«Гамарджоба, генацвале!» // 🇷🇺 Россия ослабила санкции в отношении 🇬🇪 Грузии

Сегодня прошли 2 хорошие новости для российско-грузинских отношений:

1️⃣ Для приезда в Россию гражданам Грузии после 15 мая не придётся получать визу.

2️⃣ Российским ✈️ авиакомпаниям разрешается восстановить прямое авиасообщение с 🇬🇪 Грузией. Стояние на Верхнем Ларсе должно уйти в прошлое.

#контрмеры #Грузия

Среда – это маленькая пятница. А с вами на связи редактор рубрики. День сегодня был тяжёлый, можно немного передохнуть и улыбнуться. Особенно когда тут такие новости, что и мемов не надо:

Новость начала форситься, когда депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова призвала ограничить показ в России серии мультфильма «Гриффины» про Челябинск.

В общем, челябинские депутаты настолько суровы, что вводят санкции против мультфильмов. Последуют ли санкции против «Гриффинов», я не знаю. О картинке подумаю, я вам ещё про Тиндер не выложила :)

«Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть!» // Майское расширение санкций штата Нью-Джерси

Мы хотели сначала назвать этот пост «Мосбиржа попала под санкции». Но этот канал не про хайп.

Вы всмотритесь в эти названия: «АКРИХИН», Алтайский Трактор, Армавир (Печенье), Асфальтобетонный завод № 1, 🏦 Банк Урассиб, Башвтормет, Брянский 🥛 молокозавод, Чебоксарская 🍻 пивоваренная компания «Букет Чувашии», ☎️ Центральный телеграф, Челябинская 🐓 птицефабрика, 🇧🇾 Банк развития Республики Беларусь, Экспобанк, ⚡️РОССЕТИ, Курганоблгаз, Метафракс, 🛫 Омский Аэропорт, 🚌 Павловский Автобусный завод и конечно же Московская Биржа.

Что их объединяет, спросите вы? Правильно, они попали в майское обновление санкционного списка штата Нью-Джерси. Майский список уже на 25 страницах. Новички выделены жирным. В апреле он был на 18 страницах, а в марте – на 11.

Обычно всем претендентам казначейство штата за месяц до включения присылает письмо такого содержания: «уважаемые сэры, мы видим, что штаб-квартира вашей компании находится в России (Белоруссии). Если в течение 30 дней не пришлёте возражений, мы включим вас в санкционный список штата».

В марте 2022 законодатели Нью-Джерси приняли закон о санкциях штата, согласно которому, чтобы под них попасть достаточно … быть зарегистрированным в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Беларуси. О данном феномене мы писали здесь. От себя добавим: вводить санкции против биржи - это конечно явный абсурд и моветон. И как теперь быть Брянскому молокозаводу под санкциям Нью-Джерси? Даже и не знаем 🤷‍♀️

#санкции

«На абордаж!» // 🇬🇧 Дело о снятии ареста с яхты the Phi 🛥

Стало известно об очередном деле, возбуждённом по основаниям статьи 38 закона «О санкциях и борьбе с отмыванием денег».

Весной 2022 в рамках проводимой проверки на принадлежность 🇷🇺 подсанкционным лицам 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту the Phi, пришвартованную у Канарской Гавани в Лондоне. Основанием меры выступила статья 57 🇬🇧 Регламента № 855 о санкциях против России.

Бенефициаром лодки через ряд компаний является российский бизнесмен Сергей Георгиевич Науменко. 58-метровая 🛥 яхта стоит £38 млн.

Дважды – в апреле 2022 и 3 января 2023 министр транспорта отказывал в освобождении яхты. Не согласившись с отказом С. Науменко оспорил его в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса. Истцы требуют отменить решение и взыскать с министерства транспорта убытки на основании статьи 8 закона 1998 «О правах человека» и статьи 1 к Протоколу № 1 к ЕКПЧ. Дело называется Dalston Projects Ltd v. Secretary of State for Transport.

Слушания назначены на июль этого года.

