#ЦСО #МВД #ЦБРФ

⚡️ Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске ООО “Центральное общество” (до 9 августа 2019 года называлось ООО “Центральное страховое общество”), которое лишено лицензии и находится в процедуре банкротства, о взыскании с #МВД России около 609 миллионов рублей, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в апелляционном суде решение первой инстанции от 23 октября 2019 года.

Ранее #МВД РФ заключило с ООО “Центральное страховое общество” госконтракт обязательного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел России.

По мнению истца, у министерства имеется задолженность по контракту в размере 485,4 миллиона рублей и 123,3 миллиона рублей неустойки.

Арбитраж посчитал, что ООО “Центральное общество” злоупотребляет своими процессуальными правами🤔, поскольку в связи с ненадлежащим осуществлением им предпринимательской деятельности Банком России была отозвана лицензия на осуществление страхования по истечении пяти месяцев с момента заключения госконтракта, что послужило основанием для его расторжения.

Мошенники начали подменять номер Росфинмонторинга

Участились звонки мошенников под видом сотрудников Росфинмониторинга. Злоумышленники используют подменные номера телефонов. При звонке высвечивается номер +7-495-627-33-97 - «горячей линии для сообщений о фактах финансирования терроризма».

В ходе беседы мошенники, угрожая блокировкой счетов, выясняют конфиденциальную информацию и вымогают деньги, для убедительности ссылаясь на федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ведомство напрямую с физлицами не взаимодействует, а блокировка денежных средств в рамках антиотмывочного закона осуществляется банками. Но зафиксировано уже несколько сотен случаев обмана.

Ранее злоумышленники использовали Росфинмониторинг и антиотмывочный закон при рассылке писем с требованием предоставить конфиденциальную информацию, которые содержали вирусы.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Глава Минкомсвязи Шадаев начинает самопрезентации — на встречах со школьниками он успокаивает подрастающее поколение прогнозом на высокий спрос программистов.

Выйдя в люди на «Урок цифры» в Москве, Шадаев порассуждал о будущем искусственного интеллекта, его развитие, уверен глава ведомства, не вытеснит с рынка высококлассных специалистов.

В то же время время кадровые ротации происходят по причинам вовсе не связанным с ИИ: так, в АНО «Цифровая экономика» меняют руководителей направлений, в частности, по старым знакомствам в МегаЛабс Шадаев подтягивает людей на «Информационную инфраструктуру», в АНО проводит и своих людей ведомство Фалькова: человек от Минобрнауки назначен на направление подготовки кадров.

«На передний план выходит вопрос контроля за расходованием бюджетных средств, что напрямую зависит от силовых структур. Наша главная задача – сделать так, чтобы все запланированные объекты были сданы в срок в рамках доведенных лимитов, указанных в госконтрактах.» - заявил вчера Сергей Аксёнов, выступая перед крымскими прокурорами.

А уже сегодня прокуроры выявили, что в Евпатории чиновники заплатили 26 миллионов рублей за невыполненный ремонт дорог.

В Керчи назначен новый глава городского ЖКХ, на его предшественника заведено уголовное дело после скандала из-за дома, в котором город выкупил 25 квартир для детей сирот. Сейчас дом всё таки подключили к газоснабжению.

Фасад дома для реабилитированных граждан в Керчи обвалился. Подрядчику дали две недели на восстановление. Однако, обладатели квартир в этом доме также указывают на наличие трещин в стенах с первого по восьмой этаж. Посмотрим как отразится эта история на судьбе застройщика и чиновников, принявших здание.

У нашего канала Компромат ГРУПП уже 60 тысяч подписчиков. Благодарим вас коллеги и подписчики, что поддерживаете нас и, как принято в Telegram, публикуем подборку интересных каналов:

