🧨15,000,000 KLAY 현금화 추정 지갑 분석
( 누가 던졌을까? )

해당 지갑 Internal Tx 을 살펴보면
전송전 멀티시그로 추측되는 3개의 지갑이 나옴.
각각의 지갑주소 A, B, C

각 3개의 지갑은 수수료를 조달받은 지갑이 있는데.
모두 한 지갑에서 나온 것을 알 수 있음 (지갑주소 D)
해당 지갑의 수수료의 출처인 D지갑을 보면 연관 GC가 나옴.

연관된 GC는 Hashkey, 한경, 해시드오지스.
처음에는 얘네들이 던졌는가 싶었지만,
위 3사가 연관된 것이라고 보기엔 비슷한 지갑이 많아서
얘네들이 던졌다고 특정하기 어려웠음.
(*실제로 동시간대 바이낸스, 빗썸 등 몇만개 단위로 현금화하는 지갑에 다른 GC 여러종 섞인 계정이 오늘 유독 많았음)

그래서 더 타고 올라가보기로 함.
해당 지갑에 수수료 200클을 공급한 E지갑을 찾았음.
E지갑은 개인지갑 같았는데, NFT를 보면 Ground X NFT를 보유한 것과 여러 정보를 토대로
그라운드 X 직원의 지갑으로 특정 됨

해당 출금은 GC가 던졌다 라고 하기에는
특정이 되는 그라운드X 직원한테 굳이 수수료를 받은 점.
혼자 출금하면 되는데 굳이 3사가 합쳐서 출금하는 점.
위 내용대로 진행되려면 시나리오가 신빙성이 너무 낮다고 판단.

前 재단인 그라운드X에서
현금화 하고 있다 라는 최종 추측에 도달.

‼️팩트 기반의 추측입니다. 분리해서 인지해주세요.‼️

📌팩트
1. 출금을 승인한 권한지갑은 GC 3사와 교류한 적이 있다.
2. 권한 지갑에 수수료를 넣은 지갑은 그라운드X직원이다.
3. 최종 지갑은 바이낸스로 1500만 클레이를 출금했다.

📌추측
1. GC 3사 관련 물량으로 보기에는 비슷한 지갑이 많아 특정하기 어렵다. 하지만, 가능성은 배제할 수 없다.
2. 현금화를 시킨 주체는 그라운드X로 추측된다.
3. GC가 던졌든, 그라운드X가 던졌든 그라운드X에서는 이 사실을 모를 리가 없다. (Krust는 모르나?)

이상 분석에 가르침을 주신 분께 감사드립니다.