#санкции #комплаенс

«Из пушки по воробьям» // 🇺🇸 Законопроект о санкциях за 🇮🇷 беспилотники

В Палату представителей 🇺🇸 США внесен законопроект «Fight CRIME Act» о введении санкций в отношении стран, физических и юридических лиц, которые предпринимают какие-либо усилия по приобретению, обладанию, разработке, транспортировке, передаче или развертыванию 🇮🇷 иранских ракет и связанных с ними товаров и технологий, включая материалы и оборудование, предназначенные для других целей.

Причина его появления: действие некоторых положений, а именно Приложения B к🇺🇳 Резолюции СБ ООН 2231, принятой около 8 лет назад для одобрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) истекают в октябре 2023. Как указывается в законопроекте, 🇮🇷 Иран в нарушение Резолюции СБ ООН 2231, без одобрения СБ ООН, передавал беспилотные летательные аппараты «Shahed» и «Mohajer» 🇷🇺 Российской Федерации, правительству 🇪🇹 Эфиопии, а также хуситам в 🇾🇪 Йемене и подразделениям ополчения в 🇮🇶 Ираке.

Независимо от того будет ли продлено действие положений Резолюции после октября 2023 проект предусматривает блокировку собственности и визовые ограничения для лиц, которые участвует в поставке, продаже, передаче иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Согласно документу санкции могут быть также применены к
📍членам семей лиц, включенных в санкционный список
📍субъектам, которые оказывают значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку лицам, включенным в санкционный список, или сознательно участвует в крупной сделке с ними.

#санкции #комплаенс

«Чао, бамбино, сорри» // 🇺🇦 3 указа о санкциях против 🇷🇺 России и не только

На связи дежурный админ. А можно я вам не буду расписывать сильно про сегодняшние украинские санкции? Ну честно, одни наши на ПМЮФ или уже 🍷 на Рубинштейна, вторые ушли с головой в пятницу. Даже редактор #пятничное - и та ушла. Ну никто же не заметит.

Да и вообще, мы по традиции новые санкции от Зеленского ждали завтра. В общем, там 3 указа: 275, 276 и 277.

Из главного – попали офшорные компании, держащие 🇷🇺 долю в Запорожстали, и компании, обслуживающие эти офшоры, а также связанные с ними физические лица. Из важных – целый 🇨🇾 киприотский Fiduserve! Он же 🇭🇰 гонконгский. Да ещё и с Fidutrust! С него начинали или в нём обслуживались в 10-е годы очень многие "русские" компании и холдинги. А также по классике и за компанию – 🇨🇾 Treaserve Nominees Limited и Dilea Secretarial Limited.

Очень много компаний связаны с 🇷🇺 ВПК. Текстильных много компаний и даже обувных:

📌 Вознесенская швейная фабрика, Темниковская швейная фабрика, Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", группа компаний «Швеймаш», Швейное предприятие «Сплав» и даже Ивановский швейный цех № 1
📌 Богородская обувная фабрика; БТК Обувь
📌 Чистопольский часовой завод "Восток" ⏱ – его за что, непоянтно
📌 Амурсвязь ещё чем-то не угодила
📌 ООО "Спорт и отдых" из Карелии - ну их-то за что?
📌 и даже "Почта России" на 10 лет под 🇺🇦 санкции :(

Некая гражданка 🇦🇲 Армении Анаит Геворгян 1945 года рождения попала под санкции на … 50 лет. Вместе, кстати, с ещё 12 гражданами этой страны. Я вот не понял, за что их так 🤷🏼‍♂️

Из курьёзов: украинцы придумали нам новую организационно-правовую форму юридического лица – частное акционерное общество (ЧАО). См в отношении "Тулачермет", № 189 в списке. Бди, комплаенс-офицер, Тулачермет - теперь ЧАО!

#санкции #Украина #курьёз

Альпийский enforcement // О нарушении режимов санкций в 🇨🇭Швейцарии

Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.

Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).

Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.

Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.

🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.

#Швейцария

«Звёзды сошлись» // О новых исках об исключении из списка 🇷🇺 иноагентов

На прошлой неделе ⚖️ Замоскворецкий районный суд 🇷🇺 зарегистрировал 2 административных иска об исключении из списка иностранных агентов:

1️⃣ певица Земфира. Дело Ма-0992/2023
2️⃣ Максим Галкин. Дело Ма-0996/2023

Соответствующие иски поданы по месту нахождения административного ответчика – 🇷🇺 Министерства юстиции.

