«Drang nach Osten» // ⚖️ АСгМ 🇷🇺 запретил дочке Siemens судиться в 🇩🇪 Берлине
В 2014 РЖД и немецкая Siemens Mobility GmbH заключили договор на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции «Лужская» в Ленинградской области. Согласно условиям договора, все споры между сторонами должны разрешаться в Международном арбитражном суде в 🇦🇹 Вене.
В апреле 2022 Siemens заявил об уходе из России. РЖД возбудил против уходящего партнёра серию исков, сопровождая их ходатайствами об обеспечительных мерах и заявлениями по статье 248.2 АПК. Как минимум в 2 делах истец получал искомое.
Затем РЖД стало известно о начавшемся против него процессе по иску Siemens Mobility в ⚖️ Высшем земельном суде 🇩🇪 Берлина. Поэтому РЖД просило АСгМ запретить «дочке» Siemens инициировать разбирательства, вытекающие из этого договора, вообще во всех иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах.
Однако заявление 🇷🇺 монополии было удовлетворено лишь в части запрета возбуждать или продолжать разбирательства в Высшем земельном суде Берлина. Особенность данного дела – суд, запрещая судиться в Берлине, сослался на обстоятельства, установленные в другом деле РЖД против другой «дочки» Siemens, а именно на невозможность справедливого суда в отношении подсанкционной компании в стране, вводящей санкции. Дело А40-29793/23.
#248_2АПК
В 2014 РЖД и немецкая Siemens Mobility GmbH заключили договор на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции «Лужская» в Ленинградской области. Согласно условиям договора, все споры между сторонами должны разрешаться в Международном арбитражном суде в 🇦🇹 Вене.
В апреле 2022 Siemens заявил об уходе из России. РЖД возбудил против уходящего партнёра серию исков, сопровождая их ходатайствами об обеспечительных мерах и заявлениями по статье 248.2 АПК. Как минимум в 2 делах истец получал искомое.
Затем РЖД стало известно о начавшемся против него процессе по иску Siemens Mobility в ⚖️ Высшем земельном суде 🇩🇪 Берлина. Поэтому РЖД просило АСгМ запретить «дочке» Siemens инициировать разбирательства, вытекающие из этого договора, вообще во всех иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах.
Однако заявление 🇷🇺 монополии было удовлетворено лишь в части запрета возбуждать или продолжать разбирательства в Высшем земельном суде Берлина. Особенность данного дела – суд, запрещая судиться в Берлине, сослался на обстоятельства, установленные в другом деле РЖД против другой «дочки» Siemens, а именно на невозможность справедливого суда в отношении подсанкционной компании в стране, вводящей санкции. Дело А40-29793/23.
#248_2АПК
"Никто не забыт" // О еще одном случае привлечения к административной ответственности в 🇺🇸 США
Пока все пишут о привлечении Microsoft к административной ответственности, наша редакция обратила внимания на не менее интересный кейс. 31 марта 2023 года стало известно о привлечении к ответственности 🇺🇸 американской финансовой организации - Uphold HQ Inc, которая осуществляет платежи в различных валютах, а также с использованием цифровых финансовых активов (криптовалют).
OFAC выяснило, что Uphold осуществило 152 платежа на сумму более 180 тыс. долларов США. Так, не проверялось фактическое местонахождение клиентов, которые при регистрации указывали несанкционную юрисдикцию в разделе с информацией на сайте, но после текстом указывали подсанкционную юрисдикцию. В то же время в рамках процедуры идентификации клиенты предоставляли паспорта государств, режим санкций в отношении которых предполагает запрет на предоставление финансовых услуг гражданам таких государств. В результате произошло нарушение санкционных режимов в отношении 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэллы.
Uphold при проведении расследования стал сотрудничать и внедрил новую систему комплаенса, что стало смягчающим обстоятельством при назначении наказания. Теперь комплаенс-система Uphold включает в себя, среди прочего, автоматическую блокировку платежей в санкционные юрисдикции, проверка адресов крипто-кошельков в режиме реального времени, внедрение технических решений для анализа информации анкет и проверки документов и.т.д.
