Возбудители дела Baring Vostok дошли до Верховного

Верховный суд отказался рассматривать иске бизнесмена Артема Аветисяна к ИД «Аргументы недели» о защите деловой репутации и опровержении сведений, изложенных в публикации о деле Baring Vostok. В статье издания сообщалось, что возбуждение уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви было организовано Аветисяном благодаря его знакомствам с высокопоставленными лицами. Там также сказано о совершении Аветисяном фиктивных сделок по выводу денег из «Юниаструм банка» перед его слиянием в 2017 г. с «Восточным». Аветисян также счел порочащей информацию о своем знакомстве с помощником президента Андреем Белоусовым и другими влиятельными лицами.

ВС согласился с решением арбитража о том, что публикация издания "не содержит порочащих сведений в форме утверждений" и в иске нет "совокупности обстоятельств, необходимых для удовлетворения иска о защите деловой репутации". Осталось невыясненным, что думает об этой ситуации сам Андрей Белоусов, знакомство с которым по мнению Аветисяна могло опорочить репутацию совладельца банка "Восточный". В середин ноября Верховный суд изменил меру пресечения для Калви с домашнего ареста на запрет определенных действий, дело по сути развалилось, а репутация Артема Аветисяна и его бизнес-партнеров теперь действительно вызывает некоторые вопросы, но решить эту проблему исками к СМИ сейчас едва ли возможно.

«Локо-Банк» как бы невзначай готовится потеснить ряды в Бухте Погибших Кораблей, любыми способами маскируя финансовые дыры в своих трюмах
- В таком случае вы плохо кончите, молодой, человек, - наставительно сказал Остап. - Финансовая пропасть-самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь.
***
Почуяв пристальных взгляд Эльвиры Сахипзадовны, руководство артели «Реванш» «Локо-Банка» всячески маскирует проблемы. Для маскировки неликвида и финансовых дыр горе-банкиры блокируют счета и почём свет штрафуют юридических лиц.

На фоне тухнущего кредитного портфеля (минус 5,4 млрд руб) и вкладов (минус 1,6 млрд), «Локо» явно всё больше тонет в проблемах, готовясь даже тормознуть выдачу вкладов.

Виновным в скоропостижном затоплении рискует стать Михаил Рабинович, ведущий активную борьбу за группу FESCO с находящимся в СИЗО Зиявудином Магомедовым. Господин Рабинович недавно выкупил 17,4% FESCO, на что, мы не исключаем, могли понадобиться деньги «Локо-Банка».

@IlfPetrov

Сколько носит в ЦБ России банк КБ Финтех/ВРБ/Воронеж.
Канальчег часто слышит одну и ту же байку в кулуарах. Мол сколько «носит» КБ Финтех/Банк VRB в ЦБ России за неприкосновенность.

Отвечаем, не надо грязи - нисколько. Это же вам не РФИ. Гуглите и обрящете. КБ Финтех - новое называние банка VRB, открытого банком ВТБ давным давно для Вьетнама и переданного далее в частные руки друзей своих же топ менеджеров. Тех же, кто потом возглавил Открытие. Потому и работает через Открытие. Так вот - руководство ВТБ никому и ничего не носят. Скажете тоже. Это им носят.

​​Тиньковские «было-не было».

Банкстер Олег Тиньков не упускает возможности навариться на своих доверчивых клиентах - теперь он дошел и до махинаций с ценными бумагами.

История весьма занятная: «Тинькофф» заявил о том, что 20 ноября произойдет делистинг акций Mallinckrodt, а значит к этому времени бумаги надо реализовать - после через сервисы банка сделать этого бы не вышло. Народ, естественно, побежал продавать акции. А спустя пару дней с удивлением обнаружил: делистинга никакого не было, а акции взлетели более чем в три раза.

В конечном счете на этой истории неплохо наварился сам Тиньков и близкие к нему структуры. Перед крахом, который банку прочат уже не первый месяц, он решил погулять. А что, денежки ему очень нужны - и на суд в США и на очередную новую яхту или самолет.

«Топ» 10 банков по убыткам за 10 месяцев 2020 года: (млрд. руб.):

🔻-4,425 РГС Банк
🔻-3,566 Балтинвестбанк
🔻-3,082 ЦентроКредит
🔻-2,863 Сетелем Банк
🔻-2,834 Интерпромбанк
🔻-2,545 Возрождение
🔻-1,960 Банк Зенит
🔻-1,178 Русфинанс Банк
🔻-0,913 Эс-Би-Ай Банк
🔻-0,889 Плюс Банк

Новая стратегия развития Сбера уже подняла акции компании на 6% на бирже в Лондоне. Что же будет, когда они все это еще и реализуют. @banksta

В Центральный банк поступили жалобаэы на банк Тиньков, где клиенты выявили махинации с акциями. Выяснилось, что банк сообщал клиентам о делистинге акций Mallinckrodt и требовал ее продажи до 20 ноября со счета, но никакого делистинга не было. В 20:13 20 ноября 2020 года биржа СБП выпустило информационное сообщение о переносе срока делистинга данных акций до 7 декабря 2020 года.
В результате клиенты Тинькова слили акции за бесценок, а акции после продажи выросли в цене на 300%. Таким образом это очень похоже на манипулирование рынком, так как скупить акции, возможно, могли структуры Тинькова или связанные с его банком. @banksta

Группа «Самолет» расширяет свой портфель – компания застроит новый участок на Верейской улице в Москве. По подсчетам Colliers International на территории 5 га можно построить 115-130 тыс. кв. м жилья, выручка от продажи которого составит 18-20 млрд. руб. Инвестиции в проект оцениваются в 11,4 млрд руб. Проект новый, его не было в оценке Cushman&Wakefield, проводившейся перед IPO. @karaulny_accountant

«Топ» 20 банков по оттоку вкладов физических лиц за 10 месяцев 2020 года (млрд. руб., %):
🔻-42,370 Возрождение  27,24%
🔻-41,310 Хоум Кредит Банк 🔻-22,67%
🔻-31,457 МИнБ -16,1%
🔻-28,803 Ренессанс Кредит -24%
🔻-28,399 Почта Банк -7,39%
🔻-18,051 МосОблБанк -19,81%
🔻-17,414 Запсибкомбанк -21,66%
🔻-14,197 СМП Банк -6,79%
🔻-12,131 Киви Банк -88,57%
🔻-10,306 Русский Стандарт -6,38%
🔻-8,135 Саровбизнесбанк -28,05%
🔻-7,901 Кредит Европа Банк -9,82%
🔻-7,483 Союз -17,8%
🔻-7,131 Центр-инвест -8,99%
🔻-6,864 Банк Зенит -6,13%
🔻-6,031 СКБ-Банк -9,99%
🔻-5,136 ОТП Банк -7,94%
🔻-5,032 Инвестторгбанк -8,34%
🔻-4,938 Банк ДОМ.РФ -8,62%
🔻-4,223 Ак Барс -3,47%

По Москве прокатилась очередная волна мошенничеств с кредитными картами Альфа-банка, которые оформляли сотрудники "уполномоченных" партнеров банка – салонов сотовой связи и других организаций. Источники говорят о большом количестве пострадавших. Салон связи, где выдают "партнерские" кредитки – идеальное место для совершения преступления. Недобросовестный сотрудник, часто приезжий, иногда мигрант, имеет доступ к паспортным данным клиентов, оформляющих сим-карты, и сканам их паспортов. Он сам или его жулик-коллега делает запрос в банк на выдачу в салоне кредитки жертве, указывая "левый" номер телефона. Если решение положительное, преступники получают карту, иногда с высоким кредитным лимитом. Ее можно продать, обналичить или использовать. Жертва узнает о кредите, только когда приставы начнут описывать имущество или если сама обратится в банк. Преступники к тому моменту, оформив по нескольку сотен кредиток, уезжают на родину, пытаются скрыться. Банк не заинтересован в их поимке.

Подробности будут. @oabch

Фонд цифровых инициатив ЕАБР подвел итоги Конкурса на лучшие проекты, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Победителями стали:

🔹B2BCloud, компания «СмартСтаффинг» (Россия), - межкорпоративная сеть для развития проектной кооперации компаний в сфере ИТ-услуг, позволяет развивать дистанционный найм и занятость.

🔹ForumVR, компания 10Tech (Казахстан) - позволяет онлайн с использованием 3D визуализации организовывать выставки, экскурсии и другие события с большим количеством участников – в несколько десятков тысяч человек.

🔹«Онлайн Доктор», компания «Мобильные медицинские технологии» (Россия) - сервис круглосуточных медицинских консультаций пациентов разного возраста – детей и взрослых.

🔹Проект OnlineEventSpace, компания «ПЛЮС ТДИ» (Беларусь). Это event-пространство для проведения мероприятий в формате онлайн. Цифровое решение позволяет проводить конференции с участием более 1 000 человек.

Реализация этих проектов готовится к финансированию за счет средств ЕАБР.

Всего на конкурс поступило 163 заявки из всех стран — участниц Банка. 12 заявок пришло из Армении, 17 — из Беларуси, 58 — из Казахстана, 27 — из Кыргызстана, 35 — из России, 14 — из Таджикистана.

Церемония награждения победителей Конкурса состоится 4 декабря на Первом Евразийском конгрессе.

@eabr_bank

Банкстеры, купившие офисы в элитной башне «Федерация» в Москва-сити, «выживали как могли», вспоминает один из них. Бывший банкстер из Совкомбанка Василий Клюкин, одним из первых решивший заработать на «Федерации», за свой счет установил два лифта, которые ходили до выкупленного им этажа, иначе сдать офисы в аренду было невозможно.

В 2012 году помещение 216 кв. м в небоскребе купил бенефициар Первого республиканского банка Гагик Балаян. С 2017 года он отбывает семилетний срок в колонии за вывод около 1,7 млрд рублей из своего банка. В 2019 году суд признал его банкротом и согласился арестовать имущество. Одним из основных кредитором ПРБ был Локо-банк — в октябре 2019 года он стал собственником апартаментов Балаяна в «Федерации».

На офшоры оформлена и недвижимость в Сити, которую покупал совладелец рухнувшего банка «Союзный» Ланфранко Чирилло. В 2014 году о получил от властей российское гражданство.
В «Федерации» Чирилло купил апартаменты площадью 172 кв. м в середине 2009 года, в разгар кризиса, следует из данных Bell и Росреестра.
Скучать банкстерам не приходится. В их же башне было куплено пять квартир для организации публичного дома категории VIP. Проект успешно запустился. @banksta

"Никакого праздника"😔 Абсолютно во всех крупных городах пандемия ударила по самому приятному в году - новогодним подаркам и удар этот, особенно если сложить среднюю сумму подарка (на картинке) с инфляцией цен, серьезный.
Кстати если смотреть в общем, то даже количество тех кто вообще будет дарить подарки в этом году 68% (годом ранее 74%)🧸

@MarketOverview

Цифра дня: ₽40 млрд вложит инвестор в развитие промзоны «Коровино»

Москва заключила контракт с инвестором на комплексное развитие части территории промзоны «Коровино». Это первое в России соглашение, заключенное по результатам аукциона на КРТ. Рассказываем подробности проекта:

💳 Инвестиции в развитие территории бывшей промзоны составят порядка ₽40 млрд

💰 Налоговые поступления от проекта ожидаются в размере ₽3,8 млрд в год

💼 На участке площадью более 35 га будет создано порядка 13 тысяч новых рабочих мест

🗓 Полная реорганизация этой промзоны завершится до 2035 года

🏗 Это уже второй договор о комплексном развитии промышленной территории, подписанный в Москве. Первый был заключен летом этого года. По нему инвестор планирует вложить в проект развития промзоны «Октябрьское поле» ₽14 млрд

Совфед продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года

🛡 Модульбанк продолжает разводить клиентов-юриков на деньги. В случае блокировки по 115 ФЗ (а это происходит даже с чистыми компаниями) за снятие или перечислении остатка со счета банк списывает комиссию 15%, но не менее 50 000 рублей. //Банковская тайна

​​На прошлой неделе попросили Никиту Кричевского, который называет себя «народным экономистом России» сделать намёк своему сыну. Ответа нет.

Московский кредитный банк направил в ФАС ходатайтство о приобретении 100% долей екатеринбургского банка "Кольцо Урала", сообщила антимонопольная служба.
Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов), следует из материалов кредитной организации.

МКБ, основным владельцем которого является концерн "Россиум" Романа Авдеева, по итогам третьего квартала 2020 года с активами в 2,988 трлн рублей занял 6-е место.

Банк "Кольцо Урала" с активами в 40,1 млрд рублей занял 104-е место.

Северный и Южный Кавказ безвозмездно получат от Москвы 325 млрд рублей

Исследование "Акцентов": регионы СКФО, а также две страны Южного Кавказа (Абхазия и Южная Осетия) получат в будущем году трансфертов из федерального бюджета на 325 млрд рублей.

Это пока предварительная сумма, которая содержится в проектах бюджетов, по итогам 2021 года цифра точно вырастет.

Самая большая сумма трансфертов пока предусмотрена для трех регионов:
Дагестан - 96,7 млрд рублей,
Чечня -78,8 млрд рублей,
Ставропольский край - 57,5 млрд рублей.

Самой высокой будет дотационность бюджета Чечни (на 84% зависит от Москвы) и Ингушетии (зависим на 81%).

Южная Осетия "подсядет" на федеральные трансферты, как и Чечня, почти на 84%.

Абхазия более экономически независима: ее дотационность составит лишь более 50%.

В пересчете на каждого жителя наибольший размер трансфертов в 2021 году получит опять-таки Южная Осетия - по 141,5 рублей на человека.

Даже Чечня отстает почти втрое - "всего" 53,5 тысячи рублей на человека.

Дайджест мировых новостей в сфере борьбы с отмыванием доходов.

1⃣ Европейская полицейская служба отмечает высокие риски отмывания доходов через букмекерские конторы. Через множество электронных кошельков и счетов там генерируются крупные суммы денежных средств, которые впоследствии легализуются за счёт придания им вида законного выигрыша.

2⃣ Латвия ужесточает контроль за операциями с участием иностранных провайдеров платёжных услуг и организаций-эмитентов электронных денег, имеющих счета в латвийских банках.

3⃣ В отношении второго по величине банка Швейцарии - Credit Suisse возбуждено уголовное дело связи с неисполнением требований законодательства о противодействии отмывания доходов. По информации прокуратуры Бельгии счета, открытые в Credit Suisse для 2,6 тыс. клиентов, беспрепятственно использовались в целях уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в период с 2003 по 2014 год.

4⃣ Совокупная сумма штрафов за нарушение требований «противолегализационного» законодательства по всему миру за период только с января по июнь 2020 года выросла на 59% по сравнению со штрафными санкциями, которые были применены регуляторами за 2019 год в целом (706 млн и 444 млн долларов США соответственно).
Основные нарушения в сфере ПОД/ФТ, за которые были применены указанные меры, связаны с недостатками в части проведения надлежащей проверки клиентов, мониторинга подозрительной деятельности и эффективности работы комплаенса в «противолегализационной» сфере.

5⃣ Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины составлен перечень признаков возможного отмывания доходов, связанного с незаконным оборотом наркотиков:
✔️ совершение операций на крупные суммы за короткий промежуток времени;
✔️ внесение крупных сумм наличных денежных средств на депозит при отсутствии надлежащего обоснования;
✔️ совершение клиентом операций, не соответствующих его финансовому положению;
✔️ совершение операций, не соответствующих заявленному характеру деятельности клиента, или операций, необычных по сравнению с ежедневными операциями клиента;
✔️ использование необоснованно сложных финансовых продуктов или технологий;
✔️ одновременное использование нескольких счетов для обслуживания одного вида деятельности;
✔️ «дробление» на маленькие суммы депозитов наличных денежных средств и операций по перечислению денежных средств посредством использования нескольких счетов и нескольких операторов по переводу денежных средств;
✔️ необоснованное использование доверенности или уполномоченного представителя при совершении операций.
@tot115fz