🇷🇺 Одобрены поправки к законопроекту о налогообложении майнинга в России

🏦 Правительство одобрило поправки к законопроекту о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты и ее купли-продажи.

💸 Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом. Доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

❗️Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%.

👨🏻‍💻Оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры.

@mainpartnertrust

👍🇷🇺 Инвесторам зачтут ранее удержанные налоги по дивидендам США и ЕС

👮🏻‍♂️Руководитель ФНС Даниил Егоров заявил, что инвесторам зачтут налоги, удержанные с дивидендов в США и странах ЕС, несмотря на заморозку отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» государствами. Об этом он рассказал в интервью РБК.

🤝«Со Штатами, как и с европейскими странами, мы заморозили соглашения, поэтому кто где облагает доходы, этот признак больше не имеет значения. Но остались правила зачета: для юридических лиц это статья 311 Налогового кодекса, для физических — статья 232. То есть в пределах нашей ставки мы будем зачитывать суммы налогов, удерживаемые за границей. Мы по своей ставке облагаем в зависимости от суммы дохода и в пределах нашей ставки, а если есть налог, уплаченный за границей, делаем зачет»— пояснил Егоров.

👨🏼‍💻С 2024 года инвесторам не нужно будет самостоятельно уплачивать налоги с иностранных дивидендов, зачисляемых на российские счета. Также не потребуется пересчитывать их по разным ставкам, так как эту обязанность возьмут на себя брокеры, выступающие налоговыми агентами. Тем не менее, инвесторам рекомендуется отслеживать свою налоговую нагрузку.

☝🏼Владельцам брокерских счетов за границей стоит обратить внимание на особенности налогообложения иностранных дивидендов, поскольку они по-прежнему обязаны самостоятельно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ.

@mainpartnertrust

⚡️⚡️⚡️🇺🇸Банковский сектор РФ, депозитарии и регистраторы попали в новый список санкций США
 
Министерство финансов США ввело санкции против банковского сектора России, чтобы ограничить использование международной финансовой системы. Основные меры включают:
 
      1.    Санкции против Газпромбанка:
      •     Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних компаний (в Люксембурге, Гонконге, на Кипре, в Швейцарии и Южной Африке).
      •     Эти структуры играют ключевую роль в финансировании российской военной деятельности.
      •     Американским лицам разрешено завершить транзакции с Газпромбанком и вывести связанные активы в рамках новых генеральных лицензий.
      2.    Система передачи финансовых сообщений (СПФС):
      •     СПФС, российская альтернатива SWIFT, обозначена как риск санкций. Иностранные финансовые учреждения, присоединившиеся к СПФС, могут быть подвергнуты санкциям за содействие финансовым связям России и обход санкций.
      3.    Десятки российских банков:
      •     Санкции наложены более чем на 50 российских банков малого и среднего размера, чтобы разорвать связи российской финансовой системы с международной и предотвратить доступ к технологиям и оборудованию.

😱Список банков, депозитариев и регистраторов достаточно большой и не уместится в один пост, поэтому рекомендуем ознакомиться со списком самостоятельно по ссылке ниже.

@mainpartnertrust
 
Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241121

🤓Будьте бдительны и участвуйте только в официальных паспортных программах и ПМЖ. Кейс Румыния 🇷🇴.

Румынская прокуратура недавно разоблачила подпольную сеть, занимавшуюся изготовлением поддельных документов для предоставления гражданства гражданам России, Украины и Молдовы. ❗️В результате этой операции до 10 000 паспортов могут быть признаны недействительными, а их обладатели рискуют столкнуться с уголовным преследованием или, по крайней мере, оказаться в европейских черных списках.

Гражданам, которые могут быть затронуты этой ситуацией, рекомендуется обратиться в соответствующие консульские или миграционные службы для уточнения статуса своих документов и получения дальнейших инструкций.

🤓❗️Эксперты Main Partner Trust рекомендуют перед работой с миграционными юристами проверять наличие реального офиса в стране подачи документов и лицензии от местного регулятора.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/dozens-of-raids-conducted-in-fake-id-network-case/

🇷🇺 Взыскание налоговых долгов без суда

🤓Министерство финансов России разработало законопроект, предусматривающий внесудебное взыскание налоговой задолженности с граждан. Целью инициативы является снижение нагрузки на суды и унификация процедур взыскания.

Согласно предложению, налоговые органы смогут 😳списывать задолженности напрямую со счетов граждан без обращения в суд. Согласно инициаторам законопроекта, предложенный процесс должен ускорить процесс взыскания и сократить связанные с ним издержки.

Однако эксперты выражают обеспокоенность возможными рисками для граждан. 😵‍💫Существует вероятность технических ошибок и сбоев, которые могут привести к ошибочному списанию средств. В таких случаях граждане могут столкнуться с трудностями в доказывании своей добросовестности и восстановлении неправомерно списанных сумм.

👩‍⚖️Для защиты прав налогоплательщиков предусмотрена возможность подачи возражений. Если гражданин не согласен с начисленной суммой, он может подать жалобу в течение 30 дней с момента уведомления. В этом случае взыскание будет осуществляться в судебном порядке, а спорная сумма исключается из сальдо единого налогового счета до решения суда.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.rbc.ru/economics/25/06/2024/667a92e99a794708f79fea1f?utm_source=chatgpt.com

⚡️⚡️⚡️Парламент ЕС исключил Вануату из списка стран с безвизовым въездом в страны шенген.

Согласно Регламенту ЕС 2018/1806, страны третьего мира классифицируются в зависимости от необходимости виз. Изначально граждане Вануату были освобождены от визовых требований для краткосрочных поездок в ЕС в рамках соглашения, подписанного в 2015 году. Это освобождение было направлено на укрепление экономических и культурных связей. Однако запуск программы получения гражданства за инвестиции (CIP) в Вануату вызвал серьезные опасения ЕС в сфере безопасности. Программа позволяла иностранным инвесторам получать гражданство Вануату с минимальными проверками, что предоставляло им безвизовый доступ в ЕС и подрывало безопасность границ ЕС.

Основные проблемы с программой:

✔️💯Низкий процент отказов: Отсутствие строгой проверки заявителей.
✔️🏝️Нет требования физического присутствия: Гражданство можно получить без посещения страны.
✔️📂Недостаточная проверка: Быстрая обработка заявок (3 месяца) исключает глубокие проверки.
✔️🤖Недостаток обмена информацией: Нет систематической проверки данных с другими странами.
✔️🤦‍♀️Международные риски: Некоторые обладатели гражданства числятся в базах данных Интерпола.
✔️Этические вопросы: Визовая политика Вануату в отношении России в контексте конфликта в Украине подрывает усилия ЕС.

🧐Не секрет, что у каждого «паспорта» в текущее время есть своя репутация. Эксперты Main Partner Trust рекомендуют задуматься перед получением второго- третьего гражданства..а не вызовет ли новое гражданство еще больше вопросов..

@mainpartnertrust

Источник: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2024-0015_EN.html

🇬🇧🇨🇾Визовый и миграционный режим для граждан Великобритании на Кипре после Brexit
 
Мы решили еще раз напомнить гражданам Великобритании про визовый и миграционный режим после выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Напомним, что Великобритания по итогам ❌референдума решила выйти из ЕС еще в 2016, но окончательно выход произошел после 2020 года.

🙋‍♀️Что это означает на практике?
Граждане Великобритании в настоящий момент рассматриваются ЕС как граждане «третьих стран», отсюда требования по более забюрократизированному процессу получения европейских документов (видов на жительство).
 
🪪🇪🇺Требования для поездок и визы на Кипр

- 🏝️Краткосрочные поездки: граждане Великобритании не нуждаются в визе для пребывания на Кипре до 90 дней в течение 180 дней.

- 🏝️🦀Долгосрочные поездки: Для пребывания более 90 дней требуется виза или вид на жительство.
Подать заявление на визу можно через VFS Global в Великобритании, так как Высшая комиссия Кипра больше не принимает заявления напрямую.
 
🤔📑Процесс подачи заявления на визу
1️⃣Посетите сайт VFS Global: Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями.
2️⃣Выберите тип визы: Определите подходящий тип визы и скачайте форму.
3️⃣Заполните заявление: Заполните форму и распечатайте.
4️⃣Запишитесь на прием: Назначьте встречу в центре подачи заявлений VFS.
5️⃣Сдайте биометрические данные: На приеме сдайте отпечатки пальцев и фотографию.
6️⃣Оплатите сборы: Стоимость зависит от типа визы.
7️⃣Срок обработки: Подавайте заявление за 2 месяца до поездки.
 
🏝️🏠👨‍👩‍👧‍👧Разрешения на постоянное проживание для граждан Великобритании.
Граждане Великобритании могут проживать на Кипре после Brexit, если оформят вид на жительство. Вы можете оформить как временный (ВНЖ), так и постоянный (ПМЖ) виды на жительство:
 
Наиболее популярные ВНЖ:
1. 🎟️Pink Slip (visa visitor):
   - Предоставляет временное проживание сроком на один год.
   - Требуется ежегодное продление.
   - Процесс рассмотрения на практике занимает от 6 до 9 месяцев, а иногда заявитель не успевает получить карту, а ему уже нужно подавать на продление 🤡
2.  💼Рабочий ВНЖ для высококвалифицированных специалистов:
   - Предоставляет временное проживание сроком до 3х лет с возможным продлением ВНЖ.
   - Быстрые сроки получения- около 1 месяца.
   - Обладатели данного ВНЖ могут получить паспорт Кипра через 3 или 4 года (если соответствуют определенным критериям).
 
🏠🛥️ПМЖ за инвестиции:
Основные критерии.
     - Покупка недвижимости (коммерческой или жилой), инвестиции в фонд или создание компании на Кипре.
     - Стоимость инвестиций не должна быть менее 300 000 евро.
     - Годовой доход заявителя  должен составлять не менее 50 000 евро на основного заявителя.
     - Предоставляет право на постоянное проживание и не обязывает жить в стране. Для сохранения ПМЖ необходимо прилетать на Кипр хотя бы на 1 день каждые 2 года.
 
🤓В нашей статье мы не смогли описать все ньюансы визовых миграционных вопросов граждан Великобритании. Если у Вас возникли вопросы или необходима дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к нашим экспертам.

@mainpartnertrust

📣📣📣 Blue Card ЕС: последние новости с Кипра

Начнем с нормативной базы и факта того, что Blue Card 🇪🇺уже несколько лет активно используетс в ЕС.

Директива (ЕС) 2021/1883 и соответствующие поправки в Законодательство об Иммиграции (по состоянию на август 2024 года) устанавливают условия въезда и пребывания граждан третьих стран, ищущих работу высокой квалификации в рамках системы «Голубая карта ЕС».

✈️🌍Мобильность внутри ЕС:

1️⃣ Краткосрочная мобильность:
    ✔️Право въезда и пребывания в других государствах-членах сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода без дополнительных формальностей для деловых целей.

2️⃣ Долгосрочная мобильность:
✔️После 12 месяцев проживания в стране, обладатели «Голубой карты ЕС» и их члены семьи могут переехать в другое государство-ЕС для высококвалифицированной занятости.

💼🙅‍♀️Временная безработица:

Владельцы «Голубой карты ЕС» сохраняют свои разрешения на проживание, если они прекратили работать:
     ✔️Если карта действует менее 2 лет: допустимый период безработицы не превышает 3 месяцев.
     ✔️Если карта действует 2 года или более: допустимый период безработицы не превышает 6 месяцев.

🏠Доступ к статусу долгосрочного резидента:
✔️Владельцы «Голубой карты ЕС» могут суммировать периоды проживания в разных государствах-ЕС для выполнения требований по продолжительности проживания, необходимых для получения статуса долгосрочного резидента.

🤓Эксперты Main Partner Trust отмечают, что Кипр в настоящий момент активно работает над внедрением «Голубой карты ЕС». Для этого необходимо разработать необходимые заявления для подачи документов, установить/определить государственные сборы за подачу и обработку документов и обновить/адаптировать электронную систему миграции. Команда Main Partner Trust очень внимательно следит за процессом, консультируясь по стадиям внедрения с соответствующим Министерством на Кипре, и намерена подать заявления на получение «Голубой карты ЕС» в первых рядах. Если Вы заинтересованы получением «Голубой карты ЕС», отправьте сообщение нашим экспертам, и они внесут Вас в лист ожидания.

@mainpartnertrust

🇨🇾⚡️⚡️⚡️Аннулирование «золотых» паспортов Кипра: списки и причины ⚡️⚡️⚡️
 
Процедуры аннулирования проблемных «золотых» паспортов, выданных в рамках Инвестиционной программы Кипра, продолжаются. Совет министров продолжает лишать гражданства инвесторов, в отношении которых выявлены нарушения.
 
🇷🇺🇨🇳Издание Politis опубликовало список из 77 иностранных инвесторов, чьи «золотые» паспорта были отозваны. Среди них — российские мультимиллионеры и Джо Лоу, разыскиваемый за крупнейшее в мире финансовое мошенничество. В скобках указано количество паспортов, выданных членам их семей, которые также аннулированы.
 
Список также включает имена посредников, юридических и аудиторских фирм, которые способствовали выдаче этих паспортов.
 
🧐Разберем причины аннулирования паспортов:
 
      1️⃣Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация.
Примеры: женщина, натурализованная как супруга инвестора в 2012 году, но на момент подачи заявления находилась в разводе с 2010 года. Другие примеры включают занижение размера инвестиций и возврата части средств заявителям.
      2️⃣Судимость
Некоторые инвесторы оказались причастны к серьезным преступлениям, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Пример:Джо Лоу получил паспорт в 2015 году через посредничество архиепископа Хризостомоса II, несмотря на международный розыск за мошенничество на $4,5 млрд.
      3️⃣❗️Невыполнение условий натурализации (!важное условие, которое нужно соблюдать)
Некоторые инвесторы не завершили строительство недвижимости, которая являлась частью инвестиции, либо продали недвижимость после получения гражданства.
 
👩‍⚖️Процесс аннулирования.
 
Процедура требует уведомления заинтересованного лица и предоставления ему права на защиту. Решения принимаются на основании рекомендаций независимой Комиссии по вопросам лишения гражданства.
 
 
🤫🤐Секретный список в парламенте.
 
Министр внутренних дел Константинос Иоанну предоставил парламенту список юридических компаний, участвовавших в выдаче проблемных паспортов. Однако отказался передать имена инвесторов, ссылаясь на защиту персональных данных и сохранение конфиденциальности текущих расследований.

@mainpartnertrust
 
🪪Со списками можно ознакомиться по ссылке: https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

Доброе утро! По итогам вебинара у нас готово второе видео. Направляем вам 
ссылку на запись видео, которое рассказывает о том, как правильно гражданину Великобритании получить миграционный статус на Кипре.

@mainpartnertrust

🇷🇺 Закон о налогообложении криптовалюты подписан Президентом

✍️ Президент РФ подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также доходов от ее реализации.

Подробнее в нашем предыдущем посте.

P.S. 😂Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнения относительно включения биткоина в золотовалютные резервы России. Он отметил, что, хотя теоретически это возможно, подобное 👴решение может быть принято не ранее чем через 100 лет.

Аксаков также подчеркивал, что у биткоина нет будущего, называя его “пузырем, который рано или поздно лопнет”. 🫧Он советует хранить средства в российских цифровых финансовых активах, обеспеченных рублем и природными ресурсами, считая их более надежными по сравнению с криптовалютами.

Министр финансов Антон Силуанов разделяет эту точку зрения, отмечая, что криптовалюты слишком волатильны для сохранения капитала и непредсказуемы в своих курсах. Однако он признает их потенциал для трансграничных расчетов.

@mainpartnertrust

🇨🇾🪪Программа гражданство Кипра за инвестиции (CIP), которая позволяла получить кипрское гражданство через инвестиции, была приостановлена в ноябре 2020 года 🧐

Однако обязательства для тех, кто получил гражданство по этой программе, остаются актуальными, и не стоит ими пренебрегать. 📋Напоминаем Вам об основных правила, которые необходимо соблюдать.

🫡Обязательства по владению недвижимостью:

Требование к постоянной резиденции:

    ✔️Участники программы обязаны владеть постоянной жилой недвижимостью на Кипре стоимостью не менее 500 000 евро (без учета НДС).
    ✔️Недвижимость должна сохраняться в собственности пожизненно, но может быть заменена на другую с аналогичной стоимостью.
    ✔️Если недвижимость была частью первоначальных инвестиций, она должна оставаться в собственности не менее 3 или 5 лет с момента получения гражданства.

Обязательства по уведомлениям:

1️⃣Уведомление о ходе строительства:
    ✔️Если инвестиции направлены в строящуюся недвижимость, необходимо регулярно информировать Министерство внутренних дел и Министерство финансов о ходе строительства, предоставляя отчеты, фотографии и подтверждающие документы.

2️⃣Документы о завершении строительства:
    ✔️После завершения строительства необходимо представить сертификат о завершении работ, итоговый отчет об инспекции, а также документы о регистрации недвижимости в Земельном реестре на имя заявителя.

3️⃣Подтверждение сохранения инвестиций:
    ✔️Владельцы паспортов CIP обязаны ежегодно предоставлять отчеты о выполнении требований программы, включая подтверждение владения недвижимостью.

4️⃣Уведомление при проживании за границей:
     ✔️Ежегодно необходимо направлять отчет в консульство, а также в министерства внутренних дел и финансов с подтверждением владения недвижимостью и соблюдения инвестиционных требований.
✔️Необходимость уведомить консульство Кипра о намерении сохранить статус гражданство

🧑‍⚖️Штрафы за несоблюдение

Нарушение требований программы может привести к:

     ❌Лишению гражданства;
     ❌Денежным штрафам или иным мерам административной ответственности.

Если Вы хотите получить профессиональную помощь и сделать health test документов на гражданство, обращайтесь к нашим экспертам🤓

Выделим самые распространенные вопросы-ошибки:

❓Сохранили ли Вы объект недвижимости, заявленный при подаче на паспорт?
❓Уведомили ли Вы Министерство о всех этапах строительства объекта недвижимости?
❓Подаете ли Вы ежегодные уведомления, обязательные для владельцев кипрских паспортов?
❓Уведомили ли Вы о смене объекта недвижимости после продажи первоначального объекта?
❓Соблюдены ли условия, предусмотренные паспортной программой, при приобретении второго объекта недвижимости?
❓Сохранили ли Вы документы по приобретению объекта недвижимости, включая банковские выписки и подтверждения об оплате?
❓В случае сдачи недвижимости в аренду или продаже оплатили ли Вы НДС в полном объеме?


P.S. ☝️Каждая компания, которая оказывает Вам поддержку по вопросам соблюдения законодательства CIP, должна иметь лицензию и быть в реестре.

@mainpartnertrust

🇨🇾В продолжение темы паспортной программы Кипр за инвестиции и возможные причины аннулирования паспортов, мы записали для Вас короткое видео)

@mainpartnertrust

🇺🇸🇷🇺Новые санкции США за помощь с обходом санкций или миф об анонимности криптовалюты)
 
Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), совместно с международными партнерами провело операцию по пресечению деятельности TGR Group — глобальной сети отмывания денег, которая помогала российской элите обходить санкции.
 
🤷🤷‍♀️Основные участники:
 
      1️⃣TGR Group:
      •    Международная сеть отмывания денег, использующая цифровые активы, такие как стейблкоины (например, Tether), для обхода санкций.
      •     Услуги: отмывание денег, обмен наличных и криптовалюты, использование предоплаченных карт и сокрытие происхождения средств для покупки недвижимости в Великобритании.
      2️⃣Основные фигуранты:
      •     Джордж Росси: Украинский гражданин, контролирующий TGR Group. Управляет рядом компаний, связанных с отмыванием денег.
      •     Елена Чиркинян: Российская гражданка, принимающая ключевые решения в TGR Group. Участвовала в переводах средств из России для поддержания санкционированных организаций.
      •     Андрейс Браденс: Гражданин Латвии, связанный с несколькими компаниями TGR Group, включая Pullman Global Solutions LLC в США.
      3️⃣Другие участники:
      •     Екатерина Жданова: Российская отмывательница денег, использующая криптовалюты для транзакций, связанных с российской элитой.
      •     Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов: Координировали транзакции с использованием наличных и криптовалют от имени Ждановой.
      4️⃣Компании:
      •     TGR Partners: Компания из России, предоставляющая услуги управления активами и обмена криптовалют.
      •     TGR Corporate Concierge LTD: Британская компания, участвующая в операциях по скрытию источников средств.
      •     Pullman Global Solutions LLC: Компания, зарегистрированная в Вайоминге (США), связанная с отмыванием денег.
 
⛔️Последствия санкций- стандартные)
      •     Все активы, связанные с указанными лицами и организациями, замораживаются в США.
      •     Запрещены транзакции, связанные с санкционированными лицами, без специального разрешения OFAC.
      •     Нарушения могут привести к гражданским и уголовным наказаниям.
 
Эта мера подчеркивает приверженность США и их партнеров пресечению любых попыток обхода международных санкций через цифровые активы и другие нелегальные схемы.

@mainpartnertrust
 
Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions

🇨🇾🙋‍♀️Реестр бенефициаров на Кипре: какая информация содержится и кто может получить информацию?

⁉️Реестр конечных бенефициарных владельцев (UBO) на Кипре представляет собой государственную базу данных, в которой содержатся данные о конечных бенефициарах компаний и других юридических лиц, зарегистрированных в стране. Этот реестр создан в рамках соблюдения Кипром 4-й и 5-й Директив ЕС по противодействию отмыванию денег (AMLD) с целью повышения прозрачности и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Реестр UBO ведётся Департаментом регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра.

Основные характеристики реестра бенефициаров на Кипре

1️⃣Кто является UBO?

✔️Конечный бенефициарный владелец (UBO) — это физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует юридическое лицо.
✔️Владение или контроль определяется, как правило, долей в размере 25% или более:
• акций,
• прав голоса,
• других механизмов контроля.

2️⃣Кто обязан подавать информацию в реестр UBO?

✔️Каждое юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре, обязано зарегистрировать данные о своих UBO в реестре. Примеры таких юридических лиц можно найти в полном тексте статьи, опубликованной на нашем сайте)

3️⃣Требования к регистрации

Юридические лица обязаны предоставить следующую информацию о своих UBO:

✔️Полное имя.
✔️Дата рождения.
✔️Гражданство.
✔️Адрес проживания.
✔️Характер и степень бенефициарного владения.

4️⃣⏳Сроки для соблюдения требований

✔️Изначальный крайний срок подачи данных о UBO был установлен на 2021 год, но для обеспечения полного соответствия законодательству были предоставлены продления.
✔️Последнее продление срока для повторной подачи и подтверждения данных истекает 31 декабря 2024 года.
✔️Несоблюдение требований может повлечь штрафы или санкции.

5️⃣🤡Доступ к реестру

✔️Изначально доступ к реестру был ограничен только для регулирующих органов и правоохранительных структур.
✔️С 2022 года доступ был расширен в соответствии с директивами ЕС, при этом предусмотрены меры для защиты персональных данных.

6️⃣👌Прозрачность и защита данных

✔️Реестр предоставляет частичный доступ для общественности, при этом часть информации остаётся закрытой для обеспечения конфиденциальности.
✔️Без ограничений и без оплаты доступ имеют следующие организации:
• Компетентные надзорные органы,
• Финансовая разведка (FIU),
• Таможенная служба,
• Налоговая служба,
• Полиция,
• Казначейство Кипра,
• Аудиторская служба Республики,
• Служба внутреннего аудита,
• Генеральная дирекция Министерства финансов по вопросам экономического роста,
• Европейская комиссия,
• Европейская счётная палата,
• Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF),
• Европейская прокуратура (EPPO).
• ‼️Обязанные субъекты, такие как юристы, бухгалтеры, финансовые учреждения, 👀имеют доступ к ограниченным данным о UBO:
• Имя,
• Месяц и год рождения,
• Гражданство,
• Страна проживания,
• Характер и степень бенефициарного владения (доступ предоставляется за плату).

🎯Цель реестра UBO

Основной целью реестра UBO является:

✔️Повышение прозрачности в структуре собственности компаний.
✔️Содействие предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
✔️Помощь государственным органам в отслеживании незаконных финансовых потоков.

📖Полный текст статьи опубликован на нашем сайте www.mainpartnertrust.com

@mainpartnertrust

🇺🇸 Трамп хочет отменить получение гражданства США по рождению. ⛔️

Дональд Трамп заявил о своем намерении отменить право на гражданство по рождению в США. Он планирует добиться этого через изменение Конституции, несмотря на 14-ю поправку, которая гарантирует гражданство всем, кто родился или натурализовался в США. Трамп отметил возможность использования исполнительного указа для этого.

Он также заявил о необходимости решения вопроса с «мечтателями» (иммигрантами, прибывшими в США в детстве) и предложил сотрудничать с демократами для разработки плана. Трамп подчеркнул, что многие из этих людей стали успешными и не говорят на языке своей страны происхождения.

В отношении депортаций Трамп подтвердил, что начнет с людей с уголовным прошлым, а затем расширит меры. Он подчеркнул важность соблюдения законов и отметил, что легальные иммигранты часто сталкиваются с несправедливостью.

Республиканцы ожидают, что Трамп сразу после вступления в должность начнет реформу иммиграционной системы. Новый сенатор от Огайо Берни Морено подчеркнул важность решения этой проблемы в первые 40–60 дней.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.politico.com/news/2024/12/08/trump-end-birthright-citizenship-00193184

🇨🇾🇺🇸 США и Кипр объявили о расширении сотрудничества в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, уделяя особое внимание повышению квалификации кипрских правоохранительных органов.

Основные моменты инициативы:

🤝Расширенное обучение и сотрудничество

✔️Интенсивный план обучения: В течение следующего года запланировано 21 неделя обучения для кипрских правоохранительных органов, включая:
✔️Методы финансовых расследований.
✔️Судебную бухгалтерию.
✔️Использование технологий в расследованиях.
✔️Международное обучение: Обучение будет проходить как на Кипре, так и в Международной академии правоохранительных органов в Будапеште (ILEA).

🙌Поддержка США

✔️Усиление возможностей: Министерство юстиции США и ФБР уже 20 месяцев работают над повышением потенциала Кипра в борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и обходом санкций.
✔️Помощь в расследованиях: Американские прокуроры будут направлены на Кипр для поддержки местных властей в более эффективном расследовании и судебном преследовании сложных преступлений.

🎯Совместная цель

✔️В совместном заявлении говорится о «значительном прогрессе» в борьбе с финансовыми преступлениями, хотя конкретные примеры успешных дел не упоминаются.
✔️США и Кипр едины в стремлении к справедливости и продолжению сотрудничества в критически важных вопросах правоохранительной деятельности.

@mainpartnertrust

Источник: https://blinks.bloomberg.com/news/stories/SO8CGITVI5MO

🇺🇸Новые санкции США

Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российской нефтяной торговли до вступления Дональда Трампа в должность.

🧙Основные моменты:

Потенциальные меры

1️⃣🛢️Ограничения на экспорт нефти:
✔️Планируются ограничения на экспорт российской нефти, аналогичные санкциям против иранской нефти, предусматривающие наказание иностранных покупателей.
✔️Ранее Байден избегал таких мер из-за опасений роста мировых цен на энергоносители.

2️⃣⛴️Санкции против “теневого флота”:
✔️Рассматривается введение санкций против танкеров, используемых Россией для тайной транспортировки нефти.
✔️ЕС также планирует принять аналогичные меры.

🎯Контекст и цели

✔️Решение принимается на фоне стабильных цен на нефть и низкого спроса, чтобы усилить давление на Кремль и укрепить позиции Украины в возможных переговорах с Россией.
✔️Меры направлены на ослабление финансовых ресурсов России и предоставление Украине большего рычага в переговорах, учитывая возможное изменение подхода к санкциям при администрации Трампа.

@mainpartnertrust

Источник: https://blinks.bloomberg.com/news/stories/SOA76LT0G1KW

⛔️ 🇨🇾 Запрет на расчеты наличными на Кипре или новые поправки в закон по отмыванию денег

Недавняя поправка к Закону Кипра о противодействии отмыванию денег (AML) представляет собой важный шаг в укреплении финансовой прозрачности и борьбе с незаконной деятельностью. Установив ‼️лимит на наличные платежи в размере 10 000 евро, закон распространяется на операции, связанные с покупкой товаров, услуг и недвижимости. Любая наличная оплата, превышающая этот порог, может повлечь за собой серьезные санкции, включая 💸штрафы в размере до 10% от суммы сделки или даже 🙊лишение свободы сроком до пяти лет.

Основные аспекты поправки:

1️⃣Сфера действия:
✔️Распространяется на наличные платежи и эквиваленты наличных средств (например, оборотные долговые инструменты, высоколиквидные активы и предоплаченные карты).
✔️Охватывает сделки во всех секторах, включая операции с недвижимостью.

2️⃣🎯Цель:
✔️Привести законодательство Кипра в соответствие с нормами ЕС в области противодействия отмыванию денег.
✔️Снизить риски, связанные с отмыванием денег и незаконной финансовой деятельностью.

3️⃣ Ответственность
✔️За несоблюдение предусмотрены штрафы в размере до 10% от суммы сделки или лишение свободы сроком до пяти лет.

4️⃣Исключения:
✔️Включает положения о временной приостановке ограничения на наличные платежи в случае, если электронные методы оплаты недоступны из-за непредвиденных обстоятельств.

Последствия:

✔️🏪Для бизнеса: Увеличение зависимости от электронных методов оплаты и более строгий контроль соблюдения протоколов AML.
✔️👨‍👩‍👧Для физических лиц: Необходимость корректировки практик оплаты, особенно для крупных сделок.
✔️🏝️Для экономики: Улучшение соответствия международным финансовым стандартам, что потенциально повысит репутацию Кипра на международных финансовых рынках.

Эта поправка подчеркивает возрастающее глобальное внимание к ограничению наличных операций для повышения прозрачности и снижения финансовых преступлений.

P.S. Важные формальности: закон был одобрен Парламентом, но не подписан Президентом. Ждем подписание закона Президентом Кипра и публикацию в газете.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.nomoplatform.cy/bills/o-peri-tis-parebodisis-kai-katapolemisis-tis-nomimopoiisis-esodon-apo-paranomes-drastiriotites-tropopoiitikos-ar-4-nomos-tou-2024/

🇪🇺Еврокомиссия мониторит безвизовые режимы со странами- партнерами

Европейская комиссия 6 декабря 2024 года приняла седьмой отчет в рамках механизма приостановки безвизового режима, который отслеживает выполнение соглашений о безвизовом режиме с странами Западных Балкан, Восточного партнерства, Восточной Карибской зоны и Латинской Америки. Механизм направлен на предотвращение проблем, связанных с нерегулярной миграцией и угрозами безопасности.

Основные моменты отчета:

1️⃣Прогресс и проблемы:
✔️Оценен прогресс стран, имеющих безвизовый режим, в выполнении рекомендаций предыдущего отчета.
✔️Определены области, требующие дальнейших улучшений для сохранения безвизового режима.

2️⃣Соседние страны ЕС:
✔️Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония и Сербия достигли прогресса, но им необходимо привести свои визовые политики в соответствие с нормами ЕС.
✔️Украина и Косово продолжают выполнять требования безвизового режима, однако должны устранить отдельные замечания.
✔️⛔️В Грузии возможна приостановка безвизового режима для определенных лиц, если страна не примет срочных мер по выполнению рекомендаций, особенно в области защиты основных прав.

3️⃣Восточная Карибская зона:
✔️Такие страны, как Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия, подверглись проверке из-за программ гражданства за инвестиции, которые могут представлять риски для безопасности. Отмечены усилия этих стран по усилению процедур проверки, но необходимы дополнительные меры.

4️⃣Латинская Америка:
✔️Рост числа заявлений о предоставлении убежища от граждан безвизовых стран Латинской Америки с низким уровнем признания создает нагрузку на системы предоставления убежища в государствах-членах ЕС.

👣Следующие шаги:

✔️Комиссия продолжит мониторинг выполнения требований безвизового режима и ежегодно представлять отчеты в Европейский парламент и Совет ЕС.
✔️Рекомендации отчета будут учитываться в рамках переговоров о присоединении к ЕС.

Отчет подчеркивает важность обеспечения баланса между мобильностью и сотрудничеством с партнерами и решением проблем безопасности и миграции.

@mainpartnertrust

Источник: https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-adopted-seventh-report-under-visa-suspension-mechanism-2024-12-09_en?prefLang=da