Главной особенностью данного кейса является то, что к ответственности было привлечено лицо, совершившее не такое значительное нарушение как обычно. Пока это самый маленький штраф в этом году, в прошлом году был только один штраф на меньшую сумму. Это говорит о том, что OFAC привлекает к ответственности не только крупный бизнес, но и небольшие организации.
#санкции
Пока все пишут о привлечении Microsoft к административной ответственности, наша редакция обратила внимания на не менее интересный кейс. 31 марта 2023 года стало известно о привлечении к ответственности 🇺🇸 американской финансовой организации - Uphold HQ Inc, которая осуществляет платежи в различных валютах, а также с использованием цифровых финансовых активов (криптовалют).
OFAC выяснило, что Uphold осуществило 152 платежа на сумму более 180 тыс. долларов США. Так, не проверялось фактическое местонахождение клиентов, которые при регистрации указывали несанкционную юрисдикцию в разделе с информацией на сайте, но после текстом указывали подсанкционную юрисдикцию. В то же время в рамках процедуры идентификации клиенты предоставляли паспорта государств, режим санкций в отношении которых предполагает запрет на предоставление финансовых услуг гражданам таких государств. В результате произошло нарушение санкционных режимов в отношении 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэллы.
Uphold при проведении расследования стал сотрудничать и внедрил новую систему комплаенса, что стало смягчающим обстоятельством при назначении наказания. Теперь комплаенс-система Uphold включает в себя, среди прочего, автоматическую блокировку платежей в санкционные юрисдикции, проверка адресов крипто-кошельков в режиме реального времени, внедрение технических решений для анализа информации анкет и проверки документов и.т.д.
Главной особенностью данного кейса является то, что к ответственности было привлечено лицо, совершившее не такое значительное нарушение как обычно. Пока это самый маленький штраф в этом году, в прошлом году был только один штраф на меньшую сумму. Это говорит о том, что OFAC привлекает к ответственности не только крупный бизнес, но и небольшие организации.
#санкции
«Как пройти в библиотеку?» // 🇨🇳 Санкции Китая против 🇺🇸 США
После недавнего визита в 🇺🇸 США президента 🇹🇼 Тайваня Цай Инвэнь 🇨🇳 Китай ввёл санкции против 2 площадок, которые она посетила, и где встречалась со спикером нижней палаты Конгресса Кевином Маккарти.
«Институт Хадсона и Библиотека Рейгана, предоставив площадку для Цай Инвэнь, способствовали её сепаратистской деятельности, которая серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая» - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД КНР.
4 руководителям этих 🇺🇸 организаций будет запрещён въезд в Китай, а также вступление или продолжение правоотношений с китайским юридическими и физическими лицами. Если у 6 перечисленных лиц есть активы в Китае, то они будут заморожены.
Что интересно - 🇨🇳 КНР назвала этот шаг контрмерами. Основанием их принятия стали статьи 4, 5, 6 и 15 закона КНР «О противодействии иностранным санкциям».
#контрмеры #Китай
После недавнего визита в 🇺🇸 США президента 🇹🇼 Тайваня Цай Инвэнь 🇨🇳 Китай ввёл санкции против 2 площадок, которые она посетила, и где встречалась со спикером нижней палаты Конгресса Кевином Маккарти.
«Институт Хадсона и Библиотека Рейгана, предоставив площадку для Цай Инвэнь, способствовали её сепаратистской деятельности, которая серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая» - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД КНР.
4 руководителям этих 🇺🇸 организаций будет запрещён въезд в Китай, а также вступление или продолжение правоотношений с китайским юридическими и физическими лицами. Если у 6 перечисленных лиц есть активы в Китае, то они будут заморожены.
Что интересно - 🇨🇳 КНР назвала этот шаг контрмерами. Основанием их принятия стали статьи 4, 5, 6 и 15 закона КНР «О противодействии иностранным санкциям».
#контрмеры #Китай
Die Schweiz über allen //🇨🇭О присоединении к 10-му пакету санкций ЕС 🇪🇺
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
"300 заявок" // О развитии ситуации в 🇧🇪 Euroclear
Сегодня руководитель казначейства Бельгии Александр де Гест дал интервью бельгийскому изданию Soir. Выделим главное:
Казначейство рассмотрело 300 из 1000 заявок, касающихся активов, учитываемых в НРД. По большинству из них Казначейство ответило отказом. В то же время 5 заявителей оспорили отказы в суде или 🇧🇪 Госсовете.
