«Далеко ли до Таллинна? Теперь далеко!» // 🇪🇪 Эстония и 12-й пакет ЕС 🇪🇺

Правительство Эстонии одобрило предложения страны 🇪🇺 Совету ЕС по 12-му пакету ограничительных мер. Главное из них – введение против 🇷🇺 России полного торгового эмбарго. Министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил начало работы по убеждению других 26 членов союза утвердить эту меру.

Существует и план «б» на случай, если столь радикальный шаг не будет согласован: полностью запретить транзит санкционных номенклатур товаров через российскую территорию; ещё более сократить доходы России от экспорта энергоносителей и не размораживать 🇷🇺 активы до момента полной компенсации ущерба 🇺🇦 Украине.

Как это будет работать, и насколько эффективно контролироваться – эстонские власти не сообщают.

#ограничительныемеры

🥂 Добрались до 10 000 подписчиков. Благодарим наших друзей и коллег!

Каналы о международных отношениях и внешней политике РФ:
✔️Основной канал Российского совета по международным делам (РСМД) - https://t.iss.one/russiancouncil
✔️Федор Лукьянов и команда журнала "Россия в глобальной политике" - https://t.iss.one/ru_global
✔️Институт международных исследований МГИМО - https://t.iss.one/imi_mgimo
✔️Международных дискуссионный клуб "Валдай" - https://t.iss.one/valdaiclub
✔️Совет по внешней и оборонной политике - https://t.iss.one/svop_ru
✔️ИМЭМО РАН - https://t.iss.one/imemo_ran
✔️Канал МГИМО МИД РФ - https://t.iss.one/mgimo_university
✔️Канал Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - https://t.iss.one/weia_hse
✔️ПИР-Центр о глобальной безопасности - https://t.iss.one/yadernykontrol
✔️Фонд Горчакова - https://t.iss.one/Gorchakov_Fund

Каналы по санкционной проблематике:
✔️Денис Примаков о санкционном комплаенсе - https://t.iss.one/Compliance_Practice
✔️Юридическая экспертиза по санкциям - https://t.iss.one/lawsanctions
✔️Юристы-эксперты о новых ограничениях - https://t.iss.one/sanctionstimes
✔️Юлия Елисеева о санкциях и комплаенсе - https://t.iss.one/ComplianceRU
✔️Маргарита Хоменко о комплаенс-рисках для бизнеса - https://t.iss.one/compliancecraft

Каналы коллег-экспертов по региональным или функциональным направлениям:
✔️Постамериканский мир и политика США - https://t.iss.one/postamerica
✔️Алексей Куприянов о событиях в Южной Азии - https://t.iss.one/speciallassi
✔️Центр арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН - https://t.iss.one/cais_ivran
✔️Илья Крамник о военной проблематике - https://t.iss.one/kramnikcat
✔️Авторский канал программного координатора РСМД Ивана Бочарова о событиях на Ближнем Востоке - https://t.iss.one/mena_kaleidoscope
✔️Алексей Наумов о внешней политике - https://t.iss.one/vneshpol
✔️Канал Никиты Панина о политических процессах в Африке - https://t.iss.one/africa_behind_the_glass
✔️Вопросы политики и международной безопасности - https://t.iss.one/vatfor
✔️Центр анализа стратегий и технологий - https://t.iss.one/bmpd_cast
✔️О науке, философии, истории и культуре - https://t.iss.one/arabdays
✔️Марианна Беленькая про Ближний Восток - https://t.iss.one/mideastr
✔️Игбал Гулиев об энергетике - https://t.iss.one/IGenergy
✔️Наталья Бурлинова о публичной дипломатии - https://t.iss.one/JZLsanctioned
✔️Артем Соколов о политике Германии - https://t.iss.one/GeRussia
✔️Авторский канал Тимофея Бордачева - https://t.iss.one/Bord73
✔️Иван Зуенко о политике КНР - https://t.iss.one/china80s
✔️Елена Маслова об Италии - https://t.iss.one/italo_mania
✔️Алексей Токарев о постсоветском пространстве - https://t.iss.one/madsecurity
✔️Канал Сергея Маркедонова об истории и актуальных событиях МО - https://t.iss.one/DonskoyCossack
✔️Канал декана Факультета Международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова - https://t.iss.one/asushentsov
✔️Александр Ермаков о ядерном оружие и военном освоении космоса - https://t.iss.one/nuclear_stormbringer
✔️Полина Василенко о событиях в странах Ближнего Востока - https://t.iss.one/middleastguide

«Флаг тебе в руки!» // Должная осмотрительность по-сингапурски 🇸🇬

Год назад ⚖️ Высокий суд Сингапура 🇸🇬 подтвердил право JPMorgan отказать местной Kuvera Resources в получении оплаты по 2 аккредитивам. Сингапурский филиал 🇺🇸 банковского гиганта отклонил платеж, поскольку считал, что судно, перевозившее уголь, который Kuvera продала покупателю в 🇦🇪 Дубае, скорее всего, принадлежало сирийцам, а операция если будет осуществлена может привести к нарушению банком режима санкций США в отношении 🇸🇾 Сирии.

👨‍⚖️ Судья тогда счел санкционную оговорку в отношении подтверждения аккредитивов действительным и подлежащим исполнению договорным условием, а сингапурский филиал американского банка признал находящимся под риском привлечения к административной ответственности за нарушение.

Теперь в этом деле произошёл перелом. 27 сентября ⚖️ Верховный суд 🇸🇬 в качестве апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу компании в части и принял новое решение. Суд подтвердил вывод нижестоящей инстанции о действительности санкционной оговорки, однако не счёл JPMorgan предоставившим достаточные доказательства фактической принадлежности судна подсанкционной организации. Дело Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank, N.A. [2023] SGCA 28. Главные выводы суда:

1️⃣ покрывается ли судно санкционной оговоркой должно определяться на объективной основе без участия третьих лиц, тогда как в ходе комплексной проверки банк, судя по всему, о «красных флажках», указывающих на принадлежность судна Сирии, узнал лишь от вендора
2️⃣ «красные флажки» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании

Это дело прекрасно показывает, что нельзя безусловно доверять выдаче вашей программы санкционного скрининга без дополнительной ручной перепроверки.

#комплаенс #overcompliance #casestudy

«Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой» // Движение 🇺🇸 дела Khokhlov vs Euroclear

После вебинара нас спросили как движется дело о взыскании россиянином Денисом Хохловым с 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸?

18 февраля этого года проживающий в Москве российский гражданин Денис Хохлов сам и без привлечения юристов составил и подал в суд pro se деликтный иск о взыскании с Euroclear свыше 💲300,000 стоимости зависших ценных бумаг и набежавший купонный доход. Также истец просил 💲80,000 недополученной прибыли и 💲полмиллиона штрафных убытков. Основаниями выступили небрежность депозитария и нарушение 14-й поправки к Конституции – фактическое лишение доступа к частной собственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры.

18 марта судья Фурман потребовал от истца уточнить и обосновать предмет и основания иска. В апреле Хохлов подал искомое; просил вручить ответчику повестку и судебные документы через начальника нью-йоркского управления по надзору за финансовым рынком.

8 сентября ответчик ходатайствовал об отказе в иске в связи с его подачей в ненадлежащий суд, неподсудность обоих сторон дела ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸, общей необоснованностью иска и нарушением правил уведомления ответчика.

Если до 12 октября истец не выйдет на связь и не представит суду мотивированные возражения на все доводы ответчика, производство по делу будет прекращено, а истец лишится права подать новый иск против Euroclear по тем же основаниям.

#Euroclear #НРД #casestudy

«Удар под дых» // Санкциями по ДЭХ

🇷🇺 Россия никогда не была участником Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), хотя и временно применяла его.

Ст. 17 ДЭХ допускает отказ в преимуществах юридическим лицам, если они принадлежат лицам из третьих государств или контролируются ими, а также если эти юридические лица не ведут существенной деятельности на территории той договаривающей стороны, на которой они созданы.

Эта же статья допускает отказ в преимуществах инвестиции, если это инвестиция инвестора третьего государства, а против этого государства "принимаются или сохраняются в силе меры, которые запрещают сделки с инвесторами этого государства".

29 сентября 🇬🇧 Великобритания на основании этих норм отказала в преимуществах юридическим лицам, контролируемым российскими лицами, а также инвестициям российских инвесторов, которые находятся под санкциями Великобритании.

#санкции #инвестиционныйарбитраж

"В горах мое сердце, а сам я внизу" // 🇦🇲 Армения ходатайствует о принятии обеспечительных мер против 🇦🇿Азербайджана

В Международном Суде ООН идут два спора между Арменией и Азербайджаном по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее по ходатайству Армении ⚖️МС ООН🇺🇳 уже принимал обеспечительные меры против Азербайджана. 29 сентября Армения направила новое ходатайство. В сущности, государство требует обеспечить безопасность 🇦🇲армянского населения Нагорного Карабаха (Арцаха). Всего в ходатайстве 10 пунктов.

Мы следим за развитием ситуации.

#международноеправо

«Что ж ты, фраер, сдал назад» // +1 подсудимый в США за обход антироссийских санкций

Резидент 🇺🇸 Майами, гражданин 🇧🇾 Белоруссии Сергей Карпушкин 26 сентября в ⚖️ суде города Орландо полностью признал вину в обходе санкций и отмывании денег. Также он согласился на конфискацию в доход казны почти 💲 5 млн незаконно полученного дохода от запрещённых сделок. Это дело выделено в отдельное производство из материалов уголовного преследования 🇹🇷 Джона Кана Унсалана.

Карпушкину инкриминировался один пункт обвинений – вступление в тайный сговор с целью нарушить профильный 🇺🇸 закон IEEPA. Выразилось это в покупке с целью последующей перепродажи металлопродукции и лома у компаний подсанкционного 🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко на сумму свыше 💲139 млн.

Роль беларуса заключалась в сокрытии от 🏦 банков и властей источника и происхождения закупаемой металлопродукции. Специальных лицензий на взаимодействие с Курченко и его компаниями участники этой группы лиц у OFAC не запрашивали и не получали. Сам Сергей Курченко попал в SDN ещё летом 2015.

Приговор будет оглашён позднее в этом году. Максимальный срок, который грозит подсудимому по этой статье – 5 лет тюрьмы.

#ответственность

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // Иск против собственного правительства из-за санкций ЕС

🇳🇱 Голландская судостроительная компания Damen Shipyards Group NV обратилась в ⚖️ суд Роттердама с иском к Правительству Нидерландов с требованием возместить убытки, нанесенные ей ограничительными мерами 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.

Damen Shipyards Group NV с 1927 специализируется на строительстве 🛥 как гражданских, так и военных судов. До введения санкций Damen продавала роскошные яхты и оказывала услуги по их ремонту крупным 🇷🇺 российским олигархам. В России у нее был инжиниринговый филиал.

После введения 🇪🇺 ЕС ограничительных мер в отношении России, 🇳🇱 Нидерланды должны соблюдать все введенные ограничения. В начале 2022 компания объявила, что приостановила подписание новых контрактов с 🇷🇺 российскими и 🇧🇾 белорусскими клиентами и поставку им морских судов. В результате этого компания понесла существенные убытки и недополучила значительную прибыль.

Данный случай является уникальным, поскольку 🇪🇺 европейские компании редко обращаются в суд с исками возмещения понесенных убытков после введения санкций в отношении России. Шансы на удовлетворение такого иска мы оцениваем как незначительные. Бизнес – это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. Одним из видов риска является принятие государственными органами нового регулирования. Сюда всецело относятся санкции, которые обязательны для 🇳🇱 Нидерландов как страны-члена 🇪🇺 ЕС. Запрет целого класса заказчиков или клиентов – это тоже риск, последствия которого нельзя переложить на государство.

Мы будем следить за движением этого дела.

#ограничительныемеры #ответственность

«Жадный платит дважды» // Цена обхода санкций в деле Унсалана

Следом за Сергеем Карпушкиным свою вину в обходе санкций признал его сообщник Джон Кан Унсалан. В результате сделки с 🇺🇸 правосудием ему оставили один из 22 пунктов обвинения – отмывание денег.

Чем примечательно признание, сделанное 3 октябре в ⚖️ федеральном суде города Орландо, Флорида 🇺🇸, – обвиняемый согласился на конфискацию суммы дохода от всех сделок, совершённых с компаниями Сергея Курченко. Эта сумма составит рекордные 💲160,416,948. Мы не помним столь значительной конфискации в уголовных делах физических лиц об обходе санкций.

Приговор будет вынесен позднее в этом году. По обвинению в отмывании денег максимальный срок тюремного заключения составляет 20 лет.

#ответственность #AML

«Запретный плод сладок» // Уголовное дело за нарушение условий специальных лицензий OFAC

3 октября стало известно о новом уголовном деле в 🇺🇸 США связанном с нарушением режимов санкций в отношении 🇮🇷 Ирана.

Гражданин 🇺🇸 США иранского происхождения Фархад Нафей получил специальные лицензии OFAC на консультирование неиранских телекоммуникационных компаний по вопросам ведения бизнеса с Ираном.
Однако лицензии не предоставляли ему право поставлять какое-либо оборудование, программное обеспечение или технологии непосредственно в 🇮🇷 Иран.

Известно, что он продал обновления программного обеспечения в Иран на сумму около 💲400 000.

В результате деятельность Фархада Нафея вышла за пределы условий специальных лицензий OFAC и тем самым он нарушил режимы санкций США в отношении Ирана. Ему также вменяется уклонение от уплаты налогов.

10 августа 2023 Фархад Нафей согласился с предъявленным обвинением в полном объёме. Ожидается, что слушания по данному делу пройдут 29 января 2024.

Ранее в практике мы не встречали случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушение условий специальных лицензий OFAC. Продолжим следить за развитием данного дела.

#ответственность

⚡️ "Постой, паровоз" // ⚖️Суд ЕС🇪🇺 частично отменяет обеспечительные меры против Никиты Мазепина

Как мы писали ранее, 9 сентября первая инстанция Суда ЕС приняла обеспечительные меры в пользу Никиты Мазепина "на будущее", т.е. против последующего продления санкций.

Это определение также обязывало Совет ЕС принять необходимые меры, чтобы государства-члены ЕС выдали заявителю визы.

Совет ЕС обжаловал это определение. Суд ЕС согласился с Советом ЕС и аннулировал его.

Выдача виз находится в компетенции государств-членов 🇪🇺 ЕС. Совет ЕС не вправе обязать их выдавать визы. Кроме того, обеспечительные меры можно принять против уже появившегося акта права ЕС. Пока акта нет, обеспечительные меры принять нельзя.

Прецедент Никиты Мазепина действительно уникален. Первый случай обеспечительных мер, а также их частичной отмены.

#обеспечительныемеры #СудЕС

Англосаксонское влияние // О генеральных лицензиях Минфина 🇱🇺 Люксембурга

Многие подписчики канала наверняка помнят о том, что Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга проявило креативность в вопросе заблокированных активов НРД в Clearstream и выдало Общее разрешение в соответствии со статьей 6b(5) Регламента 269/2014, позволяющее любому лицу при соблюдении определенных условий вывести активы, заблокированные в НРД.

Минфин Люксембурга распространил эту практику также на разрешения, связанные с акцептом депозитов 🇷🇺 российских лиц, если размер депозита превышает 100 тыс. Евро. В соответствии с действующими общими разрешениями любая люксембургская финансовая организация может не соблюдать запрет, установленный статьёй 5b Регламента 833/2014, если это необходимо для целей исполнения российским лицом обязательств 🇪🇺 европейским или платеж производится в связи с транспортировкой 🛢 нефти и газа.

Положения разрешений, однако устанавливают обязанность подробно документировать деятельность в рамках разрешений. Минфин может проверить добросовестность их использования.

#санкции

⚡️ "Ударим автопробегом по бюрократизму" // Суд ЕС приостанавливает обеспечительные меры в деле Никиты Мазепина

Как мы писали ранее, ⚖️Суд ЕС🇪🇺 отменил определение первой инстанции об обеспечительных мерах в деле Никиты Мазепина. Это определение было принято до продления санкций.

Теперь же Совет ЕС обжалует обеспечительные меры, принятые 19 сентября, т.е. уже после продления санкций. В своей жалобе Совет ЕС ходатайствует о приостановлении обеспечительных мер до принятия решения Судом ЕС о них по существу ("обеспечительные меры на обеспечительные меры").

Суд ЕС удовлетворил ходатайство Совета ЕС. Обеспечительные меры приостановлены, пока апелляция не выяснит, правомерно ли действовала первая инстанция.

По оспариваемым обеспечительным мерам Совет ЕС обязан был сделать публикацию в Официальном Журнале ЕС, а также принять необходимые меры, чтобы Никите Мазепину выдавали визы. Суд ЕС приостановил действие этих обеспечительных мер. Оставлена в силе только одна мера - сообщить председателю первой инстанции о принятых мерах.

Первые "санкционные" обеспечительные меры продолжают впечатлять. Мы следим за развитием событий.

#обеспечительныемеры #СудЕС

#деньвисториисанкций

Прошёл ровно год с момента принятия 🇪🇺 Европейским союзом 8-го пакета санкций. Почему мы решили отдельно об этом написать? Именно в него попал запрет на оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юрлицам или государственным органам. Статья 5n Регламента ЕС 833 была изложена в новой редакции.

Впоследствии 🇪🇺 Еврокомиссия дала расширительное толкование данной меры – оказание услуги запрещено если её конечным получателем или выгодоприобретателем от неё будет российское юрлицо.

Данный секторальный запрет понравился не всем. Несколько адвокатских образований 🇫🇷 Парижа и 🇧🇪 Брюсселя оспорили его как не соответствующий первичному праву ЕС – статьям 47, 48 и 52 Хартии ЕС об основных правах. Однако в этих делах даже не назначена дата слушаний. Зато из их материалов стала известна страна-инициатор запрета – 🇪🇪 Эстония.

В данной связи вопрос к вам, дорогие подписчики – скучаете по своим европейским юридическим консультантам?

«Великая китайская стена» // Расширение «черного списка» BIS

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.

По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.

Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.

Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.

#экспортныйконтроль

«Маршрут построен» // О кейсе Pegas Touristik

Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).

В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.

27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.

Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.

📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.

📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.

В результате BIS отклонил жалобы.

📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо

📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица

#экспортныйконтроль

«Я крут, банк Траст тоже» // Толкование режима санкций в постановлении ⚖️ Апелляционного суда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса

Хотя это скорее #почитатьнавыходных, но мы не смогли пройти мимо. Банк «Траст» вместе с банком «Открытие» с 2019 взыскивают в ⚖️ лондонских судах 💲 850 млн с некогда контролирующих «Открытие» отца и сыновей Минцев. Но из-за санкционных аспектов движение дела отклонилось от намеченного маршрута и уже перед второй инстанцией судов встали вопросы о толковании британского законодательства о санкциях против России:

1️⃣ может ли вступить в силу и быть исполненным судебный акт ⚖️ английского суда 🇬🇧 по иску попавшего под санкции лица, если таковое смогло доказать, что имеет право на подачу иска
2️⃣ если OFSI вправе выдать подсанкционному лицу лицензию на оплату услуг юристов и понесённых судебных издержек, то может ли OFSI также разрешить:
✅ компенсацию судебных издержек и расходов на представителей стороне оппонентов
✅ внесение залога для обеспечения уплаты судебных издержек
✅ компенсацию ущерба оппоненту по соответствующему приказу суда, вынесенному на основании добровольно принятых на себя обязательств в рамках встречного обеспечения
✅ выплату подсанкционному лицу присуждённых судом сумм
3️⃣ Является ли «Траст» подконтрольным лицом подсанкционных лиц если он не является активом указанных лиц, однако они в силу занимаемых ими позиций вправе оказывать на него влияние?

Сам банк «Траст» как на 99% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании не попал. При этом в 2022 там оказались «Открытие», президент России и глава ЦБ. С точки зрения Минцев, из-за санкций против Э.С. Набиуллиной и В.В. Путина банк «Траст» является подсанкционным по критерию контроля. Следовательно, любое взыскание с них в его пользу невозможно.

В судебном акте хорошо расписываются режим санкций против России; процессуальные аспекты ведения споров с подсанкционными лицами; полномочия регулятора и компетенция суда в таких вопросах. Судебный акт писал 👨‍⚖️ Джулиан Фло. К нему присоединились судьи Ньюи и Поупплуэлл. Дело Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023). Текст судебного акта здесь.

На полях международного правосудия // Прошли слушания в ⚖️МС ООН🇺🇳 по делу 🇨🇦 Канады и 🇳🇱Нидерландов против 🇸🇾 Сирии

8 июня 2023 Канада и Нидерланды начали спор в МС ООН против Сирии по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В тот же день были запрошены обеспечительные меры. 10 октября прошло заседание. Сирия в Суд не явилась.

Дело примечательно тем, что Канада и Нидерланды не обращаются в защиту своих граждан (дипломатическая защита). Они обосновывают иск тем, что обязательство противодействовать пыткам носит характер erga omnes и любое государство может привлечь Сирию к ответственности.

#международноеправо

⚡️ "От винта!" // О новом разбирательстве в Совете ИКАО

10 октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. ("Чикагская конвенция") обратилась в Совет ИКАО с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции.

Ответчиками выступают 37 государств: все члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇭 Швейцария и некоторые другие.

Предметом разбирательства будут являться следующие односторонние ограничительные меры указанных юрисдикций:

📌 запрет на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий

📌 запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание (речь идет прежде всего о мерах американского экспортного контроля, в соответствии с которыми полеты самолетов американского производства даже внутри РФ запрещены)

📌 запрет предоставление услуг страхования воздушных судов

📌 задержание воздушных судов за рубежом (речь вероятно идет, в том числе о конфискации российских воздушных судов в указанных юрисдикциях)

📌 ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

В заявлении РФ указано, что своими действиями ответчики создают угрозу безопасности полетов, что является нарушением положений Чикагской конвенции.

Ответчики, скорее всего укажут, что в соответствии со статьей 89 как задействованное в вооруженном конфликте/чрезвычайной ситуации, так и нейтральное государство обладают полной свободой действий и могут действовать не в соответствии с положениями Чикагской конвенции.

Кроме того, действующие режимы ограничительных мер предусматривают условия получения разрешений, если это необходимо для обеспечения авиационной безопасности, которые однако чаще всего показывают свою неэффективность в виду длительности получения и высокой вероятности отказа.

Будем продолжать следить за развитием данного спора.

#международноеправо

«Врагу не сдаётся наш гордый Варяг» // Движение в 🇺🇸 деле Khokhlov v Euroclear

В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:

1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США

Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.

#НРД #Euroclear