Главный агрегатор Telegram: Караульный @karaulny

Новый Век - @Wek_ru - инсайды о том, что происходит сегодня и надежные прогнозы про то, что будет завтра;
Другой Ролдугин - @roldug - расследования и проверенные эксклюзивы;
Жаба и Гадюка - @zhabaigaduka - канал о коррупции, грязных делишках большого бизнеса и политических играх;
Shumanov - @CorruptionTV- хроники международной жадности;
Беспощадный пиарщик - @prbezposhady - альманах русской жизни;
ПОСТПРАВДА - @postposttruth - последний из недеанимированных и высокопоставленных сотрудников АП;
КАК-ТО ВОТ ТАК - @kaktovottak - раскладывают политические «инсайды» и «аналитику» человеческим языком;
Uzyn Qulaq - @Uzynqulaq - компромат на казахов;
Темы. Главное (ГлавМедиа) - @glavmedia - новости, политика, медиа, ЧП, события, а также мнения и мониторинг;
Церквач - @cerkvach - пропаганда здравого смысла в РПЦ;
Злой аналитик - @zloyanalitik - изнанка российской политики;
Метла - @metlapress - бросают вызов коррупционерам и корпорациям;
ВЧК-ОГПУ - @rucriminalinfo - раскрывают тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков;
Малюта Скуратов - @mskuratov - особенности российского госкапитализма;
PASMI.RU - @pasmiru - основные новости о коррупции;
«Открытые медиа». Эксклюзивы - @OpenMedia - эксклюзивные новости и расследования;
Русская Пресса - @ruspress - только проверенная челябинская информация;
Арбитр - @ruarbitr - первый по судебным новостям;
Финансовый Караульный - @karaulny_accountant - главный по экономической повестке в Телеграме;
Горчица - @russianmustard - агрегатор компромата и жестких инсайдов;
The Mad Insurer - @madinsurer - русскоязычный канал про страхование;
НеАдские бабки - @infernal_money - рассказывает кто и как имеет ваши финансы;
Котёл #6 - @potnumbersix - новости, мнения, сомнения.

Смена владельца пакета акций Сбербанка развяжет руки и Минфину, и Банку России, и, возможно, даже самому Сбербанку — рассказал в колонке для Forbes экономист Егор Сусин

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/392999-kak-poluchit-vygodu-prodav-chto-samomu-sebe-obyasnenie-na-primere

В подмосковном пансионате "Бор" стартовала ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России.
Есть информация, что ЦБ будет ругать банки за заградительные тарифы по 115-ФЗ. Причем сам же ЦБ и рекомендовал предусматривать такие тарифы, правда это было давно и ЦБ уже не помнит.

Публичная порка банкиров будет обозначена в письменном виде.
ЦБ выпустит письмо, где рекомендует банкам воздержаться от взимания повышенной комиссии за перевод остатка с заблокированного счета по 115-ФЗ.
А также не взимать повышенную комиссию за «экономически обоснованные операции» со счетов юридических лиц и ИП в адрес физических лиц.
К экономически обоснованным операциям следует относить – пенсии, стипендии, зарплату, страховые возмещения и иные социальные выплаты.

Лед тронулся. Что не сделаешь, лишь бы эту норму не прописывали в закон t.iss.one/tot115fz/469
@tot115fz

Судья Высокого суда в Лондоне разрешил Baring Vostok выдвинуть иск о неуважении к суду к акционерам банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.

Baring Vostok утверждает, что Аветисян нарушил постановление Высокого суда в прошлом году, отказавшись от арбитражного разбирательства в Лондоне и предъявив иск в Амурском суде, чтобы получить контроль над банком.

Аветисян и Юсупов вызваны на слушание в Лондоне, назначенное на июнь. Если они будут признаны виновными в неуважении, им грозит штраф, конфискация имущества или тюремное заключение. @banksta

Мошенники звонят с телефона +74952663592 представляются как проект «Сбербанк-Инвест» при участии Сбербанка России и обещают доходность минимум 20% в месяц.
Предлагают установить программу TeamViewer, чтобы узнать, как это будет происходить на графиках.

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов устроит конкурс для банд охотников за головами, которые начнут за процент поиск и взыскание активов банкстеров.

Охотники будут брать на себя все финансовые издержки, в том числе на поиск активов и наем детективов. Такой подход показывает эффективность в США и Великобритании. Ранее АСВ начали сотрудничать с компанией А1 (входит в «Альфа-Групп») для преследования банкстера из Внешпромбанка Жоры Беджамова. По иску в Высоком суде Лондона уже арестованы активы Беджамова в пределах $1,75 млрд. Сейчас А1 добивается взыскания этих активов через суд, а также пытается найти скрытое имущество. @banksta

Традиционная сходка банкиров в «Бору» под эгидой ЦБ выдалась достаточно бодрой. При этом Эльвира Набиуллина выглядела какой-то раздраженной. Руководство регулятора явно пытается показать свою независимость и силу, некоторые обсуждения вообще оказались неожиданными.

Начнем с практически очевидной атаки на монополию Сбербанка. Набуллина заявила, что на банковском рынке экосистема не должна «строиться по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, все больше данных». Поэтому ЦБ будет внедрять концепцию открытого банкинга, которая позволит небольшим банкам получать доступ к данным клиентов крупных банков. В общем, никакого доминирующего положения крупнейших банков, никаких монополий. Это выглядит особенно интересно в свете сделки по продаже Сбербанка. Если честно, то практически нет сомнений в том, что намеки касаются именно королевства Грефа, особенно если добавить сюда заявления о том, что Сбербанк присоединится к СБП уже в марте. Под это дело даже обещают обнуление тарифов для банков аж до 2022 года. ЦБ готовится жестко прогибать «зеленого слона», и очень интересен ответ Грефа.

Еще одно интересное обсуждение касалось заградительных тарифов по 115-ФЗ. Долгое время ЦБ делал вид, что проблемы не существует, а теперь вдруг будет рекомендовать банка ограничивать повышенные комиссии при переводе средств с заблокированного счета. Что же случилось? Почему руководство Банка России решило вдруг прикрыть эту лавочку с закрытием проблемных счетов за скромную мзду примерно в 30% от размера счета? Хотя именно ЦБ эту лавочку и организовал. Кто-то пригрозил пальчиком за такую своеобразную легализацию обнала?

Ипотечные ставки будут ниже 8%.
Ипотечные ставки могут опуститься ниже 8% даже раньше обозначенного 2024 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что стоимость ипотечных кредитов должна формироваться рыночным способом. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре 2019 года составила 9% годовых, в ноябре - 9,19%.

Агентство по страхованию вкладов собирается привлекать заинтересованные компании, которые будут готовы искать активы собственников ликвидируемых банков, в том числе зарубежные, и возвращать их в конкурсную массу. «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты», - сказал первый замглавы агентства Андрей Мельников

​​Два самых известных мошенника на платежном рынке из последних сил пытаются вернуть себе хоть какую-то долю, занимаясь очернением и вымогательством.

Речь идёт о таких махинаторах, как Сергей Майзус, он же совладелец криминальной биткоин-биржи Wex и форекс-кухни Instaforex, а вместе с ним уже отсидевший за хакерскую атаку Аэрофлота владелец Chronopay.

Теперь они изображают из себя борцов с киберпреступностью и незаконной финансовой деятельностью. Под видом разоблачений Русского Стандарта, РФИ Банка, Тинькофф банк и RBK Money они фабрикуют на них доносы, обвиняя в воровстве клиентских денег, которыми сами же и занимались.

Впоследствии делаются вбросы в сми о бездействии правоохранителей. Майзус проиграл все российские суды в попытках обвинить новых владельцев RBK Money в недоплаченных долгах.

Теперь он привлек оскандалившегося Врублевского, репутация которого уже абсолютно разрушена. Он за бывшие долги должен помогать фальсифицировать и распространять необходимые данные. Новый партнёр исполняет роль эксперта и поверенного лица некоторых значимых фигур из органов.

Еще новость из Бора, где встречались ЦБ и банки.
В этом году ЦБ обещает все-таки запустить платформу KYC (знай своего клиента).
Таким образом, основную проверку рисков малых и средних предприятий будет проводить ЦБ.

Будет ли допущен бизнес к этой информации, будет ли механизм пересмотра уровня риска, какой, как? На эти вопросы пока нет ответа.

Посмотрим, что будет на выходе, а то уже столько мифов и сказок ходит про этот продукт.
Но сильно обольщаться не советуем....
@tot115fz

Дом. РФ и Минфин рапортуют через Ведомости об успехах детской ипотеки. Но экономисты возвращают воодушевленных газетчиков с небес на землю. @banksta

"Роскосмосбанк" (52 место в РФ по активам, 135 млрд р, вклады физ лиц - 8,9 млрд р) решиб обанкротить Антона Данилова-Данильянова, который является сопредседателя известной организации предпринимателей - лоббистов собственных интересов - "Деловая Россия".

Самое интересное, что банкстеры банкротят Данилова-Данильянова как частного ИПэшника, а не физ лицо или в качестве руководителя какого-то юр лица. Естественно, Антон отрицает все слухи, якобы ему суть претензий не известна и он вообще ни при делах.. Версия довольно смешная, учитывая, что на банкротство банкстеры обычно подают уже в самом запущенном случае, когда с должником невозможно договориться. Очень часто эти процессы длятся несколько лет и только полного отмораживания должника, банкстеры идут в суд.

В картотеке Арбитражного суда мы действительно увидели заявление "Роскосмосбанка" к Антону Данилову-Данильянову о признании признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом. Однако банкстеры немного поторопились и неверно оформили документы для подачи иска, за сим заявление было им возвращено, но это обычная практика Арбитража, юристы банкиров обещали донести нужные бумажки и уже 12 марта начнется разбирательство о признании Данилова-Данильянова банкротом. Самое любопытное, что сей персонаж является акционером Сбербанка и даже возглавляет комитет по взаимодействию с миноритариями. Сам сопредседатель "Деловой России" уверяет, что он был лишь поручителем и ничего не знает о кредите в "Роскосмосе", однако в эту сказку нам верится с трудом.

А обанкротят ли лоббиста Данилова-Данильянова и сколько денег он "торчит" банкстерам, мы расскажем ближе к рассмотрению дела, не переключайтесь, нам есть, что рассказать @karaulny_accountant

Поначалу думали, это журналисты так изгаляются над броскими заголовками про "охоту на банкиров", но, оказывается, замглавы АСВ месье Мельников именно так и выразился: "Мы объявляем сезон свободной охоты".

Это, господа, не охота, а барские утехи, называется. Сами развели популяцию оленей, сами их выпустили, позволили ускакать на дальнее расстояние, и вот теперь нарядившись и запрягши коней, они с шумом и с песней едут кого-то там отстреливать. Серьезно? Спустя два года?

То есть, тот факт, что спустя несколько лет АСВ «будет привлекать сторонние организации для поиска активов» беглых банкиров – достойно целой новости.
Похоже это всё на какую-то охотничью шляпу; особенно, интересует строчка про внешнее финансирование, которое АСВ намерены привлечь для отлова и возврата активов ликвидированных банков.

"Мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое, хорошее вознаграждение…"
Вообще, этот пафос из серии «Ведьмаку заплатите чеканной монетой…» был бы, наверное, даже уместен, но мучает вопрос: чем оправдывается существование самого АСВ, если они, профукав время и возможности, нанимают за счета бюджета (пишите прямо, что это всё на наши деньги, что еще за «внешнее финансирование»?) подрядчиков, чтобы те делали за них почти безнадежную работу? Оцените эффективность данной затеи, если к сентябрю прошлого года удалось отбить всего 77,8 млрд руб. из 3,1 трлн руб.

И кстати, о каком вознаграждении идет речь, сколько в золотых монетах? Одни вопросы.

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве экс-акционера "БФГ-Кредита" Тамары Хорошиловой, задолжавшей банку 52 млрд руб

ЗЫ: Как пояснил судья арбитражного суда Москвы Святослав Никифоров, иного выбора ему не оставил арбитражный суд Чечни, внезапно возобновивший первое дело о банкротстве Хорошиловой.

То дело, возбужденное еще в 2017 году, было прекращено в июне 2019 года в связи с утверждением мирового соглашения между должником и ее единственным кредитором и по совместительству бывшим мужем Александром Ремезовым.

По условиям соглашения, Хорошилова обязалась выплатить Ремезову 21,6 млрд руб долга за 3 года - до июня 2022 года.

Но что-то пошло не так. Что именно, мы пока не знаем, так как чеченский суд еще не опубликовал полный текст определения о расторжении мирового соглашения и возобновлении дела о банкротстве.

Резолютивную часть определения суд в Грозном огласил 3 февраля, аккурат за один день до заседания суда в Москве, где судья Никифоров мог начать новое банкротство совладелицы «БФГ-Кредита», но вместо этого был вынужден свернуть дело.

АСВ, выступающее от лица банка, разорившегося еще в 2016 году, уже обжаловало оба судебных акта – и судьи Никифорова, и судьи Анатолия Мишина в Чечне.

Другие яркие подробности этой семейной драмы – в нашей предыдущей новости по ссылке.
А40-288724/2019 А77-962/2017
#БФГ #АСВ #Чечня #Хорошилова #Ремизов #Мосэнерго #Чубайс #МОЭК
https://t.iss.one/zarbitrazhy/549

Для военнослужащих хотят ввести "кредитные каникулы". С таким предложением выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. "Ипотечные каникулы" планируется ввести для призывников на весь период службы. Возможно, остановка платежей будет касаться и других видов кредитов, не только ипотеки. Закон о "ипотечных каникулах" действует с 31 июля, но воспользовались паузами в платежах не так много россиян - около 8 тысяч. Видимо, за счет военнослужащих хотят увеличить это число, чтобы показать важность инициативы. И Родине послужил и кредит не заплатил.