Казначейство при рассмотрении заявлений учитывает не только то, что на момент разблокировки активы должны остаться в пределах территории 🇪🇺 ЕС, но и то, что активы не должны возвращаться в Россию, при малейшем сомнении выдается отказ. В то же время Александр де Гест не забыл отчитаться о рекордных налоговых поступлениях, полученных в результате того, что Euroclear инвестировал замороженные средства россиян.
На наш взгляд, несмотря на широкие дискреционные полномочия национальных компетентных органов по выдаче разрешений, установленные в статье 6b(5), позиция Казначейства противоречит праву ЕС, и, прежде всего статье 17 Хартии ЕС об основных правах, которая гарантирует право собственности, включая свободу распоряжением имуществом.
Своими действиями Казначейство устанавливает более жесткие ограничения, нежели ограничения, установленные Регламентами 269/2014 и 833/2014, которые не содержат абсолютного запрета на заключение европейцами (либо иными лицами) любых сделок с ценными бумагами, если в них участвуют неподсанкционные 🇷🇺 российские лица или при совершении таких сделок используется российская инфраструктура. Последний вывод подтверждается позицией Европейской Комиссии (см. вопрос 2 в разделе 7 на стр.66).
#НРД #Euroclear
Сегодня руководитель казначейства Бельгии Александр де Гест дал интервью бельгийскому изданию Soir. Выделим главное:
Казначейство рассмотрело 300 из 1000 заявок, касающихся активов, учитываемых в НРД. По большинству из них Казначейство ответило отказом. В то же время 5 заявителей оспорили отказы в суде или 🇧🇪 Госсовете.
Казначейство при рассмотрении заявлений учитывает не только то, что на момент разблокировки активы должны остаться в пределах территории 🇪🇺 ЕС, но и то, что активы не должны возвращаться в Россию, при малейшем сомнении выдается отказ. В то же время Александр де Гест не забыл отчитаться о рекордных налоговых поступлениях, полученных в результате того, что Euroclear инвестировал замороженные средства россиян.
На наш взгляд, несмотря на широкие дискреционные полномочия национальных компетентных органов по выдаче разрешений, установленные в статье 6b(5), позиция Казначейства противоречит праву ЕС, и, прежде всего статье 17 Хартии ЕС об основных правах, которая гарантирует право собственности, включая свободу распоряжением имуществом.
Своими действиями Казначейство устанавливает более жесткие ограничения, нежели ограничения, установленные Регламентами 269/2014 и 833/2014, которые не содержат абсолютного запрета на заключение европейцами (либо иными лицами) любых сделок с ценными бумагами, если в них участвуют неподсанкционные 🇷🇺 российские лица или при совершении таких сделок используется российская инфраструктура. Последний вывод подтверждается позицией Европейской Комиссии (см. вопрос 2 в разделе 7 на стр.66).
#НРД #Euroclear
«Девушки бывают разные» // О формах нарушения режима санкций 🇺🇸 США
Американка иранского происхождения Нилуфар Бахадурифар приговорена к 4 годам тюремного заключения за нарушение режима санкций против Ирана. Интересно в чём выразилось её преступление.
Иранские власти решили похитить и вывести из США в Иран журналистку, писательницу и диссидентку Масих Алинеджад. По просьбе офицера иранской разведки подсудимая оплачивала услуги 🕵️♀️ частных детективов по наружному наблюдению за Алинеджад.
Попытка похищения сорвалась. Против группы лиц из 5 человек, включая Бахадурифар, возбуждено уголовное дело US vs Alireza Shahvaroghi Farahani et al. Вторым из 5 пунктов обвинения было нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана. Выразилось это в косвенном экспорте услуг частных детективов в Иран в нарушение установленного запрета, поскольку не подсудимая, а иранское правительство было конечным выгодоприобретателем оплаченной в валюте 💲 США услуги. За специальной лицензией в OFAC Бахадурифар не обращалась.
#ответственность #casestudy
Американка иранского происхождения Нилуфар Бахадурифар приговорена к 4 годам тюремного заключения за нарушение режима санкций против Ирана. Интересно в чём выразилось её преступление.
Иранские власти решили похитить и вывести из США в Иран журналистку, писательницу и диссидентку Масих Алинеджад. По просьбе офицера иранской разведки подсудимая оплачивала услуги 🕵️♀️ частных детективов по наружному наблюдению за Алинеджад.
Попытка похищения сорвалась. Против группы лиц из 5 человек, включая Бахадурифар, возбуждено уголовное дело US vs Alireza Shahvaroghi Farahani et al. Вторым из 5 пунктов обвинения было нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана. Выразилось это в косвенном экспорте услуг частных детективов в Иран в нарушение установленного запрета, поскольку не подсудимая, а иранское правительство было конечным выгодоприобретателем оплаченной в валюте 💲 США услуги. За специальной лицензией в OFAC Бахадурифар не обращалась.
#ответственность #casestudy
Отчёт о «санкционном» круглом столе 7 апреля
7 апреля в НИУ ВШЭ был проведён межвузовский круглый стол на тему «Защита прав и законных интересов попавших под санкции российских лиц в международных судах». Организатором мероприятия выступил Факультет права НИУ ВШЭ.
📌 На мероприятие зарегистрировалось около 200 человек, включая журналистов федеральных СМИ
📌 В середине мероприятия онлайн и оффлайн было свыше 80 участников
Подробности по ссылке
На круглом столе принято решение во второй половине мая провести конференцию по теме защиты прав и законных интересов частных инвесторов, пострадавших из-за 🇪🇺 санкций против 🇷🇺 НРД. Подробности уже скоро на этом канале.
7 апреля в НИУ ВШЭ был проведён межвузовский круглый стол на тему «Защита прав и законных интересов попавших под санкции российских лиц в международных судах». Организатором мероприятия выступил Факультет права НИУ ВШЭ.
📌 На мероприятие зарегистрировалось около 200 человек, включая журналистов федеральных СМИ
📌 В середине мероприятия онлайн и оффлайн было свыше 80 участников
Подробности по ссылке
На круглом столе принято решение во второй половине мая провести конференцию по теме защиты прав и законных интересов частных инвесторов, пострадавших из-за 🇪🇺 санкций против 🇷🇺 НРД. Подробности уже скоро на этом канале.
pravo.hse.ru
Как и где можно оспорить санкции?
7 апреля на факультете права НИУ ВШЭ состоялся Межвузовский круглый стол на тему «Защита прав и законных интересов попавших под санкции российских лиц в международных судах».
Forwarded from Compliance practice
Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотрите адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотрите адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Не ждали? А мы пришли! // Новые санкции Канады против России
Специальные экономические меры были введены 🇨🇦 Оттавой в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из 🇷🇺 России. Также были введены меры и против 🇧🇾 Беларуси: 9 организаций.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Рустам Минниханов - Глава Республики Татарстан
✔️Гульсина Минниханова - предприниматель, жена Рустама Минниханова
✔️Николай Панков - заместитель министра обороны Росссии
✔️Виктор Мячин - бывший акционер банка «Россия», совладелец отеля «Андерсен»
✔️Ильгам Рахимов - заслуженный юрист Азербайджана
✔️Алексей Исайкин - Президент ГК «Волга-Днепр»
В число юридических подсанционных лиц вошли:
✔️ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»
✔️Группа компаний «Волга-Днепр»
✔️ФГУП «НПП «Гамма»
✔️ООО «НПП «Прима»
#СЭМ #Канада
Специальные экономические меры были введены 🇨🇦 Оттавой в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из 🇷🇺 России. Также были введены меры и против 🇧🇾 Беларуси: 9 организаций.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Рустам Минниханов - Глава Республики Татарстан
✔️Гульсина Минниханова - предприниматель, жена Рустама Минниханова
✔️Николай Панков - заместитель министра обороны Росссии
✔️Виктор Мячин - бывший акционер банка «Россия», совладелец отеля «Андерсен»
✔️Ильгам Рахимов - заслуженный юрист Азербайджана
✔️Алексей Исайкин - Президент ГК «Волга-Днепр»
В число юридических подсанционных лиц вошли:
✔️ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»
✔️Группа компаний «Волга-Днепр»
✔️ФГУП «НПП «Гамма»
✔️ООО «НПП «Прима»
#СЭМ #Канада
Анонс мероприятия
По итогам круглого стола 7 апреля Факультет права НИУ ВШЭ планирует во второй половине мая провести конференцию по теме защиты прав и законных интересов 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавших из-за 🇪🇺 санкций против НРД.
