Forwarded from Рисковик
Порядка 45% баланса банка «Траст» приходится на финансовые инструменты, рассказал глава финансовой организации Александр Соколов на пресс-конференции 12 февраля. «Банки достаточно интенсивно работали на финансовых рынках, и эти активы самые непростые с точки зрения обеспечения», — сказал Соколов. Также на балансе банка плохих долгов порядка 15% активов относятся к строительной отрасли, 14% — рынку недвижимости и аренды, 7% — проектам в области энергетики, 4% — сельскому хозяйству и животноводству.
«У нас под управлением 1,5 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Банк непрофильных активов сегодня — один из крупнейших операторов коммерческой недвижимости. Это одна из эффективных частей портфеля.
В общей сложности на балансе у «Траста» находится 21 предприятие, в которых банк является контролирующим акционером. В дальнейшем число таких компаний будет расти по мере реализации процедуры взыскания.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/372251-bank-plohih-dolgov-raskryl-strukturu-aktivov
«У нас под управлением 1,5 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Банк непрофильных активов сегодня — один из крупнейших операторов коммерческой недвижимости. Это одна из эффективных частей портфеля.
В общей сложности на балансе у «Траста» находится 21 предприятие, в которых банк является контролирующим акционером. В дальнейшем число таких компаний будет расти по мере реализации процедуры взыскания.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/372251-bank-plohih-dolgov-raskryl-strukturu-aktivov
Forbes.ru
Банк плохих долгов раскрыл структуру активов
Банк «Траст», объединивший непрофильные активы санированных кредитных организаций, оказался одним из крупнейших в России операторов коммерческой недвижимости
Forwarded from Что по страхованию?
#Ресо #Эрго #ERGO
⚡️Стоимость приобретения страховой компанией #РЕСО-Гарантия российской “дочки” универсального страховщика немецкой страховой группы #ERGO - СК #ЭРГО - может составлять порядка 2,5 миллиардов рублей, сообщил “Интерфаксу” источник на страховом рынке.
СК #РЕСО-Гарантия объявила в понедельник о заключении с #ERGO International AG договора купли-продажи 100% СК #ЭРГО.
⚡️Стоимость приобретения страховой компанией #РЕСО-Гарантия российской “дочки” универсального страховщика немецкой страховой группы #ERGO - СК #ЭРГО - может составлять порядка 2,5 миллиардов рублей, сообщил “Интерфаксу” источник на страховом рынке.
СК #РЕСО-Гарантия объявила в понедельник о заключении с #ERGO International AG договора купли-продажи 100% СК #ЭРГО.
Forwarded from Банкомафия
Банкротство Пробизнесбанка с первых дней обросло интригами и скандалами. Причем одной из ключевых фигур в этом сериале стал тогдашний глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев. Буквально в сразу после отзыва лицензии он стал проводить разные креативные сделки. Например, вывел деньги из ПРБ в пользу своего банка за спиной остальных кредиторов.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=8306768
Но и после этого не успокоился. Как сообщает газета «Коммерсант», Верховный суд вернул на пересмотр вопрос о законности другой сделки с участием того же Кузовлева - покупку акций небольшого банка «Пойдем», единственной «дочки» Пробизнесбанка, которую не стали санировать.
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2f7804e6-7c52-49e4-8ab3-69f0713fa52b/755b24bb-2200-49bf-9618-5d2cd32c06ff/A40-154909-2015_20190211_Opredelenie.pdf
Для тех, кто пристально не следил за стремительной карьерой Михаила Кузовлева, уточним, что Пробизнесбанк ему не чужой. Мало того, что в начале 2000-х он трудился там в должности вице-президента, помимо этого - как утверждают злые языки - Кузовлев был одним из основных совладельцев Пробизнесбанка.