Оба дела, как и большинство других из этой же категории, расписаны судье Хайретдиновой Н.Г. Судейский стаж у 👩‍⚖️ Натальи Георгиевны чуть более 2 лет.

После проигрыша Андрея Макаревича в этом же суде и у этой же судьи, когда ответчику не нужно предоставлять доказательства получения истцом 💲 финансирования из-за рубежа, а достаточно просто быть под иностранным влиянием (какой 🌍 страны - можно не конкретизировать), мы сомневаемся в высоких шансах на успех у этих дел.

Кстати, в момент публикации новости список иностранных агентов недоступен на сайте Минюста.

Напоминание

Вечером 16 мая закроется регистрация на круглый стол в НИУ ВШЭ про эффективные стратегии снятия санкций и разблокировки активов в связи с введёнными Западом финансово-экономическими санкциями.

Особое внимание будет уделено кейсу НРД/Euroclear.

На мероприятии соберутся профильные юристы, чтобы рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.

Подробности о мероприятии:

🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom

"Занимательная география" // Олег Дерипаска оспаривает в ⚖️ суде австралийские санкции

19 января Олег Дерипаска обжаловал австралийские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇦🇺 Австралии. Делу присвоен номер WAD15/2023. Ответчик - Министр иностранных дел. Теперь в этом деле интересное продолжение.

5 мая заявитель в рамках данного дела подал уведомление в порядке статьи 78b австралийского закона "О судах" о наличии в деле конституционно-правовой проблемы. В данном случае к участию в деле обязательно привлекается Генеральный прокурор. Движение дела приостанавливается пока суд не убедится, что это уведомление ему передано и истек разумный срок на получение от него заключения.

Т.е. в деле был поднят вопрос конституционного характера. Мы думаем, что речь идет, подобно 🇺🇸 американскому делу заявителя, о необходимости снять санкции на основании нарушения конституционно гарантированных прав. Напомним, О.В. Дерипаска утверждал, что он может претендовать на защиту 4, 5 и 14 поправок, но ему было отказано в виду отсутствия существенной связи с американской юрисдикцией.

Мы следим за развитием событий.

#Австралия #санкции

В публичном доступе появилось обвинение Олега Пацули и его сообщника Сергея Беседина в обходе санкций и отмывании денег.

Суть обвинения проста: через свою американскую компанию они закупали запчасти для самолетов в США и поставляли их в Россию через третьи страны (с основном Турцию).

Из интересного:
- как обычно у прокуратуры вся переписка по электронной почте обвиняемых с представителями российских авиакомпаний. В переписке обвиняемые, собственно, не просто признают цель обхода санкций, но и подают это авиакомпаниям как свое конкурентное преимущество.
- у сторон возникли проблемы при платеже от одной из российских авиакомпаний в турецкую компанию-посредник: турецкий банк отказался проводить платеж, сославшись на санкции.
- одна из поставок должна была пройти через Мальдивы, но после получения информации, что отправками на Мальдивы интересуются американские таможенники, направление поставки было изменено на Турцию.
- обвиняемые начали поставки в мае 2022-го года, уже в декабре 2022 года их деятельностью заинтересовалось Bureau of Industry and Security/Бюро промышленности и безопасности
- Бюро задержало отправку груза, и агент Бюро предложил заполнить форму, которая указывала конечного получателя груза. Оба обвиняемых настаивали на том, что конечным получателем являются турецкие компании. На прямой вопрос агента, не будут ли запчасти поставлены в Россию или Беларусь, будущие обвиняемые ответили отрицательно, после чего и были задержаны. Соответственно, обыск в квартире Пацули проводился уже после его задержания.

Вопрос об аресте обвиняемых будет решаться 22 мая. Это будет интересно: с одной стороны, они граждане РФ, но с другой вполне могут показать связь с США и не попасть до суда за решетку. Примечательно, что в суде обвиняемых представлял общественный защитник, то есть они даже не рассчитывали, что что-то может пойти не так...

Повторю то, что говорю обычно: не нужно думать, что американцы тупые. Если кому-то получилось обойти санкции, это не значит, что на вас где-то в недрах американской правоохранительной системы не лежит папочка, а агент ФБР уже не получил ордер на доступ к вашей электронной переписке.

«Мы в домике» // ⚖️ Апелляция 🇳🇱 не выгонит сквоттеров из особняка А. Воложа

16 мая ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 оставил в силе решение судьи первой инстанции об отказе выгнать сквоттеров. Апелляционная жалоба компании 🇻🇬 Paraseven – титульного собственника особняка в Амстердаме признана не обоснованной.

Довод об ухудшении состояния здания, что угрожает безопасности находящихся там сквоттеров, не прошёл. Ровно как и довод, что особняк используется не по назначению, там проходят рок-концерты. Интересны доводы и уверенность адвоката апеллянта: "А. Волож начал процедуру исключения из санкционного списка, и она будет успешной. Он не олигарх. Санкции носят временный характер".

Суд ещё раз со ссылкой на FAQ 🇪🇺 Еврокомиссии дал толкование режима санкций по Регламенту 269. В частности, в ответ на вопрос можно ли подрядчику продолжать ремонт ответил так: продолжение ремонта возможно только после получения от компетентного органа специального разрешения в порядке статьи 6 Регламента 269, поскольку подсанкционное лицо косвенно получает выгоду от результата работ 🇳🇱 компании-подрядчика.

Что ещё интересно – адвокаты сквоттеров чтобы затянуть процесс (и пожить подольше) ходатайствовали перед судом о необходимости передать данное дело в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС поскольку в нём есть нерешённые вопросы применения режима санкций ЕС. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Это право суда, а не обязанность. Судебный акт здесь.

#casestudy

"Сизифов труд" // Новый иск RT France в Суд ЕС

16 мая был опубликован очередной иск RT France в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 по поводу секторальных санкций. Дело T-169/23. Телеканал обжалует продление на запрет его вещания в ЕС, которое состоялось 27.01.2023.

В поддержку требования снять санкции приведено три довода:

1️⃣ Неправомерно ограничена свобода слова (ст. 11 Хартии ЕС об основных правах)
2️⃣ Нарушение свободы ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии)
3️⃣ Нарушение принципа недискриминации (ст. 21 Хартии).

Каждый из этих доводов уже рассматривался в деле RT France v. Council T-125/22 (возглавляет перечень самых важных санкционных дел за 2022). Результат не в пользу телеканала.

На сегодняшний день в картотеке Суда ЕС пять дел с участием RT France, включая одну апелляцию.

#ограничительныемеры #СудЕС

«Муж и жена – одна сатана» // Семья Мельниченко оспаривает канадские СЭМ

Мы решили посмотреть, кто ещё 🌎 оспаривает введённые санкции в судах? В картотеке ⚖️ федерального суда 🇨🇦 Канады нашли 2 «русских» дела:

1️⃣ T-592-23 Andrey Igorevich Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al
2️⃣ T-593-23 Aleksandra Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al

Под et al понимается Генпрокурор страны. Истцов представляет юридическая фирма Henein Hutchison Robitaille LLP. Оба заявления поданы 23 марта в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» в ⚖️ Федеральный суд 🇨🇦 Канады, в провинции Онтарио, город Торонто.

Пара попала в список лиц, к кому применены специальные экономические меры Канады 24 февраля этого года.

#СЭМ #Канада

Новости из мира кибер-буллинга // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США вводят санкции в сфере кибер-безопасности

16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.

Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.

В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.

В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.

#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США

"Око за око" // Контрмеры по-ирански 🇮🇷

Морское подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержало два танкера: Advantage Sweet, ходящий под флагом 🇲🇭 Маршалловых островов, и Niovi, ходящий под флагом 🇵🇦 Панамы.

Advantage Sweet было зафрахтовано 🇺🇸 американским нефтяным гигантом Chevron и перевозило сырую нефть из 🇰🇼 Кувейта в США. Поводом для задержания послужило предполагаемое столкновение с иранским судном. Танкер Niovi следовал из Дубая в порт Фуджейра в 🇦🇪 ОАЭ, когда катера КСИР заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод. Его задержание было произведено в соответствии с постановлением ⚖️ Cуда Тегерана. Сейчас оба судна стоят на якоре в 🇮🇷 порту Бендер-Аббас недалеко от Ормузского пролива.

Задержание судов, предположительно, является ответом Ирана на задержание судна Suez Rajan у побережья 🇸🇬Сингапура, перевозившего иранскую нефть в нарушение санкций США.

Практика задержания танкеров, перевозящих нефть в США, не является новой. В прошлом году два 🇬🇷 греческих танкера Prudent Warrior и Delta Poseidon также были задержаны у берегов Ирана. Благодаря дипломатическим переговорам, продолжавшимся более шести месяцев, Иран освободил танкеры.

#санкции #контрмеры #Иран

"Два брата-акробата" // Новые иски о снятии статуса иноагента

15 мая артист и блогер, а ныне иноагенты, Семен Слепаков и Илья Варламов подали исковые заявления против 🇷🇺 Министерства юстиции с требованием снять с себя статус иностранных агентов.

Семён Слепаков – дело № 02а-1274/2023
Судья 🧑‍⚖️ Хайретдинова Н.Г.
Назначена беседа на 26.05.2023 10:20

Илья Варламов – дело № 02а-1276/2023
Судья 👨‍⚖️ Патык М.Ю. Это что-то новое т.к. все "иноагентные" дела расписывают Хайретдиновой Н.Г.
Назначена беседа на 25.05.2023 10:15

14 апреля Минюст внес Семена Слепакова в реестр иностранных агентов в связи с «получением поддержки от иностранных источников, выступлением против специальной военной операции на Украине, формированием негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативными высказываниями в отношении граждан РФ».

23 марта Илья Варламов был внесен в реестр иноагентов, поскольку, согласно Минюсту, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».

Пока неизвестно, кто ведёт дела этих знаменитостей, однако, как пошутил коллега из нашей редакции, уже скоро услуга «подачи иска в Минюст» может стать мейнстримом.

#иноагенты #Россия

⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении российских лиц.

В санкционный список включены:

📌 Заместитель Председателя Правительства 🇷🇺 РФ – Андрей Белоусов;

📌 Лица, входящие в органы управления ПАО "Газпром" и ПАО "Газпромнефть"

📌 Лица, входящие в органы управления иных государственных компаний таких как ПАО "Совкомфлот", ОАО "РЖД" и др.

Среди юридических лиц под санкции попали:

📌 🏦 Банки Тинькофф, Росбанк и Металлинвестбанк;

📌 Компании горнодобывающего сектора, такие как ПАО "ТМК", ПАО "ММК" и др.

📌 Лица, находящиеся под контролем Росатома, а именно ФГУП "Атомфлот";

📌 Предприятия ВПК.

Следует особо отметить включение в санкционный список АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Ранее данному лицу удавалось избегать каких бы то ни было санкций.

#санкции

⚡️Новые санкции 🇦🇺 Австралии в отношении российских лиц

Следующие физические лица включены в санкционный список:

📌 Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга

📌Максим Орешкин - член наблюдательного совета ПАО "Росатом" и член совета директоров ПАО "Роснефть"

📌Лариса Брычёва - начальник Государственно-правового управления Президента РФ


Юридические лица:

🏦 Банки Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС, Уральский банк реконструкции и развития

📌Золотодобывающая компания ПАО "Полюс"

📌Горно-металлургическая компания ПАО “Северсталь”

📌 Росфинмониторинг

📌Нефтегазовая компания ПАО "Роснефть"

📌Компании, входящие в структуру Росатома, такие как ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", АО "Энергоспецмонтаж"

📌Предприятия ВПК

🇺🇸 Санкции США от 19 мая. Часть первая

По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены следующие экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.

По задумке 🇺🇸 Минторга меры ударят по авиаремонтным предприятиям, фабрикам по производству деталей и комплектующих, пороховым, тракторным и автомобильным заводам, верфям и инжиниринговым компаниям в России.

Новые ограничения по линии экспортного контроля нацелены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, а также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.

Также США объявили о скором включении в чёрный список Минторга ещё 69 компаний из 🇷🇺 России, и по одной из 🇰🇬 Киргизии и 🇦🇲 Армении.

#экспортныйконтроль