Цель мероприятия – дать дорожную карту по самым жизнеспособным опциям со стоимостью, сроками и шансами на успех. Будут детально рассмотрены как с точки зрения подачи индивидуального, так и коллективного иска:
1️⃣ Инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии по соглашению СССР-Люксембург и Бельгия 1989
2️⃣ Поможет и если да, то как, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело Т-494/22 и его перспективы
3️⃣ Можно ли судиться против Euroclear в России по статье 248.1 АПК?
4️⃣ Оспаривание отказов Казначейства Бельгии в административном порядке в Госсовет Бельгии
5️⃣ Оспаривание бездействия Euroclear в Бельгии в судебном порядке
6️⃣ ЕСПЧ при исчерпании внутрибельгийских средств правовой защиты
К участию в работе конференции приглашены ведущие российские юристы, специализирующиеся на инвестиционном арбитраже, разрешении споров, санкционном праве, представительстве в ЕСПЧ.
Мы будем сообщать подробности о мероприятии.
По итогам круглого стола 7 апреля Факультет права НИУ ВШЭ планирует во второй половине мая провести конференцию по теме защиты прав и законных интересов 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавших из-за 🇪🇺 санкций против НРД.
Цель мероприятия – дать дорожную карту по самым жизнеспособным опциям со стоимостью, сроками и шансами на успех. Будут детально рассмотрены как с точки зрения подачи индивидуального, так и коллективного иска:
1️⃣ Инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии по соглашению СССР-Люксембург и Бельгия 1989
2️⃣ Поможет и если да, то как, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело Т-494/22 и его перспективы
3️⃣ Можно ли судиться против Euroclear в России по статье 248.1 АПК?
4️⃣ Оспаривание отказов Казначейства Бельгии в административном порядке в Госсовет Бельгии
5️⃣ Оспаривание бездействия Euroclear в Бельгии в судебном порядке
6️⃣ ЕСПЧ при исчерпании внутрибельгийских средств правовой защиты
К участию в работе конференции приглашены ведущие российские юристы, специализирующиеся на инвестиционном арбитраже, разрешении споров, санкционном праве, представительстве в ЕСПЧ.
Мы будем сообщать подробности о мероприятии.
Ты просто космос! // Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
В день космонавтики санкционный список Великобритании пополнили 10 физических лиц, большинство из которых родственники подсанкционных лиц. Среди включенных в список оказались:
📌 Евтушенковы Феликс Владимирович, Татьяна Владимировна, Наталья Николаевна
📌 Гаджиев Нариман Гаджиевич и Керимова Гульнара Сулеймановна
📌 Владимир Никитович и Варвара Андреевна Скоч
📌 Марченко Оксана Михайловна
📌 Димитриос Йоанидес
📌 Христодулос Г. Вассилиадес
Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких юридических лиц:
📌 Gurzon Square Limited
📌 Hanley Limited
📌 Meritservus HC Limited
📌 USM Holding Limited
#санкции
В день космонавтики санкционный список Великобритании пополнили 10 физических лиц, большинство из которых родственники подсанкционных лиц. Среди включенных в список оказались:
📌 Евтушенковы Феликс Владимирович, Татьяна Владимировна, Наталья Николаевна
📌 Гаджиев Нариман Гаджиевич и Керимова Гульнара Сулеймановна
📌 Владимир Никитович и Варвара Андреевна Скоч
📌 Марченко Оксана Михайловна
📌 Димитриос Йоанидес
📌 Христодулос Г. Вассилиадес
Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких юридических лиц:
📌 Gurzon Square Limited
📌 Hanley Limited
📌 Meritservus HC Limited
📌 USM Holding Limited
#санкции
Мы учимся на своих ошибках, и вы учитесь!
🇷🇺 Россия живет под санкциями с 2014 года, а с прошлого февраля санкции сильно ужесточились. В связи с чем появились некоторые сложности в проверке контрагентов. Поэтому на нашем канале недавно проводился опрос, какими сервисами вы пользуетесь для проверки контрагентов? Но, к сожалению, мы не включили в опрос систему Глобас, у которой, как утверждает наш подписчик, «система заточена на проверку контрагентов, а не только санкций». Действительно, в последнем обновлении Глобас появился модуль для проверки санкционных рисков - Санкционный комплаенс.
Нашу редакцию заинтересовали комментарии подписчиков, поэтому мы решили проверить и проанализировать данный сервис. Вот, что мы увидели:
✔️Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, водные и воздушные суда по консолидированному санкционному списку.
✔️ Также системой проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние структуры.
✔️ Уникальный консолидированный реестр санкций стран и организаций, вводящих санкции.
✔️Дополнительные списки для проверки: публичные должностные лица (ПДЛ); иностранные агенты; запрет на сделки с долями - все это позволяет настроить проверку под конкретные потребности вашего бизнеса, избежать возможных ошибок и рисков.
✔️ Результатом проверки выступает формализованный отчёт, который можно настроить, данная функция значительно упростит вашу работу с информацией.
Поэтому наша редакция рекомендует систему Глобас, как вашего провайдера в мире санкционного скрининга.
🇷🇺 Россия живет под санкциями с 2014 года, а с прошлого февраля санкции сильно ужесточились. В связи с чем появились некоторые сложности в проверке контрагентов. Поэтому на нашем канале недавно проводился опрос, какими сервисами вы пользуетесь для проверки контрагентов? Но, к сожалению, мы не включили в опрос систему Глобас, у которой, как утверждает наш подписчик, «система заточена на проверку контрагентов, а не только санкций». Действительно, в последнем обновлении Глобас появился модуль для проверки санкционных рисков - Санкционный комплаенс.
Нашу редакцию заинтересовали комментарии подписчиков, поэтому мы решили проверить и проанализировать данный сервис. Вот, что мы увидели:
✔️Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, водные и воздушные суда по консолидированному санкционному списку.
✔️ Также системой проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние структуры.
✔️ Уникальный консолидированный реестр санкций стран и организаций, вводящих санкции.
✔️Дополнительные списки для проверки: публичные должностные лица (ПДЛ); иностранные агенты; запрет на сделки с долями - все это позволяет настроить проверку под конкретные потребности вашего бизнеса, избежать возможных ошибок и рисков.
✔️ Результатом проверки выступает формализованный отчёт, который можно настроить, данная функция значительно упростит вашу работу с информацией.
Поэтому наша редакция рекомендует систему Глобас, как вашего провайдера в мире санкционного скрининга.
"Поехали!" // О новых санкциях 🇺🇸 США
В день космонавтики 🇺🇸 США также ввели санкции в отношении российских лиц. Лейтмотивом сегодняшнего расширения стало введение санкций в связи с взаимодействием с лицами, включенными в SDN, а также в связи с деятельностью в оборонном секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Одним из важнейших изменений стала отмена генеральной лицензии №15, которая разрешала любые операции с лицами, в уставном капитале которых прямо или косвенно более чем на 50% участвует Алишер Усманов и которые не были в самостоятельном качестве указаны в SDN. В связи с этим санкции распространяются на значительное число организаций.
Кроме того, в самостоятельном качестве в SDN попали АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", USM Telecom и ПАО "Мегафон", для прекращения отношений, с которыми OFAC издало генеральную лицензию №62. Таким образом, до 11 июля разрешены любые операции, необходимые для прекращения правоотношений с указанными лицами.