Купить банк «Пойдем» напрямую, конечно, было нельзя: все-таки Кузовлев возглавлял 100-ную «дочку» АСВ, которое банк продавало. Однако по прошествии времени страсти улеглись, мало кто интересовался судьбой банка с конца второй сотни и Кузовлев с компанией друзей из ВТБ приобрел себе банк. «Выгодно» для Совкомбанка - то есть, надо понимать, что не менее, чем за 400 млн руб. Скромно и со вкусом.
Здесь надо сделать ремарку - купить банк такого размера не проблема, выбирай какой хочешь и за копейки. Но Кузовлеву был нужен именно этот.
Тайна сего приобретения до сих пор не разгадана, и может, не будет разгадана никогда, ибо прецедент с решением ВС - интересный. Не то, чтобы мы наивно верим в прозрачность будущих аукционов, нет. Но все же беспредельничать, возможно, будут аккуратнее.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=8306768
Но и после этого не успокоился. Как сообщает газета «Коммерсант», Верховный суд вернул на пересмотр вопрос о законности другой сделки с участием того же Кузовлева - покупку акций небольшого банка «Пойдем», единственной «дочки» Пробизнесбанка, которую не стали санировать.
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2f7804e6-7c52-49e4-8ab3-69f0713fa52b/755b24bb-2200-49bf-9618-5d2cd32c06ff/A40-154909-2015_20190211_Opredelenie.pdf
Для тех, кто пристально не следил за стремительной карьерой Михаила Кузовлева, уточним, что Пробизнесбанк ему не чужой. Мало того, что в начале 2000-х он трудился там в должности вице-президента, помимо этого - как утверждают злые языки - Кузовлев был одним из основных совладельцев Пробизнесбанка.
Купить банк «Пойдем» напрямую, конечно, было нельзя: все-таки Кузовлев возглавлял 100-ную «дочку» АСВ, которое банк продавало. Однако по прошествии времени страсти улеглись, мало кто интересовался судьбой банка с конца второй сотни и Кузовлев с компанией друзей из ВТБ приобрел себе банк. «Выгодно» для Совкомбанка - то есть, надо понимать, что не менее, чем за 400 млн руб. Скромно и со вкусом.
Здесь надо сделать ремарку - купить банк такого размера не проблема, выбирай какой хочешь и за копейки. Но Кузовлеву был нужен именно этот.
Тайна сего приобретения до сих пор не разгадана, и может, не будет разгадана никогда, ибо прецедент с решением ВС - интересный. Не то, чтобы мы наивно верим в прозрачность будущих аукционов, нет. Но все же беспредельничать, возможно, будут аккуратнее.
Банки.ру
АСВ просит «Российский Капитал» вернуть Пробизнесбанку выведенные 604 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит свой дочерний банк «Российский Капитал» вернуть средства, полученные им от Пробизнесбанка за два дня до отзыва лицензии. Это следует из письма за подписью руководителя временной администрации Пробизнесбанка Василия…
Forwarded from MarketTwits
#недвижимостьрф #банкирф
Банк «Траст», собрав плохие активы санированных банков, вошел в топ-10 крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Это 1,5 млн кв.м торговых и офисных центров, складов и овощебаз. Их качество вызывает у экспертов вопросы
Банк «Траст», собрав плохие активы санированных банков, вошел в топ-10 крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Это 1,5 млн кв.м торговых и офисных центров, складов и овощебаз. Их качество вызывает у экспертов вопросы
Forwarded from MarketOverview
📢Banking news
🔻В Санкт-Петербурге вчера прошло 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности (в частности "обнал"), в том числе и в петербургском офисе Примсоцбанка (Владивосток), расположенного на ул. Садовой, 40, изъяты документы по внешне-экономической деятельности.
По версии Фонтанки организатор схемы по обналу и выводу денег зарубеж - 55-летний Владислав Рейн.
🔸Верховный Суд РФ при рассмотрении дела о покупке Совкомбанком акций банка Пойдём обратил внимание на 3 пункта:
- закрытая форма торгов не может иметь отношения к покупке акций банка, несмотря на необходимость получения разрешения ЦБ на покупку долей от 10%;
- короткий срок подачи заявок - полтора дня;
- косвенная заинтересованность оператора электронной площадки торгов и АСВ
Некоторые кредиторы Пробизнесбанка (лицензия отозвана в 2015 г.), в банковскую группу которого входил банк Пойдём, оспаривают проведенные АСВ торги и требования других кредиторов, которые были (по их мнению) незаконно или с нарушениями включены в конкурсную массу.
Появился шанс на отмену торгов, а также удар по репутации АСВ как конкурсного управляющего.
🔸АФК Система продала пакет 38,344% акций МТС-Банка голландской компании Mobile TeleSystems B.V., входящей в холдинг МТС. Доля Mobile TeleSystems B.V. в банке выросла с 55,147% до 94,73%.
🔸Осенью 2018 г. мы писали о корпоративном споре между акционерами Кузбассхимбанка (Кемерово). Тогда рассматривалось два дела: А27-19569/2018 - Ольга Апуник и Александр Юган против Сергея Большакова и Юрия Хаблюка, и А27-19570/2018 - Ольга Масленникова и Александр Юган против Петра Загорнова и Сергея Большакова.
По первому делу Арбитражный суд Кемеровской области отказал истцам, признав сделки законными - PDF решение суда.
🔹Moodys повысил рейтинг 12 российских банков: Сбербанк, банк ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Росэксимбанк, Росбанк, ДельтаКредит Банк, Русфинансбанк
@MarketOverview
🔻В Санкт-Петербурге вчера прошло 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности (в частности "обнал"), в том числе и в петербургском офисе Примсоцбанка (Владивосток), расположенного на ул. Садовой, 40, изъяты документы по внешне-экономической деятельности.
По версии Фонтанки организатор схемы по обналу и выводу денег зарубеж - 55-летний Владислав Рейн.
🔸Верховный Суд РФ при рассмотрении дела о покупке Совкомбанком акций банка Пойдём обратил внимание на 3 пункта:
- закрытая форма торгов не может иметь отношения к покупке акций банка, несмотря на необходимость получения разрешения ЦБ на покупку долей от 10%;
- короткий срок подачи заявок - полтора дня;
- косвенная заинтересованность оператора электронной площадки торгов и АСВ
Некоторые кредиторы Пробизнесбанка (лицензия отозвана в 2015 г.), в банковскую группу которого входил банк Пойдём, оспаривают проведенные АСВ торги и требования других кредиторов, которые были (по их мнению) незаконно или с нарушениями включены в конкурсную массу.
Появился шанс на отмену торгов, а также удар по репутации АСВ как конкурсного управляющего.
🔸АФК Система продала пакет 38,344% акций МТС-Банка голландской компании Mobile TeleSystems B.V., входящей в холдинг МТС. Доля Mobile TeleSystems B.V. в банке выросла с 55,147% до 94,73%.
🔸Осенью 2018 г. мы писали о корпоративном споре между акционерами Кузбассхимбанка (Кемерово). Тогда рассматривалось два дела: А27-19569/2018 - Ольга Апуник и Александр Юган против Сергея Большакова и Юрия Хаблюка, и А27-19570/2018 - Ольга Масленникова и Александр Юган против Петра Загорнова и Сергея Большакова.
По первому делу Арбитражный суд Кемеровской области отказал истцам, признав сделки законными - PDF решение суда.
🔹Moodys повысил рейтинг 12 российских банков: Сбербанк, банк ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Росэксимбанк, Росбанк, ДельтаКредит Банк, Русфинансбанк
причина: повышение рейтинга России@MarketOverview
Forwarded from Экономика цифровой эры
Сбербанк РФ задал новые горизонты цифровизации. При крупнейшем банке РФ создана лаборатория нейронаук и поведения человека. Возглавит ее небезызвестный доктор Курпатов, а изучать лаборатория будет... психологию клиентов при использовании продуктов банка.
Научные разработки в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики будут внедряться в повседневную практику компаний из группы «Сбербанка» и использоваться в работе его структур.
Лев Хасис, первый зампред правления Сбербанка, высказался по этому поводу: «Мы хотим благодаря разработкам лаборатории сформировать эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами нашей экосистемы, и расцениваем эту связь как основу нашей конкурентоспособности».
Переводя на простой русский язык, банк начинает понемногу претендовать на души своих клиентов, ссылаясь на то, что ему нужно таким образом «повышать свою конкурентоспособность». И - действительно - зачем повышать качество обслуживания или создавать новую линейку банковских продуктов, если можно просто «сформировать эмоциональную связь» с клиентом, тем самым простимулировав его стать потребителем всех продуктов банка? Начинает казаться, что ведущий банк страны идёт по пути обыкновенной секты, формирующей «устойчивые эмоциональные связи» со своими последователями.
В этот раз мы сами зададимся рядом простых вопросов:
1) Что делать клиентам Сбербанка, которые не хотят, чтобы с ними формировали эмоциональную связь и анализировали их мышление и поведение?
2) Насколько законны технологии, которые собирается использовать Сбербанк?
3) Что банк будет делать с клиентом, если он априори откажется формировать какую-либо связь со Сбербанком, кроме стандартных отношений «банк-клиент»?
4) Не последуют ли примеру крупнейшего банка России другие банки, а также супермаркеты, клиники и прочие компании, задача которых (вроде как) - продавать гражданам товары и оказывать услуги?
...Мы обозначаем тренды
Научные разработки в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики будут внедряться в повседневную практику компаний из группы «Сбербанка» и использоваться в работе его структур.
Лев Хасис, первый зампред правления Сбербанка, высказался по этому поводу: «Мы хотим благодаря разработкам лаборатории сформировать эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами нашей экосистемы, и расцениваем эту связь как основу нашей конкурентоспособности».
Переводя на простой русский язык, банк начинает понемногу претендовать на души своих клиентов, ссылаясь на то, что ему нужно таким образом «повышать свою конкурентоспособность». И - действительно - зачем повышать качество обслуживания или создавать новую линейку банковских продуктов, если можно просто «сформировать эмоциональную связь» с клиентом, тем самым простимулировав его стать потребителем всех продуктов банка? Начинает казаться, что ведущий банк страны идёт по пути обыкновенной секты, формирующей «устойчивые эмоциональные связи» со своими последователями.
В этот раз мы сами зададимся рядом простых вопросов:
1) Что делать клиентам Сбербанка, которые не хотят, чтобы с ними формировали эмоциональную связь и анализировали их мышление и поведение?
2) Насколько законны технологии, которые собирается использовать Сбербанк?
3) Что банк будет делать с клиентом, если он априори откажется формировать какую-либо связь со Сбербанком, кроме стандартных отношений «банк-клиент»?
4) Не последуют ли примеру крупнейшего банка России другие банки, а также супермаркеты, клиники и прочие компании, задача которых (вроде как) - продавать гражданам товары и оказывать услуги?
...Мы обозначаем тренды
Forwarded from Банкста
Дима Пумпянский бесплатно докапитализировал СКБ-банк за счёт государства. Акции СКБ-банка на 9 млрд рублей приобретет кипрская компания TMK Steel Holding Пумпянского.
Ранее 23,5 млрд рублей ЦБ выделил на санацию Газэнергобанка. В тот же день все деньги были перенаправлены трем однодневкам с минимальным капиталом. Для санации деньги оказались не нужны.
Самого конкурса на санацию не проводилось. До передачи Газэнергобанка топ-менеджер СКБ с десятилетним стажем Денис Ошев устроился на работу антикризисным управляющим в АСВ. После перевода банка Пумпянскому Ошев возглавил Газэнергобанк. За успешную сделку Ошев получил пакет акций банка в подарок. Выгода сотрудников АСВ и ЦБ осталась тайной. @banksta
Ранее 23,5 млрд рублей ЦБ выделил на санацию Газэнергобанка. В тот же день все деньги были перенаправлены трем однодневкам с минимальным капиталом. Для санации деньги оказались не нужны.
Самого конкурса на санацию не проводилось. До передачи Газэнергобанка топ-менеджер СКБ с десятилетним стажем Денис Ошев устроился на работу антикризисным управляющим в АСВ. После перевода банка Пумпянскому Ошев возглавил Газэнергобанк. За успешную сделку Ошев получил пакет акций банка в подарок. Выгода сотрудников АСВ и ЦБ осталась тайной. @banksta
Forwarded from Мы́тарь
Вот так бомбануло!
Сообщают, что ФСБ и ФНС пришли с обысками в крупнейшие агрокомплексы. Проверяют возмещение НДС.
Видимо, не помог им хваленый ресурс, Ассоциации добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса.
Я рассказывал, что к настоящим налоговикам, он не имеет никакого отношения. Они еще и деньги за него брали. 😎
@Mytar_rf
Сообщают, что ФСБ и ФНС пришли с обысками в крупнейшие агрокомплексы. Проверяют возмещение НДС.
Видимо, не помог им хваленый ресурс, Ассоциации добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса.
Я рассказывал, что к настоящим налоговикам, он не имеет никакого отношения. Они еще и деньги за него брали. 😎
@Mytar_rf
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Ситуация вокруг QuadrigaCX все безумнее и смешнее. Выяснилось, что Квадрига перекидывала средства клиентов биржи в тот же польский noname-банк и НА ОДИН И ТОТ ЖЕ СЧЕТ (upd.), что и израильская скам-кухня от бинарных опционов Magnum Options. Что дальше? Выяснится, что бинарщики открыли Квадригу и Bitfinex заодно?
https://www.timesofisrael.com/suicidal-canadian-binary-options-victim-pleads-for-israeli-help-to-get-his-money/
https://www.timesofisrael.com/suicidal-canadian-binary-options-victim-pleads-for-israeli-help-to-get-his-money/
The Times of Israel
Suicidal Canadian binary options victim pleads for Israeli help to get his money
Brian Roxborough says Magnum Options stole his $134,000 life's savings; says Israel Police doing nothing, appeals to the public for information
Forwarded from Арбитр.
Timan Oil & Gas требует с ПАО «Газпром» более 300 млн. рублей.
ДелоNА40-231880/18-2442, спор рассматривает судья Дранко Л.А.
Комания сообщала, что в 2007г. подписала меморандум о сотрудничестве с дочкой ПАО «Газпром» - «Запсибгазпром”.
Ранее сообщалось, что компания открыла месторождение нефти стратегического характера с запасами более чем 100 млн. тонн.
Несмотря на модное название у компании русские корни.
В 2009г. 64% акций компании достались за долги Национальному резервному банку А.Лебедева.
Сейчас состав ее акционеров не известен.
В 2010 году компания требовала взыскать убытки в размере более 188 млн. долларов с Kamansik Holdings Ltd. и обратить взыскание на доли в размере 100% в ООО «Нефтегазпромысловые технологии» и ООО «Коминефтегаз», в иске было отказано.
@ruarbitr
ДелоNА40-231880/18-2442, спор рассматривает судья Дранко Л.А.
Комания сообщала, что в 2007г. подписала меморандум о сотрудничестве с дочкой ПАО «Газпром» - «Запсибгазпром”.
Ранее сообщалось, что компания открыла месторождение нефти стратегического характера с запасами более чем 100 млн. тонн.
Несмотря на модное название у компании русские корни.
В 2009г. 64% акций компании достались за долги Национальному резервному банку А.Лебедева.
Сейчас состав ее акционеров не известен.
В 2010 году компания требовала взыскать убытки в размере более 188 млн. долларов с Kamansik Holdings Ltd. и обратить взыскание на доли в размере 100% в ООО «Нефтегазпромысловые технологии» и ООО «Коминефтегаз», в иске было отказано.
@ruarbitr
Forwarded from Economics Value
Министерство экономического развития России (под контролем которого находится Росстат) сегодня объяснило резонансное ускорение темпов роста ВВП в 2018 году до впечатляющих 2,3%:
"На фоне ослабления рубля темпы роста импорта товаров и услуг снизились до 3,8% в 2018 году после 17,4% годом ранее. При этом экспорт товаров и услуг продолжал уверенно расти (на 6,3% в реальном выражении после 5,0% годом ранее). В результате вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП в 2018 году, по оценке, составил 0,8 процентного пункта (по сравнению с -2,3 процентного пункта годом ранее). Таким образом, чистый экспорт более чем компенсировал замедление внутреннего спроса и стал основным драйвером ускорения роста ВВП в 2018 году."
Примерно такие же причины, о которых я писал ранее.
Динамика ВВП и последующее объяснение Минэконома выглядят обоснованно и вызывают доверие, так как вполне прозрачны. Тем не менее, эта добавка к темпам роста является не просто разовым фактором, она «техническая». Во-первых, при укреплении рубля ВВП тут же сократится на вышеозначенные 0,8 процентного пункта. Во-вторых, качество жизни населения за счет сокращения импорта не растет, а снижается так как падают стандарты потребления.
Минэкономразвития: Картина экономики. Январь 2019 года
"На фоне ослабления рубля темпы роста импорта товаров и услуг снизились до 3,8% в 2018 году после 17,4% годом ранее. При этом экспорт товаров и услуг продолжал уверенно расти (на 6,3% в реальном выражении после 5,0% годом ранее). В результате вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП в 2018 году, по оценке, составил 0,8 процентного пункта (по сравнению с -2,3 процентного пункта годом ранее). Таким образом, чистый экспорт более чем компенсировал замедление внутреннего спроса и стал основным драйвером ускорения роста ВВП в 2018 году."
Примерно такие же причины, о которых я писал ранее.
Динамика ВВП и последующее объяснение Минэконома выглядят обоснованно и вызывают доверие, так как вполне прозрачны. Тем не менее, эта добавка к темпам роста является не просто разовым фактором, она «техническая». Во-первых, при укреплении рубля ВВП тут же сократится на вышеозначенные 0,8 процентного пункта. Во-вторых, качество жизни населения за счет сокращения импорта не растет, а снижается так как падают стандарты потребления.
Минэкономразвития: Картина экономики. Январь 2019 года
Насколько же оперативные ребята работают в Moody’s! Только вчера Путин сказал, что ДОМ.РФ - «наша ключевая организация». И уже ночью, не дожидаясь рассвета, Moody's повысило рейтинг ДОМ.РФ до инвестиционного уровня Baa3. Хоп - и в дамки!
Думаем в Доме ради этого рейтинга вкалывали конкретно. Да ещё и такое приятное совпадение.
Думаем в Доме ради этого рейтинга вкалывали конкретно. Да ещё и такое приятное совпадение.
Forwarded from Адские бабки
Как меня пытались обмануть в “Открытии” на 150 тысяч рублей
Что-то происходит с нашими банками: начало недели, а я получила уже пять звонков от разных кредитных организаций с предложением кредита. И когда из “Открытия” позвонили в третий раз - ну, думаю, дай послушаю, как сейчас разводят и обманывают.
История получилась длинная, подробно тут:
https://zen.yandex.ru/media/hells_money/kak-menia-pytalis-obmanut-v-otkrytii-na-150-tysiach-rublei-5c63eeafc4483200ad05995b
Что-то происходит с нашими банками: начало недели, а я получила уже пять звонков от разных кредитных организаций с предложением кредита. И когда из “Открытия” позвонили в третий раз - ну, думаю, дай послушаю, как сейчас разводят и обманывают.
История получилась длинная, подробно тут:
https://zen.yandex.ru/media/hells_money/kak-menia-pytalis-obmanut-v-otkrytii-na-150-tysiach-rublei-5c63eeafc4483200ad05995b
Яндекс Дзен
Как меня пытались обмануть в “Открытии” на 150 тысяч рублей
Что то происходит с нашими банками: начало недели, а я получила уже пять звонков от разных кредитных организаций с предложением кредита. И когда из “Открытия” позвонили в третий раз - ну, думаю, дай послушаю, как сейчас разводят и обманывают. Ой, и процентная…
Forwarded from Тот самый 115-ФЗ
2018 Итоги по версии РосФинМониторинга.
«Актуальные» схемы сомнительных операций.
Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля (манипулирование налоговой нагрузкой)
Источник: МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, СФО; члены РСК
Юридические лица перечисляют денежные средства в качестве уплаты налоговых платежей на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» с указанием заведомо неверных реквизитов.
Впоследствии денежные средства возвращаются от Управления Федерального казначейства обратно с балансового счета № 30811 «Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения», тем самым формально увеличивается коэффициент налоговой нагрузки налогоплательщика (как одного из индикаторов сомнительной деятельности).
@tot115fz
«Актуальные» схемы сомнительных операций.
Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля (манипулирование налоговой нагрузкой)
Источник: МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, СФО; члены РСК
Юридические лица перечисляют денежные средства в качестве уплаты налоговых платежей на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» с указанием заведомо неверных реквизитов.
Впоследствии денежные средства возвращаются от Управления Федерального казначейства обратно с балансового счета № 30811 «Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения», тем самым формально увеличивается коэффициент налоговой нагрузки налогоплательщика (как одного из индикаторов сомнительной деятельности).
@tot115fz
Forwarded from БАНКУЕМ
Центробанк направил в МВД и СКР материалы проверки «Уралтрансбанка» | Правда УрФО
https://pravdaurfo.ru/news/173770-centrobank-napravil-v-mvd-i-skr-materialy-proverki
https://pravdaurfo.ru/news/173770-centrobank-napravil-v-mvd-i-skr-materialy-proverki
Правда УрФО
Центробанк направил в МВД и СКР материалы проверки «Уралтрансбанка»
В ходе ревизии, в частности, были выявлены операции, имеющие признаки уголовных преступлений, сообщил регулятор. Сумма выведенных активов, по оценке, аудиторов достигала 1,4 миллиарда рублей. По решению ЦБ, материалы проверки «Уралтрансбанка» направлены в…
Forwarded from БАНКУЕМ
Центробанк направил в МВД и СКР материалы проверки «Уралтрансбанка» | Правда УрФО
https://pravdaurfo.ru/news/173770-centrobank-napravil-v-mvd-i-skr-materialy-proverki
https://pravdaurfo.ru/news/173770-centrobank-napravil-v-mvd-i-skr-materialy-proverki
Правда УрФО
Центробанк направил в МВД и СКР материалы проверки «Уралтрансбанка»
В ходе ревизии, в частности, были выявлены операции, имеющие признаки уголовных преступлений, сообщил регулятор. Сумма выведенных активов, по оценке, аудиторов достигала 1,4 миллиарда рублей. По решению ЦБ, материалы проверки «Уралтрансбанка» направлены в…
Forwarded from Десятое яйцо
Система быстрых платежей была запущена 28 января 2019 года. Сейчас ее пилотируют 11 банков. Остальных обяжут поэтапно.
По словам сенатора Николая Журавлёва, соответствующие поправки в закон о «Национальной платежной системе» уже внесены в Госдуму.
При этом первоначально пользование Системой быстрых платежей будет бесплатным для банков, затем будет взиматься символическая плата – от 50 копеек до 3 рублей за перевод, а итоговая комиссия для граждан не должна превысить 9 рублей.
На втором этапе потребители получат возможность оплачивать через Систему товары и услуги.
По мнению соавтора законопроекта, Система быстрых платежей позволит решить проблемы так называемого «платежного» и «зарплатного рабства», зависимости потребителя от условий отдельного банка. Кроме того, снизятся издержки торговых предприятий, связанные с приемом платежных карт в условиях высоких эквайринговых комиссий, за счет возможности оплаты товаров и услуг по QR-коду.
@TenthEgg
По словам сенатора Николая Журавлёва, соответствующие поправки в закон о «Национальной платежной системе» уже внесены в Госдуму.
При этом первоначально пользование Системой быстрых платежей будет бесплатным для банков, затем будет взиматься символическая плата – от 50 копеек до 3 рублей за перевод, а итоговая комиссия для граждан не должна превысить 9 рублей.
На втором этапе потребители получат возможность оплачивать через Систему товары и услуги.
По мнению соавтора законопроекта, Система быстрых платежей позволит решить проблемы так называемого «платежного» и «зарплатного рабства», зависимости потребителя от условий отдельного банка. Кроме того, снизятся издержки торговых предприятий, связанные с приемом платежных карт в условиях высоких эквайринговых комиссий, за счет возможности оплаты товаров и услуг по QR-коду.
@TenthEgg
Forwarded from РБК. Новости. Главное
ФСБ пришла в крупнейшие агрохолдинги в регионах
Сотрудники ФСБ и налоговой службы проводят выемку документов на предприятиях крупных агропромышленных холдингов в ряде регионов — Мордовии, Челябинской, Липецкой, Ленинградской и других областях, а также Москве и Санкт-Петербурге. По данным «Интерфакса», следственные действия могут связаны с подозрениями в неуплате налогов и в незаконном возмещении НДС.
https://goo.gl/BDvsGW
Сотрудники ФСБ и налоговой службы проводят выемку документов на предприятиях крупных агропромышленных холдингов в ряде регионов — Мордовии, Челябинской, Липецкой, Ленинградской и других областях, а также Москве и Санкт-Петербурге. По данным «Интерфакса», следственные действия могут связаны с подозрениями в неуплате налогов и в незаконном возмещении НДС.
https://goo.gl/BDvsGW
Forwarded from Временное Правительство
☝️Максим Орешкин: налоговая нагрузка до 2024 года не изменится. А это значит, что изменений к лучшему ждать не стоит.
Вся оценка фискальной нагрузки на людей и бизнес ведётся только для понимания правительством реального положения (ага, а сейчас этого понимания нет вообще). Никаких перемен не планируется. То есть даже количество неналоговых сборов (их более 70), которые всё никак не подведут под Налоговый кодекс, не изменится. Интересный подход к выполнению майских указов и вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира...
Вся оценка фискальной нагрузки на людей и бизнес ведётся только для понимания правительством реального положения (ага, а сейчас этого понимания нет вообще). Никаких перемен не планируется. То есть даже количество неналоговых сборов (их более 70), которые всё никак не подведут под Налоговый кодекс, не изменится. Интересный подход к выполнению майских указов и вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира...
Forwarded from Временное Правительство
☝️Максим Орешкин: налоговая нагрузка до 2024 года не изменится. А это значит, что изменений к лучшему ждать не стоит.
Вся оценка фискальной нагрузки на людей и бизнес ведётся только для понимания правительством реального положения (ага, а сейчас этого понимания нет вообще). Никаких перемен не планируется. То есть даже количество неналоговых сборов (их более 70), которые всё никак не подведут под Налоговый кодекс, не изменится. Интересный подход к выполнению майских указов и вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира...
Вся оценка фискальной нагрузки на людей и бизнес ведётся только для понимания правительством реального положения (ага, а сейчас этого понимания нет вообще). Никаких перемен не планируется. То есть даже количество неналоговых сборов (их более 70), которые всё никак не подведут под Налоговый кодекс, не изменится. Интересный подход к выполнению майских указов и вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира...