⚡️ «Повторение – мать учения» // ВЭБ.РФ не удалось оспорить санкции 🇪🇺 ЕС в суде
В день 🇷🇺 России ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отметился одним «русским» решением. На этот раз по юридическому лицу – отказ получил ВЭБ.РФ. Решение по делу T-288/22 доступно на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.
ВЭБ попал под блокирующие санкции ЕС 23 февраля 2022. Оспорил их, а также отключение себя от SWIFT и аналогов, в Суд ЕС. В поддержку требования заявил довольно стандартные аргументы. Слушания по делу VEB.RF v Council прошли 17 января.
Истцу не удалось опровергнуть своё соответствие критерию «лицо, активно материально или финансово поддерживающее или получающее выгоду от принимающих решения высокопоставленных российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины» или превышение полномочий при принятии оспариваемых ограничительных мер.
Это не первый поход 🇷🇺 института развития в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В 2014 ВЭБ также оспорил своё включение в секторальный санкционный список 🇪🇺 ЕС. Дело T-737/14. Просил обеспечительные меры в форме временного приостановления действия санкционных НПА. В сентябре 2017 было отказано в мерах, а через год – в удовлетворении иска. В апелляцию ВЭБ тогда пошёл, но не добился успеха.
И тогда, и сейчас неудачливого истца представляла одна и та же команда 🇪🇸 испанских юристов из фирмы Lupicinio.
#СудЕС
В день 🇷🇺 России ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отметился одним «русским» решением. На этот раз по юридическому лицу – отказ получил ВЭБ.РФ. Решение по делу T-288/22 доступно на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.
ВЭБ попал под блокирующие санкции ЕС 23 февраля 2022. Оспорил их, а также отключение себя от SWIFT и аналогов, в Суд ЕС. В поддержку требования заявил довольно стандартные аргументы. Слушания по делу VEB.RF v Council прошли 17 января.
Истцу не удалось опровергнуть своё соответствие критерию «лицо, активно материально или финансово поддерживающее или получающее выгоду от принимающих решения высокопоставленных российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины» или превышение полномочий при принятии оспариваемых ограничительных мер.
Это не первый поход 🇷🇺 института развития в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В 2014 ВЭБ также оспорил своё включение в секторальный санкционный список 🇪🇺 ЕС. Дело T-737/14. Просил обеспечительные меры в форме временного приостановления действия санкционных НПА. В сентябре 2017 было отказано в мерах, а через год – в удовлетворении иска. В апелляцию ВЭБ тогда пошёл, но не добился успеха.
И тогда, и сейчас неудачливого истца представляла одна и та же команда 🇪🇸 испанских юристов из фирмы Lupicinio.
#СудЕС
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 1. Юрлица
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 2. Физические лица.
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 3. IT.
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
«Долетались» // Новый штраф 🇺🇸 BIS 🇹🇷 авиакомпании
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
«Lasciatemi cantare» // Об одном слушании в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
19 июня в 9-30 по люксембургскому времени (в 10-30 по Москве) в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу Т-748/22 Kantor v Council о снятии санкций.
В своём иске житель 🇮🇱 израильской Герцлии Вячеслав (Моше) Кантор просит аннулировать НПА ЕС от 14 сентября 2022, которыми его нахождение в санкционном списке было продлено на очередные полгода. В поддержку своего требования истец заявил 5 аргументов:
1️⃣ нарушение Советом ЕС своей обязанности должным образом изложить причины и мотивы включения в санкционный список
2️⃣ очевидная ошибка в оценке фактических обстоятельств, приведшая к необоснованным санкциям против истца
3️⃣ нарушение ответчиком при введении санкций принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
4️⃣ нарушение ответчиком принципов правовой определенности и равного обращения
5️⃣ необоснованное лишение заявителя права быть заслушанным до принятия в его отношении ограничительных мер
Вячеслав Владимирович Кантор, также известный как Моше Кантор, попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022 как соответствующий критериям пунктов d и g статьи 3 Регламента 269.
#СудЕС
19 июня в 9-30 по люксембургскому времени (в 10-30 по Москве) в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу Т-748/22 Kantor v Council о снятии санкций.
В своём иске житель 🇮🇱 израильской Герцлии Вячеслав (Моше) Кантор просит аннулировать НПА ЕС от 14 сентября 2022, которыми его нахождение в санкционном списке было продлено на очередные полгода. В поддержку своего требования истец заявил 5 аргументов:
1️⃣ нарушение Советом ЕС своей обязанности должным образом изложить причины и мотивы включения в санкционный список
2️⃣ очевидная ошибка в оценке фактических обстоятельств, приведшая к необоснованным санкциям против истца
3️⃣ нарушение ответчиком при введении санкций принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
4️⃣ нарушение ответчиком принципов правовой определенности и равного обращения
5️⃣ необоснованное лишение заявителя права быть заслушанным до принятия в его отношении ограничительных мер
Вячеслав Владимирович Кантор, также известный как Моше Кантор, попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022 как соответствующий критериям пунктов d и g статьи 3 Регламента 269.
#СудЕС
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Игорю Ротенбергу в снятии санкций
8 апреля 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Игоря Ротенберга со следующим обоснованием:
«российский миллиардер, старший сын и наследник Аркадия Ротенберга, российского миллиардера и совладельца группы компаний СГМ. Игорь является мажоритарным акционером компании Gazprom Drilling, ПАО "Мостотрест". Семья Ротенбергов тесно связана с Президентом России, Владимиром Путиным. Благодаря этому, компании Игоря Ротенберга получают крупные государственные контракты, и, таким образом, Игорь Ротенберг пользуется поддержкой Правительства России...».
22 ноября 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Игорь Ротенберг подал исковое заявление в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Делу был присвоен номер T-738/22. В поддержку своего требования заявил следующие аргументы:
📎 Не выполнение Советом ЕС своей обязанности по статье 296(2) ДФЕС и статье 41 Хартии об основных правах привести причины принятия ограничительных мер и нарушение права истца на судебную защиту;
📎 Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактов при введении ограничительных мер против истца;
📎 Ответчиком нарушен принцип пропорциональности;
📎 Советом ЕС нарушены положения 16 и 17 Хартии об основных правах, в соответствии с которыми предусматривается право собственности и свобода ведения предпринимательской деятельности.
Слушания прошли 7 февраля 2024.
Согласно решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, несмотря на то, что истец на момент включения в санкционный список не являлся участником Gazprom Drilling и ПАО «Мостотрест», он получил «поддержку» российских властей путем заключения без проведения тендера концессионного соглашения между ООО «РТИТС», в которой он в настоящее время является участником, и Правительством России. В виду этого, нахождение истца в санкционном списке 🇪🇺 ЕС признано Судом обоснованным.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 апреля 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Игоря Ротенберга со следующим обоснованием:
«российский миллиардер, старший сын и наследник Аркадия Ротенберга, российского миллиардера и совладельца группы компаний СГМ. Игорь является мажоритарным акционером компании Gazprom Drilling, ПАО "Мостотрест". Семья Ротенбергов тесно связана с Президентом России, Владимиром Путиным. Благодаря этому, компании Игоря Ротенберга получают крупные государственные контракты, и, таким образом, Игорь Ротенберг пользуется поддержкой Правительства России...».
22 ноября 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Игорь Ротенберг подал исковое заявление в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Делу был присвоен номер T-738/22. В поддержку своего требования заявил следующие аргументы:
Слушания прошли 7 февраля 2024.
Согласно решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, несмотря на то, что истец на момент включения в санкционный список не являлся участником Gazprom Drilling и ПАО «Мостотрест», он получил «поддержку» российских властей путем заключения без проведения тендера концессионного соглашения между ООО «РТИТС», в которой он в настоящее время является участником, и Правительством России. В виду этого, нахождение истца в санкционном списке 🇪🇺 ЕС признано Судом обоснованным.
#ограничительныемеры #СудЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«А мы летим орбитами, путями неизбитыми» // Развитие в деле Celestial Aviation vs Unicredit Bank
Мы следим за движением знакового для практики дела, где на кону стоит решение вопросов – всегда ли санкции являются препятствием для исполнения обязательств и являются ли они основанием для освобождения от неисполненной договорной обязанности?
11 июня ⚖️ апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса частично удовлетворил апелляционную жалобу Unicredit банка на решение 👨⚖️ судьи Кристофера Хэнкока от 23 марта прошлого года:
1️⃣ Статья 28(3) 🇬🇧 Регламента 855 прямо запрещает платёж по аккредитивам, поскольку таковой будет «во исполнение и в связи с» совершением сделки, запрещённой указанным Регламентом.
✅ Вместе с тем сама норма признана подлежащей расширительному толкованию, чтобы охватить все возможные варианты развития событий. При сомнениях подпадает ли сделка под запрет указанной статьи 28, стороне необходимо прибегнуть к получению специальной лицензии у регулятора.
2️⃣ Однако в части санкций США решение первой инстанции оставлено без изменения – Unicredit не может быть освобождён от ответственности просто ссылаясь на действие санкций США, поскольку банк не предпринял разумных усилий для получения лицензии от OFAC.
✅ Банк не верно составил заявление на получение специальной лицензии 🇺🇸 OFAC, поскольку просил разрешение получить денежные средства от Сбербанка, а не разрешение выполнить свои обязательства по оплате аккредитивов.
Постановление по делу Celestial Aviation Services Limited v UniCredit [2024] EWCA Civ 628 (11 June 2024) здесь.
#комплаенс #casestudy
Мы следим за движением знакового для практики дела, где на кону стоит решение вопросов – всегда ли санкции являются препятствием для исполнения обязательств и являются ли они основанием для освобождения от неисполненной договорной обязанности?
11 июня ⚖️ апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса частично удовлетворил апелляционную жалобу Unicredit банка на решение 👨⚖️ судьи Кристофера Хэнкока от 23 марта прошлого года:
1️⃣ Статья 28(3) 🇬🇧 Регламента 855 прямо запрещает платёж по аккредитивам, поскольку таковой будет «во исполнение и в связи с» совершением сделки, запрещённой указанным Регламентом.
✅ Вместе с тем сама норма признана подлежащей расширительному толкованию, чтобы охватить все возможные варианты развития событий. При сомнениях подпадает ли сделка под запрет указанной статьи 28, стороне необходимо прибегнуть к получению специальной лицензии у регулятора.
2️⃣ Однако в части санкций США решение первой инстанции оставлено без изменения – Unicredit не может быть освобождён от ответственности просто ссылаясь на действие санкций США, поскольку банк не предпринял разумных усилий для получения лицензии от OFAC.
✅ Банк не верно составил заявление на получение специальной лицензии 🇺🇸 OFAC, поскольку просил разрешение получить денежные средства от Сбербанка, а не разрешение выполнить свои обязательства по оплате аккредитивов.
Постановление по делу Celestial Aviation Services Limited v UniCredit [2024] EWCA Civ 628 (11 June 2024) здесь.
#комплаенс #casestudy
«Очевидное невероятное» // Третье лицо оспорит успех 2 создателей Альфа-Банка
Как узнал портал Право.ру 🇱🇻 Латвийская республика собралась обжаловать в апелляцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 решения по Петру Авену и Михаилу Фридману, вынесенные 10 апреля.
Кабмин 🇱🇻 Латвии поддержал решение Минюста подать апелляции. Срок на подачу истекает 20 июня. В обоих делах у Латвии был статус третьего лица на стороне ответчика. У Петра Авена есть латвийское гражданство.
Случай интересный, поскольку обычно ответчик идёт оспаривать не выгодное себе решение. Чтобы третье лицо и без ответчика шло обжаловать решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по санкционным делам – мы видим впервые.
По негласной в 🇪🇺 ЕС договорённости в случае оспаривания санкций на помощь Совету третьим лицом идёт та страна, которая инициировала включение истца в санкционной список и обосновала такую необходимость.
#курьёз #СудЕС #casestudy
Как узнал портал Право.ру 🇱🇻 Латвийская республика собралась обжаловать в апелляцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 решения по Петру Авену и Михаилу Фридману, вынесенные 10 апреля.
Кабмин 🇱🇻 Латвии поддержал решение Минюста подать апелляции. Срок на подачу истекает 20 июня. В обоих делах у Латвии был статус третьего лица на стороне ответчика. У Петра Авена есть латвийское гражданство.
Случай интересный, поскольку обычно ответчик идёт оспаривать не выгодное себе решение. Чтобы третье лицо и без ответчика шло обжаловать решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по санкционным делам – мы видим впервые.
По негласной в 🇪🇺 ЕС договорённости в случае оспаривания санкций на помощь Совету третьим лицом идёт та страна, которая инициировала включение истца в санкционной список и обосновала такую необходимость.
#курьёз #СудЕС #casestudy
«Я не такая, я жду трамвая» // 🇵🇱 Песа Быдгощ пришла за своим в суд 🇷🇺
Коллеги обратили внимание, что ⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 рассматривает дело по исковому заявлению 🇵🇱 Рельсовые транспортные системы ПЕСА Быдгощ к 🇷🇺 Уральский завод транспортного машиностроения.
Истец требует признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с 🇷🇺 компании в объеме 💶 55 млн евро.
15 мая 2024 ⚖️ АС Свердловской области 🇷🇺 принял исковое заявление к производству.
В дело вступили
✅ прокурор Свердловской области
✅ Генеральная прокуратура 🇷🇺 России
📌 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации привлечено в качестве третьего лица
Судебное разбирательство по делу А60-24839/2024 отложено на 9 июля 2024
Напомним, Уралтрансмаш является дочерней организацией Уралвагонзавода, в отношении которого введены санкции, включая 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС.
Ранее между сторонами возник спор о неисполнении договорных обязательств. Арбитражная оговорка отсылала разрешать спор в ⚖️ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪, куда стороны и обратились.
После появления статьи 248.2 АПК РФ Уралтрансмаш решил воспользоваться законным правом и перенести спор в 🇷🇺 Россию. В июне 2021 разбирательство в Стокгольме завершилось, вынесенное решение имело окончательный характер. В декабре 2021 ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказал в переносе спора в Россию, т.к. требование об антиисковом запрете уже неактуально, но отменил определения нижестоящих инстанций.
#casestudy #248_2АПК
Коллеги обратили внимание, что ⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 рассматривает дело по исковому заявлению 🇵🇱 Рельсовые транспортные системы ПЕСА Быдгощ к 🇷🇺 Уральский завод транспортного машиностроения.
Истец требует признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с 🇷🇺 компании в объеме 💶 55 млн евро.
15 мая 2024 ⚖️ АС Свердловской области 🇷🇺 принял исковое заявление к производству.
В дело вступили
✅ прокурор Свердловской области
✅ Генеральная прокуратура 🇷🇺 России
📌 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации привлечено в качестве третьего лица
Судебное разбирательство по делу А60-24839/2024 отложено на 9 июля 2024
Напомним, Уралтрансмаш является дочерней организацией Уралвагонзавода, в отношении которого введены санкции, включая 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС.
Ранее между сторонами возник спор о неисполнении договорных обязательств. Арбитражная оговорка отсылала разрешать спор в ⚖️ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪, куда стороны и обратились.
После появления статьи 248.2 АПК РФ Уралтрансмаш решил воспользоваться законным правом и перенести спор в 🇷🇺 Россию. В июне 2021 разбирательство в Стокгольме завершилось, вынесенное решение имело окончательный характер. В декабре 2021 ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказал в переносе спора в Россию, т.к. требование об антиисковом запрете уже неактуально, но отменил определения нижестоящих инстанций.
#casestudy #248_2АПК
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против топ-менеджеров Лаборатории Касперского за деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 России
21 июня 2024 OFAC опубликовал пресс-релиз, в соответствии с которым по основаниям 🇺🇸 статьи 1 (a) (i) указа 14024 вводятся блокирующие санкции США против:
✔️ Андрея Геннадьевича Тихонова
✔️ Даниила Сергеевича Борщева
✔️ Андрея Анатольевича Ефремова
✔️ Игоря Геннадьевича Чекунова
✔️ Андрея Петровича Духвалова
✔️ Андрея Анатольевича Суворова
✔️ Дениса Владимировича Зенкина
✔️ Марины Михайловны Алексеевой
✔️ Михаила Юрьевича Гербер
✔️ Антона Михайловича Иванова
✔️ Кирилла Александровича Астрахань
✔️ Анны Владимировны Кулашовой
🇺🇸 OFAC не включил в SDN само АО «Лаборатория Касперского» и его дочерние компании, а также и самого генерального директора, Касперского Евгения Валентиновича.
20 июня 2024 Минторг США в соответствии с указом 13873 от 17 мая 2019 включил АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и 🇬🇧 Kaspersky Labs Limited в "черный список" и запретил группе компаний экспортировать свое ПО на территории 🇺🇸США.
#санкции
21 июня 2024 OFAC опубликовал пресс-релиз, в соответствии с которым по основаниям 🇺🇸 статьи 1 (a) (i) указа 14024 вводятся блокирующие санкции США против:
✔️ Андрея Геннадьевича Тихонова
✔️ Даниила Сергеевича Борщева
✔️ Андрея Анатольевича Ефремова
✔️ Игоря Геннадьевича Чекунова
✔️ Андрея Петровича Духвалова
✔️ Андрея Анатольевича Суворова
✔️ Дениса Владимировича Зенкина
✔️ Марины Михайловны Алексеевой
✔️ Михаила Юрьевича Гербер
✔️ Антона Михайловича Иванова
✔️ Кирилла Александровича Астрахань
✔️ Анны Владимировны Кулашовой
🇺🇸 OFAC не включил в SDN само АО «Лаборатория Касперского» и его дочерние компании, а также и самого генерального директора, Касперского Евгения Валентиновича.
20 июня 2024 Минторг США в соответствии с указом 13873 от 17 мая 2019 включил АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и 🇬🇧 Kaspersky Labs Limited в "черный список" и запретил группе компаний экспортировать свое ПО на территории 🇺🇸США.
#санкции
⚡️ "Я спросил у ясеня ..." // ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱 передал запрос по Fortenova в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
21 июня ⚖️ Верховный суд Нидерландов 🇳🇱 определил передать в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 преюдициальный запрос о толковании неясных моментов из дела Fortenova.
📌 Перед судом поставлено 2 вопроса:
1️⃣ Означает ли "заморозка активов" применительно к акциям и депозитарным распискам, принадлежащим санкционным или связанным с ними лицам, что права на участие в собрании акционеров и голосование на нём в любом случае не могут быть реализованы если это не приведет к непропорциональному ущербу для соответствующего акционера или обладателя расписок?
2️⃣ Может ли реализация права на проведение собрания и голосования, в том числе с учетом характера и содержания решения, включенного в повестку дня, и позиции соответствующего держателя депозитарной расписки по нему, привести к передаче, использованию активов или обращению с ними любым способом, приводящим к изменению их объема, количества, местонахождения, собственности, владения, отличительных характеристик, или другим изменениям, которые позволяют использовать указанные активы, включая управление инвестиционным портфелем?
Напомним ООО "СБК Арт" - мажоритарный акционер 🇭🇷 группы Fortenova, бывшая дочерняя компания 🇷🇺 Сбербанка. 16 декабря 2022 в отношении СБК Арт введены санкции 🇪🇺 ЕС.
Данное дело и толкование по нему имеет большую значимость для практики, т.к. в нем рассматривается вопрос корпоративного управления в крупной европейской группе в условиях санкций ее крупнейшему российскому бенефициару.
Мы будем следить за развитием данного дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС
21 июня ⚖️ Верховный суд Нидерландов 🇳🇱 определил передать в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 преюдициальный запрос о толковании неясных моментов из дела Fortenova.
📌 Перед судом поставлено 2 вопроса:
1️⃣ Означает ли "заморозка активов" применительно к акциям и депозитарным распискам, принадлежащим санкционным или связанным с ними лицам, что права на участие в собрании акционеров и голосование на нём в любом случае не могут быть реализованы если это не приведет к непропорциональному ущербу для соответствующего акционера или обладателя расписок?
2️⃣ Может ли реализация права на проведение собрания и голосования, в том числе с учетом характера и содержания решения, включенного в повестку дня, и позиции соответствующего держателя депозитарной расписки по нему, привести к передаче, использованию активов или обращению с ними любым способом, приводящим к изменению их объема, количества, местонахождения, собственности, владения, отличительных характеристик, или другим изменениям, которые позволяют использовать указанные активы, включая управление инвестиционным портфелем?
Напомним ООО "СБК Арт" - мажоритарный акционер 🇭🇷 группы Fortenova, бывшая дочерняя компания 🇷🇺 Сбербанка. 16 декабря 2022 в отношении СБК Арт введены санкции 🇪🇺 ЕС.
Данное дело и толкование по нему имеет большую значимость для практики, т.к. в нем рассматривается вопрос корпоративного управления в крупной европейской группе в условиях санкций ее крупнейшему российскому бенефициару.
Мы будем следить за развитием данного дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС
⚡️О ситуации с 14-м пакетом санкций 🇪🇺 ЕС.
На данный момент 14-й пакет санкций ЕС введен не полностью. Пока опубликованы только изменения в Регламент 833/2014, предполагающие распространение ограничений вещания в отношении следующих российских СМИ, которые были включены в приложение 15 к Регламенту 833/2014 17 мая 2024 года:
📌 Голос Европы
📌 РИА Новости
📌 Известия
📌 Российская газета
#ограничительныемеры
На данный момент 14-й пакет санкций ЕС введен не полностью. Пока опубликованы только изменения в Регламент 833/2014, предполагающие распространение ограничений вещания в отношении следующих российских СМИ, которые были включены в приложение 15 к Регламенту 833/2014 17 мая 2024 года:
📌 Голос Европы
📌 РИА Новости
📌 Известия
📌 Российская газета
#ограничительныемеры
⚡️ В связи с 14-м пакетом санкций ЕС введены блокирующие санкции в отношении Корпуса стражей исламской революции. Санкции введены в рамках режима, установленного Регламентом 2023/1529 и связанного с поддержкой Ирана военных усилий Российской Федерации, включая поставку беспилотников Вооруженным силам РФ.
#ограничительныемеры
#ограничительныемеры
14-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 физические лица
В санкционный список ЕС в рамках 14-го пакета были внесены следующие российские физические лица:
✔️ Российский журналист и издатель, создатель проекта Life, Арам Габрелянов
✔️ Руководитель Росимущества Вадим Яковенко
✔️ Бывший мэр Мариуполя, Олег Моргун
✔️ Главнокомандующий ВМФ России, Александр Моисеев
✔️ Певец Ярослав Дронов (Шаман)
✔️ Константин Нуриев и Николай Милькис как генеральный директор и мажоритарный владелец ООО «Р-Строй»
✔️ Андрей Казаков - генеральный директор ФГУП «Железные дороги Новороссии»
✔️ Игорь Аксенов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль как контролирующие акционеры группы компаний «Волга-Днепр»
✔️ Николай Коробко - генеральный директор ООО «Волга-Днепр-Москва»
✔️ Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси, Дмитрий Мезенцев
✔️ Генеральный директор АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», Александр Войт
✔️ Игорь Алтушкин, основатель «Русской медной компании»
✔️ Виктор Силивакин, генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» и другие 100 физических лиц
#ограничительныемеры
В санкционный список ЕС в рамках 14-го пакета были внесены следующие российские физические лица:
✔️ Российский журналист и издатель, создатель проекта Life, Арам Габрелянов
✔️ Руководитель Росимущества Вадим Яковенко
✔️ Бывший мэр Мариуполя, Олег Моргун
✔️ Главнокомандующий ВМФ России, Александр Моисеев
✔️ Певец Ярослав Дронов (Шаман)
✔️ Константин Нуриев и Николай Милькис как генеральный директор и мажоритарный владелец ООО «Р-Строй»
✔️ Андрей Казаков - генеральный директор ФГУП «Железные дороги Новороссии»
✔️ Игорь Аксенов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль как контролирующие акционеры группы компаний «Волга-Днепр»
✔️ Николай Коробко - генеральный директор ООО «Волга-Днепр-Москва»
✔️ Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси, Дмитрий Мезенцев
✔️ Генеральный директор АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», Александр Войт
✔️ Игорь Алтушкин, основатель «Русской медной компании»
✔️ Виктор Силивакин, генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» и другие 100 физических лиц
#ограничительныемеры
14-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические лица
24 июня в рамках 14-го пакета санкций Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 47 юридических лиц, среди которых
✔️ Восточная Стивидорная компания
✔️ Р-Строй
✔️ Международный детский центр «Артeк»
✔️ Уральские Авиалинии
✔️ Группа компаний «Волга Днепр»
✔️ Фонд Ахмата Кадырова
✔️ Сибирская Сервисная Компания
✔️ ПАО «Совкомфлот»
✔️ АО «Компэл»
✔️АО «НТЦ «Атлас»
✔️ АО «Аэроэлектромаш»
✔️ АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
✔️ Белорусский республиканский союз молодёжи
✔️ Белорусское оптико-механическое объединение
#ограничительныемеры
24 июня в рамках 14-го пакета санкций Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 47 юридических лиц, среди которых
✔️ Восточная Стивидорная компания
✔️ Р-Строй
✔️ Международный детский центр «Артeк»
✔️ Уральские Авиалинии
✔️ Группа компаний «Волга Днепр»
✔️ Фонд Ахмата Кадырова
✔️ Сибирская Сервисная Компания
✔️ ПАО «Совкомфлот»
✔️ АО «Компэл»
✔️АО «НТЦ «Атлас»
✔️ АО «Аэроэлектромаш»
✔️ АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
✔️ Белорусский республиканский союз молодёжи
✔️ Белорусское оптико-механическое объединение
#ограничительныемеры
14-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 секторальные ограничения
Совет 🇪🇺 ЕС опубликовал Регламент 1745, вносящий поправки в «секторальный» Регламент 833.
Вводятся в том числе следующие ограничения:
📌 запрещаются новые инвестиции, поставка товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ»
📌 запрещается приобретение, ввоз, передача, продажа, поставка или вывоз, прямо или косвенно, украинских культурных ценностей и иных предметов, имеющих археологическое, историческое, культурное, научное или религиозное значение, если есть разумные основания подозревать, что эти товары были вывезены из Украины без согласия их законных владельцев или в нарушение законодательства Украины
📌 запрет на доступ в порты и шлюзы 🇪🇺 ЕС в отношении 27 российских судов, перечисленных в приложении XVI Решения 1744
📌 запрещается прямо или косвенно совершать любые сделки с юридическими лицами, которые обратились с иском в 🇷🇺 арбитражный суд в соответствии со статьей 248 АПК РФ в связи с любым договором или сделкой, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли ограничительные меры ЕС
📌 запрет европейским лицам, не осуществляющим деятельность в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России
#ограничительныемеры
Совет 🇪🇺 ЕС опубликовал Регламент 1745, вносящий поправки в «секторальный» Регламент 833.
Вводятся в том числе следующие ограничения:
📌 запрещаются новые инвестиции, поставка товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ»
📌 запрещается приобретение, ввоз, передача, продажа, поставка или вывоз, прямо или косвенно, украинских культурных ценностей и иных предметов, имеющих археологическое, историческое, культурное, научное или религиозное значение, если есть разумные основания подозревать, что эти товары были вывезены из Украины без согласия их законных владельцев или в нарушение законодательства Украины
📌 запрет на доступ в порты и шлюзы 🇪🇺 ЕС в отношении 27 российских судов, перечисленных в приложении XVI Решения 1744
📌 запрещается прямо или косвенно совершать любые сделки с юридическими лицами, которые обратились с иском в 🇷🇺 арбитражный суд в соответствии со статьей 248 АПК РФ в связи с любым договором или сделкой, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли ограничительные меры ЕС
📌 запрет европейским лицам, не осуществляющим деятельность в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 4 первые санкции 🇷🇺 бенефициару ушедшего из России 🇪🇺 бизнеса
Ещё в рамках 12-го пакета санкций ЕС в статью 3 Регламента 269 добавлен новый критерий j, который предполагает введение санкций ЕС в отношении:
✅ юридических лиц, учрежденных в России, ранее принадлежавших или контролируемых юридическими лицами, учрежденными на территории 🇪🇺 ЕС, собственность или контроль над которыми были в принудительном порядке переданы Правительством РФ посредством законов, постановлений, других законодательных актов или иных действий российского государственного органа
✅ физических или юридических лиц, организаций или ведомств, которые получили выгоду от такой передачи
✅ физических лиц, которые были назначены в качестве руководителей таких организаций в РФ без согласия европейских юридических лиц, которые ранее владели ими или контролировали их
Однако ни в 12-м, ни в 13-м пакетах включений по этому основанию не было. Норма была спящей до 24 июня.
В 14-й пакет в санкционный список ЕС по данному основанию было включено первое 🇷🇺 физлицо со следующим обоснованием: «Таймураз Боллоев – российский бизнесмен, тесно связанный с принимающими решения высокопоставленными российскими лицами. В июле 2023 активы европейского предприятие Carlsberg A/S были арестованы в соответствии с указом Президента РФ. «Балтика», бывшая дочерняя компания Carlsberg в России, была передана Росимуществу. Впоследствии он был назначен президентом компании «Балтика» без согласия Carlsberg A/S. Таким образом, Боллоев назначен руководителем, учрежденной в России организации, ранее принадлежавшей или контролируемой европейскими юридическими лицами, без их согласия».
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в рамках 12-го пакета санкций ЕС в статью 3 Регламента 269 добавлен новый критерий j, который предполагает введение санкций ЕС в отношении:
✅ юридических лиц, учрежденных в России, ранее принадлежавших или контролируемых юридическими лицами, учрежденными на территории 🇪🇺 ЕС, собственность или контроль над которыми были в принудительном порядке переданы Правительством РФ посредством законов, постановлений, других законодательных актов или иных действий российского государственного органа
✅ физических или юридических лиц, организаций или ведомств, которые получили выгоду от такой передачи
✅ физических лиц, которые были назначены в качестве руководителей таких организаций в РФ без согласия европейских юридических лиц, которые ранее владели ими или контролировали их
Однако ни в 12-м, ни в 13-м пакетах включений по этому основанию не было. Норма была спящей до 24 июня.
В 14-й пакет в санкционный список ЕС по данному основанию было включено первое 🇷🇺 физлицо со следующим обоснованием: «Таймураз Боллоев – российский бизнесмен, тесно связанный с принимающими решения высокопоставленными российскими лицами. В июле 2023 активы европейского предприятие Carlsberg A/S были арестованы в соответствии с указом Президента РФ. «Балтика», бывшая дочерняя компания Carlsberg в России, была передана Росимуществу. Впоследствии он был назначен президентом компании «Балтика» без согласия Carlsberg A/S. Таким образом, Боллоев назначен руководителем, учрежденной в России организации, ранее принадлежавшей или контролируемой европейскими юридическими лицами, без их согласия».
#ограничительныемеры #комплаенс