Отдельные лицензии выданы в отношении деятельности газеты Коммерсант и ПАО "Мегафон". Так, в связи с отменой генеральной лицензии 15 деятельность газеты Коммерсант как подконтрольной Усманову была бы в значительной степени затруднена, то OFAC издало отдельную генеральную лицензию №64, разрешающую любые незапрещенные иными актами операции с АО "Коммерсант" и подконтрольными ему юридическими лицами, если они необходимы для ведения деятельности газеты. В отношении Мегафона в соответствии с генеральной лицензией №65 разрешены только операции, связанные с услугами по передаче и получению телекоммуникационных данных в 🇹🇯 Таджикистане и 🇺🇿 Узбекистане.
Кроме того, в санкционный список попали лица, связанные с Алишером Усмановым и Андреем Скочем. Среди них есть как родственники Усманова и Скоча, так и лица, которых OFAC сочло как действующих в их интересах. Санкции были введены также в отношении Sequoia Treuhand Trust Reg и лиц, входящих в органы управления данного юридического лица в связи с деятельностью по оказанию услуг по управлению трастом для Геннадия Тимченко.
Наконец в отношении ещё нескольких юридических лиц были введены санкции в связи с осуществлением поставок либо оказанием услуг 🇷🇺 российским оборонным предприятиям.
#санкции
В день космонавтики 🇺🇸 США также ввели санкции в отношении российских лиц. Лейтмотивом сегодняшнего расширения стало введение санкций в связи с взаимодействием с лицами, включенными в SDN, а также в связи с деятельностью в оборонном секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Одним из важнейших изменений стала отмена генеральной лицензии №15, которая разрешала любые операции с лицами, в уставном капитале которых прямо или косвенно более чем на 50% участвует Алишер Усманов и которые не были в самостоятельном качестве указаны в SDN. В связи с этим санкции распространяются на значительное число организаций.
Кроме того, в самостоятельном качестве в SDN попали АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", USM Telecom и ПАО "Мегафон", для прекращения отношений, с которыми OFAC издало генеральную лицензию №62. Таким образом, до 11 июля разрешены любые операции, необходимые для прекращения правоотношений с указанными лицами.
Отдельные лицензии выданы в отношении деятельности газеты Коммерсант и ПАО "Мегафон". Так, в связи с отменой генеральной лицензии 15 деятельность газеты Коммерсант как подконтрольной Усманову была бы в значительной степени затруднена, то OFAC издало отдельную генеральную лицензию №64, разрешающую любые незапрещенные иными актами операции с АО "Коммерсант" и подконтрольными ему юридическими лицами, если они необходимы для ведения деятельности газеты. В отношении Мегафона в соответствии с генеральной лицензией №65 разрешены только операции, связанные с услугами по передаче и получению телекоммуникационных данных в 🇹🇯 Таджикистане и 🇺🇿 Узбекистане.
Кроме того, в санкционный список попали лица, связанные с Алишером Усмановым и Андреем Скочем. Среди них есть как родственники Усманова и Скоча, так и лица, которых OFAC сочло как действующих в их интересах. Санкции были введены также в отношении Sequoia Treuhand Trust Reg и лиц, входящих в органы управления данного юридического лица в связи с деятельностью по оказанию услуг по управлению трастом для Геннадия Тимченко.
Наконец в отношении ещё нескольких юридических лиц были введены санкции в связи с осуществлением поставок либо оказанием услуг 🇷🇺 российским оборонным предприятиям.
#санкции
«Всё, что вы скажете будет использовано против вас» // Тётя Мотя под 🇺🇸 санкциями
В расширение от 12 апреля попал гражданин 🇷🇺 Российской Федерации, 🇨🇾 Кипра и 🇮🇱 Израиля Владимир Яковлевич Стрешинский как член совет директоров USM Holdings, Мегафона и Металлоинвеста. Вместе с ним в SDN попала Наталья Алексеевна Стрешинская по единственному основанию как его супруга. Да, норма статьи 1(a)(ii)(C)(v) байденовского указа 14024 допускает такое.
Среди идентифицирующей информации о Наталье Алексеевне можно найти фамилию Давыдова и прозвище «Тётя Мотя». Оказывается, ЗОЖ-блогер Наталья Давыдова известна в социальных сетях как Тётя Мотя. По информации Forbes 3-хлетней давности: у нее более 700,000 подписчиков в Instagram, (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), её лекции стоят 800,000 рублей, а реклама в аккаунте - 400,000 рублей.
#курьёз #санкции
В расширение от 12 апреля попал гражданин 🇷🇺 Российской Федерации, 🇨🇾 Кипра и 🇮🇱 Израиля Владимир Яковлевич Стрешинский как член совет директоров USM Holdings, Мегафона и Металлоинвеста. Вместе с ним в SDN попала Наталья Алексеевна Стрешинская по единственному основанию как его супруга. Да, норма статьи 1(a)(ii)(C)(v) байденовского указа 14024 допускает такое.
Среди идентифицирующей информации о Наталье Алексеевне можно найти фамилию Давыдова и прозвище «Тётя Мотя». Оказывается, ЗОЖ-блогер Наталья Давыдова известна в социальных сетях как Тётя Мотя. По информации Forbes 3-хлетней давности: у нее более 700,000 подписчиков в Instagram, (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), её лекции стоят 800,000 рублей, а реклама в аккаунте - 400,000 рублей.
#курьёз #санкции
Forwarded from Offshore Channel
Также под санкции попали члены его семьи, и компании группы.
Кипрская компания группы является крупнейших корпоративным провайдером номинальных услуг, и регистратором офшорных компаний. Известен тем, что перевести кипрскую компанию под его управлением к другому провайдеру было почти невозможно.
Также являлся лицензированным консультантом государственной программы гражданство за инвестиции.
Ранее Христодулус Василиадес являлся почетным консулом 🇧🇿 Белиза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самый старый SDN
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
"Партизанский отряд с предателем" // 🇳🇱 Движение дела Аркадия Воложа о выселении сквоттеров
Ранее мы писали о решении ⚖️ суда первой инстанции по делу 🇷🇺 Аркадия Воложа и его компании 🇮🇴 Paraseven Limited, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, против сквоттеров.
12 апреля во время слушаний по апелляционной жалобе компании сооснователя «Яндекс» её адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела фото- и видео-материалов и свидетельств о плачевном состоянии особняка. Апеллянт ссылается на следующее:
📌 необходим капитальный ремонт здания – в противном случае проживание в нем небезопасно
📌 в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) выкладываются посты с вечеринками в особняке, где в том числе выступают рок-группы – это мешает проживанию соседей
Адвокаты сквоттеров Хелин Овер Де Линден и Хуанита Ван Лунен в рамках судебного заседания заявили: сбор и распространение личной информации наказуемо в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Сквоттеры утверждают, что изображения текущего состояния особняка в сети Интернет найти не удалось. Они предполагают, что снимки были переданы апеллянту одним из бывших сквоттеров за деньги.
🇳🇱 Апелляционный суд вынесет решение 16 мая 2023.
#casestudy
Ранее мы писали о решении ⚖️ суда первой инстанции по делу 🇷🇺 Аркадия Воложа и его компании 🇮🇴 Paraseven Limited, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, против сквоттеров.
12 апреля во время слушаний по апелляционной жалобе компании сооснователя «Яндекс» её адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела фото- и видео-материалов и свидетельств о плачевном состоянии особняка. Апеллянт ссылается на следующее:
📌 необходим капитальный ремонт здания – в противном случае проживание в нем небезопасно
📌 в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) выкладываются посты с вечеринками в особняке, где в том числе выступают рок-группы – это мешает проживанию соседей
Адвокаты сквоттеров Хелин Овер Де Линден и Хуанита Ван Лунен в рамках судебного заседания заявили: сбор и распространение личной информации наказуемо в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Сквоттеры утверждают, что изображения текущего состояния особняка в сети Интернет найти не удалось. Они предполагают, что снимки были переданы апеллянту одним из бывших сквоттеров за деньги.
🇳🇱 Апелляционный суд вынесет решение 16 мая 2023.
#casestudy
«Волки в овечьей шкуре» // Развитие кейса 🇷🇺 Новелко
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
"Старый друг" // 🇪🇺 ЕС вводит санкции против ЧВК Вагнер и Федерального агентства новостей
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
"Чардаш по-вашингтонски" // 🇺🇸 Санкции Международному инвестиционному банку
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции