃣🤡Доступ к реестру

✔️Изначально доступ к реестру был ограничен только для регулирующих органов и правоохранительных структур.
✔️С 2022 года доступ был расширен в соответствии с директивами ЕС, при этом предусмотрены меры для защиты персональных данных.

6️⃣👌Прозрачность и защита данных

✔️Реестр предоставляет частичный доступ для общественности, при этом часть информации остаётся закрытой для обеспечения конфиденциальности.
✔️Без ограничений и без оплаты доступ имеют следующие организации:
• Компетентные надзорные органы,
• Финансовая разведка (FIU),
• Таможенная служба,
• Налоговая служба,
• Полиция,
• Казначейство Кипра,
• Аудиторская служба Республики,
• Служба внутреннего аудита,
• Генеральная дирекция Министерства финансов по вопросам экономического роста,
• Европейская комиссия,
• Европейская счётная палата,
• Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF),
• Европейская прокуратура (EPPO).
• ‼️Обязанные субъекты, такие как юристы, бухгалтеры, финансовые учреждения, 👀имеют доступ к ограниченным данным о UBO:
• Имя,
• Месяц и год рождения,
• Гражданство,
• Страна проживания,
• Характер и степень бенефициарного владения (доступ предоставляется за плату).

🎯Цель реестра UBO

Основной целью реестра UBO является:

✔️Повышение прозрачности в структуре собственности компаний.
✔️Содействие предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
✔️Помощь государственным органам в отслеживании незаконных финансовых потоков.

📖Полный текст статьи опубликован на нашем сайте www.mainpartnertrust.com

@mainpartnertrust

🇺🇸 Трамп хочет отменить получение гражданства США по рождению. ⛔️

Дональд Трамп заявил о своем намерении отменить право на гражданство по рождению в США. Он планирует добиться этого через изменение Конституции, несмотря на 14-ю поправку, которая гарантирует гражданство всем, кто родился или натурализовался в США. Трамп отметил возможность использования исполнительного указа для этого.

Он также заявил о необходимости решения вопроса с «мечтателями» (иммигрантами, прибывшими в США в детстве) и предложил сотрудничать с демократами для разработки плана. Трамп подчеркнул, что многие из этих людей стали успешными и не говорят на языке своей страны происхождения.

В отношении депортаций Трамп подтвердил, что начнет с людей с уголовным прошлым, а затем расширит меры. Он подчеркнул важность соблюдения законов и отметил, что легальные иммигранты часто сталкиваются с несправедливостью.

Республиканцы ожидают, что Трамп сразу после вступления в должность начнет реформу иммиграционной системы. Новый сенатор от Огайо Берни Морено подчеркнул важность решения этой проблемы в первые 40–60 дней.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.politico.com/news/2024/12/08/trump-end-birthright-citizenship-00193184

🇨🇾🇺🇸 США и Кипр объявили о расширении сотрудничества в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, уделяя особое внимание повышению квалификации кипрских правоохранительных органов.

Основные моменты инициативы:

🤝Расширенное обучение и сотрудничество

✔️Интенсивный план обучения: В течение следующего года запланировано 21 неделя обучения для кипрских правоохранительных органов, включая:
✔️Методы финансовых расследований.
✔️Судебную бухгалтерию.
✔️Использование технологий в расследованиях.
✔️Международное обучение: Обучение будет проходить как на Кипре, так и в Международной академии правоохранительных органов в Будапеште (ILEA).

🙌Поддержка США

✔️Усиление возможностей: Министерство юстиции США и ФБР уже 20 месяцев работают над повышением потенциала Кипра в борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и обходом санкций.
✔️Помощь в расследованиях: Американские прокуроры будут направлены на Кипр для поддержки местных властей в более эффективном расследовании и судебном преследовании сложных преступлений.

🎯Совместная цель

✔️В совместном заявлении говорится о «значительном прогрессе» в борьбе с финансовыми преступлениями, хотя конкретные примеры успешных дел не упоминаются.
✔️США и Кипр едины в стремлении к справедливости и продолжению сотрудничества в критически важных вопросах правоохранительной деятельности.

@mainpartnertrust

Источник: https://blinks.bloomberg.com/news/stories/SO8CGITVI5MO

🇺🇸Новые санкции США

Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российской нефтяной торговли до вступления Дональда Трампа в должность.

🧙Основные моменты:

Потенциальные меры

1️⃣🛢️Ограничения на экспорт нефти:
✔️Планируются ограничения на экспорт российской нефти, аналогичные санкциям против иранской нефти, предусматривающие наказание иностранных покупателей.
✔️Ранее Байден избегал таких мер из-за опасений роста мировых цен на энергоносители.

2️⃣⛴️Санкции против “теневого флота”:
✔️Рассматривается введение санкций против танкеров, используемых Россией для тайной транспортировки нефти.
✔️ЕС также планирует принять аналогичные меры.

🎯Контекст и цели

✔️Решение принимается на фоне стабильных цен на нефть и низкого спроса, чтобы усилить давление на Кремль и укрепить позиции Украины в возможных переговорах с Россией.
✔️Меры направлены на ослабление финансовых ресурсов России и предоставление Украине большего рычага в переговорах, учитывая возможное изменение подхода к санкциям при администрации Трампа.

@mainpartnertrust

Источник: https://blinks.bloomberg.com/news/stories/SOA76LT0G1KW

⛔️ 🇨🇾 Запрет на расчеты наличными на Кипре или новые поправки в закон по отмыванию денег

Недавняя поправка к Закону Кипра о противодействии отмыванию денег (AML) представляет собой важный шаг в укреплении финансовой прозрачности и борьбе с незаконной деятельностью. Установив ‼️лимит на наличные платежи в размере 10 000 евро, закон распространяется на операции, связанные с покупкой товаров, услуг и недвижимости. Любая наличная оплата, превышающая этот порог, может повлечь за собой серьезные санкции, включая 💸штрафы в размере до 10% от суммы сделки или даже 🙊лишение свободы сроком до пяти лет.

Основные аспекты поправки:

1️⃣Сфера действия:
✔️Распространяется на наличные платежи и эквиваленты наличных средств (например, оборотные долговые инструменты, высоколиквидные активы и предоплаченные карты).
✔️Охватывает сделки во всех секторах, включая операции с недвижимостью.

2️⃣🎯Цель:
✔️Привести законодательство Кипра в соответствие с нормами ЕС в области противодействия отмыванию денег.
✔️Снизить риски, связанные с отмыванием денег и незаконной финансовой деятельностью.

3️⃣ Ответственность
✔️За несоблюдение предусмотрены штрафы в размере до 10% от суммы сделки или лишение свободы сроком до пяти лет.

4️⃣Исключения:
✔️Включает положения о временной приостановке ограничения на наличные платежи в случае, если электронные методы оплаты недоступны из-за непредвиденных обстоятельств.

Последствия:

✔️🏪Для бизнеса: Увеличение зависимости от электронных методов оплаты и более строгий контроль соблюдения протоколов AML.
✔️👨‍👩‍👧Для физических лиц: Необходимость корректировки практик оплаты, особенно для крупных сделок.
✔️🏝️Для экономики: Улучшение соответствия международным финансовым стандартам, что потенциально повысит репутацию Кипра на международных финансовых рынках.

Эта поправка подчеркивает возрастающее глобальное внимание к ограничению наличных операций для повышения прозрачности и снижения финансовых преступлений.

P.S. Важные формальности: закон был одобрен Парламентом, но не подписан Президентом. Ждем подписание закона Президентом Кипра и публикацию в газете.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.nomoplatform.cy/bills/o-peri-tis-parebodisis-kai-katapolemisis-tis-nomimopoiisis-esodon-apo-paranomes-drastiriotites-tropopoiitikos-ar-4-nomos-tou-2024/

🇪🇺Еврокомиссия мониторит безвизовые режимы со странами- партнерами

Европейская комиссия 6 декабря 2024 года приняла седьмой отчет в рамках механизма приостановки безвизового режима, который отслеживает выполнение соглашений о безвизовом режиме с странами Западных Балкан, Восточного партнерства, Восточной Карибской зоны и Латинской Америки. Механизм направлен на предотвращение проблем, связанных с нерегулярной миграцией и угрозами безопасности.

Основные моменты отчета:

1️⃣Прогресс и проблемы:
✔️Оценен прогресс стран, имеющих безвизовый режим, в выполнении рекомендаций предыдущего отчета.
✔️Определены области, требующие дальнейших улучшений для сохранения безвизового режима.

2️⃣Соседние страны ЕС:
✔️Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония и Сербия достигли прогресса, но им необходимо привести свои визовые политики в соответствие с нормами ЕС.
✔️Украина и Косово продолжают выполнять требования безвизового режима, однако должны устранить отдельные замечания.
✔️⛔️В Грузии возможна приостановка безвизового режима для определенных лиц, если страна не примет срочных мер по выполнению рекомендаций, особенно в области защиты основных прав.

3️⃣Восточная Карибская зона:
✔️Такие страны, как Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия, подверглись проверке из-за программ гражданства за инвестиции, которые могут представлять риски для безопасности. Отмечены усилия этих стран по усилению процедур проверки, но необходимы дополнительные меры.

4️⃣Латинская Америка:
✔️Рост числа заявлений о предоставлении убежища от граждан безвизовых стран Латинской Америки с низким уровнем признания создает нагрузку на системы предоставления убежища в государствах-членах ЕС.

👣Следующие шаги:

✔️Комиссия продолжит мониторинг выполнения требований безвизового режима и ежегодно представлять отчеты в Европейский парламент и Совет ЕС.
✔️Рекомендации отчета будут учитываться в рамках переговоров о присоединении к ЕС.

Отчет подчеркивает важность обеспечения баланса между мобильностью и сотрудничеством с партнерами и решением проблем безопасности и миграции.

@mainpartnertrust

Источник: https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-adopted-seventh-report-under-visa-suspension-mechanism-2024-12-09_en?prefLang=da

💸 ⛔️Брокер Saxo Bank прекращает работу со всеми клиентами из неприоритетных для банка стран. В список попали 🇨🇾Кипр и 🇹🇷Турция.

Saxo Bank объявил о значительных изменениях в предоставлении своих услуг. Банк прекращает прием новых клиентов в ряде стран, что связано с пересмотром его риск-аппетита, соблюдением регуляторных требований и оптимизацией операционной деятельности.

⛔️Страны, которые больше не поддерживаются

✔️🇪🇺Европа и соседние регионы: Албания, Кипр, Грузия, Гернси, Остров Мэн, Джерси, Сербия, Турция.
✔️🇺🇸Америка: Аргентина, Аруба, Бонэйр (Синт-Эстатиус и Саба), Бразилия, Британские Виргинские острова, Канада, Каймановы острова, Чили, Кюрасао, Французская Гвиана, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Синт-Маартен, Уругвай.
✔️🌏Азия и Океания: Китай, Индия, Индонезия, Новая Зеландия, Тайвань.
✔️🌍Ближний Восток и Африка: Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Маврикий, Оман, Сейшелы, Южная Африка.
✔️🌍Французская Полинезия, Майотта, Новая Каледония, Реюньон, Мартиника.

Saxo планирует завершить процесс закрытия счетов существующих клиентов из этих стран до конца 2024 года. Некоторые из клиентов стали получать письма о закрытии счета. Банк дает 3 месяца на закрытие счета и перевод активов.

🥸Причины изменений

Saxo Bank заявил, что сокращение присутствия в отдельных странах позволит:

✔️Оптимизировать ресурсы и сосредоточиться на ключевых рынках.
✔️Обеспечить соблюдение нормативных требований.
✔️Снизить операционные и рыночные риски.
✔️Улучшить качество обслуживания и предоставлять инновационные решения.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.home.saxo/campaigns/cyprus

💸 🪆Блумберг рассказал о сложностях платежей из/в России/ю

Россия сталкивается со значительными сложностями с осуществлением платежей за внешнюю торговлю из-за усиления международных санкций и ограничений.

Основные моменты включают:

1️⃣Накопление иностранных финансовых активов: Выручка от экспорта России накапливается за рубежом из-за задержек в расчетах. Это отражает растущую проблему для российских компаний, которые пытаются получить доступ к своим доходам.

2️⃣Стабильность торговли несмотря на сложности: Несмотря на значительные задержки в платежах, объемы торговли России остаются в целом стабильными. Экспорт составил $386 миллиардов за первые 11 месяцев 2024 года, что сопоставимо с предыдущим годом, а импорт немного снизился, но продемонстрировал недавнее восстановление.

3️⃣Влияние санкций: В ноябре 2024 года США усилили санкции, нацелившись на оставшиеся каналы, такие как Газпромбанк, которые способствовали международным торговым платежам. Это привело к обесцениванию рубля на 10%, но существенно не нарушило объемы торговли.

4️⃣Смена динамики торговли: Россия переориентировала значительную часть своей торговли на восточных партнеров с 2022 года после начала военных действий на Украине. Однако процессы расчетов всё чаще зависят от посредников и операций в рублях, что усложняет поток международной торговли.

5️⃣Усиливающееся финансовое и операционное давление: Задержки и перебои в платежных системах, а также угроза вторичных санкций для финансовых институтов, работающих с Россией, создают операционные трудности для экспортеров и импортеров.

Блумберг отмечает, что сложившаяся ситуация подчеркивает, как геополитическая напряженность и экономические санкции изменяют глобальную динамику торговли, особенно для таких стран, как Россия.

🥸Статья в РБК о том, что банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией. Совпадение? Не думаем.. 🫣

@mainpartnertrust

Источник: Russian Money Piles Up Abroad Amid Trade Payment Troubles

🇨🇳🇷🇺🇺🇸 Возможные санкции США против китайских банков

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против “темного флота” танкеров и не исключают санкции против китайских банков, если они будут способствовать поддержке России. Цель этих мер — сократить доходы России от продажи нефти и ограничить доступ к ресурсам.

Йеллен также упомянула, что США и их союзники могут пересмотреть установленный лимит в $60 за баррель на российскую нефть. В настоящее время мировые цены на нефть снизились, что предоставляет возможность для более жестких ограничений.

В отношении китайских банков Йеллен отметила, что крупные банки Китая уже проявляют осторожность, опасаясь потери доступа к долларовым транзакциям. ‼️Однако, если будут доказательства их вовлеченности в помощь России, США готовы применить санкции.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.reuters.com/world/yellen-wont-rule-out-sanctions-chinese-banks-curbs-dark-fleet-oil-tankers-2